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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.721秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【6814】古野電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を適切に管理するため、社長を委員長とする 「リスク管理委員会 」を設け、講じている対応策の効果も踏まえ、リスクが顕在化する可能性と業績に与える影響度を整理し、全社的リスクの評価 や重要性の判断、各リスク対策の主管部門及び各対策機関を定め、リスク低減に努めています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般...
役員の異動に関するお知らせ
2024/03/26 【6814】古野電気株式会社、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用：. 役員の異動 (2024 年 5 月 23 日予定 ) (1) 新任取締役候補 (ア) 取締役矮松一磨 (わいまつかずま) 【 現常務執行役員兼舶用機器事業部 ⾧】 【 新取締役常務執行役員兼舶用機器事業部 ⾧】 (イ) 取締役久保雅子 (くぼまさこ) ※ 社外取締役候補者であります (2) 退任予定取締役 取締役小池宗之 (こいけむねゆき) 【 現取締役副社 ⾧ 執行役員兼 CMO】 【 新顧問 】 2. 新任取締役候補者の略歴 (1) 新任取締役候補者 氏名矮松一磨 (わいまつかずま) 生年月日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/26 【6814】古野電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の評価が行われています。これらの内容は、取締役会 において報告されると同時に、内部監査部門の監査対象項目に加えられ、これにより、内部統制の強化・充実に寄与する体制が整備されていま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般に活かすとともに、独立した立場から監督機能としての役割を果たしており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/21 【6814】古野電気株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 (3) 処分価額 1 株につき 1,082 円 (4) 処分総額 27,980,520 円 (5) 処分予定先 (6) その他 25,860 株 当社の取締役 (※) 4 名 10,880 株 当社の執行役員 9 名 14,980 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
有価証券報告書－第72期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【6814】古野電気株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：なコーポレート・ガバナンス体制の確立、社外取締役比率の向 上、指名・報酬委員会の設置等 )を勘案した経営戦略を推進しており、ステークホルダーの皆様 ( 株主、投資家、 顧客、取引先、債権者、従業員、地域社会等 )との信頼を構築することにより企業価値の向上に努めてまいりま す。 16/1182 【 事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営 成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスク...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/26 【6814】古野電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般に活かすとともに、独立した立場から監督機能としての役割を果たしております。これら の社外取締役の保有するスキルについては、後記 「 取締役・監査役・上席執行役員のスキルマトリックス」をご参照ください。 なお、取締役の員数に占める社外取締役の割合は1/3となっております。 【 原則 4-9...
訂正有価証券報告書－第71期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/06/13 【6814】古野電気株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第71期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用： 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (2)【 役員の状況 】 2/5EDINET 提出書類 古野電気株式会社 (E01839) 訂正有価証券報告書 ( 訂正前 ) (2)【 役員の状況 】 1 役員一覧 ( 省略 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株 式数 ( 千株 ) 1996 年 4 月公認会計士登録 ( 現任 ) 2013 年 7 月山田昌吾公認会計士事務所所長 ( 現任 ) 2014 年 3 月東洋炭素株式会社社外監査役 2015 年 3 月東洋炭素株式会社社外取締役 監査役山田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【6814】古野電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会 」において、発生重要事案の報告並びに対応の評価が行われています。これらの内容は、取締役会 において報告されると同時に、内部監査部門の監査対象項目に加えられ、これにより、内部統制の強化・充実に寄与する体制が整備されていま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般に活かすとともに、独立した立場から監督...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/21 【6814】古野電気株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,240 株 (3) 処分価額 1 株につき 979 円 (4) 処分総額 21,772,960 円 当社の取締役 (※) 4 名 10,020 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 8 名 12,220 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日開催...
有価証券報告書－第71期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【6814】古野電気株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：の削減等 )、社会 ( 多様な人財の活用、地元西 宮を本拠地とするプロバスケットボールチームとのオフィシャルメインパートナー契約による地域社会との共生、 事業活動、社会活動による貢献等 ) 及び企業統治 ( 健全なコーポレート・ガバナンス体制の確立、社外取締役比率 の向上、指名・報酬委員会の設置等 )を勘案した経営戦略を推進しており、ステークホルダーの皆様 ( 株主、投資 家、顧客、取引先、債権者、従業員、地域社会等 )との信頼を構築することにより企業価値の向上に努めておりま す。 8 SCM...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/07 【6814】古野電気株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ※ 社外取締役を除く 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【6814】古野電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-3-2 CEO( 社長 )の選任手続 】 CEO( 社長 )の選任については、指名・報酬諮問委員会で選任基準を定めるなどにより、透明性・客観性を確保し監督機能の充実を図っておりま す。 【 補充原則 4-3-3 CEO( 社長 )の解任手続 】 CEO( 社長 )の解任については、指名・報酬諮問委員会で解任基準を定めるなどにより、透明性・客観性を確保し監督機能の充実を図っておりま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/30 【6814】古野電気株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：責任者、CMO: 最高マーケティング責任者、CTO: 最高技術責任者、CFO: 最高 財務責任者 2. 香川進吾氏は2020 年 5 月 28 日開催の当社第 69 回定時株主総会において就任したため、出席対象と なる取締役会の回数が他の取締役候補者と異なっております。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 東京証券取引所の定め に基づく独立役員 監 査 報 告 書 6候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) ふるのゆきお 古野幸男 (1948 年...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/18 【6814】古野電気株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 6 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,270 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,037 円 (4) 処分総額 18,945,990 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 8,210 株 当社の執行役員 8 名 10,060 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、本日開催...
有価証券報告書－第70期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【6814】古野電気株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：による地域社会との共生、事業活動、社会活動による貢献等 ) 及び企業統治 ( 健全なコーポレー ト・ガバナンス体制の確立、社外取締役比率の向上、指名・報酬委員会の設置等 )を勘案した経営戦略を推進して おり、ステークホルダーの皆様 ( 株主、投資家、顧客、取引先、債権者、従業員、地域社会等 )との信頼を構築す ることにより企業価値の向上に努めております。 16/1042 【 事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/06 【6814】古野電気株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 18 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 6 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,270 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,037 円 (4) 処分総額 18,945,990 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 8,210 株 当社の執行役員 8 名 10,060 株 ※ 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/28 【6814】古野電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 CEO( 社長 )の解任については、役員指名・報酬諮問委員会で解任基準を定めるなどにより、透明性・客観性を確保し監督機能の充実を図ってお ります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験および知識を当社経営全般に活かすとともに、独立した立場から監督機能としての役割を果たしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断...
独立役員届出書
2020/05/15 【6814】古野電気株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2020 年 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/15 独立役員届出書 古野電気株式会社コード 6814 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の 提出理由 今年度定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 樋口英雄社外取締役 ○ ○ 指定有 2 香川進吾社外取締役 ○ ○ 新任有 3 小美野広行社外監査役 ○ ○ 指定有 4...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/18 【6814】古野電気株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2020 年 7 月 6 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 13,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 979 円 (4) 処分総額 12,922,800 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 8 名 13,200 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 28 日開催の当社第 69 回定時株主総会において、当社...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/30 【6814】古野電気株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：独立 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 東京証券取引所の定め に基づく独立役員 監 査 報 告 書 6候補者 番号 1 氏名 ( 生年月日 ) ふるのゆきお 古野幸男 (1948 年 2 月 2 日生 ) 再任 略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況 1987 年 3 月当社管理本部副本部長 1987 年 5 月当社取締役管理本部副本部長 1990 年 3 月当社取締役管理本部...
役員人事に関するお知らせ
2020/04/14 【6814】古野電気株式会社、PR情報
役員人事に関するお知らせ
引用：です。 記 役員の異動 (2020 年 5 月 28 日予定 ) (1) 新任取締役候補 社外取締役香川進吾 (かがわしんご) ※ 香川進吾氏が選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 同取引所へ届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 取締役 社外取締役 岡本達行 (おかもとたつゆき) 〔 現特命事項担当 〕 寺山孝男 (てらやまたかお) (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名香川進吾 (かがわしんご) 生年月日 1958 年 ( 昭和 33 年 )3 月 8 日満 62 歳...
有価証券報告書－第69期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【6814】古野電気株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：のステークホルダーの期待や信頼に応えるべく「 継続的に企業価値を向上させる」 ことを経営の基本としております。この方針のもと、効率的で競争力のある経営を通して企業価値の向上を目指すとと もに、ステークホルダーへの説明責任の実行、透明性の高い経営の実現、社会性・倫理性の追求を常に意識し、コーポ レート・ガバナンスの強化に努めております。 2 企業統治の体制 ( 取締役及び取締役会 ) 当社の取締役会は、2020 年 5 月 28 日現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/06 【6814】古野電気株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2020 年 6 月 18 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 6 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 13,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 979 円 (4) 処分総額 12,922,800 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 8 名 13,200 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/04/14 【6814】古野電気株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 回定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。) に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、株価 変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向上への貢献意欲を従来以上に 高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するも のです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締...
有価証券報告書－第68期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/23 【6814】古野電気株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用： ( 現任 ) 2004 年 6 月オムロン株式会社執行役員業務改革本部長 2007 年 6 月同社執行役員常務事業プロセス革新本部長 2008 年 12 月同社執行役員常務事業プロセス革新本部長 兼グループ戦略室長 2009 年 3 月同社執行役員常務グループ戦略室長 取締役 - 樋口英雄 1950 年 3 月 5 日生 2011 年 11 月ソロエル株式会社社外取締役 2012 年 3 月同社取締役 1 年 ( 注 4) - 2012 年 6 月東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 社外監査役...
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2021/04/30 【6814】古野電気株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：の確保に関する取り組み 当社子会社は、経理部が主管する「 関係会社管理規程 」に基づき、定められた重要な事項につい て当社へ承認申請・報告を行う体制としているほか、監査室が定期的に監査を行っております。 (5) 監査役監査の実効性確保の取り組み 当社は、監査役会設置会社の形態を採用し、監査役は、取締役会をはじめとする重要会議への出 席、重要書類の閲覧、子会社への往査、取締役・部長へのヒアリング等を通じ、客観的・合理的な 監査を実施しております。また、監査役は、代表取締役及び社外取締役と定期的に意見...
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
2020/04/30 【6814】古野電気株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知 インターネット開示事項
引用：の管理部門責任者を対象にController's Meetingを開催し、各社の 経営状況や諸課題を把握する等、管理・支援の強化に取り組みました。 (5) 監査役監査の実効性確保の取り組み 当社は、監査役会設置会社の形態を採用し、監査役は、取締役会をはじめとする重要会議への出 ― 3 ―席、重要書類の閲覧、海外含む子会社への往査、取締役・部長へのヒアリング等を通じ、客観的・ 合理的な監査を実施しております。また、監査役は、代表取締役及び社外取締役と定期的に意見交 換を行うとともに、監査室、会計監査人...
  
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