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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(6.455秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【9820】エムティジェネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な社会の実現に貢献することを企業理念としております。この企業理念のも と、中長期的な企業価値向上を目指すための基礎として、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識しております。また、激しく変化する経営環境 に対応し、会社の抱える課題に迅速かつ的確に対応する体制を整備してまいります。 当社は、これを実行するための機関設計として、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の監査等委員会は4 名の独立社外取締役で 構成され、取締役会における審議の内容、意思決定の適正性ならびに各取締役の業務執行状況...
有価証券報告書－第73期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【9820】エムティジェネックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：社外取締役 であります。 毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決 定について充分に議論、検討を行い意思決定の迅速化を図っております。また、業務執行の迅速化と経営 チェック機能の充実を図るため、取締役会とは別に、常勤役員、各事業部門部門長を構成員とする経営会議を 原則月 1 回開催しております。 17/70EDINET 提出書類 エムティジェネックス株式会社 (E02740) 有価証券報告書 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、提出日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【9820】エムティジェネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な社会の実現に貢献することを企業理念としております。この企業理念のも と、中長期的な企業価値向上を目指すための基礎として、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識しております。また、激しく変化する経営環境 に対応し、会社の抱える課題に迅速かつ的確に対応する体制を整備してまいります。 当社は、これを実行するための機関設計として、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の監査等委員会は4 名の独立社外取締役で 構成され、取締役会における審議の内容、意思決定の適正性ならびに各取締役の業務執行状況...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
2022/05/13 【9820】エムティジェネックス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
引用： 﨑 延夫取締役リニューアル事業部長同左 長野幸司取締役管理部長同左 安達智一社外取締役同左 阿部和康社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 井上善雄社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 奥村太久実社外取締役 ( 監査等委員 ) - 福田実主社外取締役 ( 監査等委員 ) - 2. 新任取締役候補者の主な経歴 (1) 奥村太久実 (おくむらたくみ 1962 年 10 月 30 日生男性 ) 1986 年 4 月株式会社日本長期信用銀行入行 2004 年 3 月奥村税理士...
有価証券報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【9820】エムティジェネックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：のとおりであります。 当社は監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会及び監査等委員会を設置しております。これは、取 締役会の意思決定機能と監督機能を明確化し、経営上の意思決定の迅速化・効率化・透明化を図るためであり ます。 ( 取締役会 ) 取締役会は、提出日現在、取締役 9 名で構成されており、取締役 9 名のうち5 名は独立性の高い社外取締役 であります。 毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決 定について充分に議論、検討を行い意思...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【9820】エムティジェネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 選択肢を視野に柔軟に施策を講じております。リスクを過度に恐れるあまり、近視眼的、保守的な目標の設定や、急成長を期待する過度なリスク テイクを増長しかねない業績連動報酬は現在導入しないこととしております。今後、企業規模 ( 売上高・総資産 )の拡大が図られ、当社経営実態に ふさわしいタイミングで中期経営計画を策定し、あわせて中長期的な業績と連動する報酬制度の導入について検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、独立社外取締役を1 名選任しております。また、当社は迅速...
独立役員届出書
2021/11/29 【9820】エムティジェネックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：エムティジェネックス( 株 )_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/29 独立役員届出書 エムティジェネックス株式会社コード 9820 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/17 独立役員届出書の 提出理由 安達智一氏、阿部和康氏を新たに独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 安達智一社外取締役...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2022/04/22 【9820】エムティジェネックス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 移行の目的 社外取締役を過半数とする監査等委員会を新たに設置し、監査等委員である取締役が 取締役会において議決権を行使することにより、取締役会の監査・監督機能の強化ならび に透明性の確保と更なるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的として おります。 2. 移行の時期 2022 年 6 月開催予定の当社第 72 回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承 認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 3.その他 移行に伴う...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【9820】エムティジェネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安達智一他の会社の出身者...
定款 2021/06/24
2021/12/02 【9820】エムティジェネックス株式会社、定款
定款 2021/06/24
引用： 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度 額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 第 29 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする。 第 30 条 ( 監査役の選任 ) 監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3 分 の1...
第71回定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【9820】エムティジェネックス株式会社、株主総会招集通知
第71回定時株主総会招集ご通知
引用：の利益を害することはないと当社の取締 役会は判断しております。 ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見 該当事項はありません。 ― 7 ―3 重要な子会社の状況 会社名資本金 当社の 出資比率 主要な事業内容 森トラスト保険サービス株式会社 10 百万円 100% 損害保険代理 株式会社チヨダMEサービス 30 百万円 100% 電気設備システムの保守保全事業 ( 注 )1. 上記の重要な子会社はすべて連結子会社であります。 2. 株式会社チヨダMEサービスは、2020 年...
有価証券報告書－第71期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【9820】エムティジェネックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 取締役 管理部長 長野幸司 1969 年 11 月 17 日生 常勤監査役阿部和康 1952 年 11 月 27 日生 監査役福田照幸 1946 年 5 月 22 日生 監査役井上善雄 1957 年 6 月 29 日生 監査役笠原正英 1952 年 2 月 24 日生 ( 注 ) 1. 取締役安達智一は、社外取締役であります。 1992 年 4 月ミサワリゾート㈱( 現 :リソルホール ディングス㈱) 入社 2005 年 11 月森トラスト㈱ 入社 2007 年 4 月当社管理部経理課長 2009...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【9820】エムティジェネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安達智一他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各...
第70回定時株主総会招集ご通知
2020/06/02 【9820】エムティジェネックス株式会社、株主総会招集通知
第70回定時株主総会招集ご通知
引用：企画部長兼ビル管理事業部長 取締役篠 﨑 延夫リニューアル事業部長 取締役安達智一戸田建設株式会社東京支店建築営業部長 常勤監査役阿部和康 監査役福田照幸 森トラスト保険サービス株式会社監査役 福田照幸法律事務所所長 監査役井上善雄株式会社エル・スタッフビジョン代表取締役社長 森トラスト株式会社監査役 監査役笠原正英 株式会社森トラスト・ホールディングス監査役 ( 注 )1. 取締役安達智一氏は、社外取締役であります。 2. 監査役阿部和康氏、福田照幸氏及び井上善雄氏は、社外監査役であります。 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/08 【9820】エムティジェネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安達智一他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各...
連結子会社の異動を伴う株式譲渡契約の締結ならびに当該連結子会社からの特別配当の受領及び特別損失の計上に関するお知らせ
2020/09/28 【9820】エムティジェネックス株式会社、その他のIR
連結子会社の異動を伴う株式譲渡契約の締結ならびに当該連結子会社からの特別配当の受領及び特別損失の計上に関するお知らせ
引用：られる。以上のことから、本取引は企業価値向上へ向けた施策の一環とする取締役会の経営判 断も合理性が認められる。 3. 本取引に関する取締役会の審議の経過及び意思決定の妥当性・適正性について 本取引に係る意思決定については、社外取締役及び社外監査役の全員が出席する取締役会におい て、十分慎重に審議がなされていることを確認した。 なお、当社取締役 5 名のうち、社外取締役の安達智一氏除く4 名は、親会社の森トラスト株式会社 及び本取引の相手先である森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社の出身者であるが、いずれ...
有価証券報告書－第70期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【9820】エムティジェネックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：リニューアル事業部工事部長 2018 年 6 月当社執行役員リニューアル事業部長 2019 年 6 月当社取締役リニューアル事業部長就任 ( 現任 ) ( 注 )3 ― 19/67 役職名氏名生年月日略歴任期 取締役安達智一 1967 年 7 月 1 日生 常勤監査役阿部和康 1952 年 11 月 27 日生 監査役福田照幸 1946 年 5 月 22 日生 監査役井上善雄 1957 年 6 月 29 日生 監査役笠原正英 1952 年 2 月 24 日生 ( 注 ) 1. 取締役安達智一は、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【9820】エムティジェネックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安達智一他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/05 【9820】エムティジェネックス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 監査役舟山英樹 森トラスト株式会社執行役員経理部長 森トラスト・ビルマネジメント株式会社取締役 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社取締役 ( 注 )1. 取締役安達智一氏は、社外取締役であります。 2. 監査役阿部和康氏、福田照幸氏及び西本憲良氏は、社外監査役であります。 3. 取締役藤沢久晃氏は、2018 年 6 月 28 日付で退任しております。 4. 監査役福田照幸氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 (2) 取締役及び監査役の報酬等の額 区分支給人員支給額 取締役...
有価証券報告書－第69期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【9820】エムティジェネックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：監査役就任 ( 現任 ) 所有株式数 ( 千株 ) ( 注 )3 ― ( 注 )4 ― ( 注 )5 ― ( 注 )6 ― ( 注 )6 ― EDINET 提出書類 エムティジェネックス株式会社 (E02740) 有価証券報告書 計 ― ( 注 ) 1. 取締役安達智一は、社外取締役であります。 2. 監査役阿部和康氏、福田照幸氏、井上善雄氏は、社外監査役であります。 3.2019 年 3 月期に係る定時株主総会の終結の時から1 年間。 4. 2018 年 3 月期に係る定時株主総会の終結の時...
独立役員届出書
2019/06/11 【9820】エムティジェネックス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 2 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 福田照幸氏は、弁護士としての専門的見地を有しており、当社のコンプライアンス体 制の構築・維持に資すると判断し、社外監査役に選任しております。また、当社との 間に利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役 員に指定しており...
  
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