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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(7.39秒)
第63期（2024年３月期）決算説明会
2024/04/15 【3593】株式会社ホギメディカル、その他のIR
第63期（2024年３月期）決算説明会
引用： • 企業価値向上・株主利益と連 動したインセンティブの向上 経営課題の解決に向けた基本方針 資本コストを意識した 資本収益性・効率性の改善 安定的かつ継続的な株主還元 投資規律の強化 営業組織改革、営業 ⼒ 強化 事業 / 製品ポートフォリオ改革 コア事業 / 製品の競争 ⼒ 強化 海外事業の推進 将来のコア事業 / 製品の創造 顧客視点に立脚した価値創造経営の実践 監査等委員会設置会社へ 移行し、監督機能を強化 多様な知見・経験がある 独立社外取締役を増員 迅速な意思決定と機動的な業務 執行に向け...
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ
2024/04/10 【3593】株式会社ホギメディカル、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、役員の異動及び定款一部変更に関するお知らせ
引用：である取締役を除く。)の候補者 氏名新役職名現役職名 川久保秀樹代表取締役社長代表取締役社長 藤田泰介取締役社外取締役 上杉潔社外取締役社外取締役 木野瀨祐太社外取締役 ( 新任 ※1) (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名 高田祐史社外取締役監査等委員社外監査役 江上美芽社外取締役監査等委員 ( 新任 ※2) 樋口活介社外取締役監査等委員 ( 新任 ※3) 【 新任取締役候補者略歴 】 氏名 ( 生年月日 ) きのせゆうた ※1 木野瀨祐太 (1980 年 10 月 14 日...
（訂正）「監査等委員会設置会社への移行、役員の異動 及び定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について
2024/04/10 【3593】株式会社ホギメディカル、その他のIR
（訂正）「監査等委員会設置会社への移行、役員の異動 及び定款一部変更に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：がございましたので、下記のとおり訂 正いたします。訂正箇所には下線を付して表示しております。 記 ( 訂正前 ) (3) 退任予定の取締役及び監査役 氏名現役職名 保木潤一取締役会長 佐 々 木勝雄取締役副社長 グェンベトハ社外取締役 布施郁夫常勤監査役 2024 年 6 月 20 日開催予定の第 63 期定時株主総会終結の時をもって、退任を予定しております。 ( 訂正後 ) (3) 退任予定の取締役及び監査役 氏名現役職名 保木潤一取締役会長 佐 々 木勝雄取締役副社長 グェンベトハ社外取締役 布施...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【3593】株式会社ホギメディカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。今後当社グループの経営を適切に遂行する能力を発揮いただけると判断し、選任し ております。 (4) 布施郁夫 ( 監査役 ): 当社グループの事業に精通するとともに、豊富な営業及び管理業務経験・実績・見識を有し、客観的かつ公正な立場で 取締役の職務執行を監査できる能力を発揮いただけると判断し、選任しております。 社外取締役及び社外監査役の選任理由は、本報告書 2.1【 取締役関係 】「 会社との関係 (2)」 及び本報告書 2.1【 監査役関係 】「 会社との関係 (2)」に記載しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【3593】株式会社ホギメディカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。今後当社グループの経営を適切に遂行する能力を発揮いただけると判断し、選任し ております。 (4) 布施郁夫 ( 監査役 ): 当社グループの事業に精通するとともに、豊富な営業及び管理業務経験・実績・見識を有し、客観的かつ公正な立場で 取締役の職務執行を監査できる能力を発揮いただけると判断し、選任しております。 社外取締役及び社外監査役の選任理由は、本報告書 2.1【 取締役関係 】「 会社との関係 (2)」 及び本報告書 2.1【 監査役関係 】「 会社との関係 (2)」に記載しており...
臨時報告書
2023/06/21 【3593】株式会社ホギメディカル、臨時報告書
臨時報告書
引用：を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を1 月額報酬としての基本報酬枠と2 賞与枠に区分して、次のとおり改定する。 1 基本報酬枠年額前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の4.5% 以内 (ただし当該額が1 億 20 百万円を下回る場合は、1 億 20 百万円以内 )(うち社外取締役分は50 百万円以 内 ) 2 賞与枠年額前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の2% 以内 なお、社外取締役の報酬は、1の基本報酬 ( 固定の月額報酬 )のみで構成する。 第...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/12 【3593】株式会社ホギメディカル、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ことについて決 議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 17,301 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,075 円 (4) 処分総額 53,200,575 円 (5) 処分先及びその 人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,301 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役...
有価証券報告書－第62期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/20 【3593】株式会社ホギメディカル、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 取締役会 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しており、迅速な経営判断ができるよう少人数で経営 しております。取締役会は、毎月 1 回原則として6 営業日目に開催しており、重要事項はすべて付議され、業 績の進捗についても議論し対策等を検討しております。また、執行役員制度を導入しており、取締役会の戦略 決定及び業務監督機能と執行役員の業務執行機能の分離を明確にすることにより、経営環境の変化...
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/15 【3593】株式会社ホギメディカル、その他のIR
取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：の業績向上に対するインセンティブを高め、当社業績のさらなる向上に資する ため、取締役の報酬等の額は引き続き業績連動型とし、1 月額報酬としての基本報酬枠を年額前 事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の 4.5% 以内 (ただし当該額が1 億 20 百万円を下回 る場合は、1 億 20 百万円以内 )(うち社外取締役分は 50 百万円以内 )、2 賞与枠を年額前事業年 度の親会社株主に帰属する当期純利益の2% 以内と改定することにつき、株主の皆様にご承認を お願いする予定です。 2. 譲渡制限付...
取締役および監査役等の異動に関するお知らせ
2023/04/12 【3593】株式会社ホギメディカル、その他のIR
取締役および監査役等の異動に関するお知らせ
引用： 月弁護士登録 2003 年 10 月桃尾・松尾・難波法律事務所入所 2004 年 12 月長島・大野・常松法律事務所入所 略歴 2013 年 8 月島田法律事務所入所 2015 年 1 月島田法律事務所パートナー( 現任 ) 2018 年 12 月株式会社フリークアウト・ホールディングス 社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 )2.( 参考 ) 役員の新体制予定 (2023 年 6 月 20 日付 ) 保木潤一取締役 ( 男性 ) 川久保秀樹取締役 ( 男性 ) 佐 々 木勝雄取締役 ( 男性...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/10 【3593】株式会社ホギメディカル、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2023 年 7 月 12 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 17,301 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,075 円 (3) 処分総額 53,200,575 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 17,301 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月 10 日 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【3593】株式会社ホギメディカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び管理業務経験・実績・見識を有し、客観的かつ公正な立場で 取締役の職務執行を監査できる能力を発揮いただけると判断し、選任しております。 社外取締役及び社外監査役の選任理由は、本報告書 2.1【 取締役関係 】「 会社との関係 (2)」 及び本報告書 2.1【 監査役関係 】「 会社との関係 (2 )」に記載しております。 【 補充原則 3-1-3 サステナビリティについての取組み】 〈サステナビリティの取組み〉 サステナビリティに対する取組みについては、当社が発行しているホギメディカルレポートに記載...
取締役及び執行役員体制に関するお知らせ
2022/06/17 【3593】株式会社ホギメディカル、その他のIR
取締役及び執行役員体制に関するお知らせ
引用： 藤田泰介 グェンベトハ 代表取締役社長最高経営責任者 (CEO) 取締役管理本部長兼経営企画部部長兼管理部部長 取締役研究開発本部長兼生産本部管掌 社外取締役 社外取締役 社外取締役 2. 執行役員 (2022 年 6 月 17 日付 ) 氏名 役職名 佐 々 木勝雄 小林琢也 藤本渉 小泉亮 和田豊 稲村茂雄 吉留廣幸 専務執行役員全社統括管掌兼営業本部長兼営業管理部管掌 執行役員本社営業部部長 執行役員第四営業部部長 執行役員生産本部部長兼調達部部長 執行役員第二営業部部長兼東京支店長 執行...
取締役等の異動に関するお知らせ
2022/04/08 【3593】株式会社ホギメディカル、その他のIR
取締役等の異動に関するお知らせ
引用：て、正式に決定される予定です。 記 1. 異動の内容 (1) 新任取締役候補者 (2022 年 6 月 24 日付 ) 藤田泰介 ( 社外取締役 ) グェン・ベトハ( 社外取締役 ) 新任取締役候補者の略歴 氏名 (よみがな) 藤田泰介 (ふじたたいすけ) 生年月日 1970 年 7 月 11 日 1991 年 10 月監査法人トーマツ( 現有限責任監査法人トーマツ) 入所 2000 年 11 月モルガン・スタンレー証券株式会社 ( 現三菱 UFJモル ガン・スタンレー証券株式会社 ) 入社 2002...
有価証券報告書－第61期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【3593】株式会社ホギメディカル、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 」を標榜しており、常に株主の利益を考えた上で、充分なコーポレート・ガバナンスが機能す る体制を構築しております。 2 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しており、迅速な経営判断ができるよう少人数で経営 しております。取締役会は、毎月 1 回原則として6 営業日目に開催しており、重要事項はすべて付議され、業 績の進捗についても議論し対策等を検討しております。また、執行役員制度を導入しており、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【3593】株式会社ホギメディカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、 かつ当社グループの事業に精通しております。今後当社グループの経営を適切に遂行する能力を発揮いただけると判断し、選任しております。 (6) 布施郁夫 ( 監査役 ): 当社グループの事業に精通するとともに、豊富な営業及び管理業務経験・実績・見識を有し、客観的かつ公正な立場で 取締役の職務執行を監査できる能力を発揮いただけると判断し、選任しております。 社外取締役及び社外監査役の選任理由は、本報告書 2.1【 取締役関係 】「 会社との関係 (2)」 及び本報告書 2.1【 監査役関係 】「 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【3593】株式会社ホギメディカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の事業に精通しております。今後当社グループの経営を適切に遂行する能力を発揮いただけると判断し、選任しております。 (6) 布施郁夫 ( 監査役 ): 当社グループの事業に精通するとともに、豊富な営業及び管理業務経験・実績・見識を有し、客観的かつ公正な立場で 取締役の職務執行を監査できる能力を発揮いただけると判断し、選任しております。 社外取締役及び社外監査役の選任理由は、本報告書 2.1【 取締役関係 】「 会社との関係 (2)」 及び本報告書 2.1【 監査役関係 】「 会社との関係 (2...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/27 【3593】株式会社ホギメディカル、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：及び重要な兼職の状況 代表取締役社長保木潤一最高経営責任者 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 取締役佐 々 木勝雄生産本部長 取締役小林琢也第一営業部部長兼第一グループ部長 取締役藤本渉第二営業部部長兼第六グループ部長 取締役上杉潔メディバンクス㈱ 取締役副社長 取締役井上一郎帝京大学経済学部経済学科教授 常勤監査役 布施郁夫 監査役簗瀬捨治オーケー㈱ 取締役 監査役飯塚昇 ( 注 )1. 取締役上杉潔、井上一郎の両氏は、社外取締役であります。 P.T.ホギインドネシア監査役 P.T.ホギメディカル...
有価証券報告書－第60期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/18 【3593】株式会社ホギメディカル、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しており、迅速な経営判断ができるよう少人数で経営 しております。取締役会は、毎月 1 回原則として6 営業日目に開催しており、重要事項はすべて付議され、業 績の進捗についても議論し対策等を検討しております。また、執行役員制度を導入しており、取締役会の戦略 決定及び業務監督機能と執行役員の業務執行機能の分離を明確にすることにより、経営環境の変化に迅速に対...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/06 【3593】株式会社ホギメディカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、取締役会における重要な事項の審議に当たっては、東京証券取引所 の定めに基づく独立役員 4 名 ( 社外取締役 2 名、社外監査役 2 名 )が専門的な知見と豊富な経験を活かし、積極的に意見を述べるとともに、適時適 切な助言を行っております。 今後、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任をより一層強化するため、任意の委員会を設置するなど、当社に適したガバナンス体制の構 築を検討してまいります。 【 原則 4‐11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、優れた人格、高い...
有価証券報告書－第59期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/19 【3593】株式会社ホギメディカル、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：、常に株主の利益を考えた上で、充分なコーポレート・ガバナンスが機能す る体制を構築しております。 2 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しており、迅速な経営判断ができるよう少人数で経営 しております。取締役会は、毎月 1 回原則として6 営業日目に開催しており、重要事項はすべて付議され、業 績の進捗についても議論し対策等を検討しております。また、執行役員制度を導入しており、取締役会の戦略 決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/02 【3593】株式会社ホギメディカル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、取締役会における重要な事項の審議に当たっては、東京証券取引所 の定めに基づく独立役員 4 名 ( 社外取締役 2 名、社外監査役 2 名 )が専門的な知見と豊富な経験を活かし、積極的に意見を述べるとともに、適時適 切な助言を行っております。 今後、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任をより一層強化するため、任意の委員会を設置するなど、当社に適したガバナンス体制の構 築を検討してまいります。 【 原則 4‐11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社の取締役会は、優れた人格、高い...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/26 【3593】株式会社ホギメディカル、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：上杉潔、井上一郎の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役簗瀬捨治、飯塚昇の両氏は、社外監査役であります。また、両氏は、当社と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締 結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。 3. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員とし て指定し、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。 4. 監査役簗瀬捨治氏...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/28 【3593】株式会社ホギメディカル、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：帝京大学経済学部経済学科教授 常勤監査役 布施郁夫 P.T.ホギインドネシア監査役 P.T.ホギメディカルセールスインドネシア監査役 監査役簗瀬捨治オーケー㈱ 取締役 監査役飯塚昇 ( 注 )1. 取締役上杉潔、井上一郎の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役簗瀬捨治、飯塚昇の両氏は、社外監査役であります。また、両氏は、当社と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締 結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。 3. 当社は、社外...
有価証券報告書－第58期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【3593】株式会社ホギメディカル、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：、常に株主の利益を考えた上で、充分なコーポレート・ガバナンスが機能す る体制を構築しております。 2 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しており、迅速な経営判断ができるよう少人数で経営 しております。取締役会は、毎月 1 回原則として6 営業日目に開催しており、重要事項はすべて付議され、業 績の進捗についても議論し対策等を検討しております。また、執行役員制度を導入しており、取締役会の戦略 決定...
  
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