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2024/04/17 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：内容」)をご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役候補指名の方針と手続取締役候補者については、法令上求められる適格要件を満たすほか、会社経営に関する能力・経験及び人格・見識に秀でる者を指名しています。社外取締役については、上記に加え、客観的で多様な視点から会社経営と業務執行に対する監督・監査を実施できる者を指名しています。上記の指名方針のもと、経営陣幹部の選解任及び取締役候補者の指名については、取締役会の決定手続の客観的妥当性・透明性を確保するため、指名・報酬諮問委員会の審議...

2024/04/16 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、その他のIR

監査等委員である取締役の異動についてのお知らせ

引用：月 20 日 ) 任期満了に伴う取締役退任氏名新役職現役職鈴木正晃顧問取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 以上...

2023/12/14 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」)をご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役候補指名の方針と手続取締役候補者については、法令上求められる適格要件を満たすほか、会社経営に関する能力・経験及び人格・見識に秀でる者を指名しています。社外取締役については、上記に加え、客観的で多様な視点から会社経営と業務執行に対する監督・監査を実施できる者を指名しています。上記の指名方針のもと、経営陣幹部の選解任及び取締役候補者の指名については、取締役会の決定手続の客観的妥当性・透明性を確保するため、指名・報酬諮問委員会の審議答申を経た上...

2023/06/29 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」)をご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役候補指名の方針と手続取締役候補者については、法令上求められる適格要件を満たすほか、会社経営に関する能力・経験及び人格・見識に秀でる者を指名しています。社外取締役については、上記に加え、客観的で多様な視点から会社経営と業務執行に対する監督・監査を実施できる者を指名しています。上記の指名方針のもと、経営陣幹部の選解任及び取締役候補者の指名については、取締役会の決定手続の客観的妥当性・透明性を確保するため、指名・報酬諮問委員会の審議答申を経た上...

2023/06/19 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第56期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：回 10 回 (100%) 社外取締役鈴木正晃 10 回 10 回 (100%) 取締役出南一彦 10 回 10 回 (100%) 社外取締役井上純 3 回 3 回 (100%) 社外取締役滝野弘二 10 回 10 回 (100%) 社外取締役井上亨 7 回 7 回 (100%) 社外取締役大砂雅子 7 回 7 回 (100%) ※2022 年 6 月 22 日開催の第 55 回定時株主総会終結の時をもって井上純氏が退任し、井上亨氏及び大砂雅子氏が就任しました。いずれも就任期間中開催の全て...

2023/06/22 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,432 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,795 円 (4) 処分総額 16,456,440 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名数並びに処分株式 3,432 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 11 日開催の取締役会...

2023/07/21 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2023 年 6 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 3,432 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 4,795 円 (3) 処分総額 16,456,440 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 3,432 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 21 日以上...

2022/06/24 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」)をご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役候補指名の方針と手続取締役候補者については、法令上求められる適格要件を満たすほか、会社経営に関する能力・経験及び人格・見識に秀でる者を指名しています。社外取締役については、上記に加え、客観的で多様な視点から会社経営と業務執行に対する監督・監査を実施できる者を指名しています。上記の指名方針のもと、経営陣幹部の選解任及び取締役候補者の指名については、取締役会の決定手続の客観的妥当性・透明性を確保するため、指名・報酬諮問委員会の審議答申を経た上...

2022/06/17 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：では、経営の意思決定における重要事項につき付議され、業務執行状況の定期的な報告がなされております。闊達な議論を通して意思決定を行うとともに、経営に対する監督機能の強化を図っております。取締役会の構成員につきましては「(2) 役員の状況」に記載のとおりであり、取締役会の議長は代表取締役社長の実盛祥隆であります。 ( 監査等委員会 ) 当社の監査等委員会は、独立社外取締役 3 名を含む4 名の監査等委員で構成され、年度ごとに取り決める開催日程表に基づく開催に加え、必要に応じて臨時に開催...

2022/04/18 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、その他のIR

監査等委員である取締役の異動（内定）についてのお知らせ

引用：定時株主総会における決議をもって、正式に決定されます。また、本件選任議案を同総会に提出することについて監査等委員会の同意を得ております。記 1. 監査等委員である取締役候補者 ( 新任・社外取締役 ) 井上亨大砂雅子 2. 退任予定の監査等委員である取締役井上純 ( 現社外取締役 ) 任期満了 ( 参考 ) 新任取締役候補者略歴氏名井上亨 (いのうえとおる) 生年月日 1956 年 5 月 30 日略歴 1980 年 4 月株式会社村田製作所入社 2008 年 3 月同社企画部長...

2022/06/24 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：を行う。第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、実盛祥隆、恵比寿正樹及び有生学を選任する。第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件監査等委員である取締役として、鈴木正晃、出南一彦、滝野弘二、井上亨、大砂雅子を選任する。第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...

2021/12/14 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：社外取締役です。現在、女性及び外国人の取締役は選任されておらず、引き続きの課題はありますが、事業規模、事業形態等を考慮した上で、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保し、当社に最適な取締役会となるような人員構成としています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-7】( 関連当事者間の取引 ) 当社と取締役及びその近親者との取引について、定期的に取引の有無に関する調査を実施しています。取締役による自己取引、利益相反取引その他重要な取引...

2022/06/22 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,480 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,775 円 (4) 処分総額 9,362,000 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名数並びに処分株式 2,480 株の数 2. 処分の目的及び理由当社は、2022 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役...

2022/07/21 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2022 年 6 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,480 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,775 円 (3) 処分総額 9,362,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 2,480 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 21 日以上...

2021/06/25 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： > 政策保有株式の議決権の行使につきましては、保有先の経営方針、業績等の経営状況、議案の内容等を精査し、それが中長期的な株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適切に行使いたします。【原則 4-11】( 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は現在 7 名で構成されており、そのうちの3 名が当社独立性基準を満たす独立社外取締役です。現在、女性及び外国人の取締役は選任されておらず、引き続きの課題はありますが、事業規模、事業形態等を考慮した上で、取締役会全体としての知識...

2022/05/11 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用： ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することとしましたので、下記のとおり、お知らせします。 1. 本制度の導入目的等本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主...

2021/03/19 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： > 政策保有株式の議決権の行使につきましては、保有先の経営方針、業績等の経営状況、議案の内容等を精査し、それが中長期的な株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適切に行使いたします。【原則 4-11】( 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は現在 7 名で構成されており、そのうちの3 名が当社独立性基準を満たす独立社外取締役です。現在、女性及び外国人の取締役は選任されておらず、引き続きの課題はありますが、事業規模、事業形態等を考慮した上で、取締役会全体としての知識...

2021/02/01 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： > 政策保有株式の議決権の行使につきましては、保有先の経営方針、業績等の経営状況、議案の内容等を精査し、それが中長期的な株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で、適切に行使いたします。【原則 4-11】( 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は現在 7 名で構成されており、そのうちの3 名が当社独立性基準を満たす独立社外取締役です。現在、女性及び外国人の取締役は選任されておらず、引き続きの課題はありますが、事業規模、事業形態等を考慮した上で、取締役会全体としての知識...

2021/06/25 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：執行状況の定期的な報告がなされております。闊達な議論を通して意思決定を行うとともに、経営に対する監督機能の強化を図っております。取締役会の構成員につきましては「(2) 役員の状況」に記載のとおりであり、取締役会の議長は代表取締役社長の実盛祥隆であります。 ( 監査等委員会 ) 当社の監査等委員会は、独立社外取締役 3 名を含む4 名の監査等委員で構成され、年度ごとに取り決める開催日程表に基づく開催に加え、必要に応じて臨時に開催することとしております。監査等委員会で決定した監査方針、監査...

2021/05/28 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、株主総会招集通知

第54回定時株主総会招集ご通知

引用：ます。なお、現在の監査等委員である取締役は4 名 (うち社外取締役 3 名 )であります。 ( 添付書類 ) 事業報告 ( 2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで) 1 企業集団の現況招集ご通知以上 (1) 当連結会計年度の事業の状況売上高経常利益 76,565 百万円 ( 前期比 0.1% 増 ) 8,814 百万円 ( 前期比 33.6% 増 ) 営業利益親会社株主に帰属する当期純利益 7,935 百万円 ( 前期比 23.2% 増 ) 6,155 百万円...

2021/01/29 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、その他のIR

指名・報酬諮問委員会設置のお知らせ

引用：・報酬諮問委員会設置の目的取締役の指名及び監査等委員である取締役を除く取締役の報酬に関し、社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、取締役会の意思決定手続きの客観的妥当性・透明性を更に向上させ、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的としています。 2. 指名・報酬諮問委員会の役割取締役会の諮問に応じ、主に取締役の指名方針及び選解任に関する事項並びに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の方針や報酬額等について審議し、取締役会に答申します。 3. 指名・報酬...

2020/06/25 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：たっては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会との協議を経ることとしており、客観性・透明性を確保しております。【原則 4-11】( 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は現在 7 名で構成されており、そのうちの3 名が当社独立性基準を満たす独立社外取締役です。現在、女性及び外国人の取締役は選任されておらず、引き続きの課題はありますが、事業規模、事業形態等を考慮した上で、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性を確保し、当社に最適な取締役会...

2020/06/09 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 2020 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/9 独立役員届出書 EIZO 株式会社コード 6737 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由 2020 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において、社外役員 (3 名 )の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 鈴木正晃社外取締役...

2020/04/22 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は任意の諮問委員会として報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬制度・報酬額の決定等については当該報酬諮問委員会の審議答申を経て取締役会にて決定することとしております。任意の指名委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部の選任及び取締役候補者の指名に当たっては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会との協議を経ることとしており、客観性・透明性を確保しております。【原則 4-11】( 取締役会の実効性...

2020/05/27 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、株主総会招集通知

第53回定時株主総会招集ご通知

引用：取締役 2016 年 6 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ― 重要な兼職の状況監査等委員である社外取締役候補者とした理由金融機関における豊富な経験と事業法人の経営者として培った経験と幅広い見識に基づき、当社意思決定において有益で率直な意見・提言をし、社外取締役として経営の健全性と透明性に貢献しております。今後も当社経営に対する監査監督機能の実効性を強化し、企業価値向上に寄与することが期待できることから、引き続き監査等委員である社外取締役として適任であると判断しており...

2020/01/31 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は任意の諮問委員会として報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬制度・報酬額の決定等については当該報酬諮問委員会の審議答申を経て取締役会にて決定することとしております。任意の指名委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部の選任及び取締役候補者の指名に当たっては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会との協議を経ることとしており、客観性・透明性を確保しております。【原則 4-11】( 取締役会の実効性...

2020/06/25 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：に取り決める開催日程表に基づく開催に加え、必要に応じて臨時に開催しております。当取締役会では、経営の意思決定における重要事項につき付議され、業務執行状況の定期的な報告がなされております。闊達な議論を通して意思決定を行うとともに、経営に対する監督機能の強化を図っております。取締役会の構成員につきましては「(2) 役員の状況」に記載のとおりであり、取締役会の議長は代表取締役社長の実盛祥隆であります。 ( 監査等委員会 ) 当社の監査等委員会は、独立社外取締役 3 名を含む4 名の監査等委員で構成...

2019/06/25 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は任意の指名委員会、報酬委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、報酬制度、報酬額の決定、経営陣幹部の選任及び取締役候補者の指名に当たっては、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会との協議を経ることとしており、客観性・透明性を確保しております。【原則 4-11】( 取締役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役会は現在 7 名で構成されており、そのうちの3 名が当社独立性基準...

2020/01/31 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、その他のIR

報酬諮問委員会設置のお知らせ

引用：に関する規程の改廃 (4) 当社の取締役の報酬等に関する株主総会付議議案 (5) その他、当社の取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成報酬諮問委員会は3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、委員長は独立社外取締役の中から選定します。 4. 設置日 2020 年 1 月 31 日以上...

2019/05/16 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、その他のIR

当社株式の大量取得行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ

引用：の皆様のご承認を条件に、現対応方針を一部変更の上、当社株式の大量取得行為への対応方針 ( 以下当該変更後の対応方針を「本対応方針」といいます。)を継続することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、上記取締役会においては、独立社外取締役 3 名を含む取締役 7 名全員が本対応方針に賛成しております。本対応方針の内容につきましては、添付 1をご参照ください。 < 現対応方針からの主要な変更点 > ・当社取締役会が大規模買付者に対し情報提供を求める期間を、「当社取締役会が大規模...

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