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社外取締役 の検索結果　43件中 1-30件目(7.263秒)
役員等の異動および人事異動（部長級）に関するお知らせ
2024/04/11 【8237】株式会社松屋、その他のIR
役員等の異動および人事異動（部長級）に関するお知らせ
引用：の異動 (2024 年 5 月 23 日開催予定の第 155 期定時株主総会に付議予定 ) 1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職備考 武藤潤社外取締役鹿島石油 ㈱ 代表取締役社長 2) 監査等委員である新任取締役候補者 氏名新役職旧役職 柳澤昌之取締役 ( 常勤監査等委員 ) 執行役員総務部長、 コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当 3) 退任予定取締役並びに監査等委員である新任取締役候補者 氏名新役職旧役職 吉田正子社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外...
組織改定並びに取締役等の業務委嘱の変更・異動および人事異動（部長級）に関するお知らせ
2024/02/19 【8237】株式会社松屋、その他のIR
組織改定並びに取締役等の業務委嘱の変更・異動および人事異動（部長級）に関するお知らせ
引用：における地位氏名担当および重要な兼職の状況等 取締役会長 兼取締役会議長 代表取締役 社長執行役員 取締役 常務執行役員 秋田正紀 古屋毅彦 横関直樹 明治安田生命保険 ( 相 ) 社外取締役 営業本部長 社長補佐、経営企画室長、事業戦略部・管財部・ 広報部担当 取締役 常務執行役員 取締役 上席執行役員 森田一則 今井幸夫 経営企画部・グループ政策部・ サステナビリティ戦略部・総務部・人事部担当、経理部管掌 営業副本部長、デジタル化推進部担当、 CRM 推進担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外...
四半期報告書－第155期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30)
2024/01/12 【8237】株式会社松屋、四半期報告書
四半期報告書－第155期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30)
引用：として2022 年 5 月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさ らなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の3 分の1 以上を独立社外取締役 )で構 成することにより、経営に対する監督機能のさらなる強化を図っております。また、取締役の指名や報酬について は、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当該委員会の委員長を独立社外取締役とし( 従来は代表取締役社 長執行役員 )、その構成メンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、客観性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/01 【8237】株式会社松屋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、コンプライアンス、危機管理、内部統制、IR 等の充実 に努めております。 (ⅲ)(ⅳ) 役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております。本委員会は、委員長を独立社外取締 役とし、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の中から委員を選定し、そのメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性 と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候 補者案や役員人事案...
四半期報告書－第155期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31)
2023/10/13 【8237】株式会社松屋、四半期報告書
四半期報告書－第155期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31)
引用：まして、ESG 経営を推進することにより、企業価値の向上や社会貢献等に取り組んでまいります。 当社は、上記の諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。 また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 この一環として2022 年 5 月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさ らなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の3 分の1 以上を独立社外取締役...
取締役等の異動に関するお知らせ
2023/04/13 【8237】株式会社松屋、その他のIR
取締役等の異動に関するお知らせ
引用： 2023 年 5 月 25 日付役員・執行役員一覧 取締役 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況等 取締役会長 兼取締役会議長 秋田正紀明治安田生命保険 ( 相 ) 社外取締役 代表取締役 社長執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 上席執行役員 社外取締役 古屋毅彦 横関直樹 森田一則 今井幸夫 根津嘉澄 社外取締役柏木斉 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員...
有価証券報告書－第154期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【8237】株式会社松屋、有価証券報告書
有価証券報告書－第154期(2022/03/01－2023/02/28)
引用： は以下の通りです。 ⅰ. 取締役・取締役会 当社における取締役は13 名であり、7 名が社外取締役であります(2023 年 5 月 26 日現在 )。取締役会は、毎月 1 回定 期的に開催され、必要に応じ臨時に開催しております。取締役会は、経営に関する重要事項を決定するとともに、業 務執行を監督しております。 ( 取締役会の構成員の氏名等 ) 議長 : 取締役会長兼取締役会議長秋田正紀 構成員 : 代表取締役社長執行役員古屋毅彦、取締役常務執行役員横関直樹 取締役常務執行役員森田一則、取締役上席執行...
四半期報告書－第155期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31)
2023/07/14 【8237】株式会社松屋、四半期報告書
四半期報告書－第155期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31)
引用：会社松屋 (E03017) 四半期報告書 また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 この一環として2022 年 5 月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさ らなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の3 分の1 以上を独立社外取締役 )で構 成することにより、経営に対する監督機能のさらなる強化を図っております。また、取締役の指名や報酬について は、指名・報酬委員会...
組織改定並びに代表取締役等の業務委嘱の変更および人事異動等に関するお知らせ
2023/02/20 【8237】株式会社松屋、その他のIR
組織改定並びに代表取締役等の業務委嘱の変更および人事異動等に関するお知らせ
引用：取締役 秋田正紀 古屋毅彦 横関直樹 森田一則 川合晶子 根津嘉澄 社外取締役柏木斉 明治安田生命保険 ( 相 ) 社外取締役 営業本部長 社長補佐、経営企画室長、環境マネジメント部担当 ㈱スキャンデックス代表取締役社長 経営企画部・事業戦略部・グループ政策部・ 総務部・人事部・サステナビリティ委員会担当、 経理部管掌 構造改革推進委員会担当 東武鉄道 ㈱ 代表取締役社長社長執行役員 富国生命保険 ( 相 ) 社外監査役 ㈱アシックス社外取締役 ㈱TBSホールディングス社外取締役 キユーピー㈱ 社外...
四半期報告書－第154期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30)
2023/01/13 【8237】株式会社松屋、四半期報告書
四半期報告書－第154期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30)
引用：ます。 この一環として2022 年 5 月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさ らなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の3 分の1 以上を独立社外取締役 )で構 成することにより、経営に対する監督機能のさらなる強化を図ってまいります。また、取締役の指名や報酬について は、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当該委員会の委員長を独立社外取締役とし( 従来は代表取締役社 長執行役員 )、その構成メンバーの過半数を独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【8237】株式会社松屋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、コンプライアンス、危機管理、内部統制、IR 等の充実 に努めております。 (ⅲ)(ⅳ) 役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております。本委員会は、委員長を独立社外取締 役とし、代表取締役と社外取締役により構成され、その構成メンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、経営の客観性と合理性を高め、企 業価値の最大化を図ることを目的としております。本委員会では、多様性や必要なスキルの観点を踏まえた取締役の選任候補者案や役員人事案 ( 後継者計画を含む)の適正...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2022/04/14 【8237】株式会社松屋、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：役職名備考 石戸奈 々 子社外取締役 慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 一般社団法人超教育協会理事長 iU 情報経営イノベーション専門大学 BLab 所長 ㈱CANVAS 代表取締役社長 ㈱デジタルえほん代表取締役社長 Ⅱ. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2022 年 5 月 26 日開催予定の第 153 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 秋田正紀代表取締役社長執行役員同左 古屋毅彦代表取締役専務...
有価証券報告書－第153期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【8237】株式会社松屋、有価証券報告書
有価証券報告書－第153期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的と しております。当社のコーポレート・ガバナンスに係る主要な機関は以下の通りです。 ⅰ. 取締役・取締役会 当社における取締役は13 名であり、7 名が社外取締役であります(2022 年 5 月 27 日現在 )。取締役会は、毎月 1 回定 期的に開催され、必要に応じ臨時に開催しております。取締役会は、経営に関する重要事項を決定するとともに、業 務執行を監督しております。 ( 取締役会の構成員の氏名等 ) 議長...
四半期報告書－第154期第2四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日)
2022/10/14 【8237】株式会社松屋、四半期報告書
四半期報告書－第154期第2四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日)
引用：会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさ らなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の3 分の1 以上を独立社外取締役 )で構 成することにより、経営に対する監督機能のさらなる強化を図ってまいります。また、取締役の指名や報酬について は、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当該委員会の委員長を独立社外取締役とし( 従来は代表取締役社 長執行役員 )、その構成メンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、客観性、公正性を高めてまいり...
組織改定並びに代表取締役等の業務委嘱の変更および人事異動等に関するお知らせ
2022/02/21 【8237】株式会社松屋、その他のIR
組織改定並びに代表取締役等の業務委嘱の変更および人事異動等に関するお知らせ
引用：一覧 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況等 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 上席執行役員 社外取締役 秋田正紀 古屋毅彦 横関直樹 森田一則 川合晶子 根津嘉澄 社外取締役柏木斉 ㈱ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険 ( 相 ) 社外取締役 社長補佐、経営企画室長、経理部管掌、 環境マネジメント部担当 営業本部長 ㈱スキャンデックス代表取締役社長 経営企画部・デジタル化推進部・総務部担当 人事部・構造改革...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入（更新）に係る 基本方針の株主総会への付議について
2022/04/14 【8237】株式会社松屋、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入（更新）に係る 基本方針の株主総会への付議について
引用： 日開催の当社取締役会におい て、本定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを 決議いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさらなる迅速化を目的と しており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の 3 分の 1 以上を独立社外取締 役 )で構成することにより、経営に対する監視機能のさらなる強化を図ってまいりま す。また、取締役の指名や報酬については、指名・報酬委員会により審議しておりま すが、当該委員会の委員長を独立社外取締役とし( 従来は代表取締役社長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【8237】株式会社松屋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と位置づけ、コンプライアンス、危機管理、内部統制、IR 等の充実 に努めております。 (3)(4) 役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として、2006 年 3 月に「 指名・報酬委員会 」を設置いたしました。本委員会は、経営の 客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。代表取締役と社外取締役により構成され、取締役の選任候補者案 や役員人事案 ( 経営陣幹部の選解任を含む)の適正性や役員報酬の基本方針に則った報酬制度・報酬構成であるかについて審議しており...
四半期報告書－第154期第1四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日)
2022/07/14 【8237】株式会社松屋、四半期報告書
四半期報告書－第154期第1四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日)
引用： 月に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。経営の透明性の一層の向上と意思決定のさ らなる迅速化を目的としており、取締役会の過半数を社外取締役 ( 取締役会の3 分の1 以上を独立社外取締役 )で構 成することにより、経営に対する監督機能のさらなる強化を図ってまいります。また、取締役の指名や報酬について は、指名・報酬委員会により審議しておりますが、当該委員会の委員長を独立社外取締役とし( 従来は代表取締役社 長執行役員 )、その構成メンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、客観性、公正性...
定款一部変更に関するお知らせ
2022/04/14 【8237】株式会社松屋、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用： 締役又は社外監査役をもって構成 する。 3 前項の規定にかかわらず、取締役 会は、社外取締役及び社外監査役 の同意を得て、社外有識者を特別 ( 剰余金の配当等の決定機関 ) 第 45 条 ( 現行どおり) ( 剰余金の配当の基準日 ) 第 46 条 ( 現行どおり) ( 期末配当金等の除斥期間 ) 第 47 条 ( 現行どおり) 第 8 章買収防衛策 ( 株主総会決議事項 ) 第 48 条 ( 現行どおり) ( 特別委員会 ) 第 49 条 ( 現行どおり) 2 特別委員会は 3 名以上...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2022/04/14 【8237】株式会社松屋、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う定款変更および役員人事につきましては、本日付の「 定款一部変更 に関するお知らせ」および「 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知ら せ」にて別途開示しております。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥 当性の監査・監督を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステーク ホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築を目指し...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【8237】株式会社松屋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業としての社会的責任を果たすことはもとより、企業価値の継 続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化を経営上の重要課題と位置づけ、コンプライアンス、危機管理、内部統制、IR 等の充 実に努めております。 (3)(4) 役員人事および役員報酬制度に関する取締役会の諮問機関として、2006 年 3 月に「 指名・報酬委員会 」を設置いたしました。本委員会は、経営の 客観性と合理性を高め、企業価値の最大化を図ることを目的としております。代表取締役と社外取締役により構成され、取締役の選任候補...
四半期報告書－第153期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日)
2022/01/14 【8237】株式会社松屋、四半期報告書
四半期報告書－第153期第3四半期(令和3年9月1日－令和3年11月30日)
引用：は、上記の諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。 また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役 3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )・社外監査役 3 名 (うち独立社外監査役 3 名 )を選任し、経営に対する監視機能の強化を図っております。取締 役の指名や報酬については、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会において、審議...
第153期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ
2022/05/30 【8237】株式会社松屋、その他のIR
第153期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ
引用：す るものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 360 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 60 百万円以内 )とするものであります。取締役 の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まないものとしま す。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 84 百万円以内とするものでありま す。 第 6 号議案当社株式の大量取得行為に関する対応策...
取締役の異動に関するお知らせ
2021/04/14 【8237】株式会社松屋、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： 取締役および監査役 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況等 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 上席執行役員 社外取締役 秋田正紀 古屋毅彦 横関直樹 森田一則 川合晶子 根津嘉澄 ㈱ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険 ( 相 ) 社外取締役 経営企画室長、経理部管掌、 環境マネジメント部担当 営業本部長 ㈱スキャンデックス代表取締役社長 社長付、経営企画部・デジタル化推進部・ 総務部担当 人事部・構造改革推進委員...
臨時報告書
2022/05/30 【8237】株式会社松屋、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 真山伸一、降簱洋平、古屋勝正、中村隆夫を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 360 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 60 百万円以内 )とするものであります。取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人部分の給与 は含まないものとします。 第 5 号...
第152期定時株主総会招集ご通知
2021/04/30 【8237】株式会社松屋、株主総会招集通知
第152期定時株主総会招集ご通知
引用：および監査役 (2021 年 2 月 28 日現在 ) 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況等 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 副社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 上席執行役員 社外取締役 秋田正紀 帯刀保憲 古屋毅彦 横関直樹 川合晶子 根津嘉澄 社外取締役柏木斉 株式会社ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険相互会社社外取締役 管理部門統括、経営企画室長 株式会社アターブル松屋ホールディングス代表 取締役社長 グループ政策部・事業戦略部・経理部担当...
組織改定並びに代表取締役等の異動および人事異動に関するお知らせ
2021/02/15 【8237】株式会社松屋、その他のIR
組織改定並びに代表取締役等の異動および人事異動に関するお知らせ
引用： 月 1 日 *なお、役員・執行役員の体制については、別紙 ( 参考 )をご覧下さい。 以上 5別紙 ( 参考 ) 2021 年 3 月 1 日付役員・執行役員一覧 取締役および監査役 会社における地位氏名担当および重要な兼職の状況等 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 上席執行役員 取締役 執行役員 社外取締役 秋田正紀 古屋毅彦 横関直樹 川合晶子 帯刀保憲 根津嘉澄 ㈱ギンザコア代表取締役会長 明治安田生命保険 ( 相 ) 社外取締役 経営企画...
有価証券報告書－第152期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【8237】株式会社松屋、有価証券報告書
有価証券報告書－第152期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：統制、IR 等の充実に努めておりま す。 20/86当社のコーポレート・ガバナンス体制 EDINET 提出書類 株式会社松屋 (E03017) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役、監査役を中心として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めて おります。 ⅰ. 取締役・取締役会 当社における取締役は8 名であり、3 名が社外取締役であります(2021 年 5 月 28 日現在 )。また、取締役の事業...
四半期報告書－第153期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日)
2021/10/15 【8237】株式会社松屋、四半期報告書
四半期報告書－第153期第2四半期(令和3年6月1日－令和3年8月31日)
引用：の㈱シービーケーにおきましては、デザイン力・クリエイティブ力の強化を図 り、外部売上の拡大に努めてまいります。 当社は、上記の諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。 また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役 3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )・社外監査役 3 名 (うち独立社外監査役 3 名 )を選任し、経営に対する監視機能...
四半期報告書－第153期第1四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日)
2021/07/14 【8237】株式会社松屋、四半期報告書
四半期報告書－第153期第1四半期(令和3年3月1日－令和3年5月31日)
引用：し、利益の最大化を図ってまいります。 また、ビル総合サービス及び広告業の㈱シービーケーにおきましては、デザイン力・クリエイティブ力の強化を図 り、外部売上の拡大に努めてまいります。 当社は、上記の諸施策に取り組むことで当社の企業価値・株主共同の利益向上を図ってまいります。 また、当社は、企業価値の継続的な向上の実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 この一環として従来から社外取締役・社外監査役を選任しており、現在も社外取締役 3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )・社外監査...
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