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社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(7.469秒)
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/13 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 23.71% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役 2 名を含む3 名で構成 )は、上記処分金額について、本自己株式処分が本 制度の導入を目的としていること、及び処分金額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場 における当社普通株式の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意 見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、 東京証券...
有価証券届出書（参照方式）
2024/05/13 【6490】日本ピラー工業株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：ます。これは、本取締役会決議日の直前のマーケット・プライ スであり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映 した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、 上記払込金額の決定方法は、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠したもの となっています。 なお、当社の監査等委員会 ( 社外取締役 2 名を含む3 名で構成 )は、当該払込金額について、本自己株式処分が 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/13 【6490】日本ピラー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職 務に応じた適正な報酬水準、報酬体系としています。 ・経営陣幹部・取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬としてお り、株主総会にて決議された金額の範囲内で独立社外取締役が過半数を占める任意の委員会である報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取 締役会にて決議しております。 ・社外取締役 ( 監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役 )につきましては、招聘時に業務内容...
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/22 【6490】日本ピラー工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2017 年 6 月 23 日の定時株主総会の承認を受けて監査等委員会設置会社に移行しております。監査等 委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、監査等委員会を定期的に開 催し、監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い経営監督機能の向上を図っております。また、監 査等委員である取締役による監査の他に、合法性と合理性の観点から内部監査を実施する組織...
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2023/05/12 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：/SDGs 施策に加え、DX(デジタルトランスフォーメーション)や人材の価値を最大限に引き出すために 積極的に投資を行っていきます。また、ガバナンスの面においては、引き続き独立社外取締役・ 女性取締役の選任を行うなど、多様性・独立性・透明性の確保を図っていきます。これら持続発 展性のあるより良い経営基盤を構築してまいります。 【ガバナンスサマリー】 構成人数 (うち独立社外取締役 ) (うち女性取締役 ) 取締役会 9 名 4 名 (44.4%) 1 名 (11.1%) 指名諮問委員会 3 名 2 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/22 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたの で、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 10,602 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,715 円 (4) 処分総額 49,988,430 円 (5) 処分先及びその 人数並びに 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4 名 10,602 株 処分株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/14 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2023 年 6 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 10,602 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 4,715 円 (3) 処分総額 49,988,430 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4 名 10,602 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 14 日 以...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/13 【6490】日本ピラー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：執行の適切な監督・監査によるコーポレートガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職務に応 じた適正な報酬水準、報酬体系としています。 ・経営陣幹部・取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬としてお り、株主総会にて決議された金額の範囲内で独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会にて決議して おります。 ・社外取締役 ( 監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役 )につき...
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【6490】日本ピラー工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 23 日の定時株主総会の承認を受けて監査等委員会設置会社に移行しております。監査等 委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、監査等委員会を定期的に開 催し、監査等委員である取締役間での情報・意見交換を行い経営監督機能の向上を図っております。また、監 査等委員である取締役による監査の他に、合法性と合理性の観点から内部監査を実施する組織として内部監査 室を設置し、4 名が在籍しております。 定期的に開催する取締役会には社外取締役 4 名 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【6490】日本ピラー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを目的に、各職 務に応じた適正な報酬水準、報酬体系としています。 ・経営陣幹部・取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬としており 、株主総会にて決議された金額の範囲内で独立社外取締役が過半数を占める任意の委員会である報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締 役会にて決議しております。 ・社外取締役につきましては、招聘時に業務内容とあわせて報酬金額を決定しております。業務執行から独立した立場にあるため、業績連動報酬 及び譲渡制限付...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/06/23 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたの で、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 9,236 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,706 円 (4) 処分総額 24,992,616 円 (5) 処分先及びその 人数並びに 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4 名 9,236 株 処分株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/15 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2022 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 9,236 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,706 円 (3) 処分総額 24,992,616 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4 名 9,236 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【6490】日本ピラー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬としてお り、株主総会にて決議された金額の範囲内で独立社外取締役が過半数を占める任意の委員会である報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取 締役会にて決議しております。 ・社外取締役 ( 監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役 )につきましては、招聘時に業務内容とあわせて報酬金額を決定しておりま す。業務執行から独立した立場にあるため、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬は支給しており...
スポンサードリサーチレポート発行のお知らせ
2021/11/17 【6490】日本ピラー工業株式会社、PR情報
スポンサードリサーチレポート発行のお知らせ
引用： および SDGs などの非財務データの開示を強化すること で、事業の持続可能性を高め、企業価値の向上と同時に社会的価値の向上が求められている。 今後は戦略的な IR が求められる時代が 到来しよう また、カーボンニュートラルの実現に向けて、Scope1、2のみならず 3 の開示が求められるうえ、TCFD 提言、自然資本などに関する開示と対策も義務化が進むであろう。グローバルベースでの人権、多様 性、社会的意義、社外取締役の実効性などを含む社会やガバナンスも企業の継続性向上に必要で ある。 既に、消費財...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/26 【6490】日本ピラー工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 100% 2 岩波嘉信再任 代表取締役社長社長執行役員 (6 回 /6 回 ) ほしかわいくお 取締役専務執行役員 100% 3 星川郁生再任 技術・生産部門管掌、三田工場長 (6 回 /6 回 ) しゅくなみかつひこ 取締役専務執行役員 100% 4 宿南克彦再任 管理本部長、経営企画部長 (6 回 /6 回 ) すずきよしのり 100% 5 鈴木吉宣再任社外独立社外取締役 (6 回 /6 回 ) こまむらじゅんいち 100% 6 駒村純一再任社外独立社外取締役 (5 回 /5 回 ) ( 注...
独立役員届出書
2021/05/31 【6490】日本ピラー工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本ピラー工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本ピラー工業株式会社コード 6490 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木吉宣社外取締役 ○ ○ 有 2...
有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【6490】日本ピラー工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：遵守にと どまらず、企業倫理や道徳・公正性を尊重した事業活動を推進し、あらゆるステークホルダーと緊張感のある円 滑な協力関係を築いていくことであると認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2017 年 6 月 23 日の定時株主総会の承認を受けて監査等委員会設置会社に移行しております。監査等 委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、監査等委員会を定期的に開 催し、監査等委員である取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/13 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：会において正式に決定される予定です。 記 取締役の異動 (2021 年 6 月 24 日付 ) (1) 新任取締役候補者 社外取締役 ( 監査等委員 ) こ 小 ばやし 林 きょう 京 こ 子 (2) 退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) もり 森 えい 恵 いち 一 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名小林京子 (こばやしきょうこ) 生年月日 1972 年 7 月 22 日 経歴 1999 年 4 月弁護士登録 色川法律事務所 ( 現弁護士法人色川法律事務所 ) 入所 2009 年...
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）における 独立委員会委員の異動に関するお知らせ
2021/06/24 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）における 独立委員会委員の異動に関するお知らせ
引用： 9 月シャープ株式会社法務室出向 2014 年 9 月色川法律事務所復帰 2018 年 1 月同事務所パートナー 2018 年 2 月川上塗料株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2020 年 1 月弁護士法人色川法律事務所パートナー( 現任 ) 2020 年 6 月三菱ロジスネクスト株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 以上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/24 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたの で、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 11,654 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,145 円 (4) 処分総額 24,997,830 円 (5) 処分先及びその 人数並びに取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4 名 11,654 株 処分株式の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【6490】日本ピラー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値との連動を勘案し、中長期的に継続した業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士 気向上を一層高めるとともに、業務執行の適切な監督・監査によるコーポレート・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、 各職務に応じた適正な報酬水準、報酬体系としています。 ・経営陣幹部・取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬と しており、株主総会にて決議された金額の範囲内で独立社外取締役が過半数を占める任意の委員会である報酬諮問委員会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2021 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 11,654 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,145 円 (3) 処分総額 24,997,830 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)4 名 11,654 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 以...
独立役員届出書
2020/06/08 【6490】日本ピラー工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本ピラー工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書 日本ピラー工業株式会社コード 6490 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木吉宣社外取締役 ○ ○ 有 2 駒村純一社外取締役 ○ ○ 新任有 3 森恵一社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【6490】日本ピラー工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：委員である取締役を 除く。)6 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員 である取締役を除く。)に対する譲渡制 限付株式の付与のための報酬決定の件 第 5 号議案当社株式等の大規模買付行為に関す る対応策 ( 買収防衛策 ) 継続の件 株主総会当日も未だ新型コロナウイルス 感染症が完全に終息していないことが見込 まれます。感染防止のため、議決権につき ましては書面又はインターネット等による 事前行使をご活用くださいますようご推奨 申しあげます。また、本株主総会にご出席を 検討...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/31 【6490】日本ピラー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の重要な事項を決定する際には、取締役会に先立ち、独立社外 取締役と事前に協議したうえで取締役会にて決定しております。当面はこの決定プロセスを遵守していく方針であります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役選定基準は、原則 3-1に記載のとおりであります。 現時点で女性や外国人の取締役は選任しておりませんが、ジェンダーや国際性の面など今後の選任に関しましては当社の事業規模、グローバル 化などの目指すべき姿を基に検討してまいりたいと考えております。 当社...
有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【6490】日本ピラー工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：まらず、企業倫理や道徳・公正性を尊重した事業活動を推進し、あらゆるステークホルダーと緊張感のある円 滑な協力関係を築いていくことであると認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、2017 年 6 月 23 日の定時株主総会の承認を受けて監査等委員会設置会社に移行しております。監査等 委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、監査等委員会を定期的に開 催し、監査等委員である取締役間での情報・意見交換...
指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020/03/17 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：会及び報酬諮問委員会の委員の選定及び解職に関する事項 (2) 報酬諮問委員会 ・取締役の報酬体系及び報酬決定の方針に関する事項 ・取締役の報酬の内容に関する事項 3. 各委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 各委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 4. 各委員会の委員 ( 設置日時点 ) (1) 指名諮問委員会 委員長岩波清久 ( 代表取締役社長 ) 委員鈴木吉宣 ( 独立社外取締役 )、髙谷和光 ( 独立社外取締役 )(2) 報酬諮問...
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2020/05/20 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用：長 ( 現任 ) 所有株式数 62,200 株 (2020 年 3 月 31 日現在 )2. 取締役の異動 (2020 年 6 月 25 日付 ) (1) 新任取締役候補者 社外取締役 こま 駒 むら 村 じゅん 純 いち 一 (2) 新任取締役候補者の略歴 氏名駒村純一 (こまむらじゅんいち) 生年月日 1950 年 5 月 3 日 経歴 1973 年 4 月三菱商事株式会社入社 1996 年 4 月同社イタリア事業投資先 Miteni 社社長 2003 年 8 月森下仁丹株式会社執行役員...
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2020/05/20 【6490】日本ピラー工業株式会社、その他のIR
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：の諮問機関として独立委員会を設 置しております。 独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役又は社外の 有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等 )から 選任される委員 3 名以上により構成されます。 8また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示 を行うこととし、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行な われる仕組みを確保しています。 (5) 合理的...
臨時報告書
2020/06/26 【6490】日本ピラー工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：克彦、 鈴木吉宣、駒村純一を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 第 5 号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 ) 継続の件 2020 年 6 月 25 日開催の定時株主総会終結の時をもって有効期間が満了する当社株式等の大...
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