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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　43件中 1-30件目(7.936秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/05 【7244】市光工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます 【 補充原則 4-10 1】 独立した諮問委員会 当社では、報酬諮問委員会を設置しており、独立社外取締役及び外部有識者で過半数を構成し、独立性を確保しております。現時点の委員会の 権限・役割等は、2023 年度の有価証券報告書に開示しました。 また、指名委員会については、以下の3つの理由から設置しないこととします。 1) 親会社株主とのシナジー拡大が企業価値向上のための経営課題でありその推薦を尊重すること 2) 取締役会で親会社の推薦内容について十分な審議がなされること 3) 少数株主保護のため、利益...
株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024/04/22 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：の概要 ‬ ‭(1)‬ ‭ 払込期日 ‬ ‭2024 年 5 月 20 日 ‬ ‭(2)‬ ‭ 発行する株式の‬ ‭ 種類及び数 ‬ ‭ 当社普通株式 28,935 株 ‬ ‭(3)‬ ‭ 発行価額 ‬ ‭1 株につき495 円 ‬ ‭(4)‬ ‭ 発行総額 ‬ ‭14,322,825 円 ‬ ‭(5)‬ ‭ 割当予定先 ‬ ‭ 当社の取締役 ( 独立社外取締役 2 名を含みます。)6 名 19,381 株 ‬ ‭ 執行役員 3 名 9,554 株 ‬ ‭2. 発行の目的及び理由 ‬ ‭ 当社...
独立役員届出書
2024/03/29 【7244】市光工業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名市光工業株式会社 コード 7244 提出日 独立役員届出書の 提出理由 2024/3/29 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/27 独立役員のスベストルピエール氏およびラヴィンニュジャンジャック氏が 2024 年 3 月 27 日の株主総会の終結をもってそれぞれ社外取締役、社外監査役 から退任し、新たに社外取締役となる佐川明美氏、リエナールフランソワザ ビエ氏及び社外監査役となるジュアスジャンイヴ氏を独立役員として指定す るため。 2. 独立役員・社外...
有価証券報告書－第94期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【7244】市光工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：によっては取締役会の承認を得ることで、一定レベルで独自の 経営判断が行える状況にあることを確認・監視しております。 3 親会社からの一定の独立性の確保の状況 当社は親会社の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、上場取引所 の定めに基づく独立役員として指定する独立社外取締役 3 名が就任しており、取締役会における審議に当た り、より多様な意見が反映され得る状況にあります。 また、ヴァレオ以外の株主の観点から見た場合の利益相反を監視するため設置している利益相反監視委員 会...
支配株主等に関する事項について
2024/03/27 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：として、親会社の企業グループから、上記の兼任取締役を含め相当数の出向者を受け入れております が、執行役員や本部長の任命については独立社外取締役も参加する取締役会において承認を得ておりま す。 (3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人 的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響などがある中における、親会社等からの一 定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策 当社は、親会社による公開買付以降、親会社との事業運営での相互協力...
2023年12月期決算説明資料
2024/03/14 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
2023年12月期決算説明資料
引用：スキルマトリクス( 3/27 付選任予定者 ) 氏名 企業経営 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 自動車部品業界 での経験 技術・ イノベーション 法務・ リスク マネジメント ICHIKOH RESERVED MARCH 2024 | 29 財務・ 会計・ M&A ESG 親会社 との連携 オードバディアリ ● ● ● ● ● ヴィラットクリストフ ● ● ● ● ● ● ● 宮下和之 ● ● ● ● ● 白土秀樹...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/14 【7244】市光工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、2024 年までに有価証券報告書もしくは統合報告書に掲載します。 【 補充原則 4-3 4】 取締役会の役割・責務 (3)リスク管理体制 従来から行っているリスクマネジメント報告に加え、2022 年から内部監査部門である監査室から取締役会への報告を開始しております。【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 2024 年 3 月の株主総会で独立社外取締役が3 分の1の構成比率となるように計画します。 【 補充原則 4-10 1】 独立した諮問委員会 当社では、報酬諮問委員会を設置しており、2024...
株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/04/21 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：株式 41,825 株 (3) 発行価額 1 株につき 500 円 (4) 発行総額 20,912,500 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 独立社外取締役 2 名を含みます。)7 名 23,113 株 執行役員 4 名 18,712 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催の第 90 回定時株主総会において、中長期的な業績に連動した報酬制度を導入す ることにより、当社の取締役及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に当社の企業価値の持続的な向...
有価証券報告書－第93期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/27 【7244】市光工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：判断が行える状況にあることを確認・監視しております。 3 親会社からの一定の独立性の確保の状況 当社は親会社の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、上場取引所 の定めに基づく独立役員として指定する独立社外取締役 2 名が就任しており、取締役会における審議に当た り、より多様な意見が反映され得る状況にあります。 また、ヴァレオ以外の株主の観点から見た場合の利益相反を監視するため設置している利益相反監視委員 会においては、構成員 4 名のうちの半数の2 名が独立取締役...
支配株主等に関する事項について
2023/03/24 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：取締役を含め相当数の出向者を受け⼊れておりますが、執 ⾏ 役員や本部 ⻑の 任命については独 ⽴ 社外取締役も参加する取締役会において承認を得ております。 (3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取 引関係や⼈ 的関係、資本関係などの⾯から受ける経営・事業活動への影響などがある中におけ る、親会社等からの⼀ 定の独 ⽴ 性の確保に関する考え⽅およびそのための施策 当社は、親会社による公開買付以降、親会社との事業運営での相互協 ⼒により相乗効果を最...
2022年12月期決算説明資料
2023/03/15 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
2022年12月期決算説明資料
引用： 2 ガバナンス体制の整備 独立役員比率 :20%⇒1/3 報酬委員会 ( 設置済 ): 独立社外 取締役及び外部有識者で過半数 へ ⇒2023 年に引き上げ予定 利益相反監視委員会 ( 設置済 ): 独立社外取締役を追加し、独立社 外取締役が議長に就任 3 サステナビリティなどへ の取組 サステナビリティの取組・開示 : 統 合報告書 (TCFD 同等の開示 )の 作成 ⇒ 予定通り2023 年発行予定 取締役会の多様性 : 2022 年にスキルマトリックスを開 示済み ICHIKOH...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【7244】市光工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：への投資については、取締役会で検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-3 4】 取締役会の役割・責務 (3)リスク管理体制 従来から行っているリスクマネジメント報告に加え、2022 年から内部監査部門である監査室から取締役会への報告を開始します。【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 2023 年 3 月の株主総会で独立社外取締役が3 分の1の構成比率となるように計画します。 【 補充原則 4-8 3】 独立社外取締役の有効な活用 ( 特別委員会 ) 2022 年から、現存する利益相反監視...
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/25 【7244】市光工業株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用：およびその理由 上記イに記載のとおりであります。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金出資比率主要な事業内容 P I A A 株式会社 475 百万円 100.0% アフターマーケット向け自動車部品 の販売 P I A A C o r p. , U S A 600 千ドル 100.0 アフターマーケット向け自動車部品 の販売 美里工業株式会社 95 百万円 100.0 自動車部品の製造販売 九州市光工業株式会社 50 百万...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【7244】市光工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の役割・責務 (3)リスク管理体制 従来から行っているリスクマネジメント報告に加え、2022 年から内部監査部門である監査室から取締役会への報告を開始します。 【 原則 4-8】 独立社外取締役の有効な活用 2023 年 3 月の株主総会で独立社外取締役が3 分の1の構成比率となるように計画します。 【 補充原則 4-8 3】 独立社外取締役の有効な活用 ( 特別委員会 ) 2022 年から、現存する利益相反監視委員会のメンバーに独立社外取締役を2 名加えます。 【 補充原則 4-10 1...
2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/11 【7244】市光工業株式会社、決算発表
2023年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の発行を行うことについて決議し、以下のと おり実施しました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 9 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 41,825 株 (3) 割当方法当社普通株式を割り当てる方法 (4) 発行価格 1 株につき500 円 (5) 発行総額 20,912,500 円 当社の取締役 ( 独立社外取締役 2 名を含みます。)7 名 23,113 (6) 株式の割当ての対象者及びその人数 株 並びに割り当てる株式の数 執行役員 4 名 18,712...
取締役の異動並びに役員異動に関するお知らせ
2022/02/22 【7244】市光工業株式会社、PR情報
取締役の異動並びに役員異動に関するお知らせ
引用： ( 再任 ) 取締役 ( 再任 ) 取締役 ( 再任 ) 取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) CTO( 再任 ) 開発本部・先行開発本部 担当、プロジェクトマネ ジメント本部長 専務執行役員 ( 再任 ) ミラー事業本部長 CFO( 再任 ) 専務執行役員 ( 再任 ) 経営企画室・法務室・経 理本部担当 代表取締役副社長 取締役 取締役 CTO 開発本部・先行開発本部 担当、プロジェクトマネ ジメント本部長 専務執行役員 ミラー事業本部長 CFO 専務執行役員...
有価証券報告書－第92期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【7244】市光工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第92期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： として「 利益相反監視委員会 」を設け、内容によっては取締役会の承認を得ることで、一定レベルで独自の 経営判断が行える状況にあることを確認・監視しております。 3 親会社からの一定の独立性の確保の状況 当社は親会社の企業グループと緊密な協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、上場取引所 の定めに基づく独立役員として指定する独立社外取締役 2 名が就任しており、取締役会における審議に当た り、より多様な意見が反映され得る状況にあります。 上記の通り、事業活動を行う上での親会社の意見を聞く事項...
支配株主等に関する事項について
2022/03/25 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ノウハウの交換などを目的として、親会社の企業グルー プから、上記の兼任取締役を含め相当数の出向者を受け入れておりますが、執行役員や本部長の任 命については独立社外取締役も参加する取締役会において承認を得ております。(3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引 関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響などがある中における、親 会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策 当社は、親会社による公開買付以降...
四半期報告書－第94期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【7244】市光工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第94期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：,825 96,334,226 10 8,996 10 2,328 ( 注 )1. 事後交付型株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 資本組入額 500 円 250 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役含む) 7 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 5/24(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 ヴァレオ・バイエン ( 常任代理人 ㈱ 三菱 UFJ 銀行、 みずほ証券 ㈱) 住所 100 RUE DE COURCELLES 75017 PARIS, FRANCE...
2021年12月期決算説明資料
2022/03/11 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
2021年12月期決算説明資料
引用：を中心に、1) 市場売却 や2) 純投資目的に関する追加資 料の提出、を依頼 独立役員比率 :20%⇒1/3へ引上 報酬委員会 ( 設置済 ): 独立社外 取締役及び外部有識者で過半数 へ 利益相反監視委員会 ( 設置済 ): 独立社外取締役をメンバーに加え る 指名委員会 ( 設置しない) :Explain 項目と致します サステナビリティの取組・開示 : 統 合報告書作成など(TCFD 同等の 開示 ) 取締役会の多様性 :スキルマトリッ クスの開示 など * (ご参考 ) 現状においても、独立...
四半期報告書－第84期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【7244】市光工業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第84期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用： 株 (3) 割当方法当社普通株式を割り当てる方法 (4) 発行価格 1 株につき500 円 (5) 発行総額 20,912,500 円 (6) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 (7) 増加する資本金の額 10,456,250 円 (8) 増加する資本準備金の額 10,456,250 円 当社の取締役 ( 独立社外取締役 2 名を含みます。)7 名 23,113 株 執行役員 4 名 18,712 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 3 月 26 日開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【7244】市光工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7】 関係当事者間の取引 当社は、関係当事者間の取引につきましては、当社のコーポレートガバナンスガイドラインの中で原則を定めています。特に、親会社であるヴァレ オ社及びそのグループ会社との取引条件に不公正な点が発生しないよう、利益相反監視委員会が取引内容を調査し重要性に応じて取締役会の 承認又は報告事項とし、独立社外取締役による公正な視点を生かして運営してまいります。 【 原則 3-1(i)(ii)】 情報開示の充実 ( 経営理念等...
代表取締役の異動並びに役員異動に関するお知らせ
2021/02/22 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
代表取締役の異動並びに役員異動に関するお知らせ
引用： ジャンジャック 代表取締役副社長 ( 新任 ) 取締役 ( 再任 ) 取締役 ( 再任 ) 取締役 ( 新任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) 社外取締役 ( 再任 ) CTO( 新任 ) 開発本部・先行開発本部担 当、プロジェクトマネジメ ント本部長 専務執行役員 ( 再任 ) ミラー事業本部長 CFO( 新任 ) 専務執行役員 ( 再任 ) 経営企画室・法務室・経理 本部担当 常務執行役員 ( 再任 ) 経理本部長 取締役 取締役 取締役 - 専務...
2021年定時株主総会招集通知
2021/02/25 【7244】市光工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金出資比率主要な事業内容 P I A A 株式会社 475 百万円 100.0% アフターマーケット向け自動車部品 の販売 P I A A C o r p. , U S A 600 千ドル 100.0 アフターマーケット向け自動車部品 の販売 美里工業株式会社 95 百万円 100.0 自動車部品の製造販売 九州市光工業株式会社 50 百万円 100.0 自動車部品の製造販売 株式...
有価証券報告書－第91期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【7244】市光工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第91期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：に基づく独立役員として指定する独立社外取締役 2 名が就任しており、取締役会における審議に当た り、より多様な意見が反映され得る状況にあります。 上記の通り、事業活動を行う上での親会社の意見を聞く事項はありますが、親会社とのより効果的な連携 を図るためのものであります。この点については、独立社外監査役 2 名と独立社外取締役 2 名の4 名で構成 する独立役員会議において議論がなされており、この意見を尊重することなどにより、一定の独立性が確保 されていると認識しております。 9/108EDINET...
支配株主等に関する事項について
2021/03/25 【7244】市光工業株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： っています。 当社は、親会社との経営情報および技術ノウハウの交換などを目的として、親会社の企業グループか ら、上記の兼任取締役を含め相当数の出向者を受け入れておりますが、執行役員や本部長の任命につい ては独立社外取締役も参加する取締役会において承認を得ております。(3) 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社等やそのグループ企業との取引関係 や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響などがある中における、親会社等か らの一定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【7244】市光工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の外国人取締 役向けに日本の会社法の研修を行う予定です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7】 関係当事者間の取引 当社は、関係当事者間の取引につきましては、当社のコーポレートガバナンスガイドラインの中で原則を定めています。特に、親会社であるヴァレ オ社及びそのグループ会社との取引条件に不公正な点が発生しないよう、利益相反監視委員会が取引内容を調査し重要性に応じて取締役会の 承認又は報告事項とし、独立社外取締役による公正な視点を生かして運営してまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【7244】市光工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7】 関係当事者間の取引 当社は、関係当事者間の取引につきましては、当社のコーポレートガバナンスガイドラインの中で原則を定めています。特に、親会社であるヴァレ オ社及びそのグループ会社との取引条件に不公正な点が発生しないよう、利益相反監視委員会が取引内容を調査し重要性に応じて取締役会の 承認又は報告事項とし、独立社外取締役による公正な視点を生かして運営してまいります。 【 原則 3-1(i)(ii)】 情報開示の充実 ( 経営理念等 ) 経営理念...
2020年定時株主総会招集通知
2020/02/28 【7244】市光工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：または資金調達に当たっては市 場金利を勘案して当該利率を決定しております。 ロ. 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由 上記イに記載のとおりであります。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 2 重要な子会社の状況 会社名資本金出資比率主要な事業内容 P I A A 株式会社 475 百万円 100.0% アフターマーケット向け自動車部品 の販売 P I A A C o r p. , U S A 600 千ドル 100.0...
独立役員届出書
2020/03/10 【7244】市光工業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：市光工業 _ 独立役員届書 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 青松英男社外取締役 ○ ○ 有 2 ラヴィンニュジャンジャック社外取締役 ○ ○ 新任有 3 鶴巻暁社外監査役 ○ ○ 有 4 スベストルピエール社外監査役 ○ ○ 有 5 会社名 提出日 2020/03/10 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 市光工業株式会社コード 7244 異動 ( 予定...
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