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2023/07/10 【7555】株式会社大田花き、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：役の報酬等を決定し、「監査委員会」は取締役及び執行役の職務執行の監査及び監査報告を行い、会計監査人の選任案及び解任案を決定します。 3) 各委員会は、過半数が社外取締役で構成されており、その独立性も確保されております。各委員会及び取締役会は原則 2ヶ月に1 回開催し、それぞれ連携をとりながら取締役会の監督機能を強化しております。 4) 社外からも管理機能を高めるため、顧問契約のある法務コンサルタント、税理士と情報を密にし、リーガルチェックとアドバイスを受けるとともに、会計監査人へ経営...

2023/06/26 【7555】株式会社大田花き、有価証券報告書

有価証券報告書－第35期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、経営の執行と監督の分離を行い、執行役による迅速な業務決定を可能にするとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため、指名委員会等設置会社形態を採用しております。提出日現在の取締役数は9 名 (うち社外取締役 7 名 ) 及び執行役 8 名により構成しております。経営監視及び業務執行の仕組みとしましては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が、重要な会社の意思決定と執行役の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任...

2022/06/27 【7555】株式会社大田花き、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：役の報酬等を決定し、「監査委員会」は取締役及び執行役の職務執行の監査及び監査報告を行い、会計監査人の選任案及び解任案を決定します。 3) 各委員会は、過半数が社外取締役で構成されており、その独立性も確保されております。各委員会及び取締役会は原則 2ヶ月に1 回開催し、それぞれ連携をとりながら取締役会の監督機能を強化しております。 4) 社外からも管理機能を高めるため、顧問契約のある法務コンサルタント、税理士と情報を密にし、リーガルチェックとアドバイスを受けるとともに、会計監査人へ経営...

2022/06/27 【7555】株式会社大田花き、有価証券報告書

有価証券報告書－第34期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：と業務執行が分離され、迅速性の高い経営を行うことが可能になっております。 EDINET 提出書類株式会社大田花き(E02871) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、経営の執行と監督の分離を行い、執行役による迅速な業務決定を可能にするとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため、指名委員会等設置会社形態を採用しております。提出日現在の取締役数は9 名 (うち社外取締役 7 名 ) 及び執行役 8 名により構成しております。経営監視及び業務執行の仕組み...

2021/11/12 【7555】株式会社大田花き、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：役の報酬等を決定し、「監査委員会」は取締役及び執行役の職務執行の監査及び監査報告を行い、会計監査人の選任案及び解任案を決定します。 3) 各委員会は、過半数が社外取締役で構成されており、その独立性も確保されております。各委員会及び取締役会は原則 2ヶ月に1 回開催し、それぞれ連携をとりながら取締役会の監督機能を強化しております。 4) 社外からも管理機能を高めるため、顧問契約のある法務コンサルタント、税理士と情報を密にし、リーガルチェックとアドバイスを受けるとともに、会計監査人へ経営...

2021/06/28 【7555】株式会社大田花き、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：になっております。機関の内容 1) 取締役数は9 名 (うち社外取締役 7 名 ) 及び執行役 8 名により構成しております。経営監視及び業務執行の仕組みとしましては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が、重要な会社の意思決定と執行役の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役が、担当業務ごとに権限が強化され、迅速で効率的な業務執行を行っております。 2) 各委員会 ( 指名委員会、報酬委員会、監査委員会 )の概要として、「指名委員会」は株主総会に提出する取締役...

2021/06/28 【7555】株式会社大田花き、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社大田花きコード 7555 提出日 2021/6/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会にて新たに須磨佳津江氏を社外取締役に選任したため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中山俊博...

2021/06/12 【7555】株式会社大田花き、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：東京青果貿易株式会社常務取締役 ( 注 )1. 取締役中山俊博、奥野義博、菊田一郎、小川正則、内田善昭、川田光太の各氏は、社外 取締役であります。 2. 監査委員長である内田善昭氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 当社は、取締役内田善昭氏と取締役奥野義博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 当社は、監査委員会の職務を補助するものとして、監査委員会事務局を設置...

2021/06/28 【7555】株式会社大田花き、定款

定款 2021/06/28

引用：当会社の取締役は、12 名以内とする。 2. 前項の取締役のうち 2 名以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役をいう。以下同じ。)とする。 ( 取締役の選任方法 ) 第 21 条当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 2. 取締役の選任については、累積投票によらない。 ( 取締役の任期 ) 第 22 条取締役の任期は、選任後 1 年以内...

2021/06/28 【7555】株式会社大田花き、有価証券報告書

有価証券報告書－第33期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：株式会社大田花き(E02871) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、経営の執行と監督の分離を行い、執行役による迅速な業務決定を可能にするとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため、指名委員会等設置会社形態を採用しております。提出日現在の取締役数は9 名 (うち社外取締役 7 名 ) 及び執行役 8 名により構成しております。経営監視及び業務執行の仕組みとしましては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が、重要な会社の意思決定と執行役...

2020/11/13 【7555】株式会社大田花き、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：になっております。機関の内容 1) 取締役数は8 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び執行役 9 名により構成しております。経営監視及び業務執行の仕組みとしましては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が、重要な会社の意思決定と執行役の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役が、担当業務ごとに権限が強化され、迅速で効率的な業務執行を行っております。 2) 各委員会 ( 指名委員会、報酬委員会、監査委員会 )の概要として、「指名委員会」は株主総会に提出する取締役...

2020/06/29 【7555】株式会社大田花き、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：になっております。機関の内容 1) 取締役数は8 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び執行役 9 名により構成しております。経営監視及び業務執行の仕組みとしましては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が、重要な会社の意思決定と執行役の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役が、担当業務ごとに権限が強化され、迅速で効率的な業務執行を行っております。 2) 各委員会 ( 指名委員会、報酬委員会、監査委員会 )の概要として、「指名委員会」は株主総会に提出する取締役...

2020/06/13 【7555】株式会社大田花き、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：公認会計士事務所所長内田善三公認会計士事務所フィリップモリスジャパン合同会社中部リージョンリージョンゼネラルマネージャー株式会社大森園芸ホールディングス代表取締役社長株式会社大森園芸代表取締役社長東京青果株式会社常務取締役東京青果貿易株式会社常務取締役 ( 注 )1. 取締役中山俊博、奥野義博、菊田一郎、小川正則、内田善昭、川田光太の各氏は、社外 取締役であります。 2. 監査委員長である内田善昭氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見...

2020/06/29 【7555】株式会社大田花き、有価証券報告書

有価証券報告書－第32期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： 5 月 1 日会社法改正により指名委員会等設置会社 )へ移行しました。この体制のもと経営の監督と業務執行が分離され、迅速性の高い経営を行うことが可能になっております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、経営の執行と監督の分離を行い、執行役による迅速な業務決定を可能にするとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため、指名委員会等設置会社形態を採用しております。提出日現在の取締役数は8 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び執行役 9 名により構成しております。経営...

2019/11/12 【7555】株式会社大田花き、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：になっております。機関の内容 1) 取締役数は8 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び執行役 7 名により構成しております。経営監視及び業務執行の仕組みとしましては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が、重要な会社の意思決定と執行役の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役が、担当業務ごとに権限が強化され、迅速で効率的な業務執行を行っております。 2) 各委員会 ( 指名委員会、報酬委員会、監査委員会 )の概要として、「指名委員会」は株主総会に提出する取締役...

2019/06/24 【7555】株式会社大田花き、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：になっております。機関の内容 1) 取締役数は8 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び執行役 7 名により構成しております。経営監視及び業務執行の仕組みとしましては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が、重要な会社の意思決定と執行役の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役が、担当業務ごとに権限が強化され、迅速で効率的な業務執行を行っております。 2) 各委員会 ( 指名委員会、報酬委員会、監査委員会 )の概要として、「指名委員会」は株主総会に提出する取締役...

2019/06/08 【7555】株式会社大田花き、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：公認会計士事務所フィリップモリスジャパン合同会社コンシューマープログラムアクイジションプログラムマネージャー株式会社大森園芸ホールディングス代表取締役社長株式会社大森園芸代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役川田一光、中山俊博、奥野義博、菊田一郎、内田善昭、小川正則の各氏は、社外 取締役であります。 2. 監査委員長である内田善昭氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役内田善昭氏は、東京証券取引所...

2019/06/24 【7555】株式会社大田花き、有価証券報告書

有価証券報告書－第31期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：にするとともに、取締役会の監督機能の強化を図るため、指名委員会等設置会社形態を採用しております。提出日現在の取締役数は8 名 (うち社外取締役 6 名 ) 及び執行役 7 名により構成しております。経営監視及び業務執行の仕組みとしましては、株主総会において選任された取締役で構成する取締役会が、重要な会社の意思決定と執行役の監督を行い、経営を監視し、取締役会により選任された執行役が、担当業務ごとに権限が強化され、迅速で効率的な業務執行を行っております。各委員会 ( 指名委員会、報酬委員会、監査委員会...

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