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社外取締役 の検索結果　48件中 1-30件目(6.713秒)
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2024/04/26 【6586】株式会社マキタ、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用： ) 役名氏名職名 ※ 取締役社長 ごとうむねとし 後藤宗利 取締役常務執行役員 かねこ 金子 てつひさ 哲久 兼開発技術本部長 取締役執行役員 つちや 土屋 たかし 隆 国内営業本部長 ( 大阪営業部担当兼務 ) 取締役執行役員 よしだ 吉田 まさき 雅樹 生産本部長 取締役執行役員 おもて 表 たかし 孝至 海外営業本部長 取締役執行役員 おおつ 大津 ゆきひろ 行弘 管理本部長 取締役執行役員 取締役執行役員 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【6586】株式会社マキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：陣幹部・取締役の報酬決定 本報告書のⅡ.1.の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照ください。 (4) 経営陣幹部選解任、取締役・監査役候補指名 当社の取締役会は、全体として知識・経験・能力等をバランスよく備え、多様性と適正規模を両立させること及び独立社外取締役比率を3 分の1 以 上とすることに努めています。 社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)には、当社の業務に関わる豊富な経験を有するなど自己の経験と知見に基づき経営戦略を策定・ 遂行...
有価証券報告書－第111期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6586】株式会社マキタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第111期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：及び報酬等に関する意見陳述権を有するなど、 取締役会の監督機能を一層強化することが可能となるため、「 監査等委員会設置会社 」の体制を採用してい ます。更に、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名等及び報酬等に関する手続きの客観性・透 明性・公正性を確保するため、委員の過半数及び委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置す ることにより、コーポレートガバナンス体制の充実を図っています。 ・監査等委員会は月 1 回開催するほか必要に応じて随時開催します。監査等委員会は、取締役の職務...
役員人事に関するお知らせ
2023/04/27 【6586】株式会社マキタ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：、「 本定時株主総会 」 という。)におけるる承認並びびにその後の取締役会及びび監査等委員会の決議をを経て、正式に決定するる予定です。 記 1. 監査等委員であるる取締役の異動 (2023 年 6 月 28 日付 ) (1) 新任の監査等委員であるる取締役の候補者 うじはらら 氏原 氏名新役職名現役職名 あゆゆみみ 亜由美 社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 ) 氏原亜由美氏の現職 : 公認会計士、ヤモマボハネ発動機株式会社社外監査役 ― (2) 退任予定の監査等委員であるる取締役 こ 児 だまま...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/28 【6586】株式会社マキタ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2023 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,637 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,889 円 (4) 処分総額 33,589,293 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 9 名 8,637 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しています。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の当社取締役会...
臨時報告書
2023/06/29 【6586】株式会社マキタ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 月 31 日時点の取締役 15 名のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役 6 名を除く9 名 に対し、役員賞与として総額 6 千万円を支給するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)11 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【6586】株式会社マキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を策定・遂行する能力 を有する者、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)には企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する者、監査等委員である取締 役には社内外での職務経験や財務・会計・法務等各分野における豊富な経験と知見を有する者を選任しており、海外経験を有する取締役も多数 在任しています。そのため、当社の取締役会は、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性が適切に確保された実効性のある組織 として機能していると考えていますが、女性の取締役については登用を前向きに検討...
有価証券報告書－第110期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6586】株式会社マキタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第110期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：監査等委員が取締役会で議決権を行使できるとともに、監査等委員 会が取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名等及び報酬等に関する意見陳述権を有するなど、取 締役会の監督機能を一層強化することが可能となるため、当社は監査等委員会設置会社を選択しています。 更に、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名等及び報酬等に関する手続きの客観性・透明性・ 公正性を確保するため、委員の過半数及び委員長を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設置すること により、コーポレートガバナンス体制の充実...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/28 【6586】株式会社マキタ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2022 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,720 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,454 円 (4) 処分総額 33,572,880 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 9 名 9,720 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しています。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の当社取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/25 【6586】株式会社マキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づき経営戦略を策定・遂行する能力 を有する者、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)には企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する者、監査等委員である取締 役には社内外での職務経験や財務・会計・法務等各分野における豊富な経験と知見を有する者を選任しており、海外経験を有する取締役も多数 在任しています。そのため、当社の取締役会は、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性が適切に確保された実効性のある組織 として機能していると考えていますが、女性の取締役については登用を前向き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【6586】株式会社マキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役には、年齢・性別・国籍を問わず、当社の企業価値向上に貢献できる人物を登用することとしています。現在、当社において女性の 取締役はおりませんが、社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)には、自己の経験と知見に基づき経営戦略を策定・遂行する能力を有す る者、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)には、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する者、監査等委員である取締役に は社内...
臨時報告書
2022/06/29 【6586】株式会社マキタ、臨時報告書
臨時報告書
引用：のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役 6 名を除く9 名 に対し、役員賞与として総額 2 億 2 千 2 百万円を支給するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)11 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決...
マキタレポート 2021
2021/08/03 【6586】株式会社マキタ、その他
マキタレポート 2021
引用：を支えるより強い会社であるために 環境 23 人権 / 人財 /サプライチェーン 25 企業価値向上を支えるシステム ~コーポレート・ガバナンス 27 ・社外取締役メッセージ 30 ・役員一覧 31 財務責任者メッセージ 33 11か年の財務データ 35 連結財務諸表 37 ・連結財政状態計算書 37 ・連結損益計算書 / 連結包括利益計算書 38 ・連結持分変動計算書 39 ・連結キャッシュ・フロー計算書 40 株式情報 41 会社情報 42 1 Makita Corporation長期目標...
独立役員届出書
2021/06/03 【6586】株式会社マキタ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：マキタ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/3 独立役員届出書 株式会社マキタコード 6586 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の属性・選任理由の説明に変更があるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/11 【6586】株式会社マキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を問わず、企業経営に関する豊富な経験と知識を備え、当社の企業価値向上に貢献できる人物を登用する こととしています。現在、当社において女性の取締役はおりませんが、当社の取締役会は、経営戦略を策定・遂行する社内取締役と、会社経営に 関する豊富な経験や幅広い知見を有する社外取締役で構成されており、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性が適切に確保 された実効性のある組織として機能していると考えています。また、現在の取締役会は、迅速な意思決定を行うことができる適正な規模と考え...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【6586】株式会社マキタ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 第 8 号議案役員賞与の支給の件 株主総会ご出席株主様へのお土産の配布はございません。 何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。 新型コロナウイルスに対する措置につきましては、 末尾の会場ご案内図をご参照ください。証券コード 6586長期目標 Strong Company 目 次 ごあいさつ...
役員人事に関するお知らせ
2021/04/27 【6586】株式会社マキタ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 取締役執行役員品質本部長 取締役執行役員開発技術本部副本部長 つち 土 や 屋 たかし 隆 取締役執行役員国内営業本部長 同左 よし 吉 だ 田 まさ 雅 き 樹 取締役執行役員生産本部長 取締役執行役員生産本部副本部長 おもて 表 たか 孝 し 至 取締役執行役員海外営業本部長 同左 おお 大 つ 津 ゆき 行 ひろ 弘 取締役執行役員管理本部長 同左 すぎ 杉 の 野 まさ 正 ひろ 博 社外取締役 同左 いわ 岩 せ 瀬 たか 隆 ひろ 広 社外取締役 ― ( 注 )1. ※ 印は代表取締役...
有価証券報告書－第109期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【6586】株式会社マキタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第109期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委 員会を設置することで、コーポレートガバナンス体制の充実を図っています。 ・監査等委員会は月 1 回開催するほか必要に応じて随時開催します。監査等委員会は、取締役の職務執行の監 査・監督を行い、策定された監査の方針、職務の分担等に従い、重要な会議の出席や報告の聴取等を通して 業務及び財産の状況を調査します。さらに、監査等委員会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) の指名及び報酬等に関する意見陳述権を適切に行使します。監査等委員会は独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/22 【6586】株式会社マキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を問わず、企業経営に関する豊富な経験と知識を備え、当社の企業価値向上に貢献できる人物を登用する こととしています。現在、当社において女性の取締役はおりませんが、当社の取締役会は、経営戦略を策定・遂行する社内取締役と、会社経営に 関する豊富な経験や幅広い知見を有する社外取締役で構成されており、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性が適切に確保 された実効性のある組織として機能していると考えています。また、現在の取締役会は、迅速な意思決定を行うことができる適正な規模と考え...
法定事後開示書類（合併）（尼寺空圧工業株式会社）
2021/06/01 【6586】株式会社マキタ、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（尼寺空圧工業株式会社）
引用： ) 持株比率は当期末の発行済株式の総数 ( 自己株式を除く)を基に算出しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 10,726 株 11 名3 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 ※ 取締役会長後藤昌彦 ※ 取締役社長後藤宗利 取締役 常務執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行役員 取締役 執行...
独立役員届出書
2021/05/11 【6586】株式会社マキタ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：マキタ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社マキタコード 6586 提出日 2021/5/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/29 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である森田章義社外取締役が2021 年 4 月 29 日に逝去し、 社外取締役を退任したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 杉野正博社外取締役...
臨時報告書
2021/06/28 【6586】株式会社マキタ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 6 千万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた め、第 5 号議案により決定される取締役の報酬等の額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報 酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/21 【6586】株式会社マキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・遂行する社内取締役と、会社経営に 関する豊富な経験や幅広い知見を有する社外取締役で構成されており、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性が適切に確保 された実効性のある組織として機能していると考えています。また、現在の取締役会は、迅速な意思決定を行うことができる適正な規模と考えてい ます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、取引先や提携先との関係強化など、事業遂行上の有益性の有無を判断基準として、中長期的な観点...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/06 【6586】株式会社マキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役に対して、就任時及び適宜、外部講師を招いた研修を行うなど、代表取締役社長の後継者人材の育成に努めてい ます。 代表取締役社長の過去の業務経験や現在の業務執行の状況を踏まえ、現時点においては、現状の後継者人材の育成に対する取り組みが適切 であると考えています。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 補充原則 4-2-1 当社では取締役の報酬制度の設計にあたっては、適宜独立社外取締役の適切な関与・助言を得ています。 また、各取締役の月例報酬額、役員賞与額については、取締役会で一任を受けた代表取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/25 【6586】株式会社マキタ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 6,584 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,100 円 (4) 処分総額 33,578,400 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 9 名 6,584 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しています。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の当社取締役会...
定款一部変更に関するお知らせ
2021/04/27 【6586】株式会社マキタ、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行する方針を決定して おります。 これに伴い、本日開催の取締役会において、「 定款一部変更の件 」を本定時株主総会に付議することを決議 いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 (1) 当社は、これまで独立社外取締役の複数選任等によって、取締役会の監督機能の強化を図って まいりました。今般、取締役会の監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充 実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社...
指名・報酬委員会の設置及び監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2020/12/18 【6586】株式会社マキタ、その他のIR
指名・報酬委員会の設置及び監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：設置会社に移行する方針を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 指名・報酬委員会の設置 (1) 指名・報酬委員会設置の目的 当社は、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることによって、取締役等の指名等及び報酬 等に関する手続きの客観性・透明性・公正性を確保し、コーポレートガバナンス体制のさらなる充実 を図ることを目的として、「 指名・報酬委員会 」を設置することといたしました。 (2) 指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問または委任を受けて、主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【6586】株式会社マキタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役に対して、就任時及び適宜、外部講師を招いた研修を行うなど、代表取締役社長の後継者人材の育成に努めてい ます。 代表取締役社長の過去の業務経験や現在の業務執行の状況を踏まえ、現時点においては、現状の後継者人材の育成に対する取り組みが適切 であると考えています。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 補充原則 4-2-1 当社では取締役の報酬制度の設計にあたっては、適宜独立社外取締役の適切な関与・助言を得ています。 また、各取締役の月例報酬額、役員賞与額については、取締役会で一任を受けた代表取締役...
アニュアルレポート 2020
2020/08/18 【6586】株式会社マキタ、その他
アニュアルレポート 2020
引用：インタビュー 13 価値創造プロセス 19 22 23 25 26 30 ESGマネジメントガバナンス 社外取締役からのメッセージ 10か年の財務サマリー 財務責任者メッセージ 連結財務諸表 会社概要 対象範囲 株式会社マキタおよび国内外グループ 会社 53 社、計 54 社。 一部株式会社マキタのみの報告も含み ます。 2MAKITA Annual Report 2020 財務・非財務ハイライト 財務 ※ 2017 年 3 月期までは米国会計基準、2018 年 3 月期からはIFRSに基づいた数値を記載...
独立役員届出書
2020/06/03 【6586】株式会社マキタ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：マキタ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/3 独立役員届出書 株式会社マキタコード 6586 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案 ( 再任 )が付議されるため 独立役員の属性・選任理由の説明に変更があるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e...
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