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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(8.452秒)
役員の異動（内定）に関するお知らせ
2024/04/26 【7510】株式会社たけびし、その他のIR
役員の異動（内定）に関するお知らせ
引用：であります。 ●2024 年 6 月 26 日付役員の異動 (1) 新任取締役候補者 新役職名氏名現役職名 社外取締役 社外取締役 うえ 上 にし 西 記 むら 村 かど 門 ひろ 博 みち 道 み 美 ひろ 博 株式会社大和証券ビジネスセンター 代表取締役社長 三菱電機株式会社関西支社 副支社長 * なお、上村博美氏、西門道博氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の 候補者であります。 (2) 退任予定取締役 退任後の予定氏名現役職名 きのした 木ノ下 ひで 英 のり 則 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/08 【7510】株式会社たけびし、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、決裁基準規程に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長、担当取締役等の意思決定機関に関する決裁、審議、承認等に係る権限 を明確に定めております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は誠実な人格、高い識見と能力を有し、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者を、東京証券取引所の定める独立性判断 基準を踏まえた当社独自の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない人物を社外取締役の候補者として選任しております。 < 当社の独立性判断基準 : 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/31 【7510】株式会社たけびし、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、決裁基準規程に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長、担当取締役等の意思決定機関に関する決裁、審議、承認等に係る権限 を明確に定めております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は誠実な人格、高い識見と能力を有し、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者を、東京証券取引所の定める独立性判断 基準を踏まえた当社独自の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない人物を社外取締役の候補者として選任しております。 < 当社の独立性判断基準 : 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【7510】株式会社たけびし、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 また、決裁基準規程に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長、担当取締役等の意思決定機関に関する決裁、審議、承認等に係る権限 を明確に定めております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は誠実な人格、高い識見と能力を有し、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者を、東京証券取引所の定める独立性判断 基準を踏まえた当社独自の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない人物を社外取締役の候補者として選任しております。 < 当社の独立性判断基準 : 以下...
有価証券報告書－第134期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【7510】株式会社たけびし、有価証券報告書
有価証券報告書－第134期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：は、取締役会の監督機能の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の迅速な意 思決定と透明性を確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、2017 年 6 月 28 日開催の第 128 期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。 ・当社の監査等委員会は常勤社内取締役 1 名、非常勤社外取締役 2 名の監査等委員である取締役で構成され、原 則として月 1 回開催し、独立した立場から取締役の職務執行の監査、監督を実施いたします。 ・当社の監査等委員...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
2023/07/28 【7510】株式会社たけびし、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
引用：制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) を導入することを決議しました。また、2023 年 6 月 28 日開催の第 134 期定時株主総会において、本制度 に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の取締役の金銭報酬枠の範囲内で、 (i) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年額 1 億円以内 (うち社外取締役は年額 1000 万円以内 )、監査等委員である取締役については年額 1000 万円以内の金銭報酬債権を支給するこ...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/03/28 【7510】株式会社たけびし、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：委員であ る取締役を除く。)については年額 1 億円以内 (うち社外取締役は年額 1000 万円以内 )、監査等委員 である取締役については年額 1000 万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の 総数は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年 10 万株以内 (うち社外取締役は年 11 万株以内 )、監査等委員である取締役については年 1 万株以内といたします(なお、当社普通株式 の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得ない事由...
四半期報告書－第135期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/04 【7510】株式会社たけびし、四半期報告書
四半期報告書－第135期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：制度として、譲渡制限付株式報酬 制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。また、2023 年 6 月 28 日開催の第 134 期定時 株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の取締役の金銭報酬 枠の範囲内で、(ⅰ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年額 1 億円以内 (うち社外取締役は 年額 1,000 万円以内 )、監査等委員である取締役については年額 1,000 万円以内の金銭報酬債権を支給...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【7510】株式会社たけびし、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長、担当取締役等の意思決定機関に関する決裁、審議、承認等に係る権限 を明確に定めております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は誠実な人格、高い識見と能力を有し、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者を、東京証券取引所の定める独立性判断 基準を踏まえた当社独自の基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない人物を社外取締役の候補者として選任しております。 < 当社の独立性判断基準 : 以下のいずれにも該当...
有価証券報告書－第133期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【7510】株式会社たけびし、有価証券報告書
有価証券報告書－第133期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の迅速な意 思決定と透明性を確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、2017 年 6 月 28 日開催の第 128 期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。 ・当社の監査等委員会は常勤社内取締役 1 名、非常勤社外取締役 2 名の監査等委員である取締役で構成され、原 則として月 1 回開催し、独立した立場から取締役の職務執行の監査、監督を実施いたします。 ・当社の監査等委員は取締役会などの重要会議に出席するなど、法令等に定め...
役員の異動（内定）及び 人事異動に関するお知らせ
2022/04/28 【7510】株式会社たけびし、その他のIR
役員の異動（内定）及び 人事異動に関するお知らせ
引用：であります。 記 ●2022 年 6 月 28 日付役員の異動 Ⅰ. 取締役の異動 ( 監査等委員である取締役を除く) (1) 新任取締役候補者 新役職名氏名現役職名 取締役執行役員 経営戦略室長 おお 大 い 井 たけし 武 執行役員 経営戦略室長 社外取締役 きのした 木ノ下 ひでのり 英則 三菱電機株式会社関西支社 副支社長 社外取締役 いけ 池 だ 田 そう 聡 桜美林大学大学院准教授 * なお、木ノ下英則氏、池田聡氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の 候補者であります。 (2) 退任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【7510】株式会社たけびし、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：および定款に定められた事項、当社および当社グループ会社の重要事項等を決定しております。 また当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定・監督機関である取締役会と取締役会の意思決定に基づく業務執行機能の分離を行い、 経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行を図っております。 また、決裁基準規程に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長、担当取締役等の意思決定機関に関する決裁、審議、承認等に係る権限 を明確に定めております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は誠実...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【7510】株式会社たけびし、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定に基づく業務執行機能の分離を行い、 経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行を図っております。 また、決裁基準規程に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長、担当取締役等の意思決定機関に関する決裁、審議、承認等に係る 権限を明確に定めております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社は誠実な人格、高い識見と能力を有し、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有する者を、東京証券取引所の定める独立性判断 基準を踏まえた当社独自の基準を満たし、一般株主と利益...
独立役員届出書
2021/06/11 【7510】株式会社たけびし、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社たけびし_ 独立役員届出書 2021-06.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/11 独立役員届出書 株式会社たけびしコード 7510 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 3 月期に係る定時株主総会において、社外役員の選任議案が 付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
第132期定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【7510】株式会社たけびし、株主総会招集通知
第132期定時株主総会招集ご通知
引用：本部長 兼 TAKEBISHI(THAILAND)CO.,LTD.President 取締役亀井孝上席常務執行役員経営戦略室長 取締役坂口和彦常務執行役員経営推進室長 取締役岡垣浩志執行役員技術本部長 事 業 報 告 取締役中内克寛執行役員機電システム本部長 取締役 ( 相談役 ) 岩田武久 取締役黒澤豊司 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 松木明 河本茂行 三菱電機株式会社関西支社副支社長 兼機器第一部長 萬世電機株式会社社外取締役 烏丸法律事務所パートナー弁護士...
有価証券報告書－第132期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【7510】株式会社たけびし、有価証券報告書
有価証券報告書－第132期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・当社は、取締役会の監督機能の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の迅速な意 思決定と透明性を確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、2017 年 6 月 28 日開催の第 128 期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。 ・当社の監査等委員会は常勤社内取締役 1 名、非常勤社外取締役 2 名の監査等委員である取締役で構成され、原 則として月 1 回開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/16 【7510】株式会社たけびし、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づく業務執行機能の分離を行い、 経営における意思決定の迅速かつ機動的な実行を図っております。 また、決裁基準規程に基づき、取締役会、経営会議、代表取締役社長、担当取締役等の意思決定機関に関する決裁、審議、承認等に係る権限 を明確に定めております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ] 当社の独立性判断基準としては、会社法上の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立役員の要件を参考とし、一般株主と利 益相反の生じるおそれのない人物を独立社外取締役の候補者として選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【7510】株式会社たけびし、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の透明度向上と効率性・健全性を追求したコーポレート・ガバナン スの確立を重要な経営課題の一つと認識し、ガバナンスの更なる充実と強化に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 [ 原則 4-10 任意の仕組みの活用 ] 補充原則 4-10-1 当社は、監査等委員会設置会社であり、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の指名及び報酬については、独立社外取締役から 取締役会等で適切な関与・助言を受け、慎重に審議の上決定しております。 これらにより、取締役会...
指名等委員会の設置に関するお知らせ
2020/09/25 【7510】株式会社たけびし、その他のIR
指名等委員会の設置に関するお知らせ
引用：取締役を主要な構成員とする指名等委員会を設置します。 公平な評価に基づく密度の濃い議論を行い、取締役会への積極的な提言を実施することで、コ ーポレートガバナンスの向上に貢献する役割を担います。 2. 主な内容 ・取締役選任基準・方針の策定 ・取締役候補者の審議、提言 ・社長候補者の審議、提言 3. 構成 取締役会の決議により選任された3 名以上の取締役で構成します。ただし、委員の半数以上は 独立社外取締役とし、委員長は、独立社外取締役の中から委員会の決議により定めます。 4. 設置日 2020 年...
独立役員届出書
2020/06/11 【7510】株式会社たけびし、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社たけびし_ 独立役員届出書 2020-06.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/11 独立役員届出書 株式会社たけびしコード 7510 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 3 月期に係る定時株主総会において、社外役員の選任議案が 付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
第131期定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【7510】株式会社たけびし、株主総会招集通知
第131期定時株主総会招集ご通知
引用：支社長 兼機器第一部長 萬世電機株式会社社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 松木明 河本茂行 山田善紀 烏丸法律事務所パートナー弁護士 Fringe81 株式会社社外監査役 税理士法人川嶋総合会計代表社員 株式会社フジックス社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社トーセ社外監査役 ( 注 )1.2019 年 6 月 26 日開催の第 130 期定時株主総会において、新たに粕尾弘行氏は取締役に選任され就任 し、河本茂行氏は監査等委員...
有価証券報告書－第131期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【7510】株式会社たけびし、有価証券報告書
有価証券報告書－第131期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 思決定と透明性を確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、2017 年 6 月 28 日開催の第 128 期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。 ・当社の監査等委員会は常勤社内取締役 1 名、非常勤社外取締役 2 名の監査等委員である取締役で構成され、原 則として月 1 回開催し、独立した立場から取締役の職務執行の監査、監督を実施いたします。 ・当社の監査等委員は取締役会などの重要会議に出席するなど、法令等に定められた監査を実施し、取締役の職 務執行...
役員の異動（内定）及び人事異動に関するお知らせ
2020/04/28 【7510】株式会社たけびし、その他のIR
役員の異動（内定）及び人事異動に関するお知らせ
引用：. President よし 吉 むら 村 こう 光 じ 史 電子デバイス本部 副本部長● 2020 年 6 月 25 日付役員の異動 Ⅰ. 取締役の異動 ( 監査等委員である取締役を除く) (1) 新任取締役候補者 新役職名氏名現役職名 くろさわとよじ 取締役 ( 社外 ) 黒澤豊司 三菱電機株式会社関西支社 副支社長 *なお、黒澤豊司氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 (2) 退任予定取締役 取締役執行役員 取締役 ( 社外 ) Ⅱ. 執行役員の異動 現役職名氏名退任後の予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【7510】株式会社たけびし、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の透明度向上と効率性・健全性を追求したコーポレート・ガバナン スの確立を重要な経営課題の一つと認識し、ガバナンスの更なる充実と強化に取り組んでおります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 [ 原則 4-10 任意の仕組みの活用 ] 補充原則 4-10-1 当社は、監査等委員会設置会社であり、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の指名及び報酬については、独立社外取締役から 取締役会等で適切な関与・助言を受け、慎重に審議の上決定しております。 これらにより、取締役会...
独立役員届出書
2019/06/12 【7510】株式会社たけびし、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社たけびし_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/12 独立役員届出書 株式会社たけびしコード 7510 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 3 月期に係る定時株主総会において、社外役員の選任議案が 付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a...
第130期定時株主総会招集ご通知
2019/06/07 【7510】株式会社たけびし、株主総会招集通知
第130期定時株主総会招集ご通知
引用：副支社長 兼機器第二部長 萬世電機株式会社社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 松木明 廣瀬裕 山田善紀 税理士法人広瀬代表社員 ヒロセアカウンティング・コンサルタンツ株式会社代表取締役 株式会社経営カウンセリング代表取締役 税理士法人川嶋総合会計代表社員 株式会社フジックス社外取締役 株式会社トーセ社外監査役 ( 注 )1.2018 年 6 月 27 日開催の第 129 期定時株主総会において、新たに岡垣浩志、中内克寛の両氏は取締役...
有価証券報告書－第130期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【7510】株式会社たけびし、有価証券報告書
有価証券報告書－第130期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ます。 EDINET 提出書類 株式会社たけびし(E02851) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ・当社は、取締役会の監督機能の強化とコーポレートガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営の迅速な意 思決定と透明性を確保することにより、当社の更なる企業価値の向上を図るため、2017 年 6 月 28 日開催の第 128 期定時株主総会の決議を経て、監査等委員会設置会社に移行しました。 ・当社の監査等委員会は常勤社内取締役 1 名、非常勤社外取締役 2...
  
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