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引用：です。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、性別・年齢・人種などを問うことはせず、当社グループを取り巻く環境を理解し、広範な知識、専門分野の経験、複数の部門における業務経験、マネジメント経験等の要素を総合的に勘案し、広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出すことができる人材とし、取締役 5 名 (うち独立社外取締役は3 名 )で構成され、独立社外取締役を委員長とした指名委員会に諮問...

2024/04/01 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、定款

定款 2024/04/01

引用：項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間に会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。第 5 章監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 29 条監査等委員会は、その決議...

2023/06/29 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、性別・年齢・人種などを問うことはせず、当社グループを取り巻く環境を理解し、広範な知識、専門分野の経験、複数の部門における業務経験、マネジメント経験等の要素を総合的に勘案し、広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出すことができる人材とし、取締役 5 名 (うち独立社外取締役は3 名 )で構成され、独立社外取締役を委員長とした指名委員会に諮問するとともに、同委員会の答申...

2023/04/03 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31)

2023/06/23 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、有価証券報告書

引用：による業務執行への監督機能を強化することによって、コーポレート・ガバナンスを充実させることを目的として、2022 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入しております。これにより、意思決定の迅速化を促進するとともに、機動性の高い執行体制を構築することで、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。また、取締役会の構成を見直し、2023 年 6 月 22 日開催の第 54 回定時株主総会における決議に基づき、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 体制とすることで、規模の最適化による取締役...

2023/06/22 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、臨時報告書

引用：の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 23 日第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として千田豊作、内田誠、西江勝次及び西村司朗の4 名を選任するものであります。第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役として瀬下忍、田中伸介及び新島由未子の3 名を監査等委員である取締役に選任するものであります。第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く...

2023/06/22 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、臨時報告書

引用：決議において、「譲渡制限付株式報酬制度」( 以下「本制度」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対し、自己株式 ( 以下「本割当株式」といいます。)の処分 ( 以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出...

2023/06/22 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ます。 1. 本自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,610 円 (4) 処分総額 139,471,000 円 (5) 処分先及びその人数当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 並びに処分株式の数 4 名 21,100 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的...

2023/07/14 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、その他のIR

引用：につきましては、2023 年 6 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 6,610 円 (3) 処分総額 139,471,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 21,100 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 14 日...

2022/12/29 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：構成・組織運営等に係る事項」に記載のとおりです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、性別・年齢・人種などを問うことはせず、当社グループを取り巻く環境を理解し、広範な知識、専門分野の経験、複数の部門における業務経験、マネジメント経験等の要素を総合的に勘案し、広い視野から事業の方向性や戦略を打ち出すことができる人材とし、取締役 5 名 (うち独立社外取締役は3 名 )で構成され、独立...

2022/10/31 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2022/06/28 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第53期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

2022/06/24 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、有価証券報告書

引用：を促進するとともに、機動性の高い執行体制を構築することで、中長期的な企業価値の向上を目指してまいります。また、取締役会の構成を見直し、2022 年 6 月 23 日開催の第 53 回定時株主総会における決議に基づき、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 ) 体制とすることで、規模の最適化による取締役会での議論の活性化を通じて、取締役会の監督機能のさらなる強化を図るとともに、社外取締役比率 3 分の1を充足しております。 (a) 取締役会取締役会は、経営の最高意思決定機関として、原則毎月...

2022/07/19 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、その他のIR

引用：ます。 1. 本自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,270 円 (4) 処分総額 68,670,000 円 (5) (6) その他処分先及びその人数並びに処分株式の数記当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 5 名 21,000 株本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分...

2022/06/23 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、臨時報告書

引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)として千田豊作、八巻由孝、内田誠、芳賀孝之及び西江勝治の五氏を選任するものであります。第 4 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件監査等委員である取締役として小柴真彦及び片岡久依の両氏を選任するものであります。第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に係る報酬額改定の件取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬に係る...

2021/12/29 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：がその役割と責務を担い、企業価値の向上に資する能力、経験、実績等を有しているかを総合的に検討し、独立社外取締役を議長とした取締役 5 名 (うち独立社外取締役は3 名 )で構成された指名委員会の答申を踏まえ取締役会決議をもって指名しておりますが、後継者の計画 (プランニング)の策定は行っておりません。今後、代表取締役等の後継者の計画 (プランニング)の策定について取締役会において議論を重ね検討を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】 2021 年 6 月の改訂...

2022/08/10 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、その他のIR

引用：の詳細につきましては、2022 年 7 月 19 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,270 円 (3) 処分総額 68,670,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2022 年 8 月 10 日当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 5 名 21,000...

2021/06/25 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に資する能力、経験、実績等を有しているかを総合的に検討し、社外取締役を議長とした取締役 5 名 (うち社外取締役は3 名 )で構成された指名委員会の答申を踏まえ取締役会決議をもって指名しておりますが、後継者の計画 (プランニング)の策定は行っておりません。今後、代表取締役等の後継者の計画 (プランニング)の策定について取締役会において議論を重ね検討を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1‐4. 政策保有株式】当社は、政策保有株式として上場...

2021/05/28 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に資する能力、経験、実績等を有しているかを総合的に検討し、社外取締役を議長とした取締役 4 名 (うち社外取締役は2 名 )で構成された指名委員会の答申を踏まえ取締役会決議をもって選定しておりますが、後継者の計画 (プランニング)の策定は行っておりません。今後、代表取締役等の後継者の計画 (プランニング)の策定について取締役会において議論を重ね検討を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1‐4. 政策保有株式】当社は、政策保有株式として上場...

2021/06/11 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：野村マイクロ・サイエンス_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/11 独立役員届出書の提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名 a b c d e f g h i j k l 1 坂野英雄社外取締役 ○ ○ 有 2 田中伸介社外取締役 ○ ○ 新任有 3 新島由未子社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書野村マイクロ・サイエンス株式会社コード 6254 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23...

2021/05/31 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：第 52 回定時株主総会招集ご通知開催日時 2021 年 6 月 23 日 ( 水曜日 ) 午前 10 時受付開始午前 9 時 30 分開催場所神奈川県厚木市中町二丁目 13 番 1 号レンブラントホテル厚木 3 階「相模」の間議案第 1 号議案剰余金処分の件第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く...

2021/06/23 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、臨時報告書

有価証券報告書－第52期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 24 日第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、千田豊作、八巻由孝、内田誠、芳賀孝之、瀬戸口一彦、三阪雅登及び西江勝治の7 氏を選任するものであります。第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件監査等委員である取締役として田中伸介及び新島由未子の両氏を選任するものであります。第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く...

2021/06/24 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、有価証券報告書

引用：を行っております。代表取締役社長である八巻由孝が議長を務め、構成員は取締役の千田豊作、内田誠、芳賀孝之、瀬戸口一彦、三阪雅登、西江勝治の6 名及び監査等委員である取締役の小柴真彦、坂野英雄 ( 社外取締役 )、田中伸介 ( 社外取締役 )、新島由未子 ( 社外取締役 )の4 名であります。 (b) 監査等委員会監査等委員会は、原則毎月 1 回開催しており、内部統制システムの整備・運用状況等の監視・検証を通じて、取締役会、取締役 ( 監査等委員を除く。) 及び代表取締役の業務執行に関する適法...

2021/06/23 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、その他のIR

引用：. 本自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,870 円 (4) 処分総額 49,923,000 円 (5) (6) その他処分先及びその人数並びに処分株式の数記当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 7 名 12,900 株本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 本自己株式処分の目的...

2020/06/30 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬制度としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ているかを総合的に検討し、社外取締役を議長とした取締役 4 名 (うち社外取締役は2 名 )で構成された指名委員会の答申を踏まえ取締役会決議をもって選定しておりますが、後継者の計画 (プランニング)の策定は行っておりません。今後、最高経営責任者等の後継者の計画 (プランニング)の策定について取締役会において議論を重ね検討を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1‐4. 政策保有株式】当社は、政策保有株式として上場株式を保有する場合には、事業戦略上...

2021/07/15 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、その他のIR

引用：につきましては、2021 年 6 月 23 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,900 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,870 円 (3) 処分総額 49,923,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 (5) 処分期日 2021 年 7 月 15 日当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 7 名 12,900 株...

2020/06/01 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：マーケティング兼新商品担当取締役瀬戸口一彦営業本部副本部長兼東日本営業部長取締役芳賀孝之エンジニアリング本部長取締役三阪雅登管理本部長兼人事部長取締役西江勝治営業本部副本部長兼韓国営業部長取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 小柴真彦取締役 ( 監査等委員 ) 坂野英雄公認会計士・税理士、有限責任大有監査法人代表社員取締役 ( 監査等委員 ) 市橋仁取締役 ( 監査等委員 ) 佐藤光輝弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 坂野英雄氏、市橋仁氏および佐藤光輝氏は、社外取締役...

2019/10/17 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項組織形態監査等委員会設置会社【取締役関係】定款上の取締役の員数 14 名定款上の取締役の任期 1 年取締役会の議長社長取締役の人数 13 名社外取締役の選任状況社外取締役の人数選任している 3 名社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 3 名会社との関係 (1) 坂野英雄氏名属性他の会社の出身者会社との関係 (※) a...

2020/06/23 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、その他のIR