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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(7.597秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の役割・責務 (1)】 取締役会は、法令により取締役会で決議することとされている事項及び社内規程に定める重要な業務執行を決定いたします。 それ以外の業務執行の権限を社内規程に基づき業務執行取締役や執行役員に委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所が定める基準に準じております。また、社外取締役の選任に当たっては、当社経営陣に対する監督機能を有していることを重視しております。 【 補充原則 4-11-1...
有価証券報告書－第96期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第96期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：で執行役員制度を導入しております。これにより経営者の意思決定のス ピードアップを図り、各部門の業務を円滑かつ迅速に遂行する体制を構築しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 会社の意思決定機関としての「 取締役会 」につきましては6 名の取締役で構成されております。議長は代表 取締役社長 ( 里見嘉重 )が務め、経営上の重要事項を決定するとともに各取締役からの業務執行の報告を行っ ております。なお、当社取締役会は社内取締役 4 名及び社外取締役 2 名で構成され、また社内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/04 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である「 株主総会参考書類 」において、取締役候補者及び監査役候補者についての個 々の指名 理由を開示しております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会は、法令により取締役会で決議することとされている事項及び社内規程に定める重要な業務執行を決定いたします。 それ以外の業務執行の権限を社内規程に基づき業務執行取締役や執行役員に委譲しております。【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所が定める基準に準じ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により取締役会で決議することとされている事項及び社内規程に定める重要な業務執行を決定いたします。 それ以外の業務執行の権限を社内規程に基づき業務執行取締役や執行役員に委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所が定める基準に準じております。 また、社外取締役の選任に当たっては、当社経営陣に対する監督機能を有していることを重視しております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模...
有価証券報告書－第95期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第95期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：するとともに各取締役からの業務執行の報告を行っ ております。なお、当社取締役会は社内取締役 4 名及び社外取締役 2 名で構成され、また社内取締役は常勤取 締役 3 名及び非常勤取締役 1 名であり、社外取締役 2 名は非常勤取締役であります。 法令遵守やリスク管理等の内部統制をグループ全体に周知し、コーポレートガバナンスを強化するため、当 社は取締役会の下に審議機関として「 内部統制委員会 」を設置し、その下に執行機関としての「リスク管理委 員会 」「コンプライアンス委員会 」「J-SOX 委員会...
臨時報告書
2022/06/30 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、臨時報告書
臨時報告書
引用：に備えるため、現行 定款第 15 条 ( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供 )について所要の変更を行うも のです。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 里見嘉重、内藤和美、中村光伸、片倉浩志、村中正和及び中野裕人の各氏を取締役に選任するもので す。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 和田康二氏を補欠監査役に選任するものです。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 1 億 9,000 万円以内 (うち社外取締役分は3,000 万円以内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/05 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：参考書類 」において、取締役候補者及び監査役候補者についての個 々の指名 理由を開示しております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務 (1)】 取締役会は、法令により取締役会で決議することとされている事項及び社内規程に定める重要な業務執行を決定いたします。 それ以外の業務執行の権限を社内規程に基づき業務執行取締役や執行役員に委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の独立性判断基準につきましては、東京証券取引所が定める基準に準じており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/08 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ているため、英語での情報開示等はいたしません。 ただし、今後、当社の株主構成の変化により、必要性が高まった場合は、英語による情報開示等を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-2 取締役会の役割・責務 (1)】 中期経営計画の分析等については、その内容及び適切な開示方法を検討しております。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 経営陣の報酬については、当社の持続的な成長にかなうインセンティブ付けを検討しております。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役 ( 社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：な兼職の状況 里見嘉重代表取締役社長パーカー川上 ㈱ 代表取締役社長 内藤和美 取締役 業務本部管掌 ㈱ヘイセイコーポレーション代表取締役社長 中村光伸取締役パーカーアサヒ㈱ 代表取締役社長 片倉浩志 取締役 機械本部管掌 兼化成品本部長 兼産業資材本部長 � 益信治取締役第一芙蓉法律事務所パートナー弁護士 村中正和取締役太平化学製品 ㈱ 代表取締役社長 橋本一雄常勤監査役 庄司作平監査役 西桂二郎監査役 ( 注 )1. 取締役 � 益信治氏及び同村中正和氏は、社外取締役であります。 2. 監査役...
独立役員届出書
2021/06/03 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：パーカーコーポレーション_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社パーカーコーポレーションコード 9845 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会 (2021 年 6 月 25 日 )に中野裕人氏を社外取締役に、また目黒譲氏を社外監査役にそれ ぞれ選任する議案を付議するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項...
取締役、監査役および執行役員の異動に関するお知らせ
2021/05/11 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、PR情報
取締役、監査役および執行役員の異動に関するお知らせ
引用：およびその後の取締役会におい て決議される予定です。 1. 取締役の異動 (1) 再任予定取締役 氏名新現 さと 里 ない 内 なか 中 かた 片 むら 村 み 見 とう 藤 むら 村 くら 倉 なか 中 よし 嘉 かず 和 みつ 光 ひろ 浩 まさ 正 しげ 重 み 美 のぶ 伸 し 志 かず 和 代表取締役社長 取締役 業務本部管掌 取締役 取締役 機械本部管掌 兼化成品本部長 兼産業資材本部長 社外取締役 代表取締役社長 取締役 業務本部管掌 取締役 取締役 機械本部管掌 兼化成品本部長 兼産業資材本部長...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/11 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給 することになるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき 株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。 2019 年 6 月 26 日開催の第 92 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 1 億 7,000 万円以内 (うち社外取締役分は 1,000 万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与を 含まないものとする。)とご承認いただいておりますが、これとは別枠で譲渡制限付...
有価証券報告書－第94期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第94期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 会社の意思決定機関としての「 取締役会 」につきましては6 名の取締役で構成されております。議長は代表 取締役社長 ( 里見嘉重 )が務め、経営上の重要事項を決定するとともに各取締役からの業務執行の報告を行っ ております。なお、当社取締役会は社内取締役 4 名及び社外取締役 2 名で構成され、また社内取締役は常勤取 締役 3 名及び非常勤取締役 1 名であり、社外取締役 2 名は非常勤取締役であります。 法令遵守やリスク管理等の内部統制をグループ全体に周知し、コーポレートガバナンスを強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/06 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ているため、英語での情報開示等はいたしません。 ただし、今後、当社の株主構成の変化により、必要性が高まった場合は、英語による情報開示等を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-2 取締役会の役割・責務 (1)】 中期経営計画の分析等については、その内容及び適切な開示方法を検討しております。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 経営陣の報酬については、当社の持続的な成長にかなうインセンティブ付けを検討しております。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役 ( 社外取締役...
（追加）社外取締役候補者のお知らせ
2020/05/25 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、PR情報
（追加）社外取締役候補者のお知らせ
引用：各 位 2020 年 5 月 25 日 会社名株式会社パーカーコーポレーション 代表者名代表取締役社長里見嘉重 (コード番号 9845 東証第 2 部 ) 問合せ先執行役員業務本部長橋本一徳 (TEL.03-5644-0600) ( 追加 ) 社外取締役候補者のお知らせ 当社は、2020 年 5 月 12 日に「 取締役の異動に関するお知らせ」を公表しておりますが、社外 取締役候補者 1 名を追加しましたので、以下のとおりお知らせいたします。 なお、この取締役の選任につきましては、2020 年...
独立役員届出書
2020/06/05 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：パーカーコーポレーション_ 独立役員届出書 .xls 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社パーカーコーポレーションコード 9845 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会 (2020 年 6 月 25 日 )に村中正和氏を社外取締役として選任する議案を付議するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：企画本部長 パーカーアサヒ㈱ 代表取締役社長 パーカーケミテック㈱ 代表取締役社長 � 益信治取締役第一芙蓉法律事務所パートナー弁護士 橋本一雄常勤監査役 三留弘幸常勤監査役 庄司作平監査役 西桂二郎監査役 ( 注 )1. 取締役 � 益信治氏は、社外取締役であります。 2. 監査役庄司作平氏及び西桂二郎氏は、社外監査役であります。 3. 当社は取締役 � 益信治氏、監査役庄司作平氏及び西桂二郎氏を、㈱ 東京証券取引所に 対し独立役員として届け出ております。 4. 監査役庄司作平氏...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/03 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：ます。 2019 年 6 月 26 日開催の第 92 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 1 億 7,000 万円以内 (うち社外取締役 分は1,000 万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとする。)とご承認いただいておりますが、これと は別枠で譲渡制限付株式の交付を目的として年額 1,000 万円以内 (うち社外取締役分は200 万円以内 )の範囲で支給するこ とにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分...
取締役の異動に関するお知らせ
2020/05/12 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、PR情報
取締役の異動に関するお知らせ
引用：パーカーアサヒ㈱ 代表取締役社長 常務取締役 機械本部管掌 兼化成品本部長 兼産業資材本部長 よし 吉 ます 益 のぶ 信 はる 治 社外取締役 社外取締役 2. 退任予定取締役 氏名新役職名現役職名 い 伊 とう 藤 よし 善 かず 和 ─ 取締役会長 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/03 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ているため、英語での情報開示等はいたしません。 ただし、今後、当社の株主構成の変化により、必要性が高まった場合は、英語による情報開示等を進めてまいります。 【 補充原則 4-1-2 取締役会の役割・責務 (1)】 中期経営計画の分析等については、その内容及び適切な開示方法を検討いたします。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 経営陣の報酬については、当社の持続的な成長にかなうインセンティブ付けを検討いたします。 【 補充原則 4-2-1 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役 ( 社外取締役...
指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
2020/08/03 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、その他のIR
指名・報酬諮問委員会設置に関するお知らせ
引用：と透明性を高め、コーポレートガバナンス の強化を図ることを目的とします。 2. 指名・報酬諮問委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、取締役の選解任及び報酬決定に関する事項を審議し、取締役会に 答申いたします。 3. 指名・報酬諮問委員会の構成 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役または独立社外監査役といたします。 4. 設置日 2020 年 8 月 3 日 以 上...
有価証券報告書－第93期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第93期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 名の取締役で構成されております。議長は代表 取締役社長 ( 里見嘉重 )が務め、経営上の重要事項を決定するとともに各取締役からの業務執行の報告を行っ ております。なお、当社取締役会は社内取締役 4 名及び社外取締役 2 名で構成され、また社内取締役は常勤取 締役 3 名及び非常勤取締役 1 名であり、社外取締役 2 名は非常勤取締役であります。 法令遵守やリスク管理等の内部統制をグループ全体に周知し、コーポレートガバナンスを強化するため、当 社は取締役会の下に審議機関として「 内部統制委員会...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/05 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：事務所パートナー弁護士 神田通信機 ㈱ 社外監査役 ( 注 )1. 取締役 � 益信治氏は、社外取締役であります。 2. 監査役庄司作平氏及び西桂二郎氏は、社外監査役であります。 3. 当社は取締役 � 益信治氏、監査役庄司作平氏及び西桂二郎氏を、東京証券取引所に対 し独立役員として届け出ております。 4. 監査役庄司作平氏は、日本パーカライジング㈱における長年にわたる経理業務の経験 があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 5. 当事業年度中の取締役の異動は、次のとおり...
独立役員届出書
2019/06/04 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： a b c d e f g h i j k l 1 𠮷 益信治社外取締役 ○ ○ 有 2 庄司作平社外監査役 ○ △ △ 有 3 西桂二郎社外監査役 ○ ○ 有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 該当事項はありません。 庄司作平氏は、平成 21 年 6 月まで主要株主 ( 日本パーカライジング㈱)の業務...
臨時報告書
2019/07/01 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、臨時報告書
臨時報告書
引用：することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は監査役の協議に一任するもので あります。 第 7 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 1 億 7,000 万円以内 (うち社外取締役分は1,000 万円以内 )、監査役の報酬額を 年額 4,000 万円以内とするものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議...
有価証券報告書－第92期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【9845】株式会社パーカーコーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第92期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の体制の概要及び当該体制を採用する理由 会社の意思決定機関としての「 取締役会 」につきましては6 名の取締役で構成され、経営上の重要事項 を決定するとともに各取締役からの業務執行の報告を行っております。なお、当社取締役会は社内取締役 5 名及び社外取締役 1 名で構成され、また社内取締役は常勤取締役 4 名及び非常勤取締役 1 名であり、社 外取締役 1 名は非常勤取締役であります。 法令遵守やリスク管理等の内部統制をグループ全体に周知し、コーポレートガバナンスを強化するた め、当社は取締役会の下...
  
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