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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(5.74秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【8147】株式会社トミタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対応することとしております。更なる客観性・適時性・透明性の向上のため、引き続き適 切な手続の確立に努めてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名を選任しており、全員を東京証券取引所の定める独立役員として登録しております。独立社外取締役 は1 名ではありますが、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、独立社外取締役の独立的な視点から各取締役や監査役等と意見交換を 行っており、当社の独立社外取締役としてその責務を十分に果たしており...
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【8147】株式会社トミタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：からの報告や社外取締役からの助言を得て、環境に関するリスク 及び機会について検討し、経営基盤の強化と環境製品の開拓を含めた事業機会の拡大を図っております。また、同 様に人的資本に関するリスク及び機会についても報告及び助言を得て、適切な経営資源の配分や社内環境を考慮し て人員配置を含め検討し、適宜、人事制度、各種規程の制定・変更等を行っております。 2 戦略 (a) リスク及び機会に対処する取組 当社グループはサステナビリティに関するリスク及び機会につきまして、次のとおり対応してまいります。 リスク...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2023/03/20 【8147】株式会社トミタ、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用：です。 2. 取締役の異動 (2023 年 6 月 29 日付 ) (1) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 金口和正社外取締役特別顧問 (2) 新任取締役候補の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 所有株式数 金口和正 (1953 年 12 月 8 日 ) 1978 年 4 月厚木自動車部品株式会社 ( 現日立 Astemo 株式 会社 ) 入社 2000 年 4 月同社厚木工場生産技術部長 2016 年 4 月同社専務執行取締役 2019 年 3 月同社退職 2019 年 4 月当社特別顧問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【8147】株式会社トミタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な手続の確立に努めてまいります。 ( 補充原則 4-33) 当社は、最高経営責任者等の解任について、明確な基準は定めておりませんが、最高経営責任者等がその機能を十分に発揮していないと認め られる場合には、取締役会における審議を踏まえ、適切に対応することとしております。更なる客観性・適時性・透明性の向上のため、引き続き適 切な手続の確立に努めてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名を選任しており、全員を東京証券取引所の定める独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【8147】株式会社トミタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に努めてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 1 名、社外監査役 2 名を選任しており、全員を東京証券取引所の定める独立役員として登録しております。独立社外取締役 は1 名ではありますが、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、独立社外取締役の独立的な視点から各取締役や監査役等と意見交換を 行っており、当社の独立社外取締役としてその責務を十分に果たしております。また、当社の社外役員は、2 名の社外監査役と合わせ合計 3 名で あり、当社の企業規模等...
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【8147】株式会社トミタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：及び監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築 しております。 当社の取締役会は、社外取締役 1 名を含む取締役 9 名で構成されており、法令、定款及び取締役会規程等に定め られた事項のほか、経営上の重要な事項等を決定するとともに、職務の執行状況を監視・監督するため、代表取締 役社長冨田稔が議長を務め、原則として毎月 1 回、必要に応じて随時開催されております。 当社は、監査役会設置会社であり、定期的に開催される監査役会は、常勤監査役齋藤正が議長を務め、社外監 査役 2 名を含む監査役 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【8147】株式会社トミタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社...
独立役員届出書
2021/06/24 【8147】株式会社トミタ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社トミタ独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社トミタコード 8147 提出日 2021/6/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 中島和彦社外取締役 ○ ○ 有 2 土師良一社外監査役 ○ ○ 有 3 杉本健司社外監査役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格...
定款 2020/06/26
2021/11/16 【8147】株式会社トミタ、定款
定款 2020/06/26
引用：がない場合には、取締 役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免 除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意にして且つ重大な過失がない場合には、法令 が定める額を限度として、責任を負担する契約を締結することができ る。 第 27 条 ( 取締役会規程 ) 取締役会に関しては、法令または定款に定めるもののほか取締役会に おいて定める取締役会規程による。 第 28 条 ( 代表取締役 ) 取締役会はその決議...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【8147】株式会社トミタ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： INDIA PVT.LTD. 株式会社ツールメールクラブ 株式会社トミタファミリー 法人における地位 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 2. 代表取締役副社長冨田稔氏の重要な兼職の状況は次のとおりであります。 広州富田貿易有限公司 法人名 法人における地位 代表取締役 3. 取締役中島和彦氏は、社外取締役であります。 4. 監査役植元巽氏及び土師良一氏は、社外監査役であります。 5. 当社は、社外取締役中島和彦...
有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【8147】株式会社トミタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の概要 当社の企業統治の体制につきましては、提出日現在において、取締役が8 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役は 3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。また、経営責任と業務執行責任の区分を明確にし、意思決定の迅速化と 組織運営の効率化を促進するべく執行役員制度を導入しております。なお、社外監査役につきましては、代表取締 役や他の取締役と直接の利害関係のない者とする一方で、当社の所属する業界や関連等の知識・経験を十分有する 者から選任し、幅広い多角的観点からの監視が入ることにより当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【8147】株式会社トミタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【8147】株式会社トミタ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社...
有価証券報告書－第73期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【8147】株式会社トミタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：(E02668) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制につきましては、提出日現在において、取締役が8 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査役は 3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。また、経営責任と業務執行責任の区分を明確にし、意思決定の迅速化と 組織運営の効率化を促進するべく執行役員制度を導入しております。なお、社外監査役につきましては、代表取締 役や他の取締役と直接の利害関係のない者とする一方で、当社の所属...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/06 【8147】株式会社トミタ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 2. 代表取締役副社長冨田稔氏の重要な兼職の状況は次のとおりであります。 広州富田貿易有限公司 法人名 法人における地位 代表取締役 3. 取締役中島和彦氏は、社外取締役であります。 4. 監査役植元巽、土師良一の両氏は、社外監査役であります。 5. 当社は、中島和彦、植元巽、土師良一の3 名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく 独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 - 10 -⑵ 取締役及び監査役の報酬等の総額 役員区分 報酬...
臨時報告書
2019/07/04 【8147】株式会社トミタ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 億 5 千 6 百万円以内としてご承認いただきました。その後、2015 年 6 月 26 日開催の第 68 回定時株主総会におい て、経済情勢の変化や諸般の状況を勘案し取締役の報酬額の年額 2 億円以内への改定をご承認いただ き、今日に至っております。 また、当社は昨年、コーポレートガバナンス体制の強化のため社外取締役を選任しました。今後と も、より透明性の高い取締役会の運営と経営監督を強化することの重要性を勘案し、取締役の報酬額 を年額 2 億 2 千万円 (うち社外取締役分 2 千万円以内...
有価証券報告書－第72期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【8147】株式会社トミタ、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：情報の迅速かつ正確 な開示も重要と認識し、積極的に取り組んでおります。当社グループはこれらの考え方に基づきコーポレー ト・ガバナンスの充実、それを実現する体制の強化を図っております。 EDINET 提出書類 株式会社トミタ(E02668) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制につきましては、提出日現在において、取締役が8 名 (うち社外取締役 1 名 )、監査 役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。また、経営...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【8147】株式会社トミタ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： PVT.LTD. 株式会社ツールメールクラブ 株式会社トミタファミリー 法人における地位 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 代表取締役 2. 代表取締役副社長冨田稔氏の重要な兼職の状況は次のとおりであります。 広州富田貿易有限公司 法人名 法人における地位 代表取締役 3. 取締役中島和彦氏は、社外取締役であります。 4. 監査役植元巽、土師良一の両氏は、社外監査役であります。 5. 当社は、中島和彦、植元巽、土師良一...
  
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