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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(6.432秒)
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/30 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：再任藤田慈也取締役兼経営執行役員財務経理本部長 社外取締役新任赤塚孝江プレミア国際税務事務所代表公認会計士・税理士 レオン自動機株式会社社外取締役 アツギ株式会社社外監査役 監査等委員である取締役新任沓沢茂雄経営執行役員内部監査室管掌 2. 取締役増員の理由 当社は、企業価値を継続的に高めていくためにコーポレート・ガバナンスの強化を経営の重要課題の一 つとして位置付け、経営の透明性の向上と監督機能の強化に積極的に取り組んでまいりました。執行の監 督にあたる取締役会についても、Essential...
当社株式等の大量買付行為に関する対応方針の更新について
2024/04/30 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
当社株式等の大量買付行為に関する対応方針の更新について
引用：開催の当社取締役会において、現行プラ ンの一部を改定して「 当社株式等の大量買付行為に関する対応方針 」( 以下 「 本プラン」といいま す。)として継続することについて本定時株主総会に提案することを監査等委員である社外取締役を 含む出席取締役 7 名の全員一致で承認可決いたしましたのでお知らせいたします。 本定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛成を得られなかった場合、本プラ ンは導入されないものとし、また、現行プランについても本定時株主総会の終結時において有効期間 の満了...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/21 【6961】株式会社エンプラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等委員の報酬配分は、株主総会が決定する報酬総額の限度内で監査等委員の協議により決定するものとしております。 (4) 取締役候補者等の選解任、代表取締役の選定や解職は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に答申され、 取締役会で決議します。 (5) 取締役及び社外取締役の選任に際しては、株主総会の選任議案に、個 々の略歴、選任理由ならびに重要な兼職の状況等を記載し説明して おります。 補充原則 3-1-2 当社は、決算短信、事業報告書、招集通知、決算説明会資料、その他当社...
取締役の異動に関するお知らせ
2024/02/29 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：コンサルティング国際税務部門シニアマネージャー 2022 年 2 月プレミア国際税務事務所代表 ( 現任 ) 2023 年 6 月レオン自動機株式会社社外取締役 ( 現任 ) アツギ株式会社社外監査役 ( 現任 ) 沓沢茂雄 (くつざわしげお)1966 年 6 月 17 日生 1989 年 4 月当社入社 2010 年 10 月当社事業本部液晶関連事業グループ部門長 2011 年 10 月当社グローバル LED 関連事業グループ部門長 2012 年 4 月株式会社エンプラスディスプレイデバイス代表取締役社長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/10 【6961】株式会社エンプラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：内で監査等委員の協議により決定するものとしております。 (4) 取締役候補者等の選解任、代表取締役の選定や解職は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に答申され、 取締役会で決議します。 (5) 取締役及び社外取締役の選任に際しては、株主総会の選任議案に、個 々の略歴、選任理由ならびに重要な兼職の状況等を記載し説明して おります。 補充原則 3-1-2 当社は、決算短信、事業報告書、招集通知、決算説明会資料、その他当社が重要と判断した開示書類の一部につきまして、英訳対応...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2023/07/14 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用：普通株式 6,400 株 当社普通株式 6,800 株 種類及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 6,000 円 1 株につき 6,000 円 (4) 処分価額の総額 38,400,000 円 40,800,000 円 (5) 割当先当社の取締役 ( ※ 1 ) 3 名 2,300 株 当社の経営執行役員 3 名 1,900 株 当社の執行役員その他の従業員 8 名 1,900 株 当社子会社の取締役 1 名 300 株 ※1 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。 当社の取締役...
有価証券報告書－第62期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【6961】株式会社エンプラス、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：としまし た。課題を解決するために下記取り組みを進めてまいります。 13/114EDINET 提出書類 株式会社エンプラス(E02390) 有価証券報告書 (2)ガバナンス 当社グループは、気候変動に対応する重要課題 (リスクと機会 )を認識し、長期計画を策定・実行することによ り持続可能な成長を実現いたします。 サステナビリティ委員会は代表取締役社長を議長とし、議長の指名する取締役 ( 独立社外取締役を含む)、執行 役員によって構成されます。サステナビリティ委員会で は、気候変動対応を含む重要課題 (リスク...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/06/23 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。)に対して当社グループの中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/09 【6961】株式会社エンプラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 年 6 月 23 日に設置した指名・報酬諮問委員会にて報酬の額又は算定方法の決定に関する方針について審議し、必要な改定案を取締役会に上申す る予定です。 (4) 取締役候補者等の選解任、代表取締役の選定や解職は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に答申され、 取締役会で決議します。 (5) 取締役及び社外取締役の選任に際しては、株主総会の選任議案に、個 々の略歴、選任理由ならびに重要な兼職の状況等を記載し説明して おります。 補充原則 3-1-2 当社は、決算短信...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/07 【6961】株式会社エンプラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 年 6 月 23 日に設置した指名・報酬諮問委員会にて報酬の額又は算定方法の決定に関する方針について審議し、必要な改定案を取締役会に上申す る予定です。 (4) 取締役候補者等の選解任、代表取締役の選定や解職は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に答申され、 取締役会で決議します。 (5) 取締役及び社外取締役の選任に際しては、株主総会の選任議案に、個 々の略歴、選任理由ならびに重要な兼職の状況等を記載し説明して おります。 補充原則 3-1-2 当社は、決算短信...
指名・報酬諮問委員会の構成変更に関するお知らせ
2022/06/27 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の構成変更に関するお知らせ
引用：社長及び独立社外取締役の3 名以上で構成いたしま す。ただし、委員の過半数は独立社外取締役とし、議長は取締役会の決議により、独立社外取締役から 選定いたします。 (2) 変更後の委員 議長 : 井植敏雅 ( 独立社外取締役 ) 委員 : 久田眞佐男 ( 独立社外取締役 )、横田大輔 ( 代表取締役社長 ) 2. 変更日 2022 年 6 月 27 日 以上...
有価証券報告書－第61期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【6961】株式会社エンプラス、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：会 取締役の職務の執行の監 査 監査権限 取締役の指名、報酬、後 指名・報酬諮問委員会継者計画などに関する取取締役会への答申権限 締役会への答申 内部監査室監査等委員会の補助監査権限 代表取締役が取締役会か 経営戦略会議 ら委任された重要事項に 関する意思決定を行うた 重要事項の決定権限 めの諮問機関 総合リスク管理委員会 全社的なリスクの検出及調査権限 び対策の立案 改善命令権限 横田大輔 ( 代表取締役、議 長 ) 藤田慈也 井植敏雅 ( 社外取締役 ) 久田眞佐男 ( 社外取締役 ) 天羽...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【6961】株式会社エンプラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：され、 取締役会で決議します。 (5) 取締役及び社外取締役の選任に際しては、株主総会の選任議案に、個 々の略歴、選任理由ならびに重要な兼職の状況等を記載し説明して おります。 補充原則 3-1-2 当社は、決算短信、事業報告書、招集通知、決算説明会資料、その他当社が重要と判断した開示書類の一部につきまして、英訳対応をしており 、当社ホームページにて開示しております。また、当社 IRページにつきましても、英語にてご案内しております。今後も海外投資家の要請に応じて、 英語による開示情報の拡充を検討してまいり...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/06/27 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。)に対して当社グループの中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限...
ストックオプション（新株予約権）の 発行 に関するお知らせ（募集事項の決定等に関するお知らせ）
2022/06/27 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の 発行 に関するお知らせ（募集事項の決定等に関するお知らせ）
引用：各 位 2022 年 6 月 27 日 会社名株式会社エンプラス 代表者名代表取締役兼社長執行役員横田大輔 (コード番号 :6961 東証プライム) 問合せ先取締役兼経営執行役員コーポレート本部長 藤田慈也 (TEL.048-253-3131) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ ( 募集事項の決定等に関するお知らせ) 当社は、2022 年 6 月 27 日開催の当社第 61 回定時株主総会において承認可決されました「 取締役 ( 監査 等委員である者及び社外取締役...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/04/28 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 4 月 28 日 会社名株式会社エンプラス 代表者名代表取締役兼社長執行役員横田大輔 (コード番号 6961 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役兼経営執行役員コーポレート本部長 藤田慈也 (TEL. 048-253-3131) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、既に当社第 54 回定時株主総会にてご承認頂いている金銭報酬 額とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、報酬...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/15 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： (※1) 2 名 1,600 株 当社の経営執行役員 3 名 1,800 株 当社の執行役員その他の従業員 8 名 2,900 株 当社子会社の取締役合計 1 名 300 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 以 上...
ストックオプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ
2022/07/19 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ
引用：各 位 2022 年 7 月 19 日 会社名株式会社エンプラス 代表者名代表取締役兼社長執行役員横田大輔 (コード番号 :6961 東証プライム) 問合せ先取締役兼経営執行役員コーポレート本部長 藤田慈也 (TEL 048-253-3131) ストックオプション( 新株予約権 ) 発行内容確定のお知らせ 2022 年 6 月 27 日開催の当社取締役会の決議に基づき、当社及び当社グループ会社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役除く。)、執行役員及び従業員に対してストック...
臨時報告書
2022/07/01 【6961】株式会社エンプラス、臨時報告書
臨時報告書
引用：の電子提供制度が導入されることを踏ま え、定款を一部変更するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である者を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である者を除く。)として、横田大輔、藤田慈也の各氏を選任するものでありま す。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である者及び社外取締役を除く。)に対する報酬としてストックオプション ( 新株予約権 )を付与する件 2/3EDINET 提出書類 株式会社エンプラス(E02390) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【6961】株式会社エンプラス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：します。 (5) 取締役及び社外取締役の選任に際しては、株主総会の選任議案に、個 々の略歴、選任理由ならびに重要な兼職の状況等を記載し説明して おります。 【 原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 ・当社ポリシー第 4 章 2.(1) 取締役会の役割・責務 当社は、定款において取締役会決議事項の一部を取締役に委任できる旨を定めており、下記事項については、業務執行取締役及び執行役員 で構成される経営戦略会議での決議を基に、委任された取締役が最終決裁することとしております。ただし、委任された事項...
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
2021/06/23 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
引用：と認める事項 3. 本委員会の構成 本委員会は取締役会の決議により選任された代表取締役社長及び独立社外取締役の3 名以上で構成い たします。ただし、委員の過半数は独立社外取締役とし、議長は取締役会の決議により、独立社外取締役 から選定いたします。 本日開催の取締役会において、本委員会の構成は下記の通り決議しております 議長 : 風巻成典 ( 独立社外取締役 ) 委員 : 井植敏雅 ( 独立社外取締役 )、横田大輔 ( 代表取締役社長 ) 4. 設置日 2021 年 6 月 23 日 以上...
独立役員届出書
2021/06/08 【6961】株式会社エンプラス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社エンプラス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書 株式会社エンプラスコード 6961 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 風巻成典社外取締役 ○ △ 2 井植敏雅社外取締役 ○ △ 3 久田...
第60回定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【6961】株式会社エンプラス、株主総会招集通知
第60回定時株主総会招集ご通知
引用：な兼職の状況 代表取締役社長横田大輔 取締役兼経営執行役員藤田慈也経営企画本部長 取締役兼経営執行役員堀川裕司財務経理本部長 取締役風巻成典 取締役 ( 監査等委員 ) 井植敏雅 株式会社 TAKARA & COMP ANY 社外取締役、株式会社酉島製 作所社外取締役 ( 監査等委員 )、 亀田製菓株式会社社外取締役 アルコニックス株式会社社外取締役、 株式会社日立ハイテク名誉相談役 取締役 ( 監査等委員 ) 久田眞佐男 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 長谷川一郎 ( 注 )1. 取締役風巻成典...
当社株式等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
2021/04/30 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
当社株式等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
引用： 30 日開催の当社取締役会において、現行プランの一 部を改定して「 当社株式等の大量買付行為に関する対応策 」( 以下 「 本プラン」といいます。)とし て継続することについて本定時株主総会に提案することを社外取締役である監査等委員を含む出席取 締役 7 名の全員一致で承認可決いたしましたのでお知らせいたします。 本定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛成を得られなかった場合、本プラ ンは導入されないものとし、また、現行プランについても本定時株主総会の終結時において有効期間...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/04/30 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：し、承認を得て正式に決 定される予定です。 記 1. 取締役候補者の氏名 氏名 現役職名 取締役再任横田大輔代表取締役社長 取締役再任藤田慈也取締役兼経営執行役員経営企画本部長 取締役 ( 社外 ) 再任風巻成典取締役 ( 社外 ) 監査等委員である取締役 ( 社外 ) 井植敏雅監査等委員である取締役 ( 社外 ) 再任 監査等委員である取締役 ( 社外 ) 久田眞佐男監査等委員である取締役 ( 社外 ) 再任 監査等委員である取締役 ( 社外 ) 新任 天羽稔株式会社キッツ社外取締役 大塚化学株式...
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
2021/04/30 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
引用：と認める事項 3. 本委員会の構成 本委員会は取締役会の決議により選任された代表取締役社長及び独立社外取締役の3 名以上で構成い たします。ただし、委員の過半数は独立社外取締役とし、議長は本委員会の決議により、独立社外取締役 から選定いたします。 4. 設置日 2021 年 6 月 23 日 以上...
「サステナビリティ委員会」設置に関するお知らせ
2021/12/22 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
「サステナビリティ委員会」設置に関するお知らせ
引用：取締役社長を議長とし、議長の指名する取締役 ( 独立社外取締役を含む)、執行役員に よって構成されます。 4. 設置日 2021 年 12 月 22 日【ご参考 】 <サステナビリティ委員会組織図 > 以上...
有価証券報告書－第60期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【6961】株式会社エンプラス、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：諮問委員会継者計画などに関する取取締役会への答申権限 締役会への答申 内部監査室監査等委員会の補助監査権限 代表取締役が取締役会か 経営戦略会議 ら委任された重要事項に 関する意思決定を行うた 重要事項の決定権限 めの諮問機関 総合リスク管理委員会 全社的なリスクの検出及調査権限 び対策の立案 改善命令権限 横田大輔 ( 代表取締役、議 長 ) 藤田慈也 風巻成典 ( 社外取締役 ) 井植敏雅 ( 社外取締役 ) 久田眞佐男 ( 社外取締役 ) 天羽稔 ( 社外取締役 ) 當間和幸 井植敏雅...
臨時報告書
2021/06/30 【6961】株式会社エンプラス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 名選任の件 監査等委員である取締役として、井植敏雅、久田眞佐男、天羽稔、當間和幸の各氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して当社グループの企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との一層の価値共有を進めることを目的とし て、対象取締役に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 第 4 号議案...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/06/23 【6961】株式会社エンプラス、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 30 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。)に対して当社グループの中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限...
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