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2024/04/25 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR

引用：2024 年 4 月 25 日各位会社名代表者名問合せ先加賀電子株式会社代表取締役社長執行役員門良一 (コード番号 :8154 東証プライム) 上席執行役員管理本部長石原康広 TEL 03-5657-0111 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ当社は、2024 年 4 月 25 日開催の取締役会において、下記の通り新任社外取締役候補者の選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。尚、本件につきましては、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 56 回定時...

2024/04/01 【8154】加賀電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は5 名 (うち社外取締役 2 名 )であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。なお、当社は2005 年 4 月 1 日より、雇用型執行役員制度を導入しておりますが、コーポレート・ガバナンスの更なる向上のため2022 年 4 月 1 日より委任型執行役員制度を導入...

2024/03/26 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR

社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ

引用：2024 年 3 月 26 日各位会社名代表者名問合せ先加賀電子株式会社代表取締役社長執行役員門良一 (コード番号 :8154 東証プライム) 上席執行役員管理本部長石原康広 TEL 03-5657-0111 社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ当社社外取締役田村彰氏は、2024 年 3 月 15 日に逝去いたしました( 享年 77 歳 )。これに伴い、同日をもって当社の取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたし...

2024/01/25 【8154】加賀電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は6 名 (うち社外取締役 3 名 )であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。なお、当社は2005 年 4 月 1 日より、雇用型執行役員制度を導入しておりますが、コーポレート・ガバナンスの更なる向上のため2022 年 4 月 1 日より委任型執行役員制度...

2023/06/27 【8154】加賀電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は6 名 (うち社外取締役 3 名 )であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。なお、当社は2005 年 4 月 1 日より、雇用型執行役員制度を導入しておりますが、コーポレート・ガバナンスの更なる向上のため2022 年 4 月 1 日より委任型執行役員制度...

2023/06/27 【8154】加賀電子株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：% 2050 年 :100% 2030 年 : 30% 2050 年 :100% ・国内営業車両の電動車 ( EV 、 HV 、 2024 年 :85% (78.5%) 2030 年 :100% PHV、FCV)への切り替え・中核人財の多様性確保 ( 女性、外国人、中途採用 ) ・高齢者・障害者雇用の取り組み・育児・介護支援、テレワークなど各種制度拡充・健康経営優良法人の認定取得・独立社外取締役 1/3 以上・指名・報酬委員会の設置 < 女性新卒総合職比率 > < 女性新卒総合職比率...

2023/04/27 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：において正式に決定される予定です。記 1. 取締役の役職の変更 (1) 変更予定取締役氏名新現代表取締役代表取締役会長塚本勲会長執行役員会長執行役員門良一代表取締役社長執行役員代表取締役社長社長執行役員 (2) 変更予定日 2023 年 6 月 27 日 2. 取締役の異動 (1) 退任予定取締役高橋信佐 ( 現取締役専務執行役員 ) 川村英治 ( 現取締役常務執行役員 ) 俊成伴伯 ( 現取締役常務執行役員 ) 野原充弘 ( 現取締役常務執行役員 ) 西山博一 ( 現社外取締役...

2023/06/27 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：期日 2023 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 7,475 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,150 円 (4) 処分総額 45,971,250 円処分先およびその人数ならび (5) に処分株式の数 (6) その他当社の取締役 ( 会長執行役員および社外取締役を除く。) 2 名 2,861 株当社の取締役を兼務しない執行役員 17 名 4,614 株本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分...

2023/07/26 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、 2023 年 6 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類および数当社普通株式 7,475 株 (2) 処分価額 1 株につき 6,150 円 (3) 処分総額 45,971,250 円 (4) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 代表取締役会長執行役員および社外取締役を除く。) 2 名 2,861 株当社の取締役を兼務しない執行役員 17 名 4,614 株...

2022/12/15 【8154】加賀電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は11 名 (うち社外取締役 4 名 )であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。なお、当社は2005 年 4 月 1 日より、雇用型執行役員制度を導入しておりますが、コーポレート・ガバナンスの更なる向上のため2022 年 4 月 1 日より委任型執行役員制度...

2023/06/28 【8154】加賀電子株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：および取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、ならびに、経営意思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化をすること、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる体制の構築や柔軟な業務執行の実現を目的として、所要の変更を行う。第 3 号議案取締役 6 名選任の件取締役として、塚本勲、門良一、筧新太郎を、社外取締役として、三吉暹、田村彰、橋本法知を選任する。第 4 号議案監査役 2 名選任の件監査役として川村英治を、社外監査役として大柳京子を選任する。 (3...

2022/06/29 【8154】加賀電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は11 名 (うち社外取締役 4 名 )であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。なお、当社は2005 年 4 月 1 日より、雇用型執行役員制度を導入しておりますが、コーポレート・ガバナンスの更なる向上のため2022 年 4 月 1 日より委任型執行役員制度...

2022/04/04 【8154】加賀電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は11 名 (うち社外取締役 4 名 )であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。なお、当社は2005 年 4 月 1 日より、雇用型執行役員制度を導入しておりますが、コーポレート・ガバナンスの更なる向上のため2022 年 4 月 1 日より委任型執行役員制度...

2022/06/29 【8154】加賀電子株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：性に鑑み、CSR 推進委員会、SDGs 委員会および指名・報酬委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図っております。 3)ステークホルダー( 利害関係者 )との良好な関係を維持しつつ企業価値向上に努めております。 4) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は11 名 (うち社外取締役 4 名 )であり、十分...

2022/06/29 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 13,944 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,085 円 (4) 処分総額 43,017,240 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 代表取締役会長および社外取締役を除く。) 6 名 13,944 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社...

2021/11/25 【8154】加賀電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は11 名 (うち社外取締役 4 名 )であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。また、経営効率を高めるために2005 年 4 月 1 日より、執行役員制度を導入し、経営の意思決定に係る機能と業務執行に係る機能の分離を図りつつ、外部環境の変化に迅速に対応できる体制...

2022/07/28 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、 2022 年 6 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類および数当社普通株式 13,944 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,085 円 (3) 処分総額 43,017,240 円 (4) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 代表取締役会長および社外取締役を除く。) 6 名 13,944 株 (5) 払込期日 2022...

2022/06/30 【8154】加賀電子株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行う。第 3 号議案監査役 1 名選任の件社外監査役として、橘内進を選任する。第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件補欠の社外監査役として、岡本駿之を選任する。第 5 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額 1,000 百万円以内 (うち、社外取締役分 100 百万円以内 )とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成...

2021/06/29 【8154】加賀電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は11 名 (うち社外取締役 4 名 )であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。また、経営効率を高めるために2005 年 4 月 1 日より、執行役員制度を導入し、経営の意思決定に係る機能と業務執行に係る機能の分離を図りつつ、外部環境の変化に迅速に対応できる体制...

2021/06/10 【8154】加賀電子株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 2021.6.8.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/10 独立役員届出書加賀電子株式会社コード 8154 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が提出されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 三吉暹社外取締役...

2021/05/27 【8154】加賀電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を維持しつつ企業価値向上に努めております。 (4) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は10 名 (うち社外取締役 3 名 )であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。また、経営効率を高めるために2005 年 4 月 1 日より、執行役員制度を導入し、経営の意思決定に係る機能と業務執行に係る...

2021/06/04 【8154】加賀電子株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用：もとのり伴伯再任取締役 EMS 事業部長 17 回 /17 回 (100%) 〇 7 8 のはら野原みよし三吉みつひろ充弘再任取締役電子事業部長すすむ暹再任社外独立社外取締役 17 回 /17 回 (100%) 〇 17 回 /17 回 (100%) 〇計算書類 9 たむら田村あきら彰再任社外独立社外取締役 17 回 /17 回 (100%) 〇 10 11 はしもと橋本にしやま西山のりとも法知再任社外独立社外取締役 16 回 /17 回...

2021/09/29 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2021 年 10 月 28 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 9,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,195 円 (4) 処分総額 30,991,500 円 (5) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 代表取締役会長および社外取締役を除く。) 6 名 9,700 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社は2018 年 5 月 24 日開催の取締役会...

2021/05/27 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：の取締役で構成するものとし、その過半数は、独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。 4. 設置日 2021 年 6 月 29 日以上...

2021/06/29 【8154】加賀電子株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第53期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：・ガバナンス体制の強化を図っております。 3)ステークホルダー( 利害関係者 )との良好な関係を維持しつつ企業価値向上に努めております。 4) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は11 名 (うち社外取締役 4 名 )であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。また、経営効率を高めるために2005 年...

2021/10/28 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、 2021 年 9 月 29 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類および数当社普通株式 9,700 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,195 円 (3) 処分総額 30,991,500 円 (4) 処分先およびその人数ならびに処分株式の数当社の取締役 ( 代表取締役会長および社外取締役を除く。) 6 名 9,700 株 (5) 払込期日 2021 年 10 月 28 日以上...

2021/11/25 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR

サステナビリティ中長期経営計画策定に関するお知らせ

引用：したガバナンス体制の再構築・国内製造拠点における再エネ導入・海外製造拠点における再エネ導入・国内営業車両の電動車 (EV、HV、PHV、 FCV)への切り替え・中核人財の多様性確保 ( 女性、外国人、中途採用 ) ・高齢者・障がい者雇用の取り組み・育児・介護、テレワークなど各種制度拡充・健康経営優良法人の認定取得・独立社外取締役 1/3 以上・指名・報酬委員会の設置 ~2024 年 : 情報収集・分析及び方針決定自家発電 / 外部調達太陽光パネル/バイオマス発電 / 再エネ事業者...

2021/11/25 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR

加賀電子グループサステナビリティ中長期経営計画

引用：・東証再編に対応したガバナンス体制の再構築 • 独立社外取締役 1/3 以上 • 指名・報酬委員会の設置 • 取締役会の多様化 • プライム市場に対応したCGコード・フルコンプライ 2021 年 6 月実施済み ~2022 年 6 月 : 方針決定 2021 年 11 月実施済み次期 CGコード改訂に応じて目標設定経営の監督機能・執行機能の一層強化 • 「委任型執行役員」制度の導入 • 「委員会等設置会社」への移行 2022 年 4 月 : 施行 ~2023 年 3 月...

2020/06/26 【8154】加賀電子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を維持しつつ企業価値向上に努めております。 (4) 取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると共に、各取締役の職務執行の状況を監督しております。また、取締役の人数は10 名 (うち社外取締役 3 名 )であり、十分な議論を行い的確かつ迅速な意思決定ができる体制を整えております。また、経営効率を高めるために2005 年 4 月 1 日より、執行役員制度を導入し、経営の意思決定に係る機能と業務執行に係る...

2020/06/10 【8154】加賀電子株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/10 独立役員届出書加賀電子株式会社コード 8154 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外監査役の選任議案が提出されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 三吉暹社外取締役 ○ △ 有 2...

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