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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(7.855秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【6870】日本フェンオール株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の選任に関する考え方、方針の開示及び他社での経営経験を有する独立社外取締役の選任につきましては、取締役会での議論を 深めたうえで開示の方向で検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 当社は、発行会社との企業連携や事業におけるシナジーのほか、取引関係の維持、強化など、企業価値の向上が見込めると判断した場合に、政 策保有株式を保有しておりますが、保有の意義、合理性が乏しいと判断される株式につきましては、適宜、株価や市場動向等...
有価証券報告書－第63期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【6870】日本フェンオール株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：に貢献する意識を高める事を目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、2020 年 12 月期から信託 を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1 役員・従業員株式所有制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、 当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付され る、という株式報酬制度であります。 なお、取締役が当社株式の交付...
定款 2022/03/30
2024/03/26 【6870】日本フェンオール株式会社、定款
定款 2022/03/30
引用：することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上 を有する株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/31 【6870】日本フェンオール株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：も含め常勤および社外でバランスよく構成されております。企業法務または財務・会計に係る豊富な知見及 び専門性を有する独立社外取締役には、取締役会において客観的・中立的な立場から的確な助言や提言を行うことで、経営の意思決定機能及 び監視機能を強化する役割を担うことを求めております。 また、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては取締役会の議論を深めたうえで開示の方向で検討してまいりま す。 取締役の選任に関する考え方、方針につきましては、「 役員選任基準に関する内規...
有価証券報告書－第62期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/31 【6870】日本フェンオール株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(2022/01/01－2022/12/31)
引用： 】 当社は2020 年 3 月 27 日の第 59 回定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株主価値との連動をより明確 にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的業績向上と企業価値の 増大に貢献する意識を高める事を目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、2020 年 12 月期から信託 を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1 役員・従業員株式所有制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【6870】日本フェンオール株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】( 海外投資家等の比率を踏まえた英語での情報開示・提供の推進 ) 当社は、現状、英語での情報開示等は行っておりませんが、将来的に海外投資家が増え、一定の割合を超えてくる状況となった場合は、英語で の情報開示等を検討してまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-101】( 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 当社の独立社外取締役は、現状 2 名の選任で過半数には達しておりませんが、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名を構成員とする指名・報酬 委員会を設置...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/22 【6870】日本フェンオール株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：育成に努めております。 【 補充原則 3-12】( 海外投資家等の比率を踏まえた英語での情報開示・提供の推進 ) 当社は、現状、英語での情報開示等は行っておりませんが、将来的に海外投資家が増え、一定の割合を超えてくる状況となった場合は、英語で の情報開示等を検討してまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-101】( 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 当社の独立社外取締役は、現状 2 名の選任で過半数には達しておりませんが、社外取締役 2 名および社外監査役...
役員報酬減額に関するお知らせ
2022/03/31 【6870】日本フェンオール株式会社、その他のIR
役員報酬減額に関するお知らせ
引用：いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 また、社外取締役および監査役より役員報酬または監査役報酬の自主返上の申し入れがありまし たので、併せてお知らせいたします。 記 1. 役員報酬の減額の内容 代表取締役社長 月額報酬の50%を減額 その他の常勤取締役 (3 名 ) 月額報酬の15%から30%を減額 2. 役員報酬および監査役報酬自主返上申し入れの内容 社外取締役 (2 名 ) 月額報酬の15%を返上 常勤監査役 月額報酬の15%を返上 社外監査役 (2 名 ) 月額報酬の15...
有価証券報告書－第61期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/31 【6870】日本フェンオール株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的業績向上と企業価値の 増大に貢献する意識を高める事を目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、2020 年 12 月期から信託 を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1 役員・従業員株式所有制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式を取得し、 当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託...
指名・報酬委員会の委員の異動に関するお知らせ
2021/09/17 【6870】日本フェンオール株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の委員の異動に関するお知らせ
引用：しましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 1. 新たに就任予定の委員 (2021 年 10 月 1 日付 ) 独立社外監査役 赤崎鉄郎 2. 異動後の指名・報酬委員会の構成員 委員長独立社外取締役上村真一郎 委員独立社外取締役野口真有美 委員独立社外監査役棚橋雅昭 委員独立社外監査役赤崎鉄郎 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【6870】日本フェンオール株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ておりませんが、将来的に海外投資家が増え、一定の割合を超えてくる状況となった場合は、英語で の情報開示等を検討してまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-101】( 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 当社の独立社外取締役は、現状 2 名の選任で過半数には達しておりませんが、社外取締役 2 名及び社外監査役 1 名を構成員とする指名・報酬 委員会を設置し、取締役の指名・報酬など特に重要な事項に関し、独立社外取締役の関与・助言を得ております。 【 補充原則 4...
独立役員届出書
2021/03/11 【6870】日本フェンオール株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本フェンオール株式会社コード 6870 提出日 2021/3/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に独立役員として新たな社外取締役 ( 社外監査役 )の選任議案が 付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 上村真一郎社外取締役 ○ ○ 指定有 2 野口真有美社外取締役 ○ ○ 指定有 3 棚橋...
2020年12月期定時株主総会招集通知
2021/03/09 【6870】日本フェンオール株式会社、株主総会招集通知
2020年12月期定時株主総会招集通知
引用： 報 告 監査役尾崎雅一 監査役棚橋雅昭 ( 注 )1. 取締役上村真一郎、野口真有美の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役尾崎雅一、棚橋雅昭の両氏は、社外監査役であります。 西華産業 ㈱ 執行役員 営業統括本部本部長代理 / 産業機械事業所管 3. 当社は、取締役上村真一郎、野口真有美、監査役棚橋雅昭の各氏を東京証券取引所の定めに基づ く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 監査役棚橋雅昭氏は、株式会社室町クリエイトにおいて、管理本部長を8 年間務め、財務および会 計...
有価証券報告書－第60期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/31 【6870】日本フェンオール株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：ません。 25/106EDINET 提出書類 日本フェンオール株式会社 (E02020) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は2020 年 3 月 27 日の第 59 回定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株主価値との連動をより明確 にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的業績向上と企業価値の 増大に貢献する意識を高める事を目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、2020 年 12 月期から信託 を用いた株式報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【6870】日本フェンオール株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：状況となった場合は、英語で の情報開示等を検討してまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-101】( 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 当社の独立社外取締役は、現状 2 名の選任で過半数には達しておりませんが、社外取締役 2 名及び社外監査役 1 名を構成員とする指名・報酬 委員会を設置し、取締役の指名・報酬など特に重要な事項に関し、独立社外取締役の関与・助言を得ております。 【 補充原則 4-111】 ( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス...
取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
2020/03/27 【6870】日本フェンオール株式会社、その他のIR
取締役および執行役員の異動に関するお知らせ
引用： むら 村 しんいちろう 真一郎 取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) の 野 ぐち 口 ま 真 ゆ 有 み 美 取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 取締役 ( 社外取締役・独立役員 ) 注 ) 変更箇所には下線を付しております。 1 / 22. 執行役員の異動 (2020 年 3 月 27 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 あ 阿 べ 部 ま 眞 こと 琴 執行役員 技術統括部長 取締役 技術統括部長 なか 中 の 野 よし 誉 のぶ 将 執行役員 サーマル...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/06 【6870】日本フェンオール株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：および重要な兼職の状況 代表取締役社長田原仁志 取締役阿部眞琴技術統括部長 取締役中畑悟長野工場長 取締役古谷野光夫 SSP 営業統括部長 取締役上村真一郎桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー 取締役野口真有美 野口公認会計士事務所所長 独立行政法人国立公文書館監事 常勤監査役古川純一深圳芬翁信息咨詢有限公司監事 監査役尾崎雅一 西華産業 ㈱ 執行役員 営業統括本部本部長代理 監査役棚橋雅昭 ( 注 )1. 取締役上村真一郎、野口真有美の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役尾崎雅一、棚橋雅昭...
役員退職慰労金制度の廃止および株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/02/10 【6870】日本フェンオール株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止および株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 2 月 10 日 会社名日本フェンオール株式会社 代表者名代表取締役社長田原仁志 (コード番号 6870 東証第 2 部 ) 問合せ先 役職・氏名執行役員管理統括部長田原康治 電話 03-3237-3561 役員退職慰労金制度の廃止および株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2020 年 2 月 10 日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金 制度を廃止することおよび当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して信託を用いた株式報酬...
有価証券報告書－第59期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【6870】日本フェンオール株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：定時株主総会の決議により、取締役の報酬と当社の株主価値との連動をより明確 にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的業績向上と企業価値の 増大に貢献する意識を高める事を目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、2020 年 12 月期から信託 を用いた新たな株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することといたしました。 1 役員・従業員株式所有制度の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2020/05/08 【6870】日本フェンオール株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 5 月 8 日 会社名日本フェンオール株式会社 代表者名代表取締役社長田原仁志 (コード番号 6870 東証第二部 ) 問合せ先 役職・氏名取締役管理統括部長田原康治 電話 03-3237-3561 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2020 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2020/05/08 【6870】日本フェンオール株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 当社は、2020 年 2 月 10 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを 株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めること を目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、当社取締役に対する導 入については 2020 年 3 月 27 日開催の第 59 回定時株主総会において承認決議...
臨時報告書
2020/04/01 【6870】日本フェンオール株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：によることに一任する。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件 本議案は、役員報酬制度を見直し、役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、当社の取締役 ( 社外 取締役を除きます。)を対象に、新たに株式報酬制度を導入することについて、一定の枠内で取締役 会に一任する。 2/3EDINET 提出書類 日本フェンオール株式会社 (E02020) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項...
四半期報告書－第60期第3四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/02 【6870】日本フェンオール株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第60期第3四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用： り支給に伴う未払額 20,923 千円は、「 長期未払金 」として固定負債の「その他 」に含めて表示しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、第 2 四半期連結会計期間より、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とす る株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)が当社株式を取得 し、当社が各...
四半期報告書－第60期第2四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
2020/07/31 【6870】日本フェンオール株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第60期第2四半期(令和2年4月1日－令和2年6月30日)
引用：制度を廃止することを決議し、2020 年 3 月 27 日開催の第 59 回定時株主総会において、退職慰労金の打ち切り支給を決議いたしました。 これにより、「 役員退職慰労引当金 」を全額取り崩し、「 役員退職慰労引当金 」に計上しておりました打ち切 り支給に伴う未払額 20,923 千円は、「 長期未払金 」として固定負債の「その他 」に含めて表示しております。 ( 役員向け株式交付信託 ) 当社は、当第 2 四半期連結会計期間より、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象...
  
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