開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(6.94秒)
定款 2024/04/01
2024/04/01 【7417】株式会社南陽、定款
定款 2024/04/01
引用：に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において 定める取締役会規程による。 5 ( 取締役の報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益は、監査等委員である取締役と監査等委員以外の取締役とを区別して、株 主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で同法第 423 条第 1 項に定める責任を限定する契約を締結...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し決定いたしております。また、グループの セグメント別の事業ごとに、それぞれ責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えるとともに、経営環 境の変化に対して迅速な対応をはかるべく執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な経営判断を行う体制を整えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、下記のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。 1. 現在及び過去 10 年間において、当社及び当社グループ子会社の取締役、監査役...
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【7417】株式会社南陽、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。 ・取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外 取締役 4 名 )で構成され、議長は代表取締役社長が務めております。原則として毎月 1 回開催するほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催いたします。業務執行に関する重要事項及び法令で定められた事項を決定す るとともに、取締役の職務執行の監視・監督を行っております。 ・監査等委員会 監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/21 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数は14 名以内、監査等委員である取締役の員数は5 名以内と 定めており、全体としての知識・経験・能力のバランスを確保するため、当社の各事業に精通し、経営に関する幅広い知見、高度な倫理観等を有 する社内取締役、法務、会計、財務、企業経営経験等高度な専門的知識及び豊富な経験を有する社外取締役から構成することとしております。 以上により多様性についての実効性は担保されていると考えておりますが、スキル・マトリックスについては作成しておりません。 なお、取締役...
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【7417】株式会社南陽、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。 ・取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外 取締役 4 名 )で構成され、議長は代表取締役社長が務めております。原則として毎月 1 回開催するほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催いたします。業務執行に関する重要事項及び法令で定められた事項を決定す るとともに、取締役の職務執行の監視・監督を行っております。 ・監査等委員会 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/18 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、定款により、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数は14 名以内、監査等委員である取締役の員数は5 名以内と 定めており、全体としての知識・経験・能力のバランスを確保するため、当社の各事業に精通し、経営に関する幅広い知見、高度な倫理観等を有 する社内取締役、法務、会計、財務、企業経営経験等高度な専門的知識及び豊富な経験を有する社外取締役から構成することとしております。 以上により多様性についての実効性は担保されていると考えており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/22 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、下記のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。 1. 現在及び過去 10 年間において、当社及び当社グループ子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと 2. 現在及び過去 3 年間において、当社を主要な取引先 ( 取引先の直近事業年度において、連結売上高の2% 以上を当社が占める取引先 )と する者又はその業務執行者でないこと 3. 現在及び過去 3 年間において、当社の主要な取引先 ( 当社の直近事業年度において、連結...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/22 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う経営会議等を通じて重要事項を付議し決定いたしております。また、グループの セグメント別の事業ごとに、それぞれ責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えるとともに、経営環 境の変化に対して迅速な対応をはかるべく執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な経営判断を行う体制を整えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、下記のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。 1. 現在及び過去 10 年間において、当社...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【7417】株式会社南陽、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：である取締役を退任いたしました。 3. 山本一雄氏は、2021 年 3 月 31 日をもって辞任により監査等委員である取締役を退任いたしました。 なお、同氏は退任時において常勤監査等委員でありました。 4. 監査等委員である取締役灘谷和德氏、奥田貫介氏、斧田みどり氏及び南谷敦子氏は、会社法第 2 条 第 15 号に定める社外取締役であります。 5. 監査等委員である取締役灘谷和德氏、奥田貫介氏、斧田みどり氏及び南谷敦子氏につきましては、 東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ており...
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【7417】株式会社南陽、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： (うち社外 取締役 4 名 )で構成され、議長は代表取締役社長が務めております。原則として毎月 1 回開催するほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催いたします。業務執行に関する重要事項及び法令で定められた事項を決定す るとともに、取締役の職務執行の監視・監督を行っております。 ・監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )により構成され、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて随時開催いたします。監査等委員会にて定めた監査計画に基づき監査を実 施す...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/23 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行う経営会議等を通じて重要事項を付議し決定いたしております。また、グループの セグメント別の事業ごとに、それぞれ責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与えるとともに、経営環 境の変化に対して迅速な対応をはかるべく執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な経営判断を行う体制を整えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、下記のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。 1. 現在及び過去 10 年間において、当社...
独立役員届出書
2020/06/05 【7417】株式会社南陽、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社南陽 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 株式会社南陽コード 7417 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員 ( 監査等委員である取締役 )の選任議案が付議される ため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/04 【7417】株式会社南陽、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：である取締役山本一雄氏、和智公一氏、灘谷和德氏及び奥田貫介氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 4. 監査等委員である取締役和智公一氏、灘谷和德氏及び奥田貫介氏につきましては、東京証券取引所 及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 5. 監査等委員である取締役灘谷和德氏は、長年に亘る経営・財務コンサルタントとしての経験があ り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 6. 監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山本一雄氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/23 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： をはかるべく執行役員制度を導入しております。 社外取締役は、金融及び企業経営に幅広い見識を有する企業経営経験者、企業法務に精通し、企業経営に関する高い見識を有する弁護士及 び会社経営を行い企業経営に対する十分な見識を有する経営・財務コンサルタントから構成されており、財務・会計に関する十分な知見を有した 者を選任しております。 取締役会に関しては、各取締役からの課題提起、社外取締役よりの審議における意見等を反映させることにより、その機能の向上をはかってお ります。 ジェンダーや国際性の面を含む多様性...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/11 【7417】株式会社南陽、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：役職現役職 斧田みどり社外取締役 ( 監査等委員 ) - 南谷敦子社外取締役 ( 監査等委員 ) - ( 注 )1. 斧田みどり氏は、公認会計士・税理士であり、斧田みどり公認会計士事務所の 所長であります。 2. 南谷敦子氏は、弁護士であり、南谷綜合法律事務所の代表弁護士であります。 2. 退任予定の監査等委員である取締役 和智公一 ( 現社外取締役 ( 監査等委員 )) 以上...
有価証券報告書－第66期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【7417】株式会社南陽、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：及び当該体制を採用する理由 イ企業統治体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。 ・取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委員である社外取締役 5 名で構成 され、議長は代表取締役社長が務めております。原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締 役会を開催いたします。業務執行に関する重要事項及び法令で定められた事項を決定するとともに、取締役 の職務執行の監視・監督を行っております。 ・監査...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020/03/23 【7417】株式会社南陽、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：・報酬等の検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言の機会を 確保することで、取締役の指名・報酬等に関する取締役会の機能の独立性、客観性と 説明責任を強化し、当社のコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化をはかること を目的としております。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じ、以下の事項について審議し、取締役会に答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任に関する事項 (2) 代表取締役及び役付取締役の選定・解職に関する事項 (3) 育成を含む後継者計画に関する事項 (4) 取締役の報酬等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【7417】株式会社南陽、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、支給総額につき株 主総会の決議を経た上で役員賞与を支給することとしております。なお、中長期的な会社の業績と連動する取締役へのインセンティブ付与、現金 報酬と自社株報酬との割合の設定につきましては、今後必要に応じ適切な制度設計を検討してまいります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬に関する独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数には達しておりませんが、取締役 ( 監査等委員である者を除く。)の選任もしくは解任又は辞任、 報酬等に対して独立社外取締役が意見形成...
独立役員届出書
2019/06/07 【7417】株式会社南陽、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社南陽 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/7 独立役員届出書 株式会社南陽コード 7417 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員 ( 監査等委員である取締役 )の選任議案が付議される ため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 和智公一社外取締役 ○ ○ 有 2 灘谷和德社外取締役 ○ ○ 有 3 奥田貫介社外取締役 ○ ○ 有 4...
定款 2020/06/23
2020/06/23 【7417】株式会社南陽、定款
定款 2020/06/23
引用：又は定款に定めるもののほか、取締役会において 定める取締役会規程による。 5( 取締役の報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益は、監査等委員である取締役と監査等委員以外の取締役とを区別して、株 主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で同法第 423 条第 1 項に定める責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/06 【7417】株式会社南陽、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：ました。 2. 監査等委員である取締役和智公一氏、灘谷和德氏及び奥田貫介氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める 社外取締役であります。 3. 監査等委員である取締役和智公一氏、灘谷和德氏及び奥田貫介氏につきましては、東京証券取引所 及び福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 4. 監査等委員である取締役灘谷和德氏は、長年に亘る経営・財務コンサルタントとしての経験があ り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 5. 監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化...
有価証券報告書－第65期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【7417】株式会社南陽、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：です。 ・取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である者を除く。)6 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締 役 4 名 )で構成され、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。業 務執行に関する重要事項及び法令で定められた事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監視・監督を 行っております。 ・監査等委員会 監査等委員会は、社外取締役 4 名 (うち独立社外取締役 3 名 )により構成され、原則として毎月 1 回開催 するほか、必要に応じて随時開催...
役員の異動に関するお知らせ
2019/05/10 【7417】株式会社南陽、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 株式会社西日本フィナンシャル ホールディングス執行役員 株式会社長崎銀行取締役頭取 ( 注 ) 山本一雄氏は 2019 年 6 月 27 日付で株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 執行役員及び株式会社長崎銀行取締役頭取を退任する予定であります。 2. 退任予定の監査等委員である取締役 吉次信博 ( 現取締役 ( 常勤監査等委員 )) 以上...
  
開示情報 > 全文検索