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2024/03/27 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者とします。・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者とします。 2 監査等委員である取締役候補者について・社内取締役候補者については、会社の事業内容・業務全般に精通し、会社の経営全般の監視・監督と有益な発言ができる者とします。・社外取締役候補者については、法律、財務・会計、企業経営等に関する豊富な経験と幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視・監督...

2024/04/26 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 5 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,393 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,361 円 (4) 処分総額 30,476,873 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 14,182 株並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 11 名 8,211 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出...

2024/03/27 【6653】株式会社正興電機製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第120期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：会にて選任された執行役員へ業務執行に関する権限を委譲し、執行役員は担当業務を執行する体制となっております。主要な会議体の体制は、以下のa.~d.のとおりです。 a. 取締役会取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)9 名 (うち社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の計 12 名で構成されています。原則として毎月 1 回の定例取締役会、必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定め...

2024/03/29 【6653】株式会社正興電機製作所、臨時報告書

臨時報告書

引用： 300 百万円以内 (うち社外 取締役分は年額 60 百万円以内 )とするものであります。第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額 60 百万円以内とするものであります。第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬について、年額 50 百万円以内とするものであります。 2/4...

2024/02/28 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

監査等委員会設置会社移行後の役員の異動等に関するお知らせ

引用：日取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 就任予定氏名新役職名等現在の役職名等つち土や屋なお直のり知代表取締役会長同左そえ添だ田ひで英とし俊代表取締役社長 [㈱九電工社外取締役監査等委員 ] 同左たな田か中つとむ勉取締役常務執行役員経営統括本部長兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当同左あり有え江かつ勝とし利取締役常務執行役員事業統括本部長兼情報部門長兼正興 ITソリューション㈱代表取締役社長取締役...

2024/03/27 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について

引用：するための取り組み ● 環境エネルギー部門の2023 年度受注残が⼤きく伸びた背景 ● 各セグメント( 主⼒事業 )の直近四半期の状況と通期の⾒通し ● 来期 (2024 年度 )の業績⾒通しへの⾒解 ● プライム市場上場維持への施策 ● 取締役会における独⽴社外取締役 3 分の1 以上選任と今後の対話継続期待 ● 実施の都度、経営陣への質疑応答内容や意⾒等のフィードバックを実施。また、経営会議・取締役会にて株主・投資家との対話の実施状況の総括を報告 ● 2023 年 1 月...

2024/02/01 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であるTCFDに沿った必要な対応、および適切な開示を検討してまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社の取締役会は現在、社内取締役 6 名、社外取締役 1 名、独立社外取締役 3 名の合計 10 名で構成されております。取締役会では社外取締役は客観的な立場から発言、助言をするなど活発な議論がなされており、現状は社外取締役 1 名、独立社外取締役 3 名で十分機能していると考えております。今後は独立社外取締役を3 分の1 以上選任することも検討してまいります。【原則 5-2...

2024/03/27 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に伴う「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ

引用：会、経営会議および監査等委員会に報告されるものとする。・当社の取締役会は、取締役および執行役員の職務の執行を監督し、経営の公正性・透明性を確保する。・当社の社外取締役 ( 監査等委員である者を除く。)は、その独立性に影響を受けることなく、情報収集力の強化を図ることができるよう、必要に応じて監査等委員会との意見交換を行う。 1・法令上疑義のある行為等について、社員が直接情報提供を行う手段として、当社グループ横断的な相談窓口 (コンプライアンス相談窓口、社員相談窓口 )を設置・運営し、通報...

2023/07/27 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：枠組みであるTCFDに沿った必要な対応、および適切な開示を検討してまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社の取締役会は現在、社内取締役 6 名、社外取締役 1 名、独立社外取締役 3 名の合計 10 名で構成されております。取締役会では社外取締役は客観的な立場から発言、助言をするなど活発な議論がなされており、現状は社外取締役 1 名、独立社外取締役 3 名で十分機能していると考えております。今後は独立社外取締役を3 分の1 以上選任することも検討してまいり...

2024/02/28 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ

引用： ( 相談役、顧問 ) 取締役会の決議により相談役及び顧問若干名を置くことができる。 ( 新設 ) ( 新設 ) 第 28 条 ( 取締役の責任免除 ) ( 条文省略 ) 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。第 5 章監査役および監査役会第 29 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、4 名以内とする。第 23 条...

2023/03/29 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：枠組みであるTCFDに沿った必要な対応、および適切な開示を検討してまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社の取締役会は現在、社内取締役 6 名、社外取締役 1 名、独立社外取締役 3 名の合計 10 名で構成されております。取締役会では社外取締役は客観的な立場から発言、助言をするなど活発な議論がなされており、現状は社外取締役 1 名、独立社外取締役 3 名で十分機能していると考えております。今後は独立社外取締役を3 分の1 以上選任することも検討してまいり...

2023/02/08 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に当たっての方針と手続・取締役および監査役候補者の指名取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する...

2023/03/29 【6653】株式会社正興電機製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第119期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：及び内部統制機能の充実、コンプライアンス経営の徹底を重要課題として取組み、企業価値の向上に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会と執行役員制度当社の取締役は、12 名以内とする旨を定款で定めており、有価証券報告書提出日 (2023 年 3 月 29 日 ) 現在において10 名 (うち社外取締役 4 名 )の体制にて経営にあたっております。当社は、取締役の選任決議...

2023/02/24 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

役員の異動等に関するお知らせ

引用：東京支社長執行役員情報部門副部門長兼人材活性推進部長わ和に仁ひろし寛社外取締役 〔九州電力送配電㈱代表取締役副社長執行役員〕 ― 〔九州電力送配電㈱代表取締役副社長執行役員〕 ( 注 ) 取締役につきましては、当社グループの将来にわたる事業成長を図るため、取締役 1 名を増員し、現行の9 名体制から 10 名体制 (うち、社外取締役 4 名 )へ変更するものです。 (2)2023 年 3 月 29 日取締役退任予定氏名現在の役職名等しば柴た田よう洋...

2023/04/26 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 5 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 25,109 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,060 円 (4) 処分総額 26,615,540 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 17,692 株並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,417 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分...

2023/05/19 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2023 年 4 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要処分する株式の (1) 種類及び数当社普通株式 25,109 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,060 円 (3) 処分総額 26,615,540 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 17,692 株取締役を兼務しない執行役員 9 名 7,417 株 (5) 処分期日...

2023/03/29 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況について

引用： 12 月期第 1 四半期より実施済み) 2 招集通知の英文開示 ( 狭義の招集通知・参考書類等 ) (2023 年 3 月開催の定時株主総会より実施済み) 3-13 TCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充実を進めるべき - サステナビリティ委員会 (2021 年 11 月 26 日設置 )において、当社グループにおける気候変動に係るリスクおよび収益機会に関する検討を⾏い、TCFDに準拠した開示を⾏う予定 4-8 独⽴社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任...

2022/07/22 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に当たっての方針と手続・取締役および監査役候補者の指名取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する...

2022/03/29 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者といたします。・社外監査役候補者...

2022/01/26 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。・社外...

2022/03/29 【6653】株式会社正興電機製作所、有価証券報告書

有価証券報告書－第118期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 取締役会と執行役員制度当社の取締役は、12 名以内とする旨を定款で定めており、有価証券報告書提出日 (2022 年 3 月 29 日 ) 現在において9 名 (うち社外取締役 4 名 )の体制にて経営にあたっております。当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決...

2021/11/26 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。・社外...

2022/04/22 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 21,519 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,206 円 (4) 処分総額 25,951,914 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 13,542 株並びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 11 名 7,977 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分...

2021/07/30 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者といたします。・社外監査役候補者については、幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視と有効な助言を行うことができる者といたします。 < 取締役...

2022/05/13 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2022 年 4 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要処分する株式の (1) 種類及び数当社普通株式 21,519 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,206 円 (3) 処分総額 25,951,914 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 13,542 株取締役を兼務しない執行役員 11 名 7,977 株 (5) 処分期日...

2021/12/24 【6653】株式会社正興電機製作所、その他のIR

新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書

引用：、総会結果報告 )の英文開⽰を予定サステナビリティ委員会 (2021 年 11 月 26 日設置 ) において、当社グループにおける気候変動に係るリスクおよび収益機会に関する検討を⾏い、 TCFDに準拠した開⽰を⾏う予定 4-8 独⽴社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任すべきである実施済み 4-101 指名委員会・報酬委員会の構成員の過半数を独⽴社外取締役とすることを基本とし、その委員会構成の独⽴性に関する考え方・権限・役割等を開⽰すべきである指名・報酬諮問委員会...

2021/03/30 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者といたします。・社外取締役候補者については、その幅広い知識・見識と多彩な経験に基づき、会社の経営全般に助言を行うことができる者といたします。・社外監査役候補者については、幅広い知見を有し、会社の経営全般の監視と有効な助言を行うことができる者といたします。 < 取締役...

2021/03/11 【6653】株式会社正興電機製作所、株主総会招集通知

第117回定時株主総会招集ご通知

引用：ましては、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役 1 名を増員し、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。取締役候補者は、独立社外取締役 2 名を含む4 名の委員で構成される指名・報酬諮問委員会で審議したうえで、取締役会において決定したものです。なお、当社で定める「取締役候補者の指名を行うにあたっての方針と手続」および「社外役員の独立性判断基準」につきましては、11および12ページをご参照ください...

2021/03/10 【6653】株式会社正興電機製作所、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社正興電機製作所 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社正興電機製作所コード 6653 提出日 2021/3/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、および取引関係等の記載を更新するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性...

2021/02/02 【6653】株式会社正興電機製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：および監査役候補者の指名取締役および監査役候補者の指名にあたっては、下記の選定基準ならびに取締役会・監査役会の構成に関する考え方を踏まえ、指名・報酬諮問委員会における審議を経て、監査役候補者については監査役会の同意を得たうえで、取締役会において決定いたします。 < 取締役・監査役候補者の選定基準 > ・取締役候補者 ( 社外取締役候補者を除く)および監査役候補者 ( 社外監査役候補者を除く)については、企業経営者としての豊富な経験、社会・経済動向等に関する高い見識を有する者、多様な視点を持つ者...

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