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社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(6.376秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【6965】浜松ホトニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値向上に資すべき良き企業文化は今後も維持しつつ、実効的なコーポレートガバナンスを実現し、会社の意思決定の 透明性・健全性を確保し、迅速・適切な意思決定により持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 (3) 当社にとっては人・技術・知識が経営の基盤であり、現場主義に基づいた中長期的な開発・研究への取組が基本になります。このため、当社 は、取締役に対して中長期的視点での成果を求めていることから、固定報酬を基本としながらも、社外取締役を除く取締役に対して株式報酬 ( 譲 渡制限付株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【6965】浜松ホトニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値向上に資すべき良き企業文化は今後も維持しつつ、実効的なコーポレートガバナンスを実現し、会社の意思決定の 透明性・健全性を確保し、迅速・適切な意思決定により持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 (3) 当社にとっては人・技術・知識が経営の基盤であり、現場主義に基づいた中長期的な開発・研究への取組が基本になります。このため、当社 は、取締役に対して中長期的視点での成果を求めていることから、固定報酬を基本としながらも、社外取締役を除く取締役に対して株式報酬 ( 譲 渡制限付株式...
有価証券報告書－第76期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/22 【6965】浜松ホトニクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：していきます。 当社グループは、全社員がこのような高い意識をもち、健全で信頼される企業として成長・発展し、社員の高い 倫理観の維持と光技術を通して新しい産業を創成し、社会、人類に貢献することを目指します。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置して おります。そのうえで、当社は社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名を選任することにより、経営監督機能の 充実を図っており...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/12/22 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 1 月 19 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 17,822 株 (3) 発行価額 1 株につき 5,771 円 (4) 発行総額 102,850,762 円 (5) 株式の割当の対象 者及びその人数並 びに割り当てる株 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 10,253 株 取締役を兼務しない執行役員 10 名 7,569 株 式の数 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生 を条件...
代表取締役の異動並びに取締役候補者の選任及び執行役員人事（予定）に関するお知らせ
2023/09/22 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動並びに取締役候補者の選任及び執行役員人事（予定）に関するお知らせ
引用：。 2. 新任取締役候補者 社外取締役美濃島薫 (みのしまかおる) 新任取締役候補者の略歴等 生年月日 1964 年 11 月 25 日生 2013 年 4 月国立大学法人電気通信大学教授 ( 現任 ) 2021 年 4 月国立大学法人電気通信大学量子科学研究センターセンター長 ( 現任 ) 2022 年 4 月国立大学法人電気通信大学副学長 ( 学術研究データ利活用担当 )( 現任 ) 3. 退任予定取締役 現社外取締役 小館香椎子 (こだてかしこ) 4. 取締役・執行役員候補者 (1) 取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2024/01/19 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の 詳細につきましては、2023 年 12 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 17,822 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 5,771 円 (3) 発行総額 102,850,762 円 (4) 株式の割当の対象者 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 10,253 株 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役を兼務しない執行役員 10 名 7...
有価証券届出書（参照方式）
2023/12/22 【6965】浜松ホトニクス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 17,822 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、2019 年 11 月 11 日開催の取締役会及び2019 年 12 月 20 日開催 の第 72 期定時株主総会において導入することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」と いいます。)を踏まえ...
臨時報告書
2023/12/26 【6965】浜松ホトニクス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：から年額による定めへ変更し、年額 720 百万円以内 (うち社外取締役 120 百万円以内 )に改定する。 2/3EDINET 提出書類 浜松ホトニクス株式会社 (E01955) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 1,208,419 84,526 0 ( 注 )1 可決...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/23 【6965】浜松ホトニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：すべきものと定められた事項及び経営の基本方針や重要な業務執行の決定等について、取締役 会規則において具体的に取締役会の決議事項と定め、これ以外の事項にかかる意思決定は、職務権限規定職務分担表において権限の委譲と 責任体制を明確にしております。 なお、執行役員制度の導入に伴い、一部の権限を執行役員会に移譲し、取締役会の監督機能を強化いたしました。これに伴い、執行役員会で 決議した事項については取締役会で報告をすることにより、取締役会による監督機能を担保するようにしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役...
代表取締役の異動並びに取締役候補者の選任及び執行役員人事（予定）に関するお知らせ
2022/09/26 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動並びに取締役候補者の選任及び執行役員人事（予定）に関するお知らせ
引用： ) 3. 退任予定取締役 現取締役 吉田堅司 (よしだけんじ) 4. 取締役・執行役員候補者 (1) 取締役 役名氏名新役職 取締役 ( 重任 ) 晝馬明代表取締役会長取締役 ( 重任 ) 鈴木賢次取締役副会長 取締役 ( 重任 ) 丸野正代表取締役社長 ( 昇任 ) 取締役 ( 重任 ) 加藤久喜代表取締役副社長 ( 昇任 ) 取締役 ( 重任 ) 鈴木貴幸取締役 取締役 ( 新任 ) ◎ 森和彦取締役 社外取締役 ( 重任 ) 小舘香椎子社外取締役 社外取締役 ( 重任 ) 鯉渕健社外取締役...
有価証券報告書－第75期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/16 【6965】浜松ホトニクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：である。当社は、一人ひとりの社員がこのような明確で高い 意識を持つことにより、健全で信頼される企業として成長・発展しなければならない。 当社は、こうした一人ひとりの社員の高い倫理観の維持と光技術を通して新しい産業を創成することによ り、社会、人類に貢献することを目指す。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置して おります。当社は社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/12/16 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 1 月 13 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 13,219 株 (3) 発行価額 1 株につき 7,060 円 (4) 発行総額 93,326,140 円 (5) 株式の割当の対象 者及びその人数並 びに割り当てる株 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 7,398 株 取締役を兼務しない執行役員 11 名 5,821 株 式の数 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生 を条件...
有価証券届出書（参照方式）
2022/12/16 【6965】浜松ホトニクス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：会社 (E01955) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 13,219 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセ ンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、2019 年 11 月 11 日開催の取締役会及び2019 年 12 月 20 日開催...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/01/13 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の 詳細につきましては、2022 年 12 月 16 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 13,219 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 7,060 円 (3) 発行総額 93,326,140 円 (4) 株式の割当の対象者 取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 7,398 株 及びその人数並びに 取締役を兼務しない執行役員 11 名 5,821 株 割り当てる株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/07 【6965】浜松ホトニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等について、取締役 会規則において具体的に取締役会の決議事項と定め、これ以外の事項にかかる意思決定は、職務権限規定職務分担表において権限の委譲と 責任体制を明確にしております。 なお、執行役員制度の導入に伴い、一部の権限を執行役員会に移譲し、取締役会の監督機能を強化いたしました。これに伴い、執行役員会で 決議した事項については取締役会で報告をすることにより、取締役会による監督機能を担保するようにしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、東京証券取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/21 【6965】浜松ホトニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等について、取締役 会規則において具体的に取締役会の決議事項と定め、これ以外の事項にかかる意思決定は、職務権限規定職務分担表において権限の委譲と 責任体制を明確にしております。 なお、執行役員制度の導入に伴い、一部の権限を執行役員会に移譲し、取締役会の監督機能を強化いたしました。これに伴い、執行役員会で 決議した事項については取締役会で報告をすることにより、取締役会による監督機能を担保するようにしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、東京証券取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【6965】浜松ホトニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において権限の委譲と 責任体制を明確にしております。 なお、執行役員制度の導入に伴い、一部の権限を執行役員会に移譲し、取締役会の監督機能を強化いたしました。これに伴い、執行役員会で 決議した事項については取締役会で報告をすることにより、取締役会による監督機能を担保するようにしております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、東京証券取引所が定める独立性基準等を踏まえて、社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-101 任意の指名委員会・報酬委員会 】 当社...
独立役員届出書
2021/11/30 【6965】浜松ホトニクス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 浜松ホトニクス株式会社コード 6965 提出日 2021/11/30 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小館香椎子社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/11/24 【6965】浜松ホトニクス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：半数を社外取締役で構成する指名報酬 委員会における審議を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位、担当 1 再任 ひる 晝 ま 馬 あきら 明 代表取締役社長社長執行役員 取締役会 出席状況 16/16 回 (100%) 2 再任 すず 鈴 き 木 けん 賢 じ 次 代表取締役副社長副社長執行役員 16/16 回 (100%) 3 再任 まる 丸 の 野 ただし 正 取締役常務執行役員 システム事業部長 16/16 回 (100%) 4 再任 よし 吉...
定款一部変更（取締役の任期短縮）及び代表取締役の異動並びに取締役候補者の選任及び執行役員人事（予定）に関するお知らせ
2021/09/24 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
定款一部変更（取締役の任期短縮）及び代表取締役の異動並びに取締役候補者の選任及び執行役員人事（予定）に関するお知らせ
引用： 3 月 31 日現在 ) 3. 新任取締役候補者 社外取締役廣瀬卓生 (ひろせたくお) 新任取締役候補者の略歴等 生年月日 1971 年 6 月 28 日生 1997 年 4 月弁護士登録 友常木村見富法律事務所 ( 現アンダーソン・毛利・友常法律事務所 ) 入所 2004 年 5 月ニューヨーク州弁護士登録 2005 年 1 月アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任 ( 現任 ) 4. 退任予定取締役 現代表取締役山本晃永 (やまもとこうえい) 現取締役原勉 (はらつとむ) 5...
有価証券報告書－第74期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/17 【6965】浜松ホトニクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：の社員の高い倫理観の維持と光技術を通して新しい産業を創成することによ り、社会、人類に貢献することを目指す。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置して おります。当社は社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営監督機能の充実を図っておりま す。さらに、当社は執行役員会を設置し、経営の意思決定及び監督機関としての取締役会と、業務執行機能 を分離することで経営の意思決定...
譲渡制限株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/12/17 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2022 年 1 月 14 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 10,888 株 (3) 発行価額 1 株につき 7,440 円 (4) 発行総額 81,006,720 円 (5) 株式の割当の対象 者及びその人数並 びに割り当てる株 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 6,520 株 取締役を兼務しない執行役員 9 名 4,368 株 式の数 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して おります。 2. 発行の目的及び理由...
定款 2021/12/17
2021/12/17 【6965】浜松ホトニクス株式会社、定款
定款 2021/12/17
引用：、賞与及び退職慰労金その他の職務遂行の対価と して当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という。) は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役 との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約 を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の 限度額は、法令の定める額とする。 ( 相談役及び顧問 ) 第 27 条当会社は、取締役会の決議をもって、相談役及び顧問...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2022/01/14 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2021 年 12 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 当社普通株式 10,888 株 及び数 (2) 発行価額 1 株につき 7,440 円 (3) 発行総額 81,006,720 円 (4) 株式の割当の対象者 取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 6,520 株 及びその人数並びに 取締役を兼務しない執行役員 9 名 4,368 株 割り当てる株式の数 (5) 払込期日 2022 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/28 【6965】浜松ホトニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：がこのような明確で高い意識を持つことにより、健全で信頼される企業として成長・発展しなけ ればならない。 当社は、こうした一人ひとりの社員の高い倫理観の維持と光技術を通して新しい産業を創成することにより、社会、人類に貢献することを目指 す。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】 当社は、取締役候補者の決定に先立ち、独立社外取締役に意見を求め、適切な助言を得ております。このため、コードが求める「 諮問委員会 」 は設置しておりませんが、引き続き取締役会の機能...
独立役員届出書
2020/12/01 【6965】浜松ホトニクス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：浜松ホトニクス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/12/1 独立役員届出書 浜松ホトニクス株式会社コード 6965 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i...
臨時報告書
2021/12/21 【6965】浜松ホトニクス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するとともに、任期調整に関する条項を削除する。 第 3 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、晝馬明、鈴木賢次、丸野正、吉田堅司、鈴木貴幸、加藤久喜、小館香椎子、鯉渕健、 栗原和枝及び廣瀬卓生の各氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を月額 6,000 万円以内 (うち社外取締役 1,000 万円以内 )に改定する。なお、取締役の 報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与を含まないものとす る。 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役...
執行役員制度の導入及び執行役員人事（予定）並びに取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/09/25 【6965】浜松ホトニクス株式会社、その他のIR
執行役員制度の導入及び執行役員人事（予定）並びに取締役・監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：といたします。 (3) 執行役員は、取締役会によって定められた担当において、その監督のもとで当社の業務執行を行 います。 3. 執行役員制度の導入時期 2020 年 12 月 18 日 ( 予定 )4. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補者 社外取締役栗原和枝 (2) 退任予定取締役 現取締役鳥山尚史 ( 上席執行役員に就任予定 ) 現取締役森和彦 ( 上席執行役員に就任予定 ) 現取締役齋藤実 ( 上席執行役員に就任予定 ) 5. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補者 常勤監査役 社外監査役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/25 【6965】浜松ホトニクス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 20 20 第 73 期 2. その他の剰余金の処分に関する事項 将来の事業展開に備えた経営基盤の強化を図るため、以下のとおりとさせていただきたいと 存じます。 (1) 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 8,000,000,000 円 (2) 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 8,000,000,000 円 - 5 -第 2 号議案 取締役 1 名選任の件 ガバナンス体制の強化を目的として、社外取締役 1 名を増員することとし、その選任をお願い...
有価証券報告書－第73期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/18 【6965】浜松ホトニクス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：産業を創成することによ り、社会、人類に貢献することを目指す。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置して おります。当社は社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営監督機能の充実を図っておりま す。さらに、当社は執行役員会を設置し、経営の意思決定及び監督機関としての取締役会と、業務執行機能 を分離することで経営の意思決定の迅速化・効率化及び監督機能の強化を図っ...
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