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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　28件中 1-28件目(8.054秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/31 【6517】デンヨー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 「Denyo2023」 等にて開示を行っております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、コーポレートガバナンス報告書で開示を行っております。 (3) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定方針等は、以下の通りです。 1 当社グループの継続的な成長と企業価値の向上を図る健全なインセンティブとするため、取締役報酬は、基本報酬、事業年度毎の業績等 の評価に基づく年次賞与および中長期インセンティブである株式報酬により構成する。但し、社外取締役については、業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6517】デンヨー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 「Denyo2023」 等にて開示を行っております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、コーポレートガバナンス報告書で開示を行っております。 (3) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定方針等は、以下の通りです。 1 当社グループの継続的な成長と企業価値の向上を図る健全なインセンティブとするため、取締役報酬は、基本報酬、事業年度毎の業績等 の評価に基づく年次賞与および中長期インセンティブである株式報酬により構成する。但し、社外取締役については、業務執行...
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6517】デンヨー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：株式を取得する予定は未定でありま す。 3. 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 勤続年数が1 年以上を経過している正社員であります。 28/108EDINET 提出書類 デンヨー株式会社 (E01758) 有価証券報告書 ( 株式給付信託 (BBT)) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも 株主...
発行登録書（株券､社債券等）
2023/06/29 【6517】デンヨー株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：に関する基本方針 」( 会社法施行規 則第 118 条第 3 号本文に規定されるものをいい、以下 「 基本方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって当社の 財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))として、 「 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」( 以下 「 本プラン」といいます。)を以下のとおり、更新し ております。 なお、取締役会、監査等委員会、社外取締役及び独立委員会の状況については、本発行登録書...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/13 【6517】デンヨー株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 4 月 13 日 上場会社名デンヨー株式会社 代表者代表取締役社長吉永隆法 (コード番号 6517 東証プライム市場 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議いたしましたので お知らせいたします。 記 役員人事 ・6 月 29 日付 ■ 監査等委員である取締役の候補者 氏名新職旧職 窪和義取締役監査等委員 ( 常勤 ) 執行役員管理部門人事部長 古東誠社外取締役監査等委員 - ( 注...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6517】デンヨー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： の評価に基づく年次賞与および中長期インセンティブである株式報酬により構成する。但し、社外取締役については、業務執行取締役等の 職務執行の監督という機能・役割に鑑み、金銭による基本報酬のみとする。 2 当社グループと類似業種・規模の企業と比べ、合理性のある報酬水準となる 制度とする。 3 基本報酬は、従業員給与との均衡に留意しつつ、各取締役の役位毎に担う役割・責務やこれらに 対する成果を公平・公正に評価し、これを 反映する。 4 年次賞与は、 事業年度毎の業績に加えて中長期的な経営戦略の遂行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6517】デンヨー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の向上を図る健全なインセンティブとするため、 取締役報酬は、基本報酬、事業年度毎の業績等 の評価に基づく年次賞与および中長期インセンティブである株式報酬により構成する。但し、社外取締役については、業務執行取締役等の 職務執行の監督という機能・役割に鑑み、金銭による基本報酬のみとする。 2 当社グループと類似業種・規模の企業と比べ、合理性のある報酬水準となる 制度とする。 3 基本報酬は、従業員給与との均衡に留意しつつ、各取締役の役位毎に担う役割・責務やこれらに 対する成果を公平・公正に評価...
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6517】デンヨー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： E 口が当社株式を取得する予定は未定でありま す。 3. 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 勤続年数が1 年以上を経過している正社員であります。 23/105EDINET 提出書類 デンヨー株式会社 (E01758) 有価証券報告書 ( 株式給付信託 (BBT)) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び 株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/10 【6517】デンヨー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：年次賞与および中長期インセンティブである株式報酬により構成する。但し、社外取締役については、業務執行取締役等の 職務執行の監督という機能・役割に鑑み、金銭による基本報酬のみとする。 2 当社グループと類似業種・規模の企業と比べ、合理性のある報酬水準となる制度とする。 3 基本報酬は、従業員給与との均衡に留意しつつ、各取締役の役位毎に担う役割・責務やこれらに対する成果を公平・公正に評価し、これを 反映する。 4 年次賞与は、事業年度毎の業績に加えて中長期的な経営戦略の遂行状況等を適切に評価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/20 【6517】デンヨー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 (3) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定方針等は、以下の通りです。 1 当社グループの継続的な成長と企業価値の向上を図る健全なインセンティブとするため、取締役報酬は、基本報酬、事業年度毎の業績等 の評価に基づく年次賞与および中長期インセンティブである株式報酬により構成する。但し、社外取締役については、業務執行取締役等の 職務執行の監督という機能・役割に鑑み、金銭による基本報酬のみとする。 2 当社グループと類似業種・規模の企業と比べ、合理性のある報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/15 【6517】デンヨー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 「Denyo2023」 等にて開示を行っております。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、コーポレートガバナンス報告書で開示を行っております。 (3) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定方針等は、以下の通りです。 1 当社グループの継続的な成長と企業価値の向上を図る健全なインセンティブとするため、取締役報酬は、基本報酬、事業年度毎の業績等 の評価に基づく年次賞与および中長期インセンティブである株式報酬により構成する。但し、社外取締役については、業務執行...
業績連動型株式報酬制度への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2021/11/11 【6517】デンヨー株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 回定時株主総会の決議に基づき取締役 ( 社外取締役を除きます。) に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「 本制度 」といい、本制度に関してみずほ 信託銀行株式会社と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「 本信託 」といいます。) を導入し ておりますが、その後、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会において監査等委員会設置会社へ移 行したことに伴い、取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する本制度に係る報酬枠に代え、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【6517】デンヨー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針は、コーポレートガバナンス報告書で開示を行っております。 (3) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬の決定方針等は、以下の通りです。 1 当社グループの継続的な成長と企業価値の向上を図る健全なインセンティブとするため、取締役報酬は、基本報酬、事業年度毎の業績等 の評価に基づく年次賞与および中長期インセンティブである株式報酬により構成する。但し、社外取締役については、業務執行取締役等の 職務執行の監督という機能・役割に鑑み...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/04 【6517】デンヨー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当社は、社外取締役を除く取締役に対する非金銭報酬等として、役員 賞与支給額の一定割合を自己株式にて支給する「 取締役株式給付制度 」 を導入しております。 当事業年度中に取締役 ( 社外取締役を除く。)に交付した株式の合計 は次のとおりであります。 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 6,517 株 7 名 (2) 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価と して交付...
有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【6517】デンヨー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 「 取締役株式給付制度 」として、「 株式給付信託 (BBT:Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。本制度は、2021 年 6 月 29 日開催の第 73 回定時株主総会における株主の皆様のご承認をいただいて、監査等委員会設置会社に移行するのに伴い、同 株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とした株式報 酬制度として改めて議案を付議し、継続のご承認をいただいております。 本制度は、当社が拠出...
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ
2021/05/13 【6517】デンヨー株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ
引用：ユニット統括 山田正雄取締役上席執行役員品質管理部門長同左再任 田邊誠取締役上席執行役員管理部門長上席執行役員管理部門長新任 武山芳夫社外取締役同左再任 同左 新任 再任 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名備考 廣井亨取締役監査等委員 ( 常勤 ) 常勤監査役再任 木村千代樹取締役監査等委員 ( 常勤 ) 常勤監査役再任 山田昭社外取締役監査等委員社外監査役再任 山上圭子社外取締役監査等委員社外監査役再任 名執雅子社外取締役監査等委員 ― 新任 2(3) 補欠の監査等委員...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
2021/05/13 【6517】デンヨー株式会社、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
引用：することを通じて、当社グループ全体の組織運営を活性化し、かつ、これと並 行して当社グループの国際的な事業展開を支えるに足る人材の育成を進めることにより、 当社グループが新規市場に事業を拡大していくための素地となる、活力ある企業風土を構 築することを目指しております。 3. コーポレート・ガバナンスの取組みについて 当社の取締役会は、現在社外取締役 2 名を含む 9 名の取締役で構成されておりますが、 各事業年度における取締役の責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的 な経営体制を確立すると共に、取締役...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/29 【6517】デンヨー株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用： 規則第 118 条第 3 号本文に規定されるものをいい、以下 「 基本方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって当 社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))とし て、「 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」( 以下 「 本プラン」といいます。)を以下のとおり、 更新しております。 なお、取締役会、監査等委員会、社外取締役及び独立委員会の状況については、本発行登録書提出日 (2021 年 6...
臨時報告書
2021/06/30 【6517】デンヨー株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等 の額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内、また、報酬限度額には使用人分 給与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 100 百万 円以内とするものであります。 第 7...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【6517】デンヨー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・報酬諮問委員会は、取締役・監査役候補の選考において、役員の欠格事由・兼任禁止規定、社外取締役の社外性等の 法的要件に留意し、人格並びに識見共に優れ、職責を全うできる者を選考することを定めております。取締役の解任は、取締役がその職責 を十分に全うしていないと認められる場合、指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を得て取締役会で決議し、株主総会に付議することと します。 (5) 当社の経営に適任と考える者をその都度、取締役・監査役候補者としております。なお、株主総会において取締役の選解任および監査役...
組織変更及び役員等の異動に関するお知らせ
2021/03/11 【6517】デンヨー株式会社、その他のIR
組織変更及び役員等の異動に関するお知らせ
引用：ユニット 森山兼作 ユニット統括兼海外販売子会社管掌 統括 田邊誠取締役上席執行役員管理部門長上席執行役員管理部門長 名執雅子社外取締役 - ( 注 ) 新任予定取締役の略歴は別紙 ■ 退任予定取締役 氏名新職旧職 久保山英明相談役取締役相談役 水野恭男顧問 取締役専務執行役員営業部門・海外販売子会社 管掌 兎澤俊哉退任 (デンヨー興産 ㈱ 代表取締役社長 ) 取締役 (デンヨー興産 ㈱ 代表取締役社長 ) 高田晴仁退任社外取締役 4.グループ会社の役員等の異動 デンヨー興産株式会社 ■ 役員人事...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/03 【6517】デンヨー株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： デンヨーアメリカコーポレーション代表取締役 デンヨーヨーロッパ B.V. 代表取締役 取締役兎澤俊哉常務執行役員管理部門長 取締役吉永隆法執行役員開発部門長 取締役山田正雄執行役員品質管理部門長 取締役高田晴仁慶應義塾大学大学院法務研究科教授 取締役武山芳夫 常勤監査役杉山勝 常勤監査役廣井亨 監査役山田昭 監査役山上圭子 弁護士三宅総合法律事務所オブ・カウンセル スリーフィールズ合同会社代表社員 ソーラーフロンティア株式会社社外監査役 ブラザー工業株式会社社外監査役 株式会社アミファ社外取締役...
有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【6517】デンヨー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を受けることができる者の範囲 取締役のうち取締役株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 ( 社外取締役を除きます。) 23/1032【 自己株式の取得等の状況 】 【 株式の種類等 】 会社法第 155 条第 3 号に該当する普通株式の取得及び会社法第 155 条第 7 号に該当する普通株式の 取得 (1)【 株主総会決議による取得の状況 】 該当事項はありません。 (2)【 取締役会決議による取得の状況 】 取締役会 (2020 年 2 月 13 日 )での決議状況 ( 取得期間 2020 年 2...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/06/26 【6517】デンヨー株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：によって当 社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))とし て、「 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」( 以下 「 本プラン」といいます。)を以下のとおり、 更新しております。 なお、取締役会、監査役、社外取締役及び独立委員会の状況については、本発行登録書提出日 (2020 年 6 月 26 日 ) 現 在の状況を記載しています。 Ⅰ. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針...
独立役員届出書
2019/06/04 【6517】デンヨー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：デンヨー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名デンヨー株式会社コード 6517 提出日 2019/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 高田晴仁社外取締役...
有価証券報告書－第71期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【6517】デンヨー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：に事業を拡大していくための素地とな る、活力ある企業風土を構築することを目指しております。 3コーポレート・ガバナンスの取組みについて 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む9 名の取締役で構成されておりますが、各事業年度における取締役 の責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立すると共に、取締役の選任及び 解任について株主の皆様の意思を適時に反映することができるようにすることを目的として、取締役の任期を1 年としております。 また、当社は、経営の監督と業務の執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6517】デンヨー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：【コーポ―レート・ガバナンス体制模式図 】 株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 指名・報酬諮問委員会 ( 代表取締役 2 名 ) ( 社外取締役 2 名 ) ( 社外監査役 2 名 ) 諮問 答申 取締役会 ( 取締役 ) ( 社外取締役 2 名 ) 監査 監査役会 ( 監査役 ) ( 社外監査役 2 名 ) 連携 選定・監督 監査 代表取締役 会計 監査 会 計 監 経営会議 グループ経営会議 連携 査 人 委員会組織 ・内部統制委員会 ・リスク管理委員会 ・コンプライアンス委員会...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/04 【6517】デンヨー株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 取締役 9 名 208 百万円うち社外 2 名 12 百万円 監査役 4 名 55 百万円うち社外 2 名 12 百万円 合計 13 名 264 百万円うち社外 4 名 25 百万円 ( 注 )1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与 10 百万円は含まれ ておりません。 2. 取締役の報酬限度額は、2016 年 6 月 29 日開催の第 68 回定時株主総会決議に おいて、年額 300 百万円以内 (うち、社外取締役分は年額 30 百万円以内、ま た、報酬限度額には使用人分給与...
  
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