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社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(7.514秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【7952】株式会社河合楽器製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等事業遂行上有益であるか否かを検討し、 保有の適否を判断する方針を策定しております。また、中長期的観点から毎年、取締役会において実効的に検証・判断し、保有の妥当性が認め られないものについては、縮減するなど見直しをすることとしております。また、政策保有株式に係る議決権行使についても、投資先企業の中長期 的な企業価値向上、また当社への影響等の観点から判断することとしております。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社では、関連当事者間の取引については、社外取締役も構成員となっている取締役...
有価証券報告書－第96期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【7952】株式会社河合楽器製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 株式会社河合楽器製作所 (E02363) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 1 取締役に対する株式報酬制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性を より明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい い、本制度導入...
四半期報告書－第97期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【7952】株式会社河合楽器製作所、四半期報告書
四半期報告書－第97期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：て計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合は、法定実効税率を使用す る方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性を より明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい い、本制度導入のために設定される信託を「 本...
発行登録書（株券､社債券等）
2023/07/03 【7952】株式会社河合楽器製作所、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：をするための諮問機関とすることとしております。 かかる独立委員会は3 名の委員から構成されるものとし、独立委員会の委員は、社外取締役、社外監査役、弁護 士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者および他社の取締役または執行役としての経 験のある社外者等の中から選任されるものとします。 4. 当社取締役会による対抗措置 (1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 規模買付者が大規模買付ルールに違反した場合、当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益を守るこ とを目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/05 【7952】株式会社河合楽器製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：レベルでの研究継続によるピアノをはじめとする鍵盤楽器の品質・製品力の深化、特に近年はハイブ リッド製品やタッチと音を追求したデジタルピアノの開発強化に重点を置いて取り組むとともに、知的財産権の確保を図っています。 < 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響 > 気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響に関する情報開示につきましては、今後検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社では、会社法及び東京証券...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【7952】株式会社河合楽器製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：レベルでの研究継続によるピアノをはじめとする鍵盤楽器の品質・製品力の深化、特に近年はハイブリ ッド製品やタッチと音を追求したデジタルピアノの開発強化に重点を置いて取り組むとともに、知的財産権の確保を図っています。 < 気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響 > 気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響に関する情報開示につきましては、今後検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在当社では、会社法及び東京証券...
四半期報告書－第97期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【7952】株式会社河合楽器製作所、四半期報告書
四半期報告書－第97期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性を より明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい い、本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」といいます。)を導入しております。 本制度に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付...
四半期報告書－第97期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/09 【7952】株式会社河合楽器製作所、四半期報告書
四半期報告書－第97期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：によっております。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性を より明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい い、本制度導入のために設定される信託を「 本信託 」といいます。)を導入しております。 本制度に係る会計処理...
有価証券報告書－第95期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【7952】株式会社河合楽器製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：で豊かな生活環境を創造すること (ⅱ) お客様の満足を第一に商品・サービスを提供すること (ⅲ) 新しい時代に向かって企業活動を推進すること (ⅳ) 社員を大切にし、明るい企業をめざすこと 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ⅰ) 会社の機関の概要 当社は、監査役設置会社であり、会社の各機関は以下のとおりであります。 ( 取締役・取締役会 ) 当社の取締役は、2022 年 6 月 29 日現在 10 名であり、うち代表取締役は1 名、社外取締役は2 名でありま す。 社外取締役...
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新について
2022/05/19 【7952】株式会社河合楽器製作所、その他のIR
当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新について
引用：を選任し取締役の業務執行に当たらせるとともに、2015 年 6 月からは社外取締役を2 名選任しております。加えて、2015 年 12 月からコーポレート・ガ バナンス委員会を設けています。当該委員会は、東京証券取引所に届け出を行った独立役員 の全て、取締役会議長、代表取締役及び取締役会が必要に応じて委嘱するその他の取締役で 構成し、うち独立役員が過半数を占めることとしています。このような独立性が担保された 委員会を設けることによりさらなるコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。 今後...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【7952】株式会社河合楽器製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、現在、取締役会は、当社の各事業分野、経営、経理・財務及び総務・人事等に精 通した業務執行取締役 8 名と他社での経営経験に基づく幅広い知見や高い専門性を有する独立社外取締役 2 名によって構成されております。 当社の取締役会は、国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されておりますが、ジェンダー面での多様性の確保 については今後の検討課題であると認識しております。 当社の社外監査役 2 名は、公認会計士の資格や監督行政の経験に基づく財務・会計に関する豊富な知識を有しており...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/08/04 【7952】株式会社河合楽器製作所、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 8 月 4 日 上場会社名株式会社河合楽器製作所 代表者名代表取締役会長兼社長河合弘 隆 (コード番号 7952 東証プライム) 問合せ先取締役副社長執行役員河合健太郎 電話番号 053-457-1226 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社取締役 (ただし、社外取締役を除きます。 以下も同じとします。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/08/04 【7952】株式会社河合楽器製作所、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 19 日付取締役会において、当社取締役 (ただし、社外取締役を除きます。以 下も同じとします。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によ る利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献す る意識を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、 当社取締役に対する導入については 2022 年 6 月 28 日開催の第 95 期定時株主総会において承認決議 されました。 本制度の概要...
臨時報告書
2022/06/30 【7952】株式会社河合楽器製作所、臨時報告書
臨時報告書
引用：する改正規定 が2022 年 9 月 1 日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、定款の一部 を変更する。 第 3 号議案取締役 10 名選任の件 取締役に、河合弘 隆 、伊藤照幸、河合健太郎、日下昌和、牧田春光、牛尾浩、箕輪匡文、森直樹、 片桐一成及び中村捷二を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 社外監査役 2 名の補欠監査役に水野進一を選任する。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件 現行の固定報酬に加え、取締役 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【7952】株式会社河合楽器製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：かを判断基準 とする方針を策定しております。 また、中長期的観点から毎年、取締役会において実効的に検証・判断し、保有の妥当性が認められないものについては、縮減するなど見直しをす ることとしております。 また、政策保有株式に係る議決権行使についても、投資先企業の中長期的な企業価値向上、また当社への影響等の観点から判断することとして おります。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社では、関連当事者間の取引については、社外取締役も構成員となっている取締役会において、その必要性、内容の妥当性等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/21 【7952】株式会社河合楽器製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株式に係る議決権行使についても、投資先企業の中長期的な企業価値向上、また当社への影響等の観点から判断することとして おります。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社では、関連当事者間の取引については、社外取締役も構成員となっている取締役会において、その必要性、内容の妥当性等を十分検証の うえ承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正性を適切に監視しています。 また、該当する取引については法令の定めに従い、その概要を開示しています。 【 原則 2-6. 企業年金...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【7952】株式会社河合楽器製作所、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：インドネシアコミサリス( 監査役 ) 執行役員・海外統括部長 カワイアメリカコーポレーション取締役 カワイヨーロッパGmbH 取締役 取締役片桐一成片桐一成法律事務所代表 取締役中村捷二株式会社サーラコーポレーション相談役 監査役 ( 常勤 ) 星井広幸カワイ精密金属株式会社監査役 監査役 ( 常勤 ) 西尾正由紀 監査役田畑隆久田畑公認会計士事務所代表 監査役加藤治男加藤治男税理士事務所代表 ( 注 )1. 取締役片桐一成氏および中村捷二氏は社外取締役であります。 2. 監査役田畑隆久氏および加藤治男氏は社外監査役...
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/19 【7952】株式会社河合楽器製作所、その他のIR
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 5 月 19 日 上場会社名株式会社河合楽器製作所 代表者名代表取締役会長兼社長河合弘 隆 (コード番号 7952 東証プライム) 問合せ先取締役副社長執行役員河合健太郎 電話番号 053-457-1226 役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日 2022 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 (ただし、社外取締役を除 きます。以下も同じとします。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) を導入...
定款 2014/10/01
2021/10/08 【7952】株式会社河合楽器製作所、定款
定款 2014/10/01
引用：。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠 4償責任の限度額は、法令が定める額とする。 ( 相談役、顧問 ) 第 28 条 取締役会の決議により、相談役及び顧問を置くことができる。 第 5 章 監査役及び監査役会 ( 員数 ) 第 29 条当会社の監査役は、5 名以内とする。 2 監査役補欠者の選任決議の有効期間は、当該...
四半期報告書－第96期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/10 【7952】株式会社河合楽器製作所、四半期報告書
四半期報告書－第96期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」( 実務対応報告第 42 号 2021 年 8 月 12 日。以下 「 実務対応報告第 42 号 」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項 (1)に基づき、実務対 応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役が株価の変動...
有価証券報告書－第94期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【7952】株式会社河合楽器製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：設置会社であり、会社の各機関は以下のとおりであります。 ( 取締役・取締役会 ) 当社の取締役は、2021 年 6 月 28 日現在 10 名であり、うち代表取締役は1 名、社外取締役は2 名でありま す。 社外取締役には客観的な立場から取締役会における意思決定の妥当性及び取締役の職務執行について大局 的な視点で助言、監督をいただき、経営の透明性を高めております。なお、取締役の経営責任を明確にする ために、当社は取締役の任期を1 年にしております。 取締役会は、当社グループ全体の経営戦略、中...
有価証券届出書（参照方式）
2022/08/04 【7952】株式会社河合楽器製作所、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：はありません。 資金借入取引があります。 信託銀行取引があります。また、当社は割当予定先に株主名簿管理人を委託してお 技術又は取引関係 ります。 ( 注 ) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2022 年 8 月 4 日現在のものであります。な お、出資関係につきましては、2022 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、当社の取締役 (ただし、社外取締役を除きます。以下も同じとします。)に対し、信託を用いた株式 報酬...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/06/02 【7952】株式会社河合楽器製作所、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用： ─⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 当社では、「 内部統制に関する基本方針 」に基づき、上記 ⑴の体制の整備および適正な運 用に努めており、その概要は次のとおりであります。 ⒜ 取締役会は社外取締役 2 名を含む10 名で構成し、監査役 4 名も出席した上で開催し、 取締役の職務の執行を監督しました。また、取締役会は執行役員を選任し、各執行役 員は代表取締役の指揮・監督の下、各自の権限および責任の範囲で職務を執行しまし た。 子会社については定期的にその業務運営状況の報告を求め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【7952】株式会社河合楽器製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株式に係る議決権行使についても、投資先企業の中長期的な企業価値向上、また当社への影響等の観点から判断することとして おります。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社では、関連当事者間の取引については、社外取締役も構成員となっている取締役会において、その必要性、内容の妥当性等を十分検証の うえ承認を得た場合にのみ実施することとしており、当該取引の公正性を適切に監視しています。 また、該当する取引については法令の定めに従い、その概要を開示しています。 【 原則 2-6. 企業年金...
独立役員届出書
2020/06/05 【7952】株式会社河合楽器製作所、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社河合楽器製作所コード 7952 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 片桐一成社外取締役 ○ △ 有 2 中村捷二社外取締役 ○ △ 該当 なし 訂正・変 更...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/04 【7952】株式会社河合楽器製作所、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ( 常勤 ) 星井広幸カワイ精密金属株式会社監査役 監査役中野好文中野好文税理士事務所代表 監査役田畑隆久田畑公認会計士事務所代表 ( 注 )1. 取締役片桐一成氏および中村捷二氏は社外取締役であります。 2. 監査役中野好文氏および田畑隆久氏は社外監査役であります。 3. 監査役中野好文は税理士の資格を有しており、また監査役田畑隆久氏は公認会計士の資格を有しており、両氏は財務および会計に関する 相当程度の知見を有しております。 4. 当社は、取締役片桐一成氏および中村捷二氏、監査役中野好文氏...
四半期報告書－第96期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/10 【7952】株式会社河合楽器製作所、四半期報告書
四半期報告書－第96期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： 」という。)に従っております。また、実務対応報告第 42 号第 32 項 (1)に基づき、実務対 応報告第 42 号の適用に伴う会計方針の変更による影響はないものとみなしております。 ( 取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をよ り明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本...
四半期報告書－第96期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/05 【7952】株式会社河合楽器製作所、四半期報告書
四半期報告書－第96期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用：は、2022 年 6 月 28 日開催の第 95 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同 じ。)を対象に、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利 益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める ことを目的として、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託 を「 本信託 」といいます。)を導入する旨を決議しておりますが、2022 年 8 月...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/06/28 【7952】株式会社河合楽器製作所、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：が、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと認められる か否かについて最終的な判断を行います。 その際、当社は、当社取締役会により恣意的な判断が行われる可能性を排除するため、独立委員会規程を定める とともに、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、当社取締役会が大規模買付ルールに関する 各種判断をするための諮問機関とすることとしております。 かかる独立委員会は3 名の委員から構成されるものとし、独立委員会の委員は、社外取締役、社外監査役、弁護 士、公認会計士、税理士、学識経験者...
有価証券報告書－第93期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【7952】株式会社河合楽器製作所、有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：、社外取締役は2 名でありま す。 社外取締役には客観的な立場から取締役会における意思決定の妥当性及び取締役の職務執行について大局 的な視点で助言、監督をいただき、経営の透明性を高めております。なお、取締役の経営責任を明確にする ために、当社は取締役の任期を1 年にしております。 取締役会は、当社グループ全体の経営戦略、中長期の経営方針等の審議、重要な意思決定、グループ内の 各部門の執行状況のモニタリング、指導などの機能を担っております。 さらに、取締役会の監督機能の強化及び代表取締役による機動的...
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