開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(7.046秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【6281】株式会社前田製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 高橋聖明 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
第71回定時株主総会招集ご通知
2021/06/05 【6281】株式会社前田製作所、株主総会招集通知
第71回定時株主総会招集ご通知
引用：です。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 36,400 株 5 名 社外取締役 - - 監査役 - - 3. 会社の新株予約権に関する事項 該当事項はありません。 ― 8 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の状況 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長塩入正章 取締役一木雅彦建設機械本部長 取締役加藤保雄経営管理本部長 取締役羽塲崎富章産業機械本部長 取締役伊藤正義技術本部長 取締役田原悟前田...
訂正臨時報告書
2021/05/14 【6281】株式会社前田製作所、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用： 10 月 1 日 ( 金 )( 予定 ) 5/14EDINET 提出書類 株式会社前田製作所 (E01658) 訂正臨時報告書 上記は現時点での予定であり、本経営統合の承認手続の進行その他の事由により、必要な場合には、3 社で 協議し合意の上で変更することがあります。 ⅱ. 共同持株会社の機関設計 共同持株会社の機関設計は、指名委員会等設置会社とすることを本基本合意書にて合意しております。 ⅲ. 共同持株会社設立時の取締役 共同持株会社の取締役は、8 名とし、うち4 名を社外取締役といたし...
法定事前開示書類（株式移転）（前田建設工業株式会社および前田道路株式会社）
2021/06/01 【6281】株式会社前田製作所、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式移転）（前田建設工業株式会社および前田道路株式会社）
引用：の決定をすることが前田道路の少数株主にと って不利益なものでないことを確認することを目的として、当社および前 田建設と利害関係を有さず、前田道路の社外取締役であり東京証券取引所 に独立役員として届けている大堀龍介氏、当社および前田建設と利害関係 を有さず、前田道路の社外監査役であり東京証券取引所に独立役員として 届けている橋本圭一郎氏ならびに3 社と利害関係を有しない外部の有識者 である鈴木良和氏 ( 弁護士、シティユーワ法律事務所 )の3 名から構成さ れる特別委員会 ( 以下 「 前田道路特別...
前田建設工業(株)、前田道路(株)および(株)前田製作所の共同持株会社設立(共同株式移転)に関する経営統合契約書の締結および株式移転計画の作成について
2021/05/14 【6281】株式会社前田製作所、その他のIR
前田建設工業(株)、前田道路(株)および(株)前田製作所の共同持株会社設立(共同株式移転)に関する経営統合契約書の締結および株式移転計画の作成について
引用：サービス戦略機能 ) 前田建設 前田道路 前田 製作所 ( 上場廃止 ) ( 上場廃止 ) ( 上場廃止 ) (4) 共同持株会社の機関設計について 共同持株会社の機関設計は、2 月 24 日付プレスリリースに記載のとおり、指名委員会等設置会社といたし ます。 (5) 共同持株会社設立時の取締役について 2 月 24 日付プレスリリースにおいて、共同持株会社の取締役は、8 名とし、うち4 名を社外取締役とする - 3-旨お知らせしておりましたが、その後 3 社で協議を行い、さらなるコーポレート...
有価証券報告書－第71期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/22 【6281】株式会社前田製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：や業務執行が迅速に行える経営体 制を整えるため、取締役 6 名 (うち社外取締役は1 名 )の各 々が取締役会の構成員として、その意思決定または 監視行為等について、職務を遂行しております。また、監査役会の構成人員も社外監査役 2 名を含む3 名体制 とし、監査役会による監査を軸とした経営監視体制の強化を図っております。( 提出日現在 ) 当社は監査役会設置会社のもと、必要最小限の経営組織で企業経営の透明性・健全性・効率性を確保するこ とができ、企業統治を有効に機能させることができると判断し、現在...
『新ホールディングス設立に向けての中長期経営ビジョン』策定に関するお知らせ
2021/05/14 【6281】株式会社前田製作所、その他のIR
『新ホールディングス設立に向けての中長期経営ビジョン』策定に関するお知らせ
引用： • 上場子会社の取扱いの適正化を含むグループ ガバナンスの強化 • 監査の信頼性の確保 社会からの要請 • 中長期的な持続可能性 (サステナビリティ) についての考慮 • 社外取締役の質の向上 • 技能労働者不足 担い手不足への対応 • 建設業就労者の高齢化 (60 歳以上が全体 の26.2%) FY21 FY24 FY27 FY30 ※1~3は参考資料を参照 ※4 内閣府 「PPP/PFI 推進アクションプラン( 令和 2 年改訂版 )」より独自に想定 Copyright © 2021 MAEDA...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/22 【6281】株式会社前田製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 高橋聖明 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
臨時報告書
2021/02/24 【6281】株式会社前田製作所、臨時報告書
臨時報告書
引用：とし、うち4 名を社外取締役といたします。共同持株会社の取締役 ( 社外取締 役を除く)4 名のうち前田建設が2 名、前田道路が1 名、当社が1 名をそれぞれ指名いたします。社外取締役 4 名の候補者は、前田建設、前田道路および当社が協議の上、合意により定めます。 ⅳ.その他の株式移転計画の内容 未定であり、今後、3 社協議のうえ、決定いたします。 (4) 本株式移転に係る割当ての内容の算定根拠 1 割当ての内容の根拠および理由 前田建設、前田道路および当社は、本株式移転に用いられる株式移転比率の算定...
独立役員届出書
2020/06/05 【6281】株式会社前田製作所、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社前田製作所 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 株式会社前田製作所コード 6281 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 高橋聖明社外取締役 ○ ○ 有 2 田嶋良二社外監査役 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外...
前田建設工業株式会社、前田道路株式会社および株式会社前田製作所の共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関する基本合意書の締結について
2021/02/24 【6281】株式会社前田製作所、その他のIR
前田建設工業株式会社、前田道路株式会社および株式会社前田製作所の共同持株会社設立（共同株式移転）による経営統合に関する基本合意書の締結について
引用：し ない予定です。 共同持株会社 ( 総合インフラサービス戦略機能 ) 前田建設 ( 上場廃止 ) 前田道路 ( 上場廃止 ) 前田 製作所 ( 上場廃止 ) (4) 共同持株会社の機関設計について 共同持株会社の機関設計は、指名委員会等設置会社とすることを本基本合意書にて合意しております。 (5) 共同持株会社設立時の取締役について 共同持株会社の取締役は、8 名とし、うち4 名を社外取締役といたします。共同持株会社の取締役 ( 社外取 締役を除く)4 名のうち前田建設が2 名、前田道路が1 名、前田...
有価証券報告書
2020/06/19 【6281】株式会社前田製作所、有価証券報告書
有価証券報告書
引用： 制を整えるため、取締役 7 名 (うち社外取締役は1 名 )の各 々が取締役会の構成員として、その意思決定または 監視行為等について、職務を遂行しております。また、監査役会の構成人員も社外監査役 3 名を含む4 名体制 とし、監査役会による監査を軸とした経営監視体制の強化を図っております。 当社は監査役会設置会社のもと、必要最小限の経営組織で企業経営の透明性・健全性・効率性を確保するこ とができ、企業統治を有効に機能させることができると判断し、現在の体制を採用しております。 具体的な会社の機関...
役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/29 【6281】株式会社前田製作所、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 48,200 株 (3) 処分価額 1 株につき487 円 (4) 処分価額の総額 23,473,400 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 36,400 株 執行役員 3 名 11,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【6281】株式会社前田製作所、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 月 20 日開催の第 69 回定時株主総会において 新たに選任され、就任いたしました。 2. 取締役高橋聖明氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 3. 監査役田嶋良二、渡邉千尋、中島秀樹の各氏は、会社法第 2 条第 16 号に定 める社外監査役であります。 4. 取締役高橋聖明、監査役渡邉千尋の両氏につきましては、東京証券取引所 に対し、独立役員として届け出ております。 5. 監査役中島秀樹氏は、長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及 び会計に関する相当程度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/05 【6281】株式会社前田製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 高橋聖明 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当...
役員人事に関するお知らせ
2020/04/28 【6281】株式会社前田製作所、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：株主総会後 ) 氏名新役職名現役職名 塩入正章代表取締役社長同左 一木雅彦取締役同左 加藤保雄取締役同左 羽塲崎富章取締役同左 伊藤正義取締役同左 田原悟取締役前田建設工業 ㈱ 常務執行役員 高橋聖明社外取締役・独立役員同左 宮沢政彦常勤監査役同左 田嶋良二常勤監査役 ( 社外 ) 同左 渡邉千尋非常勤監査役 ( 社外 )・独立役員同左 飯塚茂非常勤監査役 ( 社外 ) ㈱エフビーエス監査役 以上...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/05 【6281】株式会社前田製作所、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：はありません。 ― 7 ―4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の状況 (2019 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長塩入正章 取締役一木雅彦建設機械本部長 取締役加藤保雄経営管理本部長 取締役羽塲崎富章産業機械本部長 取締役荘司利昭前田建設工業 ㈱ 専務理事 取締役高橋聖明 常勤監査役宮澤政彦 常勤監査役田嶋良二 監査役渡邉千尋 監査役中島秀樹 ( 注 ) 1. 取締役高橋聖明氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査...
有価証券報告書－第69期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/20 【6281】株式会社前田製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の各ステークホルダーとの 良好な関係を築くとともに、現在の株主総会、取締役会、監査役会など、法律上の機関機能を一層強化・改 善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、監督機能の強化を図るとともにグループを含めた経営戦略の決定や業務執行が迅速に行える経営体 制を整えるため、取締役 7 名 (うち社外取締役は1 名 )の各 々が取締役会の構成員として、その意思決定または 監視行為等について、職務を遂行...
役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
2019/06/27 【6281】株式会社前田製作所、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 払込期日 2019 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 54,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 428 円 (4) 処分価額の総額 23,411,600 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 41,300 株 執行役員 3 名 13,400 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 11 日開催...
定款 2019/06/20
2019/06/25 【6281】株式会社前田製作所、定款
定款 2019/06/20
引用：によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社は会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行役等であるものを除 く)との間に、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結 することができる。 第 5 章 監査役および監査役会 ( 監査役および監査役会の設置 ) 第 30 条当会社は、監査役および監査役会を置く。 ( 員数 ) 第 31 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会の決議...
  
開示情報 > 全文検索