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2024/04/23 【6289】株式会社技研製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の取引当社は、当社が役員や主要株主等と取引を行う場合、こうした取引が当社および株主共同の利益を害することのないよう、社内規程において取締役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。【補充原則 2-4-1】女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職...

2023/12/01 【6289】株式会社技研製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の取引当社は、当社が役員や主要株主等と取引を行う場合、こうした取引が当社および株主共同の利益を害することのないよう、社内規程において取締役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。【補充原則 2-4-1】女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職...

2023/11/28 【6289】株式会社技研製作所、その他のIR

役員の異動および新経営体制に関するお知らせ

引用：岩黒しょうじ庄司社外取締役 ( 同左 ) ― ひさまつ久松ともみ朋水社外取締役 ( 同左 ) ― いわき岩城たかあき孝章社外取締役 ( 同左 ) ― ※ 印は委任型執行役員を兼務いたします。 2. 監査役の異動 (2023 年 11 月 28 日付 ) 氏名役職名 ( 旧役職名 ) ゆの油野あきひこ昭彦 ※ 常勤社外監査役 ( ― ) まつおか松岡さゆり監査役 ( 監査役 ) なお浪越いちろう一郎 ※ 社外監査役 ( ― ) ※ 印は新任監査役であります。3...

2023/11/29 【6289】株式会社技研製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第42期(2022/09/01－2023/08/31)

引用：ます。・取締役会取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により法令で定められた事項や経営に関する重要な事項等の意思決定および監督を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役会長森部慎之助構成員 : 代表取締役社長 CEO 大平厚、取締役専務執行役員前田みか、取締役専務執行役員森野有晴、社外取締役岩黒庄司、社外取締役久松朋水、社外取締役岩城孝章 ( 取締役会の活動状況 ) 当事業年度において、当社は取締役会を13 回...

2023/10/25 【6289】株式会社技研製作所、その他のIR

代表取締役およびその他の取締役等の異動に関するお知らせ

引用：株式数 6,712 株 (4) 就任予定日 2023 年 11 月 28 日 2. 取締役の異動について(2023 年 11 月 28 日開催予定の第 42 期定時株主総会付議予定 ) 氏名新役職現役職まえだ前田みか取締役専務執行役員グローバル戦略本部担当専務取締役海外事業担当もりの森野ゆうせい有晴取締役専務執行役員新工法開発事業・圧入工法推進事業担当取締役管理本部担当いわくろ岩黒しょうじ庄司社外取締役 同左ひさまつ久松ともみ朋水社外取締役...

2023/12/04 【6289】株式会社技研製作所、臨時報告書

臨時報告書

引用：前項の取締役に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議により定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。第 3 号議案取締役 7 名選任の件森部慎之助、大平厚、前田みか、森野有晴、岩黒庄司、久松朋水、岩城孝章を取締役に選任する。第 4 号議案監査役 3 名選任の件油野昭彦、松岡さゆり、浪越一郎を監査役に選任する。第 5 号議案取締役の報酬総額改定の件取締役の報酬総額を年額 350 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とする。第 6 号議案取締役 ( 社外取締役...

2023/10/25 【6289】株式会社技研製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本...

2023/11/28 【6289】株式会社技研製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：) 処分期日 2023 年 12 月 26 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 17,488 株および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,811 円 (4) 処分総額 31,670,768 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,108 株当社の委任型執行役員 6 名 4,866 株当社の雇用型執行役員 7 名 3,514 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しており...

2023/12/26 【6289】株式会社技研製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：の詳細につきましては、2023 年 11 月 28 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類および数当社普通株式 17,488 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,811 円 (3) 処分総額 31,670,768 円 (4) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,108 株当社の委任型執行役員 6 名 4,866 株当社の雇用型...

2024/01/12 【6289】株式会社技研製作所、四半期報告書

四半期報告書－第43期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30)

引用：制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことについて決議し、以下のとおり、2023 年 12 月 26 日に自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 12 月 26 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 17,488 株および数 (3) 処分価額 1 株につき1,811 円 (4) 処分総額 31,670,768 円当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 9,108 株 (5) 処分先およびその人数当社の委任型執行役員 6 名 4...

2023/06/09 【6289】株式会社技研製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：や主要株主等と取引を行う場合、こうした取引が当社および株主共同の利益を害することのないよう、社内規程において取締役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。【補充原則 2-4-1】女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社...

2023/10/25 【6289】株式会社技研製作所、その他のIR

当社取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ

引用：お知らせいたします。記 1. 分析・評価の方法対象者取締役 ( 社外取締役含む)14 名、監査役 ( 社外監査役含む)3 名対象期間 2023 年 8 月期 (2022 年 9 月 ~2023 年 8 月 ) 実施方法回答方法アンケート適切性を評価する方式評価の理由や改善等の意見を記載する自由記入欄設定評価項目取締役会の構成 ( 人数、多様性他 ) 取締役会の運営 ( 開催頻度、審議時間他 ) 取締役会の議題 ( 議題の選定、提案時期他 ) 取締役会を支える体制 ( 情報提供...

2023/04/21 【6289】株式会社技研製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：や主要株主等と取引を行う場合、こうした取引が当社および株主共同の利益を害することのないよう、社内規程において取締役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。【補充原則 2-4-1】女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社...

2023/01/17 【6289】株式会社技研製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：や主要株主等と取引を行う場合、こうした取引が当社および株主共同の利益を害することのないよう、社内規程において取締役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。【補充原則 2-4-1】女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社...

2022/12/01 【6289】株式会社技研製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：や主要株主等と取引を行う場合、こうした取引が当社および株主共同の利益を害することのないよう、社内規程において取締役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。【補充原則 2-4-1】女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職への登用についても、当社...

2022/11/22 【6289】株式会社技研製作所、その他のIR

役員の異動ならびに執行役員の選任および異動に関するお知らせ

引用： ( 同左 ) 圧入機械事業圧入工法推進事業もりの森野ゆうせい有晴取締役 ( 同左 ) 管理本部やまもと山本たくや卓也 ※ 取締役 ( 執行役員 ) 新工法開発事業製品事業いわくろ岩黒しょうじ庄司社外取締役 ( 同左 ) ― ひさまつ久松ともみ朋水社外取締役 ( 同左 ) ― いわき岩城たかあき孝章社外取締役 ( 同左 ) ― みろく弥勒よしひこ美彦 ※ 社外取締役 ( ― ) ― おかざき岡﨑じゅんこ順子 ※ 社外取締役...

2022/11/24 【6289】株式会社技研製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

引用：するための仕組みであると認識しその強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要当社は、会社の決定機関として、株主総会、取締役会および監査役会を設置するとともに、指名・報酬委員会、経営会議およびサステナビリティ委員会を設置しております。これらの機関の連携により、当社の業務執行における意思決定の迅速化を図っております。・取締役会取締役会は、社外取締役 5 名を含む14 名で構成され、毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により法令...

2022/04/22 【6289】株式会社技研製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/6289r0310_medium-term_management_plan_fv.pdf) 【原則 4-8】独立社外取締役の有効な活用当社の取締役会は、独立社外取締役 3 名を含む13 名で構成されており、独立社外取締役による客観的かつ独立的な立場からの意見を取り入れ、会社経営の監督を強化できる体制となっております。また、監査役会は、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 2 名、社内監査役 1 名で構成されていることから独立社外役員は合計 4 名であり、取締役会における独立性を高める...

2021/12/01 【6289】株式会社技研製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/6289r0310_medium-term_management_plan_fv.pdf) 【原則 4-8】独立社外取締役の有効な活用当社の取締役会は、独立社外取締役 3 名を含む14 名で構成されており、独立社外取締役による客観的かつ独立的な立場からの意見を取り入れ、会社経営の監督を強化できる体制となっております。また、監査役会は、独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 2 名、社内監査役 1 名で構成されていることから独立社外役員は合計 4 名であり、取締役会における独立性を高める...

2021/11/08 【6289】株式会社技研製作所、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社技研製作所コード 6289 提出日 2021/11/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/24 独立役員届出書の提出理由・次の株主総会にて岩城氏を新たに社外取締役に選任独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岩黒庄司社外取締役 ○ ○ 有 2 久松朋水社外取締役...

2022/03/31 【6289】株式会社技研製作所、その他のIR

任意の指名・報酬委員会設置のお知らせ

引用：) 報酬に関する事項 1. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 ( 固定報酬・業績連動報酬・自社株等報酬の構成割合含む) 2. 取締役の個人別の報酬等の内容 3. 前 2 号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 4.その他、取締役の報酬等に関して本委員会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成委員は、取締役会決議により選任された3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。また、委員長は独立社外取締役の中から委員会の決議によって選定...

2021/11/04 【6289】株式会社技研製作所、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 40 期 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日 ) 計算書類報告の件決議事項第 1 号議案剰余金の処分の件第 2 号議案定款一部変更の件第 3 号議案社外取締役 1 名選任の件第 4 号議案取締役 3 名選任の件以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◎ 連結計算書類の「連結株主資本...

2021/11/24 【6289】株式会社技研製作所、PR情報

役員の異動ならびに執行役員の異動に関するお知らせ

引用： ( 同左 ) 新工法開発事業担当ふじさき藤崎よしひさ義久取締役 ( 同左 ) 海外事業担当ふくまる福丸しげき茂樹 ※ 取締役 ( 執行役員 ) 海外事業担当まつおか松岡とおる徹 ※ 取締役 ( 執行役員 ) 圧入工法推進事業圧入機械事業担当もりの森野ゆうせい有晴 ※ 取締役 ( 執行役員 ) 製品事業担当いわくろ岩黒しょうじ庄司社外取締役 ( 同左 ) ― ひさまつ久松ともみ朋水社外取締役 ( 同左 ) ― いわき岩城たかあき孝章 ※ 社外...

2021/11/25 【6289】株式会社技研製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第40期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

引用：当社は、企業価値の拡大を目的として経営環境の変化に的確かつ迅速に対応した経営を行うことが必要であると考え、コーポレート・ガバナンスはそれを実現するための仕組みであると認識しその強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要当社は会社の機関として、株主総会、取締役会および監査役会を設置しております。そのほかに経営会議を設置し、業務執行による意思決定の迅速化に努めております。・取締役会取締役会は、社外取締役 3 名を含む14 名...

2021/11/26 【6289】株式会社技研製作所、臨時報告書

臨時報告書

引用：定款一部変更の件グローバル企業としての事業拡大に備え経営体制の一層の強化と、コーポレートガバナンス体制の強化を目的として、現行定款第 19 条に定める取締役の員数を、12 名以内から15 名以内へ変更する。第 3 号議案社外取締役 1 名選任の件岩城孝章を社外取締役に選任する。第 4 号議案取締役 3 名選任の件福丸茂樹、松岡徹、森野有晴を取締役に選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該...

2021/04/22 【6289】株式会社技研製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：および規模においては現在採用している監査役設置会社が最も適切と考えております。今後事業の拡大に伴い必要な時期に、取締役および監査役による機関設計検討委員会等を設置してまいります。【補充原則 4-10-1】指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言当社は取締役の選任・報酬に関して独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置しておりません。しかしながら取締役候補の選任や取締役の報酬については取締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得られていることから、現行の仕組みで適切...

2021/04/07 【6289】株式会社技研製作所、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社技研製作所 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社技研製作所コード 6289 提出日 2021/4/7 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/21 独立役員届出書の提出理由・岩黒氏を独立社外取締役に選任独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 岩黒庄司社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 久松朋水社外取締役...

2020/11/26 【6289】株式会社技研製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を持った人材の登用・配置は行っておりませんが、外部機関による運用実績等については、総務・経理部門が定期的にモニタリングしております。【補充原則 3-1-2】英語での情報開示・提供当社の海外投資家の株式保有比率は9.1% 程度のため、英語での情報開示・提供は実施しておりません。今後の株主構成の推移を注視し、 20%を超える段階で決算資料や招集通知等の英訳を検討してまいります。【原則 4-8】独立社外取締役の有効な活用当社の独立社外取締役は1 名のみでありますが、取締役会において活発...

2020/11/06 【6289】株式会社技研製作所、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20201106 修正 : 株式会社技研製作所 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社技研製作所コード 6289 提出日 2020/11/6 異動 ( 予定 ) 日 2020/11/25 独立役員届出書の提出理由・次の株主総会にて岩黒氏を社外取締役に再任・次の株主総会にて久松氏を新たに社外取締役に選任独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役...

2020/11/06 【6289】株式会社技研製作所、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：会社技研施工代表取締役社長 J Steel Group Pty Limited 取締役取締役大野正明新工法開発事業担当取締役藤崎義久管理本部 ( 総務部・経理部・管理部・知財管理部 ) 担当取締役吉良正人取締役岩黒庄司常勤監査役和田晃知監査役森國雄監査役土居秀喜株式会社技研施工監査役監査役松岡さゆり ( 注 )1. 取締役吉良正人氏および岩黒庄司氏の両氏は社外取締役であります。なお、当社は東京証券取引所に対して、吉良正人氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。 2. 常勤...

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