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社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(7.667秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/29 【9824】泉州電業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役及び社外取締役を除く。) 以下の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成しております。・基本報酬として、毎月支給する月額固定報酬 ( 金銭報酬 ) ・業績連動報酬として、毎年 1 月に支給する賞与 ( 金銭報酬 ) ・非金銭報酬として、毎年 2 月に割り当てる譲渡制限付株式報酬 ( 事前交付型 ) なお、各報酬の割合につきましては、業績により変動する業績連動報酬の額により変わるため、具体的な割合は定めておりませんが、 概ねの割合は基本報酬 60%、業績連動報酬 20%、非金銭報酬 20...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/02/22 【9824】泉州電業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2024 年 3 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 17,400 株 (3) 処分価額 1 株につき3,780 円 (4) 処分価額の総額 65,772,000 円 (5) 割当予定先取締役 10 名 (※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 17,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下同じ。)に対して、当社の企業価値の持続的...
有価証券報告書－第74期(2022/11/01－2023/10/31)
2024/01/29 【9824】泉州電業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(2022/11/01－2023/10/31)
引用：は、取締役西村元秀、田原隆男、吉田篤弘、成田和人、宇正鬪曜、西村元一、深田喜代人、島岡 修子、花山昌典及び福田勇の10 名と、社外取締役宗岡徹及び近藤剛史、監査等委員である社外取締役山條博 通、平田真基及び森脇朗の5 名の計 15 名で構成され、毎月 1 回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催 し、取締役西村元秀を議長として法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定及び業務執行状況を監督し ております。 会社業務執行に関する重要事項の審議・決定及び取締役会の事前審査機関として、役付取締役全員...
2024年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/03/04 【9824】泉州電業株式会社、決算発表
2024年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) 当社は、2024 年 2 月 22 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことにつ いて、下記のとおり決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 3 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 17,400 株 (3) 処分価額 1 株につき3,780 円 (4) 処分価額の総額 65,772,000 円 (5) 割当予定先 取締役 10 名 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 17,400 株 2...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/03/22 【9824】泉州電業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2024 年 2 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 17,400 株 (2) 処分価額 1 株につき3,780 円 (3) 処分価額の総額 65,772,000 円 (4) 割当先取締役 10 名 (※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 17,400 株 (5) 払込期日 2024 年 3 月 22 日 以上...
四半期報告書－第75期第1四半期(2023/11/01－2024/01/31)
2024/03/11 【9824】泉州電業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第75期第1四半期(2023/11/01－2024/01/31)
引用： 10 名 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 17,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同 じ。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) を導入することを決議し、また、2021 年 1 月 28 日開催の第 71 期定時...
臨時報告書
2024/01/30 【9824】泉州電業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 530 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百 万円以内 )とする。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50 百万円以内とする。 2/3EDINET 提出書類 泉州電業株式会社 (E02742) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/27 【9824】泉州電業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を支払うことを基本方針としております。 (2) 取締役の報酬等の種類 a. 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 以下の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成しております。 ・基本報酬として、毎月支給する月額固定報酬 ( 金銭報酬 ) ・業績連動報酬として、毎年 1 月に支給する賞与 ( 金銭報酬 ) ・非金銭報酬として、毎年 2 月に割り当てる譲渡制限付株式報酬 ( 事前交付型 ) なお、各報酬の割合につきましては、業績により変動する業績連動報酬の額により変わる...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/02/24 【9824】泉州電業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2023 年 3 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,900 株 (3) 処分価額 1 株につき3,590 円 (4) 処分価額の総額 57,081,000 円 (5) 割当予定先取締役 10 名 (※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 15,900 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 10 日開催の取締役会...
有価証券報告書－第73期(2021/11/01－2022/10/31)
2023/01/27 【9824】泉州電業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(2021/11/01－2022/10/31)
引用：体制の強化を通じてより一層のコーポ レート・ガバナンスの充実を図るものであります。 当社の取締役会は、取締役西村元秀、田原隆男、吉田篤弘、成田和人、宇正鬪曜、深田喜代人、西村元一、島岡 修子、花山昌典及び福田勇の10 名と、社外取締役宗岡徹及び近藤剛史、監査等委員である社外取締役山條博 通、平田真基及び森脇朗の5 名の計 15 名で構成され、毎月 1 回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催 し、取締役西村元秀を議長として法令で定められた事項や経営に関する重要事項の決定及び業務執行状況を監督...
有価証券届出書（参照方式）
2023/02/24 【9824】泉州電業株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に 対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制 度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2021 年 1 月 28 日開催の第...
2023年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/03/02 【9824】泉州電業株式会社、決算発表
2023年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：処分 」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 3 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 15,900 株 (3) 処分価額 1 株につき3,590 円 (4) 処分価額の総額 57,081,000 円 (5) 割当予定先 取締役 10 名 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 15,900 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/03/24 【9824】泉州電業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2023 年 2 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 15,900 株 (2) 処分価額 1 株につき3,590 円 (3) 処分価額の総額 57,081,000 円 (4) 割当先取締役 10 名 (※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 15,900 株 (5) 払込期日 2023 年 3 月 24 日 以上...
四半期報告書－第74期第1四半期(2022/11/01－2023/01/31)
2023/03/09 【9824】泉州電業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第74期第1四半期(2022/11/01－2023/01/31)
引用： 2 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下 「 本自 己株式処分 」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 3 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 15,900 株 (3) 処分価額 1 株につき3,590 円 (4) 処分価額の総額 57,081,000 円 (5) 割当予定先 取締役 10 名 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/28 【9824】泉州電業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は次のとおりであります。(1) 基本方針 当社は、取締役の報酬等に関して、優れた人材を任命し、企業の持続的な成長と企業価値の向上を図るために期待される役割を十分に発揮で きる報酬ならびにその成果に対する報酬を支払うことを基本方針としております。 (2) 取締役の報酬等の種類 a. 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 以下の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【9824】泉州電業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。(1) 基本方針 当社は、取締役の報酬等に関して、優れた人材を任命し、企業の持続的な成長と企業価値の向上を図るために期待される役割を十分に発揮で きる報酬ならびにその成果に対する報酬を支払うことを基本方針としております。 (2) 取締役の報酬等の種類 a. 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 以下...
独立役員届出書
2022/01/11 【9824】泉州電業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名泉州電業株式会社コード 9824 提出日 2022/1/11 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 宗岡徹社外取締役 ○ ○ 有 2 近藤...
有価証券報告書－第72期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
2022/01/28 【9824】泉州電業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
引用：ましては、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役 会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポ レート・ガバナンスの充実を図るものであります。 当社の取締役会は、取締役西村元秀、田原隆男、吉田篤弘、成田和人、宇正鬪曜、深田喜代人、西村元一、島岡 修子、花山昌典及び福田勇の10 名と、社外取締役宗岡徹及び近藤剛史、監査等委員である社外取締役山條博 通、森眞一及び平田真基の5 名の計 15 名で構成され、毎月 1 回開催するほか、必要に応じ臨時...
2022年定時株主総会招集通知
2022/01/05 【9824】泉州電業株式会社、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用： 月関西大学研究員 2006 年 4 月関西大学大学院会計研究科教授 ( 現任 ) 2011 年 3 月株式会社ディー・ディー・エス監査役 ( 現任 ) 2016 年 1 月当社取締役 ( 現任 ) 2019 年 1 月共英製鋼株式会社仮監査役 2019 年 6 月同社監査役 ( 現任 ) 所有する 当社株式の数 [ 選任理由及び期待される役割の概要 ] 宗岡徹氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士及び大学教授として豊富な知見を有してお り、引き続き当該知見を活かして、特に財務会計...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/02/25 【9824】泉州電業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2022 年 3 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,900 株 (3) 処分価額 1 株につき5,970 円 (4) 処分価額の総額 53,133,000 円 (5) 割当予定先取締役 10 名 (※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 8,900 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 10 日開催の取締役会...
2022年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/12/08 【9824】泉州電業株式会社、決算発表
2022年10月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： (2023 年 1 月 26 日付 ) 1 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補 取締役 ( 監査等委員 ) 森脇朗 ( 社外取締役 ) 2 退任予定取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 森眞一 ( 社外取締役 ) 以上 - 15 -...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/03/25 【9824】泉州電業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2022 年 2 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,900 株 (2) 処分価額 1 株につき5,970 円 (3) 処分価額の総額 53,133,000 円 (4) 割当先取締役 10 名 (※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 8,900 株 (5) 払込期日 2022 年 3 月 25 日 以上...
四半期報告書－第73期第1四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日)
2022/03/10 【9824】泉州電業株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第73期第1四半期(令和3年11月1日－令和4年1月31日)
引用： 2022 年 3 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数 当社普通株式 8,900 株 (3) 処分価額 1 株につき5,970 円 (4) 処分価額の総額 53,133,000 円 (5) 割当予定先 取締役 10 名 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 8,900 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/29 【9824】泉州電業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において委任の範囲を明確に定めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法に定める要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に基づいて、独立社外取締役の候補者を選任しておりま す。 【 補充原則 4-11-1】 取締役会のバランス・多様性・規模等に関する考え方 当社の取締役会は、当社各部門の業務に精通した取締役 10 名と、公認会計士または弁護士の資格を有する独立社外取締役 2 名に加えて、金 融と財務に関する豊富な経験と幅広い見識を有する監査等委員...
2022年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/03/03 【9824】泉州電業株式会社、決算発表
2022年10月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：取締役を除く。) 8,900 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に 対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを 決議...
独立役員届出書
2021/01/08 【9824】泉州電業株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/1/8 独立役員届出書 泉州電業株式会社コード 9824 異動 ( 予定 ) 日 2021/1/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宗岡徹社外取締役 ○ ○ 有 2...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2020/12/09 【9824】泉州電業株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用： 宇正鬪曜 専務取締役 常務取締役 執行役員営業本部長 執行役員 1富永光明 常務取締役 執行役員 同左 深田喜代人 常務取締役 執行役員福岡支店長 同左 島岡修子 取締役 執行役員管理副本部長兼経理部長 同左 兼輸出管理室長 花山昌典 取締役 執行役員大阪本店長兼第三営業部長 同左 西村元一 取締役 執行役員国際本部国際部長 執行役員国際本部国際部長 宗岡徹社外取締役同左 近藤剛史社外取締役同左 ※ 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の略歴 氏名 : 西村元一 生年月日...
有価証券報告書－第71期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
2021/01/29 【9824】泉州電業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
引用：を取締役 会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポ レート・ガバナンスの充実を図るものであります。 当社の取締役会は、取締役西村元秀、田原隆男、吉田篤弘、成田和人、宇正鬪曜、富永光明、深田喜代人、島 岡修子、花山昌典及び西村元一の10 名と、社外取締役宗岡徹及び近藤剛史、監査等委員である社外取締役山條博 通、森眞一及び平田真基の5 名の計 15 名で構成され、毎月 1 回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催 し、取締役西村元秀を議長...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/02/26 【9824】泉州電業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2021 年 3 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,100 株 (3) 処分価額 1 株につき3,480 円 (4) 処分価額の総額 45,588,000 円 (5) 割当予定先取締役 10 名 (※ 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。) 13,100 株 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 12 月 10 日開催の取締役会...
2021年定時株主総会招集通知
2021/01/07 【9824】泉州電業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：から2020 年 10 月 31 日まで) 計算書類の内容報告の件 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)12 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 以上 ◎ 当日ご出席の際は、お手数...
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