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社外取締役 の検索結果　36件中 1-30件目(8.076秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/26 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉田雪絵 山 﨑 雄一郎 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f...
役員人事内定に関するお知らせ
2024/05/14 【8119】株式会社三栄コーポレーション、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用： される取締役会にて正式に決定される予定です。 記 1. 取締役人事 (2024 年 6 月 27 日付 ) (1) 定時株主総会後の取締役 役職 氏名 重任・ 新任の別 代表取締役社長水越雅己重任兼社長室長 取締役高橋哲也重任 取締役上瀧準也重任 取締役 ( 監査等委員 ) 新井三郎 ( 常勤 ) 新任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 杉田雪絵 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山 﨑 雄一郎 ( 非常勤 ) (2) 退任予定取締役 氏名 小林敬幸 取締役会長 清水誠二取締役 ( 常勤監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉田雪絵 山 﨑 雄一郎 氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/13 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉田雪絵 山 﨑 雄一郎 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 杉田雪絵 山 﨑 雄一郎 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/22 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のうち、独立社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知識や経験があ り、高い人格・識見を有する人物から2 名以上選ぶこととしています。監査等委員会の構成としては、社内・社外を問わず、財務・会計に関する十分 な知見を有する者を1 名以上選任することを基本としております。多様性を重視した取締役の選任を実現するため、外国人や男女等の差別は行っ ておりません。なお、取締役会評価に関する規程に則って、毎年、取締役会の実効性に関する分析・評価を行い、課題の改善策を検討、実施する ことを通じて、実効...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/12 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のうち、独立社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知識や経験があ り、高い人格・識見を有する人物から2 名以上選ぶこととしています。監査等委員会の構成としては、社内・社外を問わず、財務・会計に関する十分 な知見を有する者を1 名以上選任することを基本としております。多様性を重視した取締役の選任を実現するため、外国人や男女等の差別は行っ ておりません。なお、取締役会評価に関する規程に則って、毎年、取締役会の実効性に関する分析・評価を行い、課題の改善策を検討、実施する ことを通じて、実効...
役員人事内定に関するお知らせ
2023/05/12 【8119】株式会社三栄コーポレーション、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用： される取締役会にて正式に決定される予定です。 取締役人事 (2023 年 6 月 29 日付 ) (1) 定時株主総会後の取締役 役職 氏名 記 重任・ 新任の別 代表取締役社長水越雅己重任 取締役会長小林敬幸重任 取締役高橋哲也重任 取締役上瀧準也新任 取締役 ( 監査等委員 ) 清水誠二 ( 常勤 ) 重任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 杉田雪絵 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 山 﨑 雄一郎 ( 非常勤 ) ※ 代表取締役会長小林敬幸氏は取締役会長に就任予定です。 (2) 退任予定...
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【8119】株式会社三栄コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：であります。 指標実績 (2023 年 3 月期末 ) 目標 (2026 年 3 月期末 ) 女性取締役 (※) 0 人 1 人 女性管理職比率 10.0% 15%-30% 程度 外国人管理職比率 2.5% 5%-10% 程度 中途採用者管理職比率 55.0% 40%-60% 程度 男性従業員の育児休業取得率 0.0% 50%(2026 年 3 月期までの年度平均 ) (※) 当社は、第 74 回定時株主総会において、社外取締役 ( 監査等委員 )として、女性取締役を1 名選任しています。 なお、本項には将来...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/23 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知識や経験があ り、高い人格・識見を有する人物から2 名以上選ぶこととしています。監査等委員会の構成としては、社内・社外を問わず、財務・会計に関する十分 な知見を有する者を1 名以上選任することを基本としております。多様性を重視した取締役の選任を実現するため、外国人や男女等の差別は行っ ておりません。なお、取締役会評価に関する規程に則っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/30 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知識や経験があ り、高い人格・識見を有する人物から2 名以上選ぶこととしています。監査等委員会の構成としては、社内・社外を問わず、財務・会計に関する十分 な知見を有する者を1 名以上選任することを基本としております。多様性を重視した取締役の選任を実現するため、外国人や男女等の差別は行っ ておりません。なお、取締役会評価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/08 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知識や経験があ り、高い人格・識見を有する人物から2 名以上選ぶこととしています。監査等委員会の構成としては、社内・社外を問わず、財務・会計に関する十分 な知見を有する者を1 名以上選任することを基本としております。多様性を重視した取締役の選任を実現するため、外国人や男女等の差別は行っ ておりません。なお、取締役会評価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/13 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知識や経験があ り、高い人格・識見を有する人物から2 名以上選ぶこととしています。監査等委員会の構成としては、社内・社外を問わず、財務・会計に関する十分 な知見を有する者を1 名以上選任することを基本としております。多様性を重視した取締役の選任を実現するため、外国人や男女等の差別は行っ ておりません。なお、取締役会評価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/25 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知識や経験があ り、高い人格・識見を有する人物から2 名以上選ぶこととしています。監査等委員会の構成としては、社内・社外を問わず、財務・会計に関する十分 な知見を有する者を1 名以上選任することを基本としております。多様性を重視した取締役の選任を実現するため、外国人や男女等の差別は行っ ておりません。なお、取締役会評価...
役員人事内定に関するお知らせ
2022/05/13 【8119】株式会社三栄コーポレーション、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用：三栄貿易 ( 深圳 ) 有限公司董事長 兼三栄洋行有限公司董事長 兼台湾三栄貿易股份有限公司董事長 取締役 ( 監査等委員 ) 清水誠二 ( 常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 今井靖容 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 水上洋 ( 非常勤 ) (2) 退任予定取締役 氏名 寺本将憲 取締役 株式会社ゼリックコーポレーション取締役 現役職 ※ 寺本将憲氏は、参与として引き続き株式会社ゼリックコーポレーションの取締役を担います。 2. 執行役員人事 (2022 年 6 月 29...
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【8119】株式会社三栄コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ています。 1 企業統治の体制 ○ 企業統治の体制の概要 当社は、業務執行の意思決定機関として取締役会を設置しています。取締役会は、取締役の職務の執行を監督し ます。さらに、複数の社外取締役を含む「 監査等委員である取締役 」が業務執行取締役を監督することを通じ て、取締役会の監督機能の充実を図っております。また、全般的な経営執行方針に係る社長の協議機関として、 エグゼクティブコミッティ(EC)を設けております。ECに付議された事項のうち、重要な事項については取 締役会に報告され、特に重要な場合は、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：様 々な専門的知識・経験・能力を有する監査等委員でない取締役と、監査等委員である取締役に より構成されています。監査等委員である取締役のうち、独立社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知識や経験があ り、高い人格・識見を有する人物から2 名以上選ぶこととしています。監査等委員会の構成としては、社内・社外を問わず、財務・会計に関する十分 な知見を有する者を1 名以上選任することを基本としております。多様性を重視した取締役の選任を実現するため、外国人や男女等の差別は行っ ており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/25 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主との取引条件の決定に際しては、他の取引先と同じように市場価格等を勘案して合理的に決定し、特別な取引条件 といたしません。3/13 ページ Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/24 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な事情 当社は、支配株主との取引条件の決定に際しては、他の取引先と同じように市場価格等を勘案して合理的に決定し、特別な取引条件 といたしません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外...
第72回　定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【8119】株式会社三栄コーポレーション、株主総会招集通知
第72回　定時株主総会招集ご通知
引用： ( 上海 ) 有限公司董事長 三栄貿易 ( 深圳 ) 有限公司董事長 三栄洋行有限公司董事長 今井靖容 水上洋 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 日本放送協会関連団体事業活動 審査委員会委員長 エレマテック㈱ 社外監査役 GMOグローバルサイン・ホー ルディングス㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 中野冷機 ㈱ 社外取締役 - 22 -⑵ ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 今井靖容氏および取締役 ( 監査等委員 ) 水上洋氏は、社外取締役で あります。 2. 取締役...
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【8119】株式会社三栄コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の社外取締役を含む「 監査等委員である取締役 」が業務執行取締役を監督することを通じ て、取締役会の監督機能の充実を図っております。また、全般的な経営執行方針に係る社長の協議機関として、 エグゼクティブコミッティ(EC)を設けております。ECに付議された事項のうち、重要な事項については取 締役会に報告され、特に重要な場合は、取締役会規定に則って取締役会で決定しますが、慎重な議論が必要な場 合は新たに設けた審議事項によって複数回の取締役会での議論を経て決めることができます。監査機能を担うの が監査等...
役員人事内定に関するお知らせ
2021/05/14 【8119】株式会社三栄コーポレーション、その他のIR
役員人事内定に関するお知らせ
引用：製品 ( 東莞 ) 有限公司董事長 取締役 高橋哲也 管理本部長 兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼トライエースリミテッド董事長 兼三曄国際貿易 ( 上海 ) 有限公司董事長 兼三栄貿易 ( 深圳 ) 有限公司董事長 兼三栄洋行有限公司董事長 兼台湾三栄貿易股份有限公司董事長 取締役 ( 監査等委員 ) 清水誠二 ( 常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 今井靖容 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 水上洋 ( 非常勤 ) 2. 執行役員人事 (2021 年 6 月 29...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/30 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 今井靖容 公認会計士 水上洋弁護士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/17 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主との取引条件の決定に際しては、他の取引先と同じように市場価格等を勘案して合理的に決定し、特別な取引条件 といたしません。(-3-) Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 今井靖容 公認会計士 水上洋弁護士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/14 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主との取引条件の決定に際しては、他の取引先と同じように市場価格等を勘案して合理的に決定し、特別な取引条件 といたしません。(-3-) Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況...
第71回定時株主総会 継続会 開催ご通知
2020/07/14 【8119】株式会社三栄コーポレーション、株主総会招集通知
第71回定時株主総会 継続会 開催ご通知
引用： ) 有限公司董事長 三栄洋行有限公司董事長 今井靖容 水上洋 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 日本放送協会関連団体事業活動 審査委員会委員長 エレマテック㈱ 社外監査役 GMOクラウド㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 中野冷機 ㈱ 社外取締役 - 16 -( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 今井靖容氏および取締役 ( 監査等委員 ) 水上洋氏は、社外取締役で あります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 清水誠二氏は、当社での長年に亘る管理本部長の経験から、財務...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/13 【8119】株式会社三栄コーポレーション、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：については、経営の監視・監督機能を担う役割を果たすとともに、会社 の企業活動に助言を行なうことができる人物とします。 ・社外取締役については、法律・財務・会計・会社経営などの専門的知識や経験があり、高い人 格・識見を有する人物から2 名以上選ぶこととします。 ・社外取締役を選ぶにあたっては、会社法に定める社外取締役の要件、および東京証券取引所の定 める独立性の基準に反しない人物の中から、当社に相応しい人物を選ぶこととします。 ・取締役会の構成としては、経営企画、営業部門、管理部門など、当社の事業運営に関わる...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/04 【8119】株式会社三栄コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 今井靖容 公認会計士 水上洋弁護士 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去...
人事異動および組織改編に関するお知らせ
2020/05/15 【8119】株式会社三栄コーポレーション、その他のIR
人事異動および組織改編に関するお知らせ
引用： 管理本部長 兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO) 兼トライエースリミテッド董事長 兼三嘩国際貿易 ( 上海 ) 有限公司董事長 兼三栄貿易 ( 深圳 ) 有限公司董事長 兼三栄洋行有限公司董事長 取締役 ( 監査等委員 ) 清水誠二 ( 常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 今井靖容 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 水上洋 ( 非常勤 ) 2. 組織改編 (1) 目的 1 営業本部機能の強化、2 総務・人事の一体運営による業務効率化、3 国内関係会社経営管理体制...
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