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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(7.712秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/20 【6704】岩崎通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことはしません。代わり に、代表取締役社長は、その後継者に必要な要件とそれを具備するためのトレーニングプラン及びその実施状況を、独立社外取締役を主要な構 成員とする任意の報酬指名諮問委員会に定期的に説明し意見を照会するとともに、任意の報酬指名諮問委員会は定期的に確認し助言を行って います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ■ 基本原則 1 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 当社は、相手企業との業務提携・関係強化や当社の企業価値向上などに必要と判断した場合にその株式を政策的に保有...
訂正有価証券報告書－第114期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/08/22 【6704】岩崎通信機株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第114期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：会は、代表取締役社長木村彰吾を議長とし、取締役相浦司、取締役下村規夫、取締役小野口匡史、取締 役時田英典、社外取締役沖恒弘、社外取締役田原永三、常勤監査等委員西村隆治、常勤監査等委員佐藤修、社外 監査等委員河本茂、社外監査等委員田中和明、社外監査等委員髙橋禎一で構成しています。原則として毎月 1 回 開催し、法令及び当社の決裁基準に定める重要事項につき、充分な審議により意思決定を行っています。取締役 ( 監査等委員である取締役除く)の任期は1 年です。 ( 省略 ) ( 訂正後 ) ( 省略...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/04 【6704】岩崎通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことはしません。代わり に、代表取締役社長は、その後継者に必要な要件とそれを具備するためのトレーニングプラン及びその実施状況を、独立社外取締役を主要な構 成員とする任意の報酬指名諮問委員会に定期的に説明し意見を照会するとともに、任意の報酬指名諮問委員会は定期的に確認し助言を行って います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ■ 基本原則 1 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 当社は、相手企業との業務提携・関係強化や当社の企業価値向上などに必要と判断した場合にその株式を政策的に保有...
有価証券報告書－第114期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【6704】岩崎通信機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第114期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：委員会を設置しています。また、業務遂行と監督の分離を志向 し、執行役員制度を導入しています。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長木村彰吾を議長とし、取締役相浦司、取締役下村規夫、取締役小野口匡史、取締 役時田英典、社外取締役沖恒弘、社外取締役田原永三、常勤監査等委員西村隆治、常勤監査等委員佐藤修、社外 監査等委員河本茂、社外監査等委員田中和明、社外監査等委員髙橋禎一で構成しています。原則として毎月 1 回 開催し、法令及び当社の決裁基準に定める重要事項につき、充分な審議により意思決定を行っ...
有価証券届出書（組込方式）
2023/11/30 【6704】岩崎通信機株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：の価額であること」とする、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠するも のであることから、割当予定先にとって、特に有利なものではないと判断いたしました。 また、本第三者割当増資にかかる取締役会に出席した当社社外取締役 2 名から、当該発行価格の算定根拠には合 理性があり、かつ日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」(2010 年 4 月 1 日付 )に準拠したも のであり、有利発行には該当せず適法である旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式...
第三者割当による新株式発行、並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2023/11/30 【6704】岩崎通信機株式会社、株主異動
第三者割当による新株式発行、並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用：に出席した当社社外取締役 2 名から、当該発行価額の算定根拠 には合理性があり、かつ日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」(2010 年 4 月 1 日付 ) に準拠したものであり、有利発行には該当せず適法である旨の意見を得ております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当増資に係る株式数は 4,900,000 株 ( 議決権個数 49,000 個 )であり、これは、2023 年 9 月 30 日現在の当社普通株式の発行済株式総数 10...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/01 【6704】岩崎通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： :2022 年度中 ・SBT 認定取得及び開示 :2022 年度中 ・気候変動リスク・収益機会に関するTCFDに沿った報告の開示 :2022 年度中 ■ 基本原則 4 補充原則 4-1-3 最高経営責任者などの後継者の計画 取締役会の構成員には代表取締役社長の後継候補者が含まれる可能性が高いため、後継者計画を取締役会に諮ることはしません。代わり に、代表取締役社長は、その後継者に必要な要件とそれを具備するためのトレーニングプラン及びその実施状況を、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬指名諮問委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6704】岩崎通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ・サステナビリティ報告書の開示 :2023 年度中 ・GRIスタンダード対照表 :2022 年度中 ■ 基本原則 4 補充原則 4-1-3 最高経営責任者などの後継者の計画 取締役会の構成員には代表取締役社長の後継候補者が含まれる可能性が高いため、後継者計画を取締役会に諮ることはしません。代わりに 、代表取締役社長は、その後継者に必要な要件とそれを具備するためのトレーニングプラン及びその実施状況を、独立社外取締役を主要な構成 員とする任意の報酬指名諮問委員会に定期的に説明し意見を照会するとともに、任意の報酬指名...
有価証券報告書－第113期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【6704】岩崎通信機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第113期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：として、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置するとともに、 常務会、リスクマネジメント委員会、報酬指名諮問委員会を設置しています。また、業務遂行と監督の分離を志向 し、執行役員制度を導入しています。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長木村彰吾を議長とし、取締役相浦司、取締役下村規夫、取締役小野口匡史、取締 役時田英典、社外取締役中島秀之、社外取締役沖恒弘、常勤監査等委員西村隆治、常勤監査等委員佐藤修、社外 監査等委員三木康史、社外監査等委員伊藤彰敏、社外監査等委員河本茂で構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6704】岩崎通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ・サステナビリティ報告書の開示 2023 年度中 ■ 基本原則 4 補充原則 4-1-3 最高経営責任者などの後継者の計画 取締役会の構成員には代表取締役社長の後継候補者が含まれる可能性が高いため、後継者計画を取締役会に諮ることはしません。代わりに、代表取締役社長は、その後継者に必要な要件とそれを具備するためのトレーニングプラン及びその実施状況を、独立社外取締役を主要な構成 員とする任意の報酬指名諮問委員会に定期的に説明し意見を照会するとともに、任意の報酬指名諮問委員会は定期的に確認し助言を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【6704】岩崎通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：など、必要性が高いと判断した時点で対応します。 ■ 基本原則 4 補充原則 4-1-3 最高経営責任者などの後継者の計画 取締役会の構成員には代表取締役社長の後継候補者が含まれる可能性が高いため、後継者計画を取締役会に諮ることはしません。代わり に、代表取締役社長は、その後継者に必要な要件とそれを具備するためのトレーニングプラン及びその実施状況を、独立社外取締役を主要な構 成員とする任意の報酬指名諮問委員会に定期的に説明するとともに、必要に応じて意見を照会します。 【コーポレートガバナンス・コードの各...
独立役員届出書
2021/06/03 【6704】岩崎通信機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：岩崎通信機株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/3 独立役員届出書 岩崎通信機株式会社コード 6704 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中島秀之社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【6704】岩崎通信機株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 三木康史監査役 伊藤彰敏監査役 河本茂監査役 ( 注 )1. 取締役中島秀之及び沖恒弘は、社外取締役であり、東京証券取引所に対し独立役員として届け出て います。 2. 監査役三木康史、伊藤彰敏及び河本茂は、社外監査役であり、東京証券取引所に対し独立役員とし て届け出ています。 3. 常勤監査役西村隆治は、当社の最高財務責任者を務めた経験から、また、監査役三木康史は、金融 機関で融資先審査等の豊富な経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。 ⑵ 責任限定契約の内容の概要 当社...
有価証券報告書－第112期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6704】岩崎通信機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第112期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：司、取締役木村彰吾、取締役佐藤修、取締役下村 規夫、社外取締役中島秀之、社外取締役沖恒弘で構成しています。原則として毎月 1 回開催し、法令及び当社の 決裁基準に定める重要事項につき、全監査役の出席のもとで、充分な審議により意思決定を行っています。取締 役の任期は1 年です。 b. 監査役会 監査役会は、常勤監査役西村隆治、常勤監査役冨髙健、社外監査役三木康史、社外監査役伊藤彰敏、社外監査 役河本茂で構成しています。原則として2か月に1 回以上開催し、業務執行状況についての報告及び討議を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/31 【6704】岩崎通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、議決権の電子行使や招集通知の英訳については、海外株主比率が10%を超えるなど、必要性が高いと判断した時点で対応します。 ■ 基本原則 4 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画 取締役会の構成員には代表取締役社長の後継候補者が含まれる可能性が高いため、後継者計画を取締役会に諮ることはしません。代わり に、代表取締役社長は、その後継者に必要な要件とそれを具備するためのトレーニングプラン及びその実施状況を、独立社外取締役を主要な構 成員とする報酬指名諮問委員会に定期的に説明...
独立役員届出書
2020/03/30 【6704】岩崎通信機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：岩崎通信機株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/30 独立役員届出書 岩崎通信機株式会社コード 6704 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/22 独立役員届出書の 提出理由 2020/3/22に社外監査役である尾崎靖が逝去したため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
新中期経営計画の策定について
2022/05/13 【6704】岩崎通信機株式会社、その他のIR
新中期経営計画の策定について
引用： 取締役会での政策保有 株式の保有結果検証 コーポレート・ ガバナンスの 強化 社外取締役の選任 ※ 役員報酬諮問委員会は、2018 年に報酬指名諮問委員会へ変更された © 2022 IWATSU ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved. 324 プライム市場への 適合に向けてプライム市場への適合状況 プライム市場の上場維持基準に対し、以下の項目が未達 株主数流通株式数流通株式時価総額流通株式比率 1 日当たり売買代金 上場維持基準 800 人 20,000 単位...
有価証券報告書－第111期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/29 【6704】岩崎通信機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第111期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：しています。また、業務遂行と監督の分離を志向し、執行 役員制度を導入しています。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長西戸徹を議長とし、取締役相浦司、取締役木村彰吾、取締役佐藤修、取締役下村 規夫、社外取締役中島秀之、社外取締役沖恒弘で構成しています。原則として毎月 1 回開催し、法令及び当社の 決裁基準に定める重要事項につき、全監査役の出席のもとで、充分な審議により意思決定を行っています。取締 役の任期は1 年です。 b. 監査役会 監査役会は、常勤監査役西村隆治、常勤監査役冨髙健、社外監査役三木康史、社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/04 【6704】岩崎通信機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の電子行使や招集通知の英訳については、海外株主比率が10%を超えるなど、必要性が高いと判断した時点で対応します。 ■ 基本原則 4 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画 取締役会の構成員には代表取締役社長の後継候補者が含まれる可能性が高いため、後継者計画を取締役会に諮ることはしません。代わり に、代表取締役社長は、その後継者に必要な要件とそれを具備するためのトレーニングプラン及びその実施状況を、独立社外取締役を主要な構 成員とする報酬指名諮問委員会に定期的に説明するとともに、必要...
独立役員届出書
2019/06/06 【6704】岩崎通信機株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：岩崎通信機株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/6 独立役員届出書 岩崎通信機株式会社コード 6704 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中島秀之...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/05 【6704】岩崎通信機株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：執行役員営業本部長 氏家共之取締役執行役員技術本部長東通工業株式会社代表取締役社長 佐藤修取締役執行役員管理本部長兼管理本部経営企画部長 中島秀之 取締役 沖恒弘取締役 龍崎正司 常勤監査役 冨髙健常勤監査役 野田智彦 監査役 星義隆監査役 尾崎靖監査役 ( 注 )1. 取締役中島秀之及び沖恒弘は、社外取締役であり、東京証券取引所に対し独立役員として届け出て います。 2. 監査役野田智彦、星義隆及び尾崎靖は、社外監査役であり、東京証券取引所に対し独立役員として 届け出ています。 3. 常勤監査役...
有価証券報告書－第110期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【6704】岩崎通信機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第110期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ために社外役員を活用します。 2 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置するとともに、常務会、 リスクマネジメント委員会、報酬指名諮問委員会を設置しています。また、業務遂行と監督の分離を志向し、執行 役員制度を導入しています。 a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長西戸徹を議長とし、取締役相浦司、取締役木村彰吾、取締役佐藤修、取締役下村 規夫、社外取締役中島秀之、社外取締役沖恒弘で構成しています。原則として毎月 1 回開催し、法令及び当社...
  
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