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社外取締役 の検索結果　54件中 1-30件目(7.524秒)
四半期報告書－第76期第3四半期(2023/12/21－2024/03/20)
2024/04/26 【7962】株式会社キングジム、四半期報告書
四半期報告書－第76期第3四半期(2023/12/21－2024/03/20)
引用：環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締 役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 5 名の体制とし、取締役会における社外取締 役の比率を高めており、社外取締役は取締役会に出席して専門的な立場から各取締役の業務執行を監督していま す。また、当社では執行役員制度を採用することにより、業務の監督と執行を分離するとともに意思決定の迅速化 を図っています。さらに、当社は監査役会設置会社を選択し、常勤監査役 1 名のほか当社から独立した社外監査役 2 名を選任しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【7962】株式会社キングジム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、本報告書の「 経営 上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を 選択している理由 」に記載しております。 ⅲ. 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、株式報酬で構成されております。なお、社外取締役 および監査役は、役割に鑑み、基本報酬 ( 固定報酬 )のみとしております。詳細については、本報告書...
四半期報告書－第76期第2四半期(2023/09/21－2023/12/20)
2024/02/01 【7962】株式会社キングジム、四半期報告書
四半期報告書－第76期第2四半期(2023/09/21－2023/12/20)
引用：が 保有している柔軟な開発体制と独創的で多彩な商品群、多様な販売チャネルといった経営資源を最大限に活用し、 グループ経営を推進することで、アフターコロナに向けて経営基盤を固め、持続的な成長を目指します。 <コーポレート・ガバナンスの強化 > 当社は、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締 役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 5 名の体制とし、取締役会における社外取締 役の比率を高めており、社外取締役は取締役会に出席...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/29 【7962】株式会社キングジム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、本報告書の「 経営 上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を 選択している理由 」に記載しております。 ⅲ. 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、株式報酬で構成されております。なお、社外取締役 および監査役は、役割に鑑み、基本報酬 ( 固定報酬 )のみとしております。詳細につきましては、本報告...
有価証券報告書－第75期(2022/06/21－2023/06/20)
2023/09/14 【7962】株式会社キングジム、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(2022/06/21－2023/06/20)
引用：,459,692 31,459,692 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 東京証券取引所 (プライム市場 ) 内容 単元株式数 100 株 計 31,459,692 31,459,692 - - (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てるものであり、その内容は次...
四半期報告書－第76期第1四半期(2023/06/21－2023/09/20)
2023/10/31 【7962】株式会社キングジム、四半期報告書
四半期報告書－第76期第1四半期(2023/06/21－2023/09/20)
引用：は、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締 役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 5 名の体制とし、取締役会における社外取締 役の比率を高めており、社外取締役は取締役会に出席して専門的な立場から各取締役の業務執行を監督していま す。また、当社では執行役員制度を採用することにより、業務の監督と執行を分離するとともに意思決定の迅速化 を図っています。さらに、当社は監査役会設置会社を選択し、常勤監査役 1 名のほか当社から独立...
取締役および上席執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/10/13 【7962】株式会社キングジム、その他のIR
取締役および上席執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 11 月 10 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 31,201 株 (3) 処分価額 1 株につき 892 円 (4) 処分価額の総額 27,831,292 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 6 名 26,553 株 当社の上席執行役員 3 名 4,648 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分...
組織機構改革および役員人事に関するお知らせ
2023/08/01 【7962】株式会社キングジム、その他のIR
組織機構改革および役員人事に関するお知らせ
引用：役員経営企画部担当兼 EC 事業部担当兼広報室担当 取締役常務執行役員調達本部長兼品質管理部担当兼国内子会社統括部 担当兼海外生産系子会社担当 取締役常務執行役員開発本部長兼 CMO 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役氏名 役職名 清水和人常勤監査役 今堀克彦社外監査役 林陽子社外監査役 井上拓人上席執行役員物流本部長兼 CS 部担当 小島祐介上席執行役員 HR&DX 本部長兼 CHRO 兼 CIO 兼人事部長 高橋荘太郎上席執行役員経営企画部長兼監査室担当 神崎司執行役員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/11/10 【7962】株式会社キングジム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 名 4,648 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 以 上...
四半期報告書－第75期第3四半期(2022/12/21－2023/03/20)
2023/04/28 【7962】株式会社キングジム、四半期報告書
四半期報告書－第75期第3四半期(2022/12/21－2023/03/20)
引用：するため、取締 役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 5 名の体制とし、取締役会における社外取締 役の比率を高めており、社外取締役は取締役会に出席して専門的な立場から各取締役の業務執行を監督していま す。また、当社では執行役員制度を採用することにより、業務の監督と執行を分離するとともに意思決定の迅速化 を図っています。さらに、当社は監査役会設置会社を選択し、常勤監査役 1 名のほか当社から独立した社外監査役 2 名を選任しており、社外監査役は専門的な立場から監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/29 【7962】株式会社キングジム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制を 選択している理由 」に記載しております。 ⅲ. 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与、株式報酬で構成されております。なお、社外取締役 および監査役は、役割に鑑み、基本報酬 ( 固定報酬 )のみとしております。詳細につきましては、本報告書の「 経営上の意思決定、執行及び監督に 係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項...
四半期報告書－第75期第2四半期(2022/09/21－2022/12/20)
2023/02/01 【7962】株式会社キングジム、四半期報告書
四半期報告書－第75期第2四半期(2022/09/21－2022/12/20)
引用： 」を掲げ、当社グループが 保有している柔軟な開発体制と独創的で多彩な商品群、多様な販売チャネルといった経営資源を最大限に活用し、 グループ経営を推進することで、アフターコロナに向けて経営基盤を固め、持続的な成長を目指します。 <コーポレート・ガバナンスの強化 > 当社は、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締 役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 5 名の体制とし、取締役会における社外取締 役の比率を高めており、社外...
有価証券報告書－第74期(令和3年6月21日－令和4年6月20日)
2022/09/15 【7962】株式会社キングジム、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和3年6月21日－令和4年6月20日)
引用：,459,692 31,459,692 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 東京証券取引所 (プライム市場 ) 内容 単元株式数 100 株 計 31,459,692 31,459,692 - - (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当該制度は、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てるものであり、その内容は次...
役員人事に関するお知らせ
2022/08/01 【7962】株式会社キングジム、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 (2022 年 9 月 15 日付 ) ( 氏名 ) ( 現 ) 木村美代子 アスクル株式会社取締役 ( 戸籍上の氏名 : 酒川美代子 ) 木村美代子氏は、本年 8 月 4 日開催予定のアスクル株式会社定時株主総 会の終結の時をもって、同社取締役を退任する予定です。 鈴木貴子 エステー株式会社取締役会議長兼代表執行役社長 平木いくみ 東京国際大学商学部教授 ※ 鈴木貴子氏および平木いくみ氏は、社外取締役候補者であります。 (2...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
2022/08/01 【7962】株式会社キングジム、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
引用：することを決定し た当社取締役会においては、社外取締役 4 名を含む出席した取締役の全員一致で承認可決 がなされるとともに、社外監査役 2 名を含む当社監査役 3 名が出席し、その全員が本更新 に異議がない旨の意見を述べております。 また、現時点において、当社が特定の第三者から大量取得行為を行う旨の通告や提案を 受けている事実はありません。2022 年 6 月 20 日現在における当社の大株主の状況は、別添 「 大株主の状況 」のとおりです。 1一基本方針の内容 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配...
四半期報告書－第75期第1四半期(令和4年6月21日－令和4年9月20日)
2022/11/01 【7962】株式会社キングジム、四半期報告書
四半期報告書－第75期第1四半期(令和4年6月21日－令和4年9月20日)
引用：できる経営体制を構築するため、取締 役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 5 名の体制とし、取締役会における社外取締 役の比率を高めており、社外取締役は取締役会に出席して専門的な立場から各取締役の業務執行を監督していま す。また、当社では執行役員制度を採用することにより、業務の監督と執行を分離するとともに意思決定の迅速化 を図っています。さらに、当社は監査役会設置会社を選択し、常勤監査役 1 名のほか当社から独立した社外監査役 2 名を選任しており、社外監査役は専門的な立場...
取締役および上席執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/10/13 【7962】株式会社キングジム、その他のIR
取締役および上席執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 11 月 11 日 (2) 処分する株式の種類および株式数当社普通株式 31,152 株 (3) 処分価額 1 株につき 914 円 (4) 処分価額の総額 28,472,928 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 6 名 25,038 株 当社の上席執行役員 4 名 6,114 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/11/11 【7962】株式会社キングジム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 以 上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【7962】株式会社キングジム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：定時株主総会招集通知 :https://www.kingjim.co.jp/resource-files/ir/20210825ir_73syousyuuJ.pdf 現在の取締役会の構成は、取締役を9 名、監査役を3 名とし、うち社外取締役が4 名、社外監査役が2 名であります。当社の業務、経営に精通した 社内取締役と、学者、弁護士、ファンドマネージャー、CFP 、税理士、弁理士など高い見識と豊富な経験を有する人材を社外取締役および社外監 査役として起用しており、取締役会の全体としての知識・経験...
四半期報告書－第74期第3四半期(令和3年12月21日－令和4年3月20日)
2022/04/27 【7962】株式会社キングジム、四半期報告書
四半期報告書－第74期第3四半期(令和3年12月21日－令和4年3月20日)
引用：に応えてまいります。 <コーポレート・ガバナンスの強化 > 当社は、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締 役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 4 名の体制とし、取締役会における社外取締 役の比率を高めており、社外取締役は取締役会に出席して専門的な立場から各取締役の業務執行を監督していま す。また、当社では執行役員制度を採用することにより、業務の監督と執行を分離するとともに意思決定の迅速化 を図っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/30 【7962】株式会社キングジム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業 属性その他の基本情報 」の1.に記載のとおりです。また、現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由については、本報告書の「 経営 上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を 選択している理由 」に記載しております。 3. 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬である基本...
第73回定時株主総会招集ご通知
2021/08/25 【7962】株式会社キングジム、株主総会招集通知
第73回定時株主総会招集ご通知
引用： きる人物であると判断したため、取締役候補者といたしました。 候補者番号 6 おんぞうなおと 恩藏直人 (1959 年 1 月 29 日生 ) 再任社外独立 ■ 略歴 ( 地位および重要な兼職の状況 ) 1987 年 4 月早稲田大学商学部助手 1996 年 4 月同大学商学部教授 2004 年 9 月同大学商学学術院教授 ( 現任 ) 2008 年 9 月同大学商学学術院長兼商学部長 2010 年 6 月エステー株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 4 月早稲田大学理事 2015 年 9...
有価証券報告書－第73期(令和2年6月21日－令和3年6月20日)
2021/09/16 【7962】株式会社キングジム、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和2年6月21日－令和3年6月20日)
引用： 240 条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、当社 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して新株予約権を割り当てるものであり、その内容は次のとおりであります。 株式会社キングジム2013 年新株予約権 株式会社キングジム2014 年新株予約権 決議年月日 2013 年 9 月 19 日 2014 年 9 月 18 日 付与対象者の区分および人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名当社の取締役 ( 社外取締役を除く)8 名 新株予約権の数 ※ 1,353 個 ( 注 )1 1,596...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更のお知らせ
2021/09/16 【7962】株式会社キングジム、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）における独立委員会委員の一部変更のお知らせ
引用： )」に基づき設置しております独立委員 会の委員 3 名のうち、社外取締役である髙木暁子氏が、本日開催の当社第 73 回定時株主総会終 結の時をもって退任したことにより、同日付で同氏の独立委員会の委員としての任期も終了いた しました。 これに伴い、社外取締役の廣川克也氏を、本日開催の当社取締役会において独立委員会の委員 に選任いたしましたので、お知らせいたします。 なお、同氏の委員の任期は、2022 年 9 月に開催される予定の当社定時株主総会終結の時まで となります。 記 【 新たに就任する委員 】 氏名...
四半期報告書－第74期第2四半期(令和3年9月21日－令和3年12月20日)
2022/02/02 【7962】株式会社キングジム、四半期報告書
四半期報告書－第74期第2四半期(令和3年9月21日－令和3年12月20日)
引用：としております。また、当社から独立した社外取締役 4 名の体制とし、取締役会における社外取締 役の比率を高めており、社外取締役は取締役会に出席して専門的な立場から各取締役の業務執行を監督していま す。また、当社では執行役員制度を採用することにより、業務の監督と執行を分離するとともに意思決定の迅速化 を図っています。さらに、当社は監査役会設置会社を選択し、常勤監査役 1 名のほか当社から独立した社外監査役 2 名を選任しており、社外監査役は専門的な立場から監査しています。 また、取締役会の諮問機関...
役員人事に関するお知らせ
2021/07/30 【7962】株式会社キングジム、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：の取締役および監査役ならびに執行役員 1. 取締役 氏名 役職名 宮本彰代表取締役社長 萩田直道取締役 原田伸一取締役 亀田登信取締役 高野真取締役 恩藏直人社外取締役 垣内惠子社外取締役 廣川克也社外取締役 岩城みずほ社外取締役 2. 監査役 氏名 清水和人 太田美奈 丹羽武司 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 役職名 23. 執行役員 氏名 萩田直道 原田伸一 亀田登信 高野真 岩田健 井上拓人 金子英俊 神崎司 河村広 田村淳也 立石幸士 高橋荘太郎 小島祐介 新役職名 取締役専務執行役員経営...
第73回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/08/25 【7962】株式会社キングジム、株主総会招集通知
第73回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：に取り組むと共に、次なる成長のステージへ飛躍するため、「 成長 分野へのシフトを加速 」および「 収益構造の変革 」を掲げ、中期経営計画の達成を図ってまいります。 また、変化する経済環境に対応しつつ、便利で快適な商品やサービスを提供し、お客様のニーズに応え てまいります。 <コーポレート・ガバナンスの強化 > 当社は、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築する ため、取締役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 4 名の体制とし、取締 役会...
四半期報告書－第74期第1四半期(令和3年6月21日－令和3年9月20日)
2021/11/02 【7962】株式会社キングジム、四半期報告書
四半期報告書－第74期第1四半期(令和3年6月21日－令和3年9月20日)
引用：できる経営体制を構築するため、取締 役の任期を1 年としております。また、当社から独立した社外取締役 4 名の体制とし、取締役会における社外取締 役の比率を高めており、社外取締役は取締役会に出席して専門的な立場から各取締役の業務執行を監督していま す。また、当社では執行役員制度を採用することにより、業務の監督と執行を分離するとともに意思決定の迅速化 を図っています。さらに、当社は監査役会設置会社を選択し、常勤監査役 1 名のほか当社から独立した社外監査役 2 名を選任しており、社外監査役は専門的な立場...
取締役および上席執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/10/13 【7962】株式会社キングジム、その他のIR
取締役および上席執行役員に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 11 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 27,604 株 (3) 処分価額 1 株につき 866 円 (4) 処分価額の総額 23,905,064 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 22,741 株 当社の上席執行役員 3 名 4,863 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/11/12 【7962】株式会社キングジム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による 有価証券通知書を提出しております。 以 上 1...
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