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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　22件中 1-22件目(7.251秒)
役員の異動および新経営体制に関するお知らせ
2024/04/15 【3388】明治電機工業株式会社、その他のIR
役員の異動および新経営体制に関するお知らせ
引用： 6 月 26 日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役 会の決議を経て正式に決定する予定です。 また、新経営体制についても併せてお知らせいたします。 1. 役員の異動 (1) 新任取締役候補者 記 氏名新役職名現役職名 あつみ 渥美 みずお 水尾 あさい 浅井 たけうち 竹内 よしひで 芳英 えり 衣里 きよたか 清貴 ゆみ 裕美 取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 企画管理本部管理部長 社外取締役 - - (2) 退任予定取締役 氏名新役職名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/27 【3388】明治電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、「 信頼すべては人から始まるお客様と共に従業員と共に社会と共に」という経営理念のもと、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地 域社会等の立場を踏まえたうえで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことができる体制を探求・実現していくことが、当社の持続的成長 と企業価値の向上を図るうえで最も重要であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社...
新役員体制に関するお知らせ
2023/06/27 【3388】明治電機工業株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 記 ■ 新役員体制 (2023 年 6 月 27 日現在 ) 【 取締役 】 役職名氏名担当 取締役会長林正弘 - 代表取締役社長杉脇弘基 - 代表取締役専務舟橋範企画管理本部 取締役佐合俊治 - 社外取締役水尾衣里 - 取締役監査等委員足立秀一 - 社外取締役監査等委員奥野信宏 - 社外取締役監査等委員成田龍一 - 社外取締役監査等委員鬼頭肇 - 【 執行役員 】 役職名氏名担当 常務執行役員岡田芳明第 4 営業本部長 執行役員大藪一彰第 2 営業本部長 執行役員川地努...
有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【3388】明治電機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：電機工業株式会社 (E02992) 有価証券報告書 ロ. 取締役会 取締役会は、独立社外取締役 4 名を含む計 9 名の取締役で構成され、原則として毎月 1 回の定例取締役会を 開催しております。取締役会は、a. 経営全体の戦略等の策定、b. 執行側による適切なリスクテイクを支える 環境整備、c. 執行の監督を主要な役割・責務とし、これらを果たすために付議基準に掲げられた事項の他、 経営上の重要事項について審議・決議を行っております。 《 取締役会の構成及び各取締役のスキル・マトリクス》 当社は、「 日本...
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての新株式の発行に関するお知らせ
2023/10/31 【3388】明治電機工業株式会社、その他のIR
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての新株式の発行に関するお知らせ
引用：委員会 ( 社外取締役 3 名を含む4 名で構成 )は、上記払込金額について、払込金額が取締役会 決議日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値であることに鑑み、割当先で ある本持株会に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を表明しています。 5. 企業行動規範上の手続に関する事項 本新株式発行は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、東 京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立した第三者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【3388】明治電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、「 信頼すべては人から始まるお客様と共に従業員と共に社会と共に」という経営理念のもと、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地 域社会等の立場を踏まえたうえで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことができる体制を探求・実現していくことが、当社の持続的成長 と企業価値の向上を図るうえで最も重要であると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役 8 名の内...
新役員体制に関するお知らせ
2022/06/24 【3388】明治電機工業株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用：体制が正式に決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 ■ 新役員体制 (2022 年 6 月 24 日現在 ) 【 取締役 】 役職名氏名担当 取締役会長林正弘 - 代表取締役社長 杉脇弘基 代表取締役専務舟橋範企画管理本部 取締役佐合俊治第 1 営業本部 取締役監査等委員足立秀一 - 社外取締役監査等委員奥野信宏 - 社外取締役監査等委員成田龍一 - 社外取締役監査等委員鬼頭肇 - 【 執行役員 】 役職名氏名担当 常務執行役員岡田芳明第 4 営業本部長 執行役員大藪一彰第 2...
有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【3388】明治電機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：を高め、執行責任を明確化するため執行役員制度を採用 しております。 22/82EDINET 提出書類 明治電機工業株式会社 (E02992) 有価証券報告書 ロ. 取締役会は、代表取締役社長杉脇弘基 ( 議長 )、林正弘、舟橋範、佐合俊治、足立秀一、奥野信宏 ( 社外取 締役 )、成田龍一 ( 社外取締役 ) 及び鬼頭肇 ( 社外取締役 )の計 8 名の取締役で構成されており、原則として 毎月 1 回の定例取締役会を開催しております。取締役会は、a. 経営全体の戦略等の策定、b. 執行側による適 切...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【3388】明治電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の本決算より、決算短信のサマリーについて英語で開示・提供を行う 予定であります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役 8 名の内 3 名 (3 分の1 以上 )の独立社外取締役を選任しており、それぞれ専門的な立場から豊富な経験と幅広い知識に基づい て経営に関する有益な助言・提言をいただいており、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する十分な資質を備えていると考え ております。 他方、当社の持続的な成長と中長期の企業価値の向上のためには、業界や取引相手...
有価証券届出書（組込方式）
2023/10/31 【3388】明治電機工業株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：としています。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の株価に依 拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであっ て、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の決定方法 は、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠したものとなっております。 なお、当社の監査等委員会 ( 社外取締役 3 名を含む4 名で構成 )は、当該払込金額について、払込金額が取締役 会決議日の前営業日の東京証券...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【3388】明治電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ている他、社外取締役 3 名については各界の専門家として産官学界にわたる深い造詣、財務・会計、法務に 関する知識を有しており、多様性を確保しております。なお、現在、女性の取締役はいませんが、当社の事業指針、経営理念・指針を実現していく にあたり、各取締役において女性的視点の重要性につき十分に配慮しており、さらに今後適任者が現れた場合には積極的に登用を検討します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4. 政策保有株式 】 (1) 政策保有株式の縮減に関する方針...
有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【3388】明治電機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の機動性を高め、執行責任を明確化するため執行役員制度を採用 しております。 21/78EDINET 提出書類 明治電機工業株式会社 (E02992) 有価証券報告書 ロ. 取締役会は、代表取締役社長杉脇弘基 ( 議長 )、林正弘、舟橋範、佐合俊治、足立秀一、奥野信宏 ( 社外取 締役 )、成田龍一 ( 社外取締役 ) 及び鬼頭肇 ( 社外取締役 )の計 8 名の取締役で構成されており、原則として 毎月 1 回の定例取締役会を開催しております。取締役会は、a. 経営全体の戦略等の策定、b. 執行側...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/29 【3388】明治電機工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：脇弘基 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 足立秀一 取締役 ( 監査等委員 ) 奥野信宏 公益財団法人名古屋まちづくり公社上席顧問 名古屋都市センター所長 株式会社名古屋証券取引所社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 成田龍一成田龍一法律事務所代表弁護士 取締役 ( 監査等委員 ) 鬼頭肇鬼頭肇税理士事務所税理士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏...
代表取締役、役員等の異動および新経営体制に関するお知らせ
2021/03/01 【3388】明治電機工業株式会社、その他のIR
代表取締役、役員等の異動および新経営体制に関するお知らせ
引用：体制 【 取締役 】 氏名 役職名 林正弘 ※ 取締役会長 杉脇弘基 ※ 代表取締役社長 舟橋範 ※ 代表取締役専務企画管理本部長 佐合俊治 ※ 取締役第 1 営業本部長 足立秀一 取締役監査等委員 奥野信宏 社外取締役監査等委員 成田龍一 社外取締役監査等委員 鬼頭肇 社外取締役監査等委員 ※2021 年 6 月開催予定の定時株主総会の決議およびその後の取締役会の決議をもって就任予定。 【 執行役員 】 氏名 岡田芳明 大藪一彰 川地努 堀沢明正 田中浩二 役職名 常務執行役員第 4 営業本部長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【3388】明治電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役会の構成は、最高経営責任者として代表取締役社長、営業担当取締役、企画管理担当取締役及び監査等委員取締役として常勤 1 名、社外の有識者 3 名の計 7 名となっております。 各取締役は担当分野について精通しており、それぞれ相乗・補完することで取締役会全体として実効的に機能しており、適正な規模と考えており ます。 また、代表取締役社長、営業担当取締役、企画管理担当取締役、常勤の監査等委員については当社海外現地法人の会長・社長として豊富な国 際経験を有している他、社外取締役 3 名については各界...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/05/27 【3388】明治電機工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：委員・常勤 ) 足立秀一 取締役 ( 監査等委員 ) 奥野信宏 公益財団法人名古屋まちづくり公社上席顧問 名古屋都市センター所長 株式会社名古屋証券取引所社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 成田龍一成田龍一法律事務所代表弁護士 取締役 ( 監査等委員 ) 鬼頭肇鬼頭肇税理士事務所税理士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏を東京証券取引所の定め...
新役員体制に関するお知らせ
2020/06/24 【3388】明治電機工業株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用：に決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 ■ 新役員体制 (2020 年 6 月 24 日現在 ) 【 取締役 】 役職名氏名担当 代表取締役社長林正弘 - 代表取締役専務舟橋範企画管理本部 取締役 ( 新任 ) 杉脇弘基 第 1~ 第 4 営業本部 ソリューション事業本部 エンジニアリング事業本部 取締役監査等委員足立秀一 - 社外取締役監査等委員奥野信宏 - 社外取締役監査等委員成田龍一 - 社外取締役監査等委員鬼頭肇 - 【 執行役員 】 役職名氏名担当 常務執行役員尾崎...
有価証券報告書－第64期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【3388】明治電機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：. 取締役会は、代表取締役社長林正弘 ( 議長 )、舟橋範、杉脇弘基、足立秀一、奥野信宏 ( 社外取締役 )、成 田龍一 ( 社外取締役 ) 及び鬼頭肇 ( 社外取締役 )の計 7 名の取締役で構成されており、原則として毎月 1 回の 定例取締役会を開催しております。取締役会は、a. 経営全体の戦略等の策定、b. 執行側による適切なリスク テイクを支える環境整備、c. 執行の監督を主要な役割・責務とし、これらを果たすために付議基準に掲げら れた事項の他、経営上の重要事項について審議・決議を行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【3388】明治電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役会の構成は、最高経営責任者として代表取締役社長、営業担当取締役、企画管理担当取締役及び監査等委員取締役として常勤 1 名、社外の有識者 3 名の計 7 名となっております。 各取締役は担当分野について精通しており、それぞれ相乗・補完することで取締役会全体として実効的に機能しており、適正な規模と考えており ます。 また、代表取締役社長、企画管理担当取締役、常勤の監査等委員については当社海外現地法人の会長・社長及び国際事業部門の責任者とし て豊富な国際経験を有している他、社外取締役 3 名...
新役員体制に関するお知らせ
2019/06/25 【3388】明治電機工業株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 1. 取締役 (2019 年 6 月 25 日就任 ) 役職名 2. 執行役員 記 氏名 代表取締役社長 ( 再任 ) 林正弘 代表取締役専務 ( 再任 ) 舟橋範 取締役 ( 再任 ) 日下部康基 取締役監査等委員 (-) 足立秀一 社外取締役監査等委員 (-) 奥野信宏 社外取締役監査等委員 (-) 成田龍一 社外取締役監査等委員 (-) 鬼頭肇 (2019 年 6 月 25 日就任 ) 役職名氏名担当 常務執行役員尾崎秀穂第 3 営業本部長 常務執行役員佐合俊治第 1 営業...
有価証券報告書－第63期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【3388】明治電機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：機能を強化することにより経営の透明性・公正性を確保するため監査等委員 会設置会社を採用しております。また、経営の機動性を高め、執行責任を明確化するため執行役員制度を採用 しております。 20/73EDINET 提出書類 明治電機工業株式会社 (E02992) 有価証券報告書 ロ. 取締役会は、代表取締役社長林正弘 ( 議長 )、舟橋範、日下部康基、足立秀一、奥野信宏 ( 社外取締役 )、 成田龍一 ( 社外取締役 ) 及び鬼頭肇 ( 社外取締役 )の計 7 名の取締役で構成されており、原則...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/05/30 【3388】明治電機工業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用：会社名古屋証券取引所社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 成田龍一成田龍一法律事務所代表弁護士 取締役 ( 監査等委員 ) 鬼頭肇鬼頭肇税理士事務所税理士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 奥野信宏氏、成田龍一氏及び鬼頭肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に 届け出ております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 鬼頭肇氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計...
  
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