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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(7.404秒)
取締役候補者選任のお知らせ
2024/04/17 【3153】八洲電機株式会社、その他のIR
取締役候補者選任のお知らせ
引用：である社外取締役 山内豊監査等委員である社外取締役 ※ 宮直仁氏と山内豊氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。 (2) 就任予定の監査等委員である取締役 ( 新任 ) 氏名 2024 年 4 月 17 日現在 岩瀬淳一補欠の監査等委員である社外取締役 ※ 岩瀬淳一氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。 (3) 退任予定の監査等委員である取締役 氏名 2024 年 4 月 17 日現在 黒 﨑 猛監査等委員である社外取締役 3 . 補欠の監査等委員である取締役候補者 ( 新任 ) 氏名主な略歴...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【3153】八洲電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で日本国 籍を有する者である。)で構成されており、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運 営されております。また、当社の監査等委員である独立社外取締役のうち最低 1 名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者を選任して おります。取締役会の構成メンバーについては、経営、営業、技術、財務・会計、法律等の専門性や異なるバックグラウンド・経験等を考慮したも のとなっております。しかしながら、ジェンダーや国際性の面における多様性という点では課題...
有価証券報告書－第79期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【3153】八洲電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：) 戦略 現時点では、気候関連シナリオに基づく戦略の検証等を実施しておりません。 (3)リスク管理 当社グループは、全社的なリスク管理推進にかかわる課題・対応策を協議・承認する組織としてリスク管理委員 会を設置しております。委員会構成メンバーは、当社代表取締役を委員長とし、関係部門責任者、社外取締役及び 主要グループ会社社長で構成されています。 リスク管理委員会において、事業における影響評価の結果などを総合して特定し、全社的なリスク管理推進にか かわる課題・対応策の承認をおこない、連結ベースでの評価...
取締役候補者選任のお知らせ
2023/04/19 【3153】八洲電機株式会社、その他のIR
取締役候補者選任のお知らせ
引用： 2023 年 4 月 19 日現在 山内豊補欠の監査等委員である社外取締役 (2) 退任予定の監査等委員である取締役 氏名 2023 年 4 月 19 日現在 石澤輝之監査等委員である取締役 ※ 石澤輝之氏から、第 79 期定時株主総会終結の時をもって辞任したい旨の申し出があり、これに伴い、補欠の監査 等委員である取締役の山内豊氏が監査等委員である社外取締役に就任することとなります。 4 . 補欠の監査等委員である取締役候補者 ( 新任 ) 氏名主な略歴等 岩瀬淳一元 ENEOSホールディングス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【3153】八洲電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で日本国 籍を有する者である。)で構成されており、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運 営されております。また、当社の監査等委員である独立社外取締役のうち最低 1 名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者を選任して おります。取締役会の構成メンバーについては、経営、営業、技術、財務・会計、法律等の専門性や異なるバックグラウンド・経験等を考慮したも のとなっております。しかしながら、ジェンダーや国際性の面における多様性という点では課題...
取締役候補者選任のお知らせ
2022/04/20 【3153】八洲電機株式会社、その他のIR
取締役候補者選任のお知らせ
引用：エンジニアリング統括本部長として、本柳政男氏は常務執行 役員交通システムビジネスユニット長として、引続きその職務を遂行します。 3 . 監査等委員である取締役候補者 ( 重任 ) 氏名 2022 年 4 月 20 日現在の役職 宮直仁監査等委員である社外取締役 黒 﨑 猛監査等委員である社外取締役 石澤輝之監査等委員である取締役 ※ 宮直仁氏と黒 﨑 猛氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。 4 . 補欠の監査等委員である取締役候補者 ( 重任 ) 氏名 2022 年 4 月 20 日現在の役職等 山内...
有価証券報告書－第78期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【3153】八洲電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：委員会設置会社を採用しております。 現在の取締役は、6 名で、うち監査等委員である取締役が3 名 ( 社外取締役 2 名含む。)となっております。な お、当社の定款で規定している取締役の員数は、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)が18 名以内、監査等 委員である取締役が5 名以内となっております。 また、監査等委員である取締役との間で会社法第 427 条第 1 項に定める賠償責任を限定する契約を締結してお り、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める金額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【3153】八洲電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、経験、能力のバランス及び多様性を取締役 会全体として確保するものとしております。当社の取締役会は、現在、取締役 8 名 ( 監査等委員である取締役 3 名を含む。いずれも男性で日本国 籍を有する者である。)で構成されており、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運 営されております。また、当社の監査等委員である独立社外取締役のうち最低 1 名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者を選任して おります。取締役会の構成メンバーについては、経営...
有価証券届出書（組込方式）
2023/07/05 【3153】八洲電機株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： 当社の監査等委員である取締役を除 く取締役 :5 名 (※) 当社の取締役を兼務しない上席執行 役員 :4 名 当社子会社である八洲ファシリティ サービス株式会社の取締役 :1 名 当社子会社である八洲産機システム 料株式会社の取締役 :1 名 当社子会社である八洲制御システム 株式会社の取締役 :1 名 当社子会社である八洲 EIテクノロ ジー株式会社の取締役 :1 名 ※ 社外取締役を除きます。 26,178 株 36,596,844 円本年 6 月に開催した当社定時株主総会の 翌月から次年度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【3153】八洲電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することにより、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合は、政策保有株式 を保有することができるものとします。当社は、取締役会において、毎年、当該政策保有株式について資本コスト等を基準にリスクとリターンを勘案 した中長期的な経済合理性等を検証します。 < 政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針 > 当社は、政策保有株式の議決権行使について、必要に応じて社外取締役からも意見を聴取するなどし、当該取引先の状況を個別に精査し、議案 への賛否を判断します。当該判断において、主に取締役等役員選任、剰余金...
有価証券報告書－第77期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【3153】八洲電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を整備し、より良いコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取組みます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用しております。 現在の取締役は、8 名で、うち監査等委員である取締役が3 名 ( 社外取締役 2 名含む。)となっております。な お、当社の定款で規定している取締役の員数は、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)が18 名以内、監査等 委員である取締役が5 名以内となっております。 また、監査等委員...
2021年(第77期)定時株主総会招集通知
2021/06/02 【3153】八洲電機株式会社、株主総会招集通知
2021年(第77期)定時株主総会招集通知
引用：した株式の区分別合計 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。) 19,269 株 6 名 合計 19,269 株 6 名 (6)その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 3. 会社の新株予約権に関する事項 (2021 年 3 月 31 日現在 ) (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 該当事項はありません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社従業員等に交付した新株予約権等の状況 該当事項...
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
2021/12/15 【3153】八洲電機株式会社、その他のIR
新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書
引用：」に対して、下記 1~5を対応してまいります。 1 議決権電子行使プラットフォームを、2022 年 6 月開催予定の当社 「 第 78 期定時 株主総会 」より利用可能とします。 2 当社が必要と判断する情報 ( 定時株主総会招集通知・決算短信等 )について、 英語での開示を、2022 年 4 月より実施します。 3 「 環境への取組み」「 女性活躍推進の取組み」「 健康経営の取組み」などの「サ ステナビリティに関する取組み」を、一層強化して取組んでまいります。 4 独立社外取締役が独立した客観的な立場...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【3153】八洲電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することにより、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合は、政策保有株式 を保有することができるものとします。当社は、取締役会において、毎年、当該政策保有株式について資本コスト等を基準にリスクとリターンを勘案 した中長期的な経済合理性等を検証します。 < 政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針 > 当社は、政策保有株式の議決権行使について、必要に応じて社外取締役からも意見を聴取するなどし、当該取引先の状況を個別に精査し、議案 への賛否を判断します。当該判断において、主に取締役等役員選任、剰余金...
取締役候補者選任のお知らせ
2020/04/15 【3153】八洲電機株式会社、その他のIR
取締役候補者選任のお知らせ
引用： - 1/2 -5 . 監査等委員である取締役候補者 ( 重任 ) 氏名 2020 年 4 月 15 日現在の役職 宮直仁監査等委員である社外取締役 黒 﨑 猛監査等委員である社外取締役 ※ 宮直仁氏と黒 﨑 猛氏は、監査等委員である社外取締役候補者です。 6 . 監査等委員である取締役候補者 ( 新任 ) 氏名 2020 年 4 月 15 日現在の役職 石澤輝之取締役兼上席執行役員 管理統括担当 7 . 退任予定の監査等委員である取締役 氏名 2020 年 4 月 15 日現在の役職 松並重孝監査等...
2020年(第76期)定時株主総会招集通知
2020/06/02 【3153】八洲電機株式会社、株主総会招集通知
2020年(第76期)定時株主総会招集通知
引用：兼上席執行役員管理統括本部長八洲ビジネスサポート㈱ 取締役 大関一取締役兼上席執行役員エンジニアリングビジネスユニット長兼技術本部長 本柳政男取締役兼上席執行役員 インフラソリューションビジネスユニット長 兼ビジネスネットワーク推進センター長 八洲産機システム㈱ 八洲情報システム㈱ 取締役 取締役 松並重孝取締役 ( 常勤監査等委員 ) 宮直仁取締役 ( 監査等委員 ) 黒 﨑 猛取締役 ( 監査等委員 ) 11( 注 )1. 取締役のうち宮直仁氏、黒 﨑 猛氏は、社外取締役であります。 2...
有価証券報告書－第76期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【3153】八洲電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：するとともに、迅速な意思決定の維持・向上に努めます。 当社は、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制として権限と責任を明確にした意思決定とこれを監視、 評価する体制を整備し、より良いコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取組みます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を採用しております。 現在の取締役は、9 名で、うち監査等委員である取締役が3 名 ( 社外取締役 2 名含む。)となっております。な お、当社の定款で規定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【3153】八洲電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・強化することにより、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合は、政策保有株式 を保有することができるものとします。当社は、取締役会において、毎年、当該政策保有株式について資本コスト等を基準にリスクとリターンを勘案 した中長期的な経済合理性等を検証します。 < 政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針 > 当社は、政策保有株式の議決権行使について、必要に応じて社外取締役からも意見を聴取するなどし、当該取引先の状況を個別に精査し、議案 への賛否を判断します。当該判断において、主...
2021年(第77期)定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/02 【3153】八洲電機株式会社、株主総会招集通知
2021年(第77期)定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：。以下同じ。) 及び従業員 ( 執行役員を含む。以下同じ。)は、業務遂行 にあたり社会的責任を深く自覚し、関係法 令・定款・会社規程を遵守するとともに、社 会倫理に適合した行動をすべく「 八洲グルー プ行動規範 」を定め、社内イントラネットに 掲載しているほか、コンプライアンスに関す る小冊子を作成して取締役・従業員全員に配 布することにより、コンプライアンス意識の 啓発に努めております。 ロ. 当社の業務執行取締役及び社外取締役 1 名並 びに主要グループ会社社長をメンバーとする コンプライアンス...
有価証券報告書－第75期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【3153】八洲電機株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：として監査等委員会設置会社を採用しております。 現在の取締役は、9 名で、うち監査等委員である取締役が3 名 ( 社外取締役 2 名含む。)となっております。な お、当社の定款で規定している取締役の員数は、取締役 ( 監査等委員である取締役は除く。)が18 名以内、監査等 委員である取締役が5 名以内となっております。 また、監査等委員である取締役との間で会社法第 427 条第 1 項に定める賠償責任を限定する契約を締結してお り、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める...
2019年(第75期)定時株主総会招集通知
2019/06/03 【3153】八洲電機株式会社、株主総会招集通知
2019年(第75期)定時株主総会招集通知
引用：、黒 﨑 猛氏は、社外取締役であります。 2. 取締役のうち宮直仁氏、黒 﨑 猛氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。 3. 監査等委員松並重孝氏は、当社内の経理関連部門で経理経験を有し、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有するものであります。 監査等委員宮直仁氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当の知見を有する ものであります。 4. 監査等委員の監査・監督機能の実効性を確保するため、取締役 ( 監査等委員を除く) 及び使用人等か らの情報収集並びに重要...
2020年(第76期)定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/02 【3153】八洲電機株式会社、株主総会招集通知
2020年(第76期)定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：遂行 にあたり社会的責任を深く自覚し、関係法 令・定款・会社規程を遵守するとともに、社 会倫理に適合した行動をすべく「 八洲グルー プ行動規範 」を定め、社内イントラネットへ の掲載やリーフレットの役員・従業員全員へ の配布を通じ周知徹底を図り、コンプライア ンス意識の啓発に努めております。 ロ. 当社の業務執行取締役及び社外取締役 1 名並 びに主要グループ会社社長をメンバーとする コンプライアンス委員会 ( 委員長 : 当社代表取 締役社長 )を半期に1 回開催し、当社及びグ ループ会社...
2019年(第75期)定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2019/06/03 【3153】八洲電機株式会社、株主総会招集通知
2019年(第75期)定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用： 令・定款・会社規程を遵守するとともに、社 会倫理に適合した行動をすべく「 八洲グルー プ行動規範 」を定め、社内イントラネットへ の掲載やリーフレットの役員・従業員全員へ の配布を通じ周知徹底を図り、コンプライア ンス意識の啓発に努めております。 ロ. 当社の業務執行取締役及び社外取締役 1 名並 びに主要グループ会社社長をメンバーとする コンプライアンス委員会 ( 委員長 : 当社代表取 締役社長 )を半期に1 回開催し、当社及びグ ループ会社のコンプライアンス活動の進捗状 況を確認・審議...
  
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