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2024/04/24 【6584】三櫻工業株式会社、その他のIR

引用： ) おか岡ぞう三や哉とし俊ひさ久ふみ文え栄ゆき幸さやか ( 重任 ) 取締役会長 ( 代表取締役 ) 取締役社長 ( 代表取締役 ) 取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役会長 ( 代表取締役 ) 取締役社長 ( 代表取締役 ) 取締役社外取締役 ( 現・iMed Technologies 共同創業者取締役 COO) 社外取締役 ( 現・神鋼商事株式会社代表取締役社長 ) 社外取締役 ( 現・早稲田大学大学院経営管理研究科教授...

2024/02/09 【6584】三櫻工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従っております。加えて、専門的な知識と豊富な経験に基づき、当社の経営に対して率直・活発で建設的な助言と監督が期待できる候補者を選定しております。社外取締役の独立性につきましては、本報告書「II.1.【取締役関係】会社との関係 (2)」に記載しておりますので、ご参照ください。【補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬...

2024/03/27 【6584】三櫻工業株式会社、その他のIR

当社取締役会の実効性評価結果の概要について

引用：において、代表取締役の後継者についての討議を本格化するとともに、委員以外の社外取締役にも同委員会での討議にご参加いただいております。(2) 経営戦略や経営計画策定についての議論および策定中期経営方針の更新に向けて執行側で検討を続けており、進捗を取締役会へ報告しております。 (3) 経営陣の報酬についての議論の充実人事報酬諮問委員会における報酬検討および諮問のプロセスについて、取締役および監査役に説明しております。 (4)リスク管理体制の強化リスク管理部門の組織の見直しを行うとともに、業務監査部門...

2023/06/30 【6584】三櫻工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従っております。加えて、専門的な知識と豊富な経験に基づき、当社の経営に対して率直・活発で建設的な助言と監督が期待できる候補者を選定しております。社外取締役の独立性につきましては、本報告書「II.1.【取締役関係】会社との関係 (2)」に記載しておりますので、ご参照ください。【補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬...

2023/03/29 【6584】三櫻工業株式会社、その他のIR

役員人事内定に関するお知らせ

引用：とし俊ふみ文ひさ久え栄ゆき幸取締役会長 ( 代表取締役 ) 取締役社長 ( 代表取締役 ) 取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役会長 ( 代表取締役 ) 取締役社長 ( 代表取締役 ) 取締役社外取締役 ( 現・神鋼商事株式会社代表取締役社長 ) 社外取締役 ( 現・iMed Technologies 共同創業者取締役 COO) 社外取締役 ( 現・早稲田大学大学院経営管理研究科教授 ) ( 現・ロート製薬株式会社社外取締役 ) ( 現・株式...

2023/06/20 【6584】三櫻工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第115期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：さやかの8 名 (うち5 名は社外取締役 )で構成されており、取締役社長竹田玄哉を議長として監査役の出席のもと原則として毎月 1 回開催し、業務執行の状況の報告のほか、当社の経営上の重要な事項を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。人事報酬諮問委員会は、社外取締役 2 名、社内の取締役 2 名 ( 取締役会長、取締役社長 )で構成されております。指名委員会の機能と報酬委員会の双方の機能を担っておりますが、任意の委員会であり決定権はなく、全委員の合意により役員人事および金銭報酬等...

2022/06/30 【6584】三櫻工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にし、取締役会において決議および報告を行っております。また、当社は、迅速な業務執行による経営の効率化と経営責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役と執行役員から構成される経営会議では、取締役会で活発な議論と意思決定がなされるための事前審議の場として、投資計画、新事業開発、リスク状況の把握等の経営全般に関する意思決定を行っております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質】当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法に定める社外取締役の要件および金融...

2022/04/26 【6584】三櫻工業株式会社、その他のIR

役員人事内定に関するお知らせ

引用： ( 重任 ) ざわ澤よし𠮷ぞう三や哉とし俊ふみ文きみ公ひさ久え栄ゆき幸取締役会長 ( 代表取締役 ) 取締役社長 ( 代表取締役 ) 取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 記取締役会長 ( 代表取締役 ) 取締役社長 ( 代表取締役 ) 取締役社外取締役 ( 現・神鋼商事株式会社代表取締役社長 ) 社外取締役 ( 現・ベクター・コンサルティング株式会社代表取締役社長 ) 社外取締役 ( 現・iMed Technologies 共同創業者...

2022/06/22 【6584】三櫻工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第114期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：および井澤吉幸の8 名 (うち5 名は社外取締役 )で構成されており、取締役社長竹田玄哉を議長として監査役の出席のもと原則として毎月 1 回開催し、業務執行の状況の報告のほか、当社の経営上の重要な事項を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。ガバナンス委員会は、取締役および監査役で構成されており、原則として四半期に1 回開催し、ガバナンスに関する議題の審議・決定を行っております。監査役会は、常勤監査役 1 名および社外監査役 2 名で構成されており、常勤監査役を議長として、監査の方針...

2022/02/26 【6584】三櫻工業株式会社、その他

統合報告書2021（2022年2月25日訂正）

引用：に際しては、社内にない知見・経験を持つ社外役ガバナンスを重視し、継続的な強化・拡充を図ってきまし員の意見を積極的に求め、活用しています。また、私を含た。経営の透明性・公正性を担保することはもちろん、事む全役員が毎週経営レポートを提出し、社外取締役に日々業の持続的成長と企業価値の向上を実現し、ステークホルモニタリングしてもらっています。取締役会は、議案の詳ダーの利益を拡大していく上でも、ガバナンスの強化・拡細を事前に詰めることで承認を諮る過程を短縮し、その分充は重要な要件であると認識...

2022/02/25 【6584】三櫻工業株式会社、その他

統合報告書2021

引用：に際しては、社内にない知見・経験を持つ社外役ガバナンスを重視し、継続的な強化・拡充を図ってきまし員の意見を積極的に求め、活用しています。また、私を含た。経営の透明性・公正性を担保することはもちろん、事む全役員が毎週経営レポートを提出し、社外取締役に日々業の持続的成長と企業価値の向上を実現し、ステークホルモニタリングしてもらっています。取締役会は、議案の詳ダーの利益を拡大していく上でも、ガバナンスの強化・拡細を事前に詰めることで承認を諮る過程を短縮し、その分充は重要な要件であると認識...

2021/12/01 【6584】三櫻工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：独立社外取締役の独立性判断基準および資質】当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法に定める社外取締役の要件および金融商品取引所が定める独立性基準に従っております。加えて、専門的な知識と豊富な経験に基づき、当社の経営に対して率直・活発で建設的な助言と監督が期待できる候補者を選定しております。社外取締役の独立性につきましては、本報告書「II.1.【取締役関係】会社との関係 (2)」に記載しておりますので、ご参照ください。【補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の権限...

2021/06/28 【6584】三櫻工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。さらに、当社は、迅速な業務執行による経営の効率化と経営責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役と執行役員から構成される経営会議を必要に応じて開催し、投資計画、新事業開発、リスク状況の把握等の経営全般に関する意思決定を行っております。また、取締役会に付議すべき経営上の重要な事項については、取締役会での活発な議論と意思決定の形成に資するために経営会議において事前審議を行っております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断...

2021/06/25 【6584】三櫻工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。さらに、当社は、迅速な業務執行による経営の効率化と経営責任の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。取締役と執行役員から構成される経営会議を必要に応じて開催し、投資計画、新事業開発、リスク状況の把握等の経営全般に関する意思決定を行っております。また、取締役会に付議すべき経営上の重要な事項については、取締役会での活発な議論と意思決定の形成に資するために経営会議において事前審議を行っております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断...

2022/06/24 【6584】三櫻工業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：定時株主総会においてご承認いただいた信託を用いた株式報酬制度について、取締役に対して付与するポイントの上限 95,000ポイントは変更せずに、社外取締役に交付する当社株式数の算定の基礎となるポイント数の付与上限を15,000ポイントから30,000ポイントに改めるものであります。 2/3EDINET 提出書類三櫻工業株式会社 (E01753) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議...

2021/05/28 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：の件第 2 号議案監査役 1 名選任の件第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件開催場所東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスホテル東京 4 階「山吹」スマートフォンからQR コード R を読み取ることで、議決権を簡単にご行使いただけます。三櫻工業株式会社ごあいさつ三櫻工業株式会社取締役社長たけだ竹田げんや玄哉株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。このたびの新型コロナウイルス感染症拡大により罹患...

2021/03/24 【6584】三櫻工業株式会社、その他のIR

役員人事内定に関するお知らせ

引用：社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役会長 ( 代表取締役 ) 取締役社長 ( 代表取締役 ) 取締役社外取締役 ( 現・神鋼商事株式会社代表取締役社長 ) 社外取締役 ( 現・ベクター・コンサルティング株式会社代表取締役社長 ) ( 現・日本工業大学大学院技術経営研究科教授 ) 社外取締役 ( 現・iMed Technologies 共同創業者取締役 COO) 社外取締役 ( 現・早稲田大学大学院経営管理研究科教授 ) ( 現・株式会社マクロミル社外取締役 ) ( 現...

2022/11/30 【6584】三櫻工業株式会社、その他のIR

2023年3月期第2四半期決算説明会資料

引用：におけるCO2 排出量削減サーマル・ソリューション事業への投資 Environment Social 地域・社会貢献活動事業所内保育施設の運営テレワーク制度の導入 TABLE FOR TWOプログラムの導入 Governance 独立社外取締役が取締役会の過半数を占める体制へダイバーシティの推進非財務情報の開示の充実 Copyright © 2022 Sanoh Industrial Co., Ltd. IR 活動を通じたステークホルダーとの信頼関係の深化 16Appendix 会社概要...

2021/06/24 【6584】三櫻工業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：するものであります。第 2 号議案監査役 1 名選任の件三輪はるかを監査役に選任するものであります。第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件取締役の報酬総額 ( 年額 3 億 9,000 万円以内 )は変更せずに、社外取締役分の報酬額のみを年額 6,000 万円以内と改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件第 1 号議案...

2021/06/23 【6584】三櫻工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第113期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：および入山章栄の7 名 (うち4 名は社外取締役 )で構成されており、取締役社長竹田玄哉を議長として監査役の出席のもと原則として毎月 1 回開催し、業務執行の状況の報告のほか、当社の経営上の重要な事項を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。ガバナンス委員会は、取締役および監査役で構成されており、原則として四半期に1 回開催し、ガバナンスに関する議題の審議・決定を行っております。監査役会は、常勤監査役 1 名および社外監査役 2 名で構成されており、常勤監査役を議長として、監査の方針...

2020/06/29 【6584】三櫻工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使を可能とするための環境作りについては、現在議決権行使の電子化を実施しております。プラットフォームの利用や招集通知の英訳については、機関投資家や海外投資家の議決権比率および議決権行使状況等を踏まえ取り組んでまいります。【補充原則 3-1-2 英語での情報開示】英語での情報開示については、海外投資家等の比率および議決権行使状況等を踏まえて、取り組んでまいります。【補充原則 4-10-1 重要事項に関する独立社外取締役の関与・助言...

2020/06/04 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名三櫻工業株式会社コード 6584 提出日 2020/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/22 独立役員届出書の提出理由 2020 年 6 月 22 日開催の第 112 期定時株主総会の終結の時をもって、入山章栄氏が新たに社外取締役に就任するため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d...

2020/05/30 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：部長取締役常務執行役員 (CVP) CFO( 兼 ) 財務本部長再任再任事業報告 5 もり森ち地たか高ふみ文取締役再任社外独立 6 なみ浪 7 かね金え江こ子かず一もと素きみ公ひさ久取締役再任社外独立取締役再任社外独立計算書類 8 いり入やま山あき章え栄 ― 新任社外独立再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員監査報告 - 6 -候補者番号 1...

2020/03/24 【6584】三櫻工業株式会社、その他のIR

役員人事内定に関するお知らせ

引用：会長代表取締役社長取締役取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 代表取締役会長代表取締役社長取締役取締役社外取締役 ( 現・神鋼商事株式会社代表取締役社長 ) 社外取締役 ( 現・ベクター・コンサルティング株式会社代表取締役 ) ( 現・日本工業大学大学院技術経営研究科教授 ) 社外取締役 ( 現・iMed Technologies 代表取締役 COO) ( 現・早稲田大学ビジネススクール教授 ) ( 現・株式会社ミクロミル社外取締役 ) ( 現・ロート製薬株式...

2020/06/22 【6584】三櫻工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第112期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：子会社のマネジメント体制の刷新、次世代リーダーシップの育成、海外現地法人の自立化、組織構造の見直し、不採算部門の統廃合を図り、全体的には構造改革が進んだ1 年となりました。また、2020 年株主総会後、取締役 8 名中社外取締役が4 名を占める態勢を整えました。執行サイドでは意思決定の迅速化が進む一方、取締役会では主として戦略を議論することで世界の急速な変化に対応できる迅速な経営上の意思決定や経営陣の適切なリスクテイクを促進します。 (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題米中...

2020/05/28 【6584】三櫻工業株式会社、その他のIR

役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額当社は、対象期間中に、本制度により当社株式を取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として、合計金 285 百万円 (うち、社外取締役に交付するのに必要な当社株式の取得資金として金 45 百万円 )を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、一定の要件を満たす取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を、当社からの自己株式の処分による方法又は取引所市場 ( 立会外...

2019/06/28 【6584】三櫻工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： ( 固定報酬・業績連動報酬 )のみでありますが、今後は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と株式報酬との割合等を検討し、設定してまいります。【補充原則 4-10-1 重要事項に関する独立社外取締役の関与・助言】現時点では、社外取締役が関与する体制ではありませんが、指名・報酬などの特に重要な事項に関しては、任意で設置している委員会の構成員に独立社外取締役を追加する等の方法により独立社外取締役の関与・助言を得る仕組み...

2019/05/27 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名三櫻工業株式会社コード 6584 提出日 2019/5/27 独立役員届出書の提出理由異動 ( 予定 ) 日 2019/6/19 2019 年 6 月 19 日開催の第 111 期定時株主総会の終結の時をもって、山口育廣氏、眞鍋正巳氏が社外取締役を退任し、森地高文氏、浪江一公氏、金子素久氏が新たに社外取締役に就任するため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外...

2021/05/28 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項

引用：において危機が発生した場合は、全社対策本部および現地対策本部を設置し、相互に連携して対応する。 3 諸リスクへの対応については、当社および当社グループ会社の所管部門において規程の制定、教育の実施等の体制整備を推進する。 - 1 -⑷ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 取締役会の意思決定の妥当性を高めるため、取締役のうち複数名は、独立社外取締役とする。 2 取締役会において、選任された執行役員が取締役会にて定められた担当職務を遂行する執行役員制度により、経営と業務執行...

2019/05/25 【6584】三櫻工業株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：育廣取締役神鋼商事株式会社相談役眞鍋正巳取締役大塚弘美常勤監査役春名孝昭監査役税理士清水知彦監査役弁護士、木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー、株式会社メディアシーク社外取締役、日本ヘルスケア投資法人監督役員、株式会社デリバリーコンサルティング社外監査役 ( 注 )1.* 印は代表取締役であります。 2. 取締役山口育廣氏および取締役眞鍋正巳氏は社外取締役であります。 3. 監査役春名孝昭氏および監査役清水知彦氏は社外監査役であります。 4. 監査役春名孝昭氏は、税理士の資格...

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