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2024/04/16 【6258】平田機工株式会社、その他のIR

引用：しげる繁 ※ 重任まさる勝 ※ 重任しげはる茂春 ※ 重任ひでき秀樹 ※ 重任おがわ小川うえだ上田さとる暁りょうこ亮子重任・社外取締役 重任・社外取締役 1/2 ただ多田くま隈けんじろう建二郎新任・社外取締役 ( 注 ) ※ 印は、執行役員を兼務する取締役候補者です。 Ⅱ. 取締役候補者 ( 変更後 ) 氏名区分ひらた平田ひらた平田まえだ前田こざき小﨑にのみや二宮ゆういちろう雄一郎 ※ 重任しょうじろう正治郎 ※ 重任...

2024/03/15 【6258】平田機工株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：暁りょうこ亮子重任・社外取締役 重任・社外取締役 1/3ただ多田くま隈けんじろう建二郎新任・社外取締役 ( 注 ) ※ 印は、執行役員を兼務する取締役候補者です。 2. 監査等委員である取締役候補者本定時株主総会に付議する異動はございません。 3. 退任予定取締役 (2024 年 6 月 25 日予定 ) 該当する異動はございません。 Ⅱ. 執行役員 1. 異動および管掌事項の変更 (2024 年 4 月 1 日付 ) 異動または管掌事項に変更のある執行役員は以下の通り...

2023/12/15 【6258】平田機工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4-1-1 取締役会の判断・決定及び経営陣への委任範囲】取締役会は、当社グループの経営方針や中期・年次の経営計画を始めとする重要な意思決定をおこなうこととし、個別の業務執行については、「職務権限規程」に基づき、経営会議や執行役員に決定を委任しています。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための役割および責任を果たすことのできる資質を十分に備えた5 名の独立社外取締役を選任しており、現在...

2023/06/26 【6258】平田機工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4-1-1 取締役会の判断・決定及び経営陣への委任範囲】取締役会は、当社グループの経営方針や中期・年次の経営計画を始めとする重要な意思決定をおこなうこととし、個別の業務執行については、「職務権限規程」に基づき、経営会議や執行役員に決定を委任しています。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための役割および責任を果たすことのできる資質を十分に備えた5 名の独立社外取締役を選任しており、現在...

2023/06/26 【6258】平田機工株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第72期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ます。 (3)ESG 経営の取組み強化・サステナビリティ基本方針を策定し、中長期的な経営戦略と連動させながら全社的な取組みとして推進していくため、サステナビリティ推進委員会を設置しました。代表取締役社長が委員長を務める社内取締役で構成されており、適宜社外取締役や外部有識者の意見も取り入れながら、当社グループのサステナビリティ活動の推進を図ってまいります。・2022 年 12 月には統合報告書の初号を発行し、ステークホルダーの皆さまへの情報開示の強化を図っております。・今後もさらに取組みに注力...

2023/06/26 【6258】平田機工株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として平田雄一郎氏、平田正治郎氏、前田繁氏、小﨑勝氏、西村茂春氏および二宮秀樹氏を、社外取締役として小川暁氏および上田亮子氏を選任する。第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件監査等委員である取締役として元田直邦氏、今村憲氏、遠藤恭彦氏および岡部麻子氏を選任する。第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く...

2023/05/12 【6258】平田機工株式会社、その他のIR

社外取締役選任候補者の辞退に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 5 月 12 日会社名平田機工株式会社代表者名代表取締役社長平田雄一郎 (コード番号 :6258) 問合せ先執行役員管理本部長二宮秀樹 ( 電話 096-272-5558) (URL https://www.hirata.co.jp) 社外取締役選任候補者の辞退に関するお知らせ当社は、2023 年 3 月 15 日開催の取締役会において、2023 年 6 月 23 日開催予定の当社第 72 回定時株主総会に取締役候補者として小山珠美氏を付議することを決議いたし...

2023/04/03 【6258】平田機工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しております。 (iv) 経営陣幹部の選解任、取締役、執行役員及び監査役の指名に関する方針と手続き: 取締役候補者および執行役員の指名については、透明性や公平性を確保するため、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会において候補者選任に関する基準・方針、および候補者選任案を審議し、その審議結果を取締役会へ答申しており、知見・経験・能力・業績評価等を踏まえ、指名・報酬諮問委員会の答申を受けて取締役会において決定します。監査役候補者の指名については、監査役としての職務を果たす上で必要となる知見...

2023/03/15 【6258】平田機工株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：等について決定致しましたのでお知らせ致します。また、2023 年 4 月 1 日付の執行役員の異動および管掌事項についても決定致しましたので併せてお知らせ致します。記 Ⅰ. 取締役 1. 取締役候補者 ( 本定時株主総会付議事項 ) 氏名区分平田雄一郎 ※ 重任平田正治郎 ※ 重任前田繁 ※ 重任小﨑勝 ※ 重任西村茂春 ※ 新任二宮秀樹 ※ 新任小川暁重任・社外取締役 小山珠美重任・社外取締役 上田亮子重任・社外取締役 ( 注 ) ※ 印が付された者は、執行役員...

2022/06/29 【6258】平田機工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しております。 (iv) 経営陣幹部の選解任、取締役、執行役員及び監査役の指名に関する方針と手続き: 取締役候補者および執行役員の指名については、透明性や公平性を確保するため、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会において候補者選任に関する基準・方針、および候補者選任案を審議し、その審議結果を取締役会へ答申しており、知見・経験・能力・業績評価等を踏まえ、指名・報酬諮問委員会の答申を受けて取締役会において決定します。監査役候補者の指名については、監査役としての職務を果たす上で必要となる知見...

2022/06/27 【6258】平田機工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しております。 (iv) 経営陣幹部の選解任、取締役、執行役員及び監査役の指名に関する方針と手続き: 取締役候補者および執行役員の指名については、透明性や公平性を確保するため、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会において候補者選任に関する基準・方針、および候補者選任案を審議し、その審議結果を取締役会へ答申しており、知見・経験・能力・業績評価等を踏まえ、指名・報酬諮問委員会の答申を受けて取締役会において決定します。監査役候補者の指名については、監査役としての職務を果たす上で必要となる知見...

2022/06/27 【6258】平田機工株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第71期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：協会名内容東京証券取引所単元株式数普通株式 10,756,090 10,756,090 市場第一部 ( 事業年度末現在 ) 100 株プライム市場 ( 提出日現在 ) 計 10,756,090 10,756,090 - - (2)【新株予約権等の状況】 1【ストックオプション制度の内容】決議年月日 2017 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 26 日 2019 年 6 月 25 日付与対象者の区分および人数当社取締役 8 名 ( 社外取締役を除く。) 当社子会社...

2021/12/15 【6258】平田機工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：価・認識、シナリオ分析等を経て特定した気候変動リスク・機会に対し、経営計画やリスク管理への反映を含めた具体的な対応策・アクションに取組んでまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための役割および責任を果たすことのできる資質を十分に備えた3 名の独立社外取締役を選任しており、現在、独立社外取締役の比率は30%となっております。また、独立社外取締役の3 分の1 以上の選任につきましては、次期...

2022/06/27 【6258】平田機工株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：が 2022 年 9 月 1 日に施行されるため、株主総会参考書類等の電子提供制度導入に備えるべく、定款の一部を変更する。第 2 号議案取締役 8 名選任の件取締役として平田雄一郎氏、平田正治郎氏、藤本靖博氏、前田繁氏および小﨑勝氏を、社外取締役として小川暁氏、小山珠美氏および上田亮子氏を選任する。第 3 号議案監査役 2 名選任の件社外監査役として遠藤恭彦氏および岡部麻子氏を選任する。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...

2021/06/25 【6258】平田機工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：からの閲覧性向上に努めております。【補充原則 4-1-1 取締役会の判断・決定及び経営陣への委任範囲】取締役会は、当社グループの経営方針や中期・年次の経営計画を始めとする重要な意思決定をおこなうこととし、個別の業務執行については、「職務権限規程」に基づき、経営会議や執行役員に決定を委任しています。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するための役割および責任を果たすことのできる資質を十分に備えた3...

2021/05/26 【6258】平田機工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、スペイン語版も作成して動画サイトにアップロードしており、世界各国からの閲覧性向上に努めております。【補充原則 4-1-1 取締役会の判断・決定及び経営陣への委任範囲】取締役会は、当社グループの経営方針や中期・年次の経営計画を始めとする重要な意思決定をおこなうこととし、個別の業務執行については、「職務権限規程」に基づき、経営会議や執行役員に決定を委任しています。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】独立社外取締役については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与...

2021/05/24 【6258】平田機工株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/5/24 独立役員届出書平田機工株式会社コード 6258 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由新任社外役員選任に伴う異動独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 雀部博之社外取締役 ○ ○ 2 鳴沢隆社外取締役...

2021/06/04 【6258】平田機工株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：信託銀行証券代行ウェブサポート専用ダイヤル電話番号 :0120-652-031(フリーダイヤル) ( 受付時間午前 9 時 ~ 午後 9 時 ) - 4 -株主総会参考書類第 1 号議案取締役 10 名選任の件取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的として5 名 (うち、社外取締役 2 名 )を増員し、取締役 10 名 (うち、社外 取締役 4 名 )の選任をお願いするものであります。なお、各取締役...

2022/03/15 【6258】平田機工株式会社、その他のIR

役員・執行役員の異動に関するお知らせ

引用： ※ 新任執行役員管理本部総務・人事担当 ※ 新任 3. 取締役の退任 (2022 年 6 月 24 日退任予定 ) 氏名旧職備考本郷仁基取締役専務執行役員グローバル事業本部担当 2022 年 3 月末日執行役員退任予定黒田健治取締役専務執行役員事業本部担当 2022 年 3 月末日執行役員退任予定雀部博之取締役 ( 社外 ) 鳴沢隆取締役 ( 社外 ) 笹本和夫取締役 ( 社外 ) 取締役退任後、当社のエグゼクティブアドバイザーに就任予定以上...

2021/06/25 【6258】平田機工株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第70期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：付与対象者の区分および人数当社取締役 8 名 ( 社外取締役を除く。) 当社子会社の取締役 1 名当社の従業員 6 名当社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く。) 当社の従業員 3 名新株予約権の数 ※ 36 個 99 個 28 個当社執行役員 6 名新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数 ( 注 )1※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 普通株式 3,600 株普通株式 9,900 株普通株式 2,800 株株式 1 株当たりの払込金額 1 円新株予約権の行使期間...

2021/04/15 【6258】平田機工株式会社、その他のIR

新任取締役候補者選任に関するお知らせ

引用：とした役員の選任等について決定したことを同日にお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、同様に第 70 回定時株主総会にて承認されることを前提として、さらに2 名の社外取締役候補について決定しましたのでお知らせいたします。 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴【候補者 1】おがわ氏名小川さとる暁記 ( 生年月日 1965 年 8 月 10 日 ) 略歴 1992 年 3 月日本コカ・コーラ株式会社入社 1997 年 1 月同コカコーラビバレッジ事業本部ビジネスシステムズ...

2021/06/25 【6258】平田機工株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【報告内容】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 6 月 24 日 EDINET 提出書類平田機工株式会社 (E01733) 臨時報告書 (2) 当該決議事項の内容第 1 号議案取締役 10 名選任の件取締役として平田雄一郎氏、本郷仁基氏、黒田健治氏、平賀靖英氏、平田正治郎氏および藤本靖博氏を、社外取締役...

2021/08/12 【6258】平田機工株式会社、その他のIR

業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 8 月 12 日会社名平田機工株式会社代表者名代表取締役社長平田雄一郎 (コード番号 :6258) 問合せ先取締役常務執行役員管理本部長藤本靖博兼内部統制・SDGs 担当 ( 電話 096-272-5558) (URL https://www.hirata.co.jp) 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様...

2021/05/14 【6258】平田機工株式会社、その他のIR

役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 5 月 14 日会社名平田機工株式会社代表者名代表取締役社長平田雄一郎 (コード番号 :6258) 問合せ先常務執行役員管理本部長兼内部統制・SDGs 担当藤本靖博 ( 電話 096-272-5558) (URL https://www.hirata.co.jp) 役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 下記のとおり、社外取締役を除きます。) に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度...

2020/06/29 【6258】平田機工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、当社のウェブサイト (https://www.hirata.co.jp/ir/library/index/category:mtmp)をご参照ください。 (ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 : コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書「Ⅰ.1. 基本的な考え方」に記載しております。 (iii) 経営陣幹部及び取締役の報酬を決定するための方針 : 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、株主総会でご承認いただいた報酬額の範囲内で、基本報酬、業績連動...

2020/06/26 【6258】平田機工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については、当社のウェブサイト (https://www.hirata.co.jp/ir/library/index/category:mtmp)をご参照ください。 (ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 : コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書「Ⅰ.1. 基本的な考え方」に記載しております。 (iii) 経営陣幹部及び取締役の報酬を決定するための方針 : 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、株主総会でご承認いただいた報酬額の範囲内で、基本報酬、業績連動...

2021/08/12 【6258】平田機工株式会社、その他のIR

業績連動型株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用：による届出の効力発生を条件といたします。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 14 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) 及び執行役員 ( 以下総称して「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「本制度...

2020/06/05 【6258】平田機工株式会社、株主総会招集通知

第69回　提示株主総会招集ご通知

引用：年 11 月 20 日 ) 再任社外独立役員 1974 年 4 月 1982 年 4 月 1991 年 10 月 1999 年 4 月 2002 年 4 月 2011 年 4 月 2014 年 6 月 2019 年 5 月 ( 社外取締役候補者とした理由 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況東京農工大学 ( 現国立大学法人東京農工大学 ) 工学部助教授特殊法人理化学研究所 ( 現国立研究開発法人理化学研究所 ) 生体高分子物理研究室主任研究員同国際フロンティア研究システムナノ...

2020/06/26 【6258】平田機工株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第69期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容東京証券取引所単元株式数普通株式 10,756,090 10,756,090 市場第一部 100 株計 10,756,090 10,756,090 - - (2)【新株予約権等の状況】 1【ストックオプション制度の内容】決議年月日 2017 年 6 月 27 日 2018 年 6 月 26 日 2019 年 6 月 25 日付与対象者の区分および人数当社取締役 8 名 ( 社外取締役を除く。) 当社子会社の取締役 1 名当社の従業...

2019/07/05 【6258】平田機工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.co.jp/ir/library/index/category:mtmp)をご参照ください。 (ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 : コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書「Ⅰ.1. 基本的な考え方」に記載しております。 (iii) 経営陣幹部及び取締役の報酬を決定するための方針 : 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、株主総会でご承認いただいた報酬額の範囲内で、基本報酬、業績連動報酬としての賞与および株式報酬型ストックオプションを支給...

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