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2024/04/26 【6897】株式会社ツインバード、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を選任することにより、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制の構築を推進します。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中...

2024/04/26 【6897】株式会社ツインバード、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年（第62期）定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：吉章再任取締役開発本部本部長 4 あさみ浅見たかゆき孝幸再任取締役営業本部本部長東京支社支社長 5 わたなべ渡邉 6 はぎわら萩原 7 たなか田中 8 たかはし高橋けいぞう桂三再任取締役企画管理本部本部長たかこ貴子再任社外独立社外取締役 みちやす通泰再任社外独立社外取締役 やすゆき泰行新任社外独立再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員新任新任取締役候補者 - 11 - 候補者番号 1 氏名 ( 生年月日...

2024/04/12 【6897】株式会社ツインバード、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：各位会社名株式会社ツインバード 2024 年 4 月 12 日代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 6897 東証スタンダード) 問合せ先執行役員井上淳也企画管理本部経営企画部部長 (TEL 0256-92-6111) 役員人事に関するお知らせ当社は、役員人事について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。社外取締役として新たに上場企業経営者を選任することにより、より一層の経営活動の充実を図ります。なお、取締役および補欠の監査等委員である取締役の選任...

2024/04/26 【6897】株式会社ツインバード、その他のIR

今後の事業展開について

引用：による原価高騰リスクを軽減 • ローコストオペレーションを徹底し、固定費及び変動費を圧縮サステナビリティ経営の推旝進旃 • 環境にやさしいFPSC 技術を活用した脱炭素晼への貢献 • 働きがいのある職場づくりを推旝進旃し、安定した⼈旆的資本を確保 • 多様で経験豊富な社外取締役を登用し、コーポレートガバナンスを強化ステークホルダーのエンゲージメント向上 • 安定した配当政昆策 (2008 年度以降減配なし * )と株主優待制昀度の拡充 • 年 2 回の決算説昹明会や機関投資家との対話を通じて当社...

2024/04/26 【6897】株式会社ツインバード、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年（第62期）定時株主総会招集通知(交付書面省略事項)

引用：することを確保するための体制 1 取締役会は、コンプライアンスの推進を統括し、会社法その他の法令に則った会社運営をおこなう旨の基本方針を決定します。 2 ガバナンス委員会は、当社グループにおける経営戦略やガバナンス体制等について、社外取締役の視点を交えて継続的に諮問・答申をおこなうことにより、経営の透明性・公正性を高め、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ります。 3 コンプライアンス委員会は、関連する規程、マニュアル等を明文化し、全役職員への徹底を図ります。 4...

2023/05/26 【6897】株式会社ツインバード、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を選任することにより、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制の構築を推進します。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中...

2023/05/26 【6897】株式会社ツインバード、その他のIR

取締役および執行役員人事に関するお知らせ

引用：各位会社名株式会社ツインバード 2023 年 5 月 26 日代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 6897 東証スタンダード) 問合せ先執行役員井上淳也企画管理本部邪経営企画部邪部邪長 (TEL 0256-92-6111) 取締役および執行役員人事に関するお知らせ当社は、2023 年 5 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役および執行役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。社外取締役として新たに上場企業経営者を増員...

2023/04/19 【6897】株式会社ツインバード、その他のIR

取締役および執行役員人事に関するお知らせ

引用：各位会社名株式会社ツインバード 2023 年 4 月 19 日代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 6897 東証スタンダード) 問合せ先執行役員井上淳也企画管理本部邪経営企画部邪部邪長 (TEL 0256-92-6111) 取締役および執行役員人事に関するお知らせ当社は、取締役および執行役員人事について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。社外取締役として新たに上場企業経営者を増員することにより、グローバル展開を加速するとともに、より一層の経営活動...

2023/05/29 【6897】株式会社ツインバード、有価証券報告書

有価証券報告書－第61期(2022/03/01－2023/02/28)

引用： 13,600 10,843,600 8,017 2,507,094 8,017 2,513,294 35,000 10,878,600 10,185 2,517,279 10,150 2,523,444 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。発行価格 1,179 円資本組入額 589.5 円割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名及び執行役員 6 名 3. 譲渡制限付株式報酬...

2023/06/13 【6897】株式会社ツインバード、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2023 年 5 月 26 日付け「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 13 日 (2) 発行する株式の種類及び数記当社普通株式 27,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 513 円 (4) 発行総額 14,210,100 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 5 名 19,700 株当社の執行役員 4 名 8,000 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役...

2023/05/26 【6897】株式会社ツインバード、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2023 年 6 月 13 日 (2) 発行する株式の種類及び数記当社普通株式 27,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 513 円 (4) 発行総額 14,210,100 円 (5) 割当予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 5 名 19,700 株当社の執行役員 4 名 8,000 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2021...

2022/05/27 【6897】ツインバード工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：にも、株主をはじめとするステークホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を選任することにより、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制の構築を推進します。 (5) 株主...

2022/05/27 【6897】ツインバード工業株式会社、その他のIR

取締役および執行役員人事に関するお知らせ

引用： ) マーケティング本部邪本部邪長兼営業本部邪管掌株式会社マインツ取締役前役職執行役員マーケティング本部邪本部邪長株式会社マインツ取締役河村吉章取締役 ( 新任・昇進逭 ) 開発本部邪本部邪長前役職執行役員開発本部邪本部邪長加藤善孝社外取締役 前役職に変更なし萩原貴子社外取締役 前役職に変更なし駒宮史博社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社マインツ監査役前役職に変更なし島田正純社外取締役 ( 監査等委員 ) 前役職に変更なし小村隆社外取締役 ( 監査等委員 ) 前役職に変更...

2023/10/13 【6897】株式会社ツインバード、四半期報告書

四半期報告書－第62期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31)

引用： ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。発行価格 513 円資本組入額 257 円割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)5 名及び執行役員 4 名 6/19(5)【大株主の状況】氏名又は名称住所所有株式数 ( 千株 ) 2023 年 8 月 31 日現在発行済株式 ( 自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) ㈱双栄新潟県三条市西本成寺 1 丁目 30-31 1,459 13.40 ツインバード従業員持株会新潟...

2022/04/13 【6897】ツインバード工業株式会社、その他のIR

取締役および執行役員人事に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 4 月 13 日会社名ツインバード工業株式会社代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 6897 東証スタンダード) 問合せ先執行役員経営企画本部邪長小林和則 (TEL 0256-92-6111) 取締役および執行役員人事に関するお知らせ当社は、取締役および執行役員人事について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。社内取締役を3 名増員することにより、ビジネスモデルの変革を加速し、社外取締役とのバランスをとり、より一層の経営活動の充実を図り...

2022/05/30 【6897】ツインバード工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第60期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用： 2,505,277 13,600 10,843,600 8,017 2,507,094 8,017 2,513,294 ( 注 )1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。発行価格 1,179 円資本組入額 589.5 円割当先取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)2 名及び執行役員 6 名 21/108(5)【所有者別状況】 EDINET 提出書類ツインバード工業株式会社 (E02017...

2023/08/31 【6897】株式会社ツインバード、その他のIR

長期ビジョン「VISION 2030」及び新中期経営計画（2023-2025）の策定に関するお知らせ

引用：の推旝進旃 ( 働きやすさ×やりがい= 働きがい) ステークホルダーズへの的確な情報開示多様な社外取締役を含めた、取締役会・ガバナンス委員会等での活発な議論 54IRに関するお問い合わせ先昿決算に関するお問い合わせ先昿株式会社ツインバード執行役員企画管理本部副本部⻑井上淳也 (TEL:0256-92-6111) 株式会社ツインバード取締役最高財務責昬任者企画管理本部本部⻑渡邉桂三 (TEL:0256-92-6111) 本資料に記載されている業績昪見通し等の将来に関する意見や予測等...

2021/09/27 【6897】ツインバード工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を選任することにより、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制の構築を推進します。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中...

2022/06/14 【6897】ツインバード工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2022 年 5 月 27 日付け「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 14 日 (2) 発行する株式の種類及び数記当社普通株式 35,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 581 円 (4) 発行総額 20,335,000 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 5 名 17,500 株当社の執行役員 5 名 17,500 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役...

2021/05/26 【6897】ツインバード工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を選任することにより、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制の構築を推進します。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中...

2021/05/11 【6897】ツインバード工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ツインバード工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/11 独立役員届出書ツインバード工業株式会社コード 6897 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/25 独立役員届出書の提出理由 2021 年 5 月 25 日に開銡催予定の定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されているため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役...

2021/04/30 【6897】ツインバード工業株式会社、株主総会招集通知

第59期定時株主総会招集通知

引用：第 59 期定時株主総会招集ご通知日時 2021 年 5 月 25 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始午前 9 時 ) 場所新潟県燕市吉田西太田字潟向 2084 番地 2 当社本社大ホール(3 階 ) ( 末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。) 決議事項第 1 号議案剰余金の処分の件第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件第 4 号議案取締役 ( 社外取締役...

2021/05/25 【6897】ツインバード工業株式会社、その他のIR

取締役および執行役員人事に関するお知らせ

引用：前役職に変更なし佐藤勉専務取締役生産本部本部長双鳥電器 ( 深圳 ) 有限公司董事長 ( 非常勤 ) 前役職専務取締役開発本部管掌役員生産本部本部長品質改革本部本部長双鳥電器 ( 深圳 ) 有限公司董事長 ( 非常勤 ) 加藤善孝社外取締役 前役職に変更なし萩原貴子 ( 新任 ) 社外取締役駒宮史博社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社マインツ監査役双鳥電器 ( 深圳 ) 有限公司監事 ( 非常勤 ) 前役職に変更なし島田正純社外取締役 ( 監査等委員 ) 前役職に変更...

2022/05/27 【6897】ツインバード工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2022 年 6 月 14 日 (2) 発行する株式の種類及び数記当社普通株式 35,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 581 円 (4) 発行総額 20,335,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 5 名 17,500 株当社の執行役員 5 名 17,500 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由当社は、2021...

2021/04/27 【6897】ツインバード工業株式会社、その他のIR

取締役および執行役員人事に関するお知らせ

引用：ましてはその後の取締役会において正式に決定する予定であります。記 ○ 取締役および執行役員人事 1. 取締役の役位野水重明代表取締役社長佐藤勉専務取締役加藤善孝社外取締役 萩原貴子社外取締役 ( 新任 ) 駒宮史博社外取締役 ( 監査等委員 ) 島田正純社外取締役 ( 監査等委員 ) 小村隆社外取締役 ( 監査等委員 )2. 執行役員の選任小林和則執行役員髙木哲也執行役員浅見孝幸執行役員河村吉章執行役員宮井剛執行役員渡邉英一執行役員 ( 新任 ) 3. 異動日 2021 年 5...

2021/05/26 【6897】ツインバード工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第59期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：会社 (E02017) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下も同様。)に対して、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、役員向け株式交付信託 ( 以下、「本信託」という。)を設定した業績連動型株式報酬制度を導入しております。 1 制度の概要本信託が当社株式...

2021/04/08 【6897】ツインバード工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 4 月 8 日会社名ツインバード工業株式会社代表者名代表取締役社長野水重明 (コード番号 :6897 東証二部 ) 問合せ先執行役員小林和則経営企画本部長電話番号 0256-92-6111 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ当社は、昨年度に執行役員を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これに加えて、本日開催の当社取締役会において、役員報酬制度の見直しをおこない、新たに取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象に譲渡...

2021/05/26 【6897】ツインバード工業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：及びその総額当社普通株式 1 株につき9 円総額 97,347,672 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 5 月 26 日第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件取締役として、野水重明、佐藤勉、加藤善孝、萩原貴子を選任するものであります。第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、井筒一郎を選任するものであります。第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く...

2020/06/26 【6897】ツインバード工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーにとって重要と判断される情報 ( 非財務情報も含む)については、当社ホームページや事業報告書等の様々な手段により積極的に開示をおこなっております。 (4) 取締役会等の責務当社は、経営の意思決定・監督体制と業務の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を過半数選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでいます。また、社外取締役を選任することにより、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制の構築を推進します。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中...

2021/06/14 【6897】ツインバード工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2021 年 5 月 25 日付け「譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。新株式発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 6 月 14 日 (2) 発行する株式の種類及び数記当社普通株式 13,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,179 円 (4) 発行総額 16,034,400 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 2 名 3,400 株当社の執行役員 6 名 10,200 株 ※ 社外取締役及び監査等委員...

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