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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.45秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/06 【8123】川辺株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役員の選任にあたっては、独立社外取締役を含む取締役会において、選定理由、実績及び経歴等の観点 から総合的に検討し、決定しております。 【 原則 4-2】 当社の取締役会では、執行と監督との分離を明確にする目的で執行役員制度を導入しており、適切なリスクテイクを支える環境整備に努めていま す。個 々の重要案件については、取締役会において多角的な視座から議論が行われています。また、取締役会の承認に付帯条件等がある場合 は、迅速に示達された上で、フォローアップがなされています。 取締役の報酬...
有価証券報告書－第78期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【8123】川辺株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：責任保険 ( 以下 「D&O 保険 」といいます。) 契約を 保険会社との間で締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における 損害 (ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。) 等を補填することとしており ます。 D&O 保険の被保険者は、当社の取締役及び監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。 (g) 責任限定契約の内容の概要 当社は社外取締役ならびに監査役と、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/21 【8123】川辺株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 4 月 21 日 東京都新宿区四谷 4 丁目 16 番 3 号 川辺株式会社 代表取締役社長岡野将之 (コード番号 :8123 東証スタンダード市場 ) 役員の異動に関するお知らせ 問合せ先取締役経営管理統括本部長 有田二郎 ℡ 03-3352-7123 2023 年 4 月 21 日開催の当社取締役会決議により、下記の通り役員の異動を行うことを内定いたしましたのでお知らせいたします。 ○ 役員の異動 1. 異動の理由 社外取締役については、経営の透明性をさらに向上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/04 【8123】川辺株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：役員の選任にあたっては、独立社外取締役を含む取締役会において、選定理由、実績及び経歴等の観点 から総合的に検討し、決定しております。 【 原則 4-2】 当社の取締役会では、執行と監督との分離を明確にする目的で執行役員制度を導入しており、適切なリスクテイクを支える環境整備に努めていま す。個 々の重要案件については、取締役会において多角的な視座から議論が行われています。また、取締役会の承認に付帯条件等がある場合 は、迅速に示達された上で、フォローアップがなされています。 取締役の報酬...
社外取締役の異動に関するお知らせ
2022/05/23 【8123】川辺株式会社、その他のIR
社外取締役の異動に関するお知らせ
引用：各 位 社外取締役の異動に関するお知らせ 2022 年 5 月 23 日 東京都新宿区四谷 4 丁目 16 番 3 号 川辺株式会社 代表取締役社長岡野将之 (コード番号 :8123 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役経営管理統括本部長 有田二郎 ℡ 03-3352-7123 当社は、2022 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の異動を内定いたしましたので、 お知らせいたします。 なお、本件は、2022 年 6 月 28 日開催予定の第 77 期定時株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【8123】川辺株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者候補としての能力の育成が行われております。 なお、代表取締役を含む取締役、執行役員の選任にあたっては、独立社外取締役を含む取締役会において、選定理由、実績及び経歴等の観点 から総合的に検討し、決定しております。 【 原則 4-2】 当社の取締役会では、執行と監督との分離を明確にする目的で執行役員制度を導入しており、適切なリスクテイクを支える環境整備に努めていま す。個 々の重要案件については、取締役会において多角的な視座から議論が行われています。また、取締役会の承認に付帯条件等がある場合...
有価証券報告書－第77期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【8123】川辺株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ます。 (g) 責任限定契約の内容の概要 当社は社外取締役ならびに監査役と、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の 損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。 23/92(2) 【 役員の状況 】 1 役員一覧 男性 10 名女性 ― 名 ( 役員のうち女性の比率 ―%) 役職名氏名生年月日略歴任期 取締役会長吉田久和 1958 年 2 月 22 日生 代表取締役社長岡野将之 1969 年 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/22 【8123】川辺株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 荻田修 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/09 【8123】川辺株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 荻田修 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目...
独立役員届出書
2021/07/01 【8123】川辺株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書様式 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/1 独立役員届出書 川辺株式会社コード 8123 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 荻田修社外取締役 ○ ○ 新任有 2 洞敬社外監査役 ○ ○ 有 3 神崎時男...
第76期定時株主総会招集ご通知
2021/06/16 【8123】川辺株式会社、株主総会招集通知
第76期定時株主総会招集ご通知
引用：統括本部長兼商品本部長兼グループ会 社統括本部長 一広株式会社専務取締役兼大連一広毛巾有限 公司董事長 ( 注 ) 1. 2020 年 6 月 26 日開催の第 75 期定時株主総会終結の時をもって常務取締役稲子健夫氏は辞 任いたしました。 2. 2020 年 6 月 26 日開催の第 75 期定時株主総会において戸上太一、元砂洋志樹の両氏が新た に取締役に選任され、就任いたしました。 3. 元砂洋志樹氏は2021 年 1 月 28 日に取締役を辞任いたしました。同氏は退任時社外取締役...
定款 2021/06/29
2021/07/20 【8123】川辺株式会社、定款
定款 2021/06/29
引用： ) 第 24 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものと みなす。 ( 取締役会規定 ) 第 25 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役 会規定による。 ( 報酬等 ) 第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以 下、「 報酬 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定...
有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【8123】川辺株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： (g) 責任限定契約の内容の概要 当社は社外取締役ならびに監査役と、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しております。 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。 23/91(2) 【 役員の状況 】 1 役員一覧 男性 10 名女性 ― 名 ( 役員のうち女性の比率 ―%) 役職名氏名生年月日略歴任期 代表取締役会長吉田久和 1958 年 2 月 22 日生 代表取締役社長岡野将之 1969 年...
役員の異動に関するお知らせ
2021/05/28 【8123】川辺株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：するとともに、企業の活性化を図るものであります。 2. 役員の新任 ・2021 年 6 月 29 日開催予定の当社第 76 期定時株主総会において選任予定 新任取締役候補 新役職名氏名現職 社外取締役荻田修一般財団法人家族支援専門職協会 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/28 【8123】川辺株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 坂本賢一他の会社の出身者 ○ ○ 元砂洋志樹他の会社の出身者 ○ ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
訂正有価証券報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/07 【8123】川辺株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は 第一部 【 企業情報 】 第 4 【 提出会社の状況 】 を付して表示しております。 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (2) 【 役員の状況 】 1 役員一覧 ( 訂正前 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 取締役 営業統括本部 フレグランス 本部副本部長 取締役 社外取締役 大浦浩明 元砂洋志樹 1966 年 7 月 9 日生 1967 年 7 月 22 日生...
役員の異動に関するお知らせ
2021/01/28 【8123】川辺株式会社、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 ○ 役員の異動 1. 役員の退任 退任取締役 ・2021 年 1 月 28 日付辞任 現役職名氏名 社外取締役 元砂洋志樹...
第75期定時株主総会招集ご通知
2020/06/16 【8123】川辺株式会社、株主総会招集通知
第75期定時株主総会招集ご通知
引用：統括本部長 一広株式会社代表取締役社長 株式会社タオル美術館代表取締役 小原株式会社代表取締役 取締役大浦浩明営業統括本部フレグランス本部副本部長 社外取締役福嶋義弘 社外取締役坂本賢一 常勤監査役安田裕二 社外監査役洞敬弁護士 社外監査役神崎時男公認会計士 伊藤忠商事株式会社執行役員ブランドマーケ ティング第二部門長 一広株式会社専務取締役兼大連一広毛巾有限 公司董事長 ( 注 ) 1. 2019 年 6 月 27 日開催の第 74 期定時株主総会終結の時をもって取締役髙澤秀彰氏は任期満 了...
意見表明報告書
2020/12/22 【8123】川辺株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：公開買付け後の当社の経営体制・取締役会の構成については、役員派遣の有無その他人事に関する事項を含 め、現時点で公開買付者と合意している事項はありませんが、当社の社外取締役と伊藤忠商事の従業員を兼務し ている元砂洋志樹氏は、当社の2021 年 1 月 28 日開催予定の定時取締役会をもって退任予定であり、当社の取締役 と伊藤忠商事の従業員を兼務している大浦浩明氏は、当社の第 76 期定時株主総会の終結の日をもって退任予定で す。公開買付者は、元砂洋志樹氏及び大浦浩明氏を除く当社の役員を含む現状の経営...
一広株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2020/12/21 【8123】川辺株式会社、その他のIR
一広株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：及び経緯を踏まえ、公開買付者は、本公開買付けにより当社を連結子 会社とすることは、公開買付者及び当社の継続的な企業価値の向上の観点から極め て有効であると考えるに至り、本日の取締役会において、本公開買付けを実施する ことを決議したとのことです。 73 本公開買付け後の経営方針 本公開買付け後の当社の経営体制・取締役会の構成については、役員派遣の有無 その他人事に関する事項を含め、現時点で公開買付者と合意している事項はありま せんが、当社の社外取締役と伊藤忠商事の従業員を兼務している元砂洋志樹氏...
独立役員届出書
2019/10/03 【8123】川辺株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：tvdivq000000uubl.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/10/3 独立役員届出書 川辺株式会社コード 8123 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
有価証券報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【8123】川辺株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 百貨店本部長兼 東京支店長 取締役 社外取締役 取締役 社外取締役 大浦浩明 戸上太一 坂本賢一 元砂洋志樹 1966 年 7 月 9 日生 1969 年 5 月 11 日生 1967 年 12 月 27 日生 1967 年 7 月 22 日生 1990 年 4 月伊藤忠商事株式会社入社 2013 年 4 月伊藤忠商事株式会社ブランドマー ケティング第三部ブランドマーケ ティング第七課長 2014 年 4 月 ITOCHU PROMINENT USA LLC 出向 (ニューヨーク駐在 ) 2018...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/12 【8123】川辺株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 福嶋義弘他の会社の出身者 ○ ○ 坂本賢一他の会社の出身者 ○ ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
役員の異動に関するお知らせ
2020/03/11 【8123】川辺株式会社、PR情報
役員の異動に関するお知らせ
引用：を図り強固な経営基盤を構築するとともに、企業の活性化を図る ものであります。 2. 役員の新任 ・令和 2 年 6 月 26 日開催予定の当社第 75 期定時株主総会において選任予定 新任取締役候補 新役職名氏名旧役職名 取締役営業統括本部百貨店本部長兼東京支店長戸上太一執行役員営業統括本部百貨店本部長兼東京支店長 3. 役員の退任 退任予定取締役 ・令和 2 年 3 月 31 日付辞任予定 現職氏名 社外取締役福嶋義弘 ・令和 2 年 6 月 26 日開催予定の当社第 75 期定時株主総会の終結...
第74期定時株主総会招集ご通知
2019/06/13 【8123】川辺株式会社、株主総会招集通知
第74期定時株主総会招集ご通知
引用：管理統括本部長 専務取締役髙澤秀彰 常務取締役稲子健夫 取締役越智康行 取締役檜垣和彦 社外取締役福嶋義弘 社外取締役坂本賢一 常勤監査役齋藤達夫 社外監査役洞敬弁護士 社外監査役笹本雄司郎株式会社マコル取締役 営業統括本部長兼百貨店本部長 株式会社ソルティー取締役 営業統括副本部長 レインボーワールド株式会社取締役 経営企画室長兼グループ会社統括本部長 一広株式会社代表取締役社長 株式会社タオル美術館代表取締役 小原株式会社取締役 川辺 ( 上海 ) 商貿有限公司董事長 営業統括本部フレグランス...
有価証券報告書－第74期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【8123】川辺株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：リテール本部長 兼チェーンストア本部長 ( 現任 ) 所有株式数 ( 株 ) ( 注 )3 1,000 ( 注 )3 ― ( 注 )3 3,130 EDINET 提出書類 川辺株式会社 (E02650) 有価証券報告書 23/83役職名氏名生年月日略歴任期 取締役 経営企画室長 兼グループ会 社統括本部長 取締役 営業統括本部 フレグランス 本部副本部長 取締役 社外取締役 取締役 社外取締役 越智康行 大浦浩明 福嶋義弘 坂本賢一 1970 年 7 月 24 日生 1966 年 7 月 9 日生...
2020年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/05/14 【8123】川辺株式会社、決算発表
2020年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：. 新任取締役候補者 新役職氏名現職等 社外取締役元砂洋志樹伊藤忠商事株式会社ブランドマーケティング第三部長 -18-...
  
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