開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　31件中 1-30件目(7.236秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【8225】株式会社タカチホ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の高い方法で取締役会において十分に審議を行い選定することとしております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 当社は、迅速かつ的確な意思決定を行なうこと、並びに経営の透明性と健全性を確保することが、企業としての重要課題であると認識し、取締 役会構成員数の適正化、社外取締役の選任等、コーポレートガバナンスの強化に努めております。 また、監査役会設置会社として、常勤監査役及び社外監査役は定例及び臨時に開催される取締役会に出席し必要な意見を述べるとともに、取 締役の業務執行状況の監査を実施しており...
「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」に基づく独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ
2023/06/29 【8225】株式会社タカチホ、その他のIR
「当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)」に基づく独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ
引用：といいます。)に基づき設置している独立委員会の委員の中村徳男氏 ( 当社社外取締役 )が、本日開催の当社第 77 期定時株主総会の終結の時をもって社外取締役を退任いたしま したことに伴い、同日付けで同氏の独立委員会委員としての任期も終了いたしました。 これに伴い、本日開催の取締役会において、当社第 77 期定時株主総会にて新たに社外取締役に選任された 山田暁子氏を独立委員会の委員に選任することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 新任委員 氏名山田暁子 (やまだあきこ) 略歴 1991...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/29 【8225】株式会社タカチホ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2023 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,578 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,987 円 (4) 処分総額 13,070,486 円 (5) 処分予定先 (6)その他 当社の取締役 (※1) 4 名 2,434 株 当社の監査役 (※2) 1 名 377 株 当社の従業員 25 名 3,767 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 社外監査役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2...
有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【8225】株式会社タカチホ、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：に関する意思決定機関及び監督機関として位置づけられ、現在その 構成員は社外取締役 2 名を含む取締役 6 名で、うち1 名が代表取締役であります。また、常勤監査役及び社外監査 役は、定例及び臨時に開催される取締役会に出席し必要な意見を述べるとともに、取締役の業務執行状況の監査を 実施しております。 監査役会については、社外監査役 2 名を含む3 名で構成されており、うち1 名が常勤監査役であります。監査役 は取締役会、役員会、経営会議及びその他の重要な会議に出席すると共に、取締役からその職務の執行状況...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/18 【8225】株式会社タカチホ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の従業員 25 名 3,767 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 社外監査役を除く。 以上...
臨時報告書
2023/06/30 【8225】株式会社タカチホ、臨時報告書
臨時報告書
引用：の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 EDINET 提出書類 株式会社タカチホ(E02787) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 6 名選任の件 取締役として久保田一臣、宮尾聡、寺澤和宏、寺島千博、湯原儀芳、山田暁子の6 氏を選任するも のであります。 なお、湯原儀芳氏、山田暁子氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/20 【8225】株式会社タカチホ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の高い方法で取締役会において十分に審議を行い選定することとしております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 当社は、迅速かつ的確な意思決定を行なうこと、並びに経営の透明性と健全性を確保することが、企業としての重要課題であると認識し、取締 役会構成員数の適正化、社外取締役の選任等、コーポレートガバナンスの強化に努めております。 また、監査役会設置会社として、常勤監査役及び社外監査役は定例及び臨時に開催される取締役会に出席し必要な意見を述べるとともに、取 締役の業務執行状況の監査を実施しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/07 【8225】株式会社タカチホ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のところ明文化した後継者計画は作成しておりませ ん。実際の最高経営責任者の選定では、随時変化する経営環境と候補者の人格・識見・実績を勘案して適当と認められる者の中からその人物を 選定する等、透明性・公平性の高い方法で取締役会において十分に審議を行い選定することとしております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 当社は、迅速かつ的確な意思決定を行なうこと、並びに経営の透明性と健全性を確保することが、企業としての重要課題であると認識し、取締 役会構成員数の適正化、社外取締役の選任等、コーポレート...
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の導入について
2022/05/13 【8225】株式会社タカチホ、その他のIR
当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の導入について
引用：ます。なお、本プランの導入につきましては、上記取締役会において、社外取締役 2 名を 含む当社取締役全員の賛成により承認されるとともに、社外監査役 2 名を含む当社監査役全員が 出席し、本プランが適正に運用されることを条件に異議がない旨の意見が表明されております。 また、本定時株主総会において、本プランの導入につきご承認いただいた場合の本プランの有 効期間は、本定時株主総会の終結時から 2025 年 6 月開催予定の第 79 期定時株主総会の終結時ま でとします。 本プランの主な内容は次のとおりです。詳細...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【8225】株式会社タカチホ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のところ明文化した後継者計画は作成しておりませ ん。実際の最高経営責任者の選定では、随時変化する経営環境と候補者の人格・識見・実績を勘案して適当と認められる者の中からその人物を 選定する等、透明性・公平性の高い方法で取締役会において十分に審議を行い選定することとしております。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 当社は、迅速かつ的確な意思決定を行なうこと、並びに経営の透明性と健全性を確保することが、企業としての重要課題であると認識し、取締 役会構成員数の適正化、社外取締役の選任等、コーポレート...
有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【8225】株式会社タカチホ、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ことがコーポレート・ガバナンスの基本であり経 営の重要課題の一つであると認識しております。 EDINET 提出書類 株式会社タカチホ(E02787) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度採用会社であります。 取締役会については、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として位置づけられ、現在そ の構成員は社外取締役 2 名を含む取締役 5 名で、うち1 名が代表取締役であります。また、常勤監査役及び社外 監査役は、定例...
臨時報告書
2022/06/30 【8225】株式会社タカチホ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 定款第 16 条 ( 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供 )を削除し、変更後定款第 16 条 ( 電子提供措置等 )を新設するとともに、効力発生日に関する附則を設けるものであります。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として久保田一臣、宮尾聡、寺澤和宏、中村徳男、湯原儀芳の5 氏を選任するものでありま す。 なお、中村徳男氏、湯原儀芳氏は社外取締役であります。 第 3 号議案当社株式の大規模買付行為への対応策 ( 買収防衛策 ) 導入の件 当社株式の大規模買付行為への対応...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/05 【8225】株式会社タカチホ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中村徳男税理士 ○ 湯原儀芳他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【8225】株式会社タカチホ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：マーケティング部長兼製造部長 取締役寺澤和宏管理本部長兼総務部長 取締役土倉智徳店舗運営部長 取締役中村徳男中村税理士事務所代表 取締役湯原儀芳 常勤監査役所正純 監査役滝澤亮長野朝日放送株式会社非常勤顧問 監査役目黒匡長野信用金庫常勤理事 ( 注 ) 1. 取締役中村徳男氏及び取締役湯原儀芳氏は、社外取締役であります。 2. 監査役所正純氏は、長年当社の経営企画、内部監査業務を担当しており、財務及 び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 監査役滝澤亮氏及び監査役目黒匡氏は、社外監査役...
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【8225】株式会社タカチホ、決算発表
2023年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純 利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 △154,000 460,265 (△)( 千円 ) 期中平均株式数 ( 千株 ) 636 636 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役寺島千博 ( 現執行役員経営企画部長 ) ( 非常勤 ) 取締役山田暁子 ( 注 ) 山田暁子は、社外取締役の候補者であります。 ・退任予定取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/10 【8225】株式会社タカチホ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中村徳男税理士 ○ 湯原儀芳他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各...
有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【8225】株式会社タカチホ、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の基本であり経 営の重要課題の一つであると認識しております。 EDINET 提出書類 株式会社タカチホ(E02787) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度採用会社であります。 取締役会については、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として位置づけられ、現在そ の構成員は社外取締役 2 名を含む取締役 5 名で、うち1 名が代表取締役であります。また、常勤監査役及び社外 監査役は、定例及び臨時に開催...
独立役員届出書
2020/06/09 【8225】株式会社タカチホ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社タカチホ_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社タカチホコード 8225 提出日 2020/6/9 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 ・現在独立役員に指定している宮坂廣司氏が、2020 年 6 月 26 日開催の第 74 期 定時株主総会の終結の時をもって社外監査役を退任するため。 ・同日付で社外取締役に新任予定の湯原儀芳氏及び社外監査役に新任予定の滝 澤亮氏を新たに独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者...
臨時報告書
2021/06/30 【8225】株式会社タカチホ、臨時報告書
臨時報告書
引用：の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 EDINET 提出書類 株式会社タカチホ(E02787) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2021 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 5 名選任の件 本件は、原案のとおり取締役に久保田一臣、宮尾聡、寺澤和宏、中村徳男、湯原儀芳の5 氏が選任 され、それぞれ就任いたしました。 なお、中村徳男氏、湯原儀芳氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/26 【8225】株式会社タカチホ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2020 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,866 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,358 円 (4) 処分総額 14,756,028 円 (5) 処分予定先 (6)その他 当社の取締役 (※1) 4 名 3,564 株 当社の監査役 (※2) 1 名 552 株 当社の従業員 32 名 6,750 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 社外監査役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しており...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/12 【8225】株式会社タカチホ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：並びに会計監査人及び監査役会 の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 74 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 第 5 号議案退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 第 6 号議案役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給の件 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役...
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/21 【8225】株式会社タカチホ、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：制度に関する 議案を 2020 年 6 月 26 日開催予定の当社第 74 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という。)に付議する ことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 役員退職慰労金制度の廃止について 役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止いたします。なお、本株主総会終結後も引き 続き在任する取締役 ( 社外取締役を除く) 及び監査役 ( 社外監査役を除く)につきましては、本株主総 会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給...
臨時報告書
2020/06/29 【8225】株式会社タカチホ、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 目的 )につきまして事業目的を追加す るものであります。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 本件は、原案のとおり取締役に久保田一臣、宮尾聡、寺澤和宏、土倉智徳、中村徳男、湯原儀芳の 6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、中村徳男氏、湯原儀芳氏は社外取締役であります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 本件は、原案のとおり監査役に所正純、滝澤亮、目黒匡の3 氏が選任され、それぞれ就任いたしま した。 なお、滝澤亮氏、目黒匡氏は社外監査役であります。 第 5 号議案退任取締役...
業績予想の修正、配当予想の修正（減配）及び役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/05/15 【8225】株式会社タカチホ、業績修正
業績予想の修正、配当予想の修正（減配）及び役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：であることから、誠に遺憾ではございますが、2019 年 5 月 13 日に公 表いたしました前回予想から 15 円減配の1 株当たり 15 円とさせていただきます。 なお、本件につきましては 2020 年 6 月 26 日開催予定の当社第 74 期定時株主総会に付議する予定で あります。 3. 役員報酬の減額について 当社グループが置かれている厳しい状況を真摯に受け止め、また今後の経営環境が悪化することが予 想される中、本対応に先立ち、代表取締役をはじめ、社外取締役を除く取締役において、2020 年 3 月に 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【8225】株式会社タカチホ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 中村徳男税理士 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/07/14 【8225】株式会社タカチホ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 当社の従業員 32 名 6,750 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 社外監査役を除く。 以上...
有価証券報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【8225】株式会社タカチホ、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ていくことがコーポレート・ガバナンスの基本であり経 営の重要課題の一つであると認識しております。 EDINET 提出書類 株式会社タカチホ(E02787) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度採用会社であります。 取締役会については、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として位置づけられ、現在そ の構成員は社外取締役 2 名を含む取締役 6 名で、うち1 名が代表取締役であります。 監査役会については、社外...
臨時報告書
2019/06/28 【8225】株式会社タカチホ、臨時報告書
臨時報告書
引用： され、それぞれ就任いたしました。 なお、中村徳男氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 3,825 75 0 ( 注 )1 可決 (98.08%) 第 2 号議案 久保田一臣 3,877 23 0 可決 (99.41%) 宮尾聡 3,880 20 0 ( 注 )2 可決...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/12 【8225】株式会社タカチホ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：取締役宮尾聡営業本部長兼製造部長 取締役横山喜晴第二事業部長 取締役寺澤和宏管理本部長兼総務部長 取締役中村徳男中村税理士事務所代表 常勤監査役北澤美行 監査役角澤本広長野信用金庫専務理事 監査役宮坂廣司 ( 注 ) 1. 取締役中村徳男氏は、社外取締役であります。 2. 監査役北澤美行氏は、長年当社の経理業務を担当しており、財務及び会計に関す る相当程度の知見を有するものであります。 3. 監査役角澤本広氏及び監査役宮坂廣司氏は、社外監査役であります。 4. 当社は、取締役中村徳男氏及び監査役宮坂...
有価証券報告書－第73期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【8225】株式会社タカチホ、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：(E02787) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度採用会社であります。 取締役会については、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として位置づけられ、現在そ の構成員は社外取締役 1 名を含む取締役 5 名で、うち1 名が代表取締役であります。 監査役会については、社外監査役 2 名を含む3 名で構成されており、うち1 名が常勤監査役であります。 会社の機関・内部統制の関係図は、次のとおりであります。 ロ...
開示情報 > 全文検索