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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(5.894秒)
独立役員届出書
2024/05/01 【8244】株式会社近鉄百貨店、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社近鉄百貨店 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/1 独立役員届出書 株式会社近鉄百貨店コード 8244 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/23 独立役員届出書の 提出理由 向井氏および吉川氏の選任の理由が一部変更になっているため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 向井利明社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 吉川一三社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 3 廣瀬恭子社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/05 【8244】株式会社近鉄百貨店、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を決定しております。 (iv) 当社は、経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、取締役会全体としてのバランスおよび多様性を確保しつつ、当社 の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資することを基本としております。 そのうえで、経営陣幹部 ( 代表取締役 )の選解任に当たっては、取締役会長および社長執行役員ならびに独立社外取締役および独立社外監査 役で構成され、取締役会の諮問機関として設置した「 指名・報酬委員会 」において事前に検討することとしております。 「 指名・報酬委員会...
有価証券報告書－第129期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【8244】株式会社近鉄百貨店、有価証券報告書
有価証券報告書－第129期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：の機関として、会社法に定める株主総会、取締 役、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。 また、当社は執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行 役員の役割を区分するとともに、常勤の取締役、監査役、執行役員等で構成される常務役員会議等の会議体 を設置し、迅速で効率性の高い企業経営に努めております。 (a) 取締役会 取締役は9 名ですが、うち3 名は社外取締役であり、取締役会の監督機能の強化を図っております。取締 役会は、議長を取締役社長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/15 【8244】株式会社近鉄百貨店、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を選任するととも に、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する監督機能を強化するため、社外の企業経営者、学識経験者、法曹関係者等、豊富な経験と見 識を有する者から独立社外取締役を選任することとしております。 現在選任している独立社外取締役 3 名は他社での経営経験を有しており、うち1 名は女性であります。 取締役会の員数については、当社の定款で定められた員数の範囲内で、事業規模・経営課題等を総合的に勘案し、適切な規模を決定すること としております。取締役会全体としての実効性に関する分析・評価は定期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【8244】株式会社近鉄百貨店、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と連動する業績連動報酬としておりますが、自社株報酬については導入しておりません。 報酬体系のあり方については、今後の検討課題として認識しております。 〈 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 〉 〈 補充原則 4-8-3〉 当社は支配株主を有しておりますが、現状では取締役会において独立社外取締役を3 分の1 以上選任していないため、早急に独立社外取締役 の増員等を図ることを検討しております。 〈 補充原則 4-11-1〉 当社の取締役会は、経営の意思決定・監督機能を適切に果たすため、多様な経験...
役員の異動に関するお知らせ
2022/04/12 【8244】株式会社近鉄百貨店、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：. 新任取締役候補者 廣瀬恭子 ( 株式会社広瀬製作所代表取締役社長 ) ※ 廣瀬恭子氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件 を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 ・新任取締役候補者の略歴等 廣瀬恭子 (ひろせきょうこ) 生年月日 1959 年 3 月 27 日 略歴 1982 年 3 月株式会社広瀬製作所入社 1983 年 3 月同社取締役 2001 年 12 月同社代表取締役社長 ( 現在 ) 2020 年 11 月大阪商工...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【8244】株式会社近鉄百貨店、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をご参照ください。 監査役報酬については、監査役の協議により報酬額を決定しております。 (iv) 当社は、経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、取締役会全体としてのバランスおよび多様性を確保しつつ、当社 の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資することを基本としております。 そのうえで、経営陣幹部 ( 代表取締役 )の選解任に当たっては、取締役会長および社長執行役員ならびに独立社外取締役および独立社外監査 役で構成され、取締役会の諮問機関として設置した「 指名・報酬委員会...
有価証券報告書－第128期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【8244】株式会社近鉄百貨店、有価証券報告書
有価証券報告書－第128期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：される常務役員会議等の会議体 を設置し、迅速で効率性の高い企業経営に努めております。 (a) 取締役会 取締役は9 名ですが、うち3 名は社外取締役であり、取締役会の監督機能の強化を図っております。取締 役会は、議長を取締役会長が務め、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 し、取締役会規程に定める付議事項を決議・報告しております。 ( 構成員の氏名 ) 代表取締役取締役会長髙松啓二 < 議長 >、代表取締役社長執行役員秋田拓士、取締役専務執行役員 尾原謙治、同吉田茂、取締役...
第127期定時株主総会招集ご通知
2021/04/30 【8244】株式会社近鉄百貨店、株主総会招集通知
第127期定時株主総会招集ご通知
引用：再任社外独立 三 取締役再任社外独立 てつ 徹 常務執行役員新任 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 4候補者番号氏名生年月日 1 たかまつ 髙松 けい じ 啓二 1948 年 1 月 18 日生 ◆ 略歴および地位 1973 年 4 月近畿日本鉄道株式会社 ( 現近鉄グループホールディングス株式会社 ) 入社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/05 【8244】株式会社近鉄百貨店、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な議論により取締役会を活性化させるとともに、適 切なリスクテイクを支える環境のもと、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、その役割・責務を適切に果たしてまいります。 (iii) 当社は、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において、取締役報酬および監査役報酬を決定しております。 取締役報酬の決定に当たっては、取締役会長および社長執行役員ならびに独立社外取締役および独立社外監査役で構成され、取締役会の諮 問機関として設置した「 指名・報酬委員会 」において、精査するほか、業績連動...
独立役員届出書
2020/05/01 【8244】株式会社近鉄百貨店、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 吉川一三社外取締役 ○ ○ 有 3 長田宏社外監査役 4 井上圭吾社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 3 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 向井利明氏は、関西電力株式会社の顧問であります。同氏は経済人として豊富な経営経 験と高い見識を有し、当社グループから独立した立場で当社グループ経営への助言...
有価証券報告書－第127期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/31 【8244】株式会社近鉄百貨店、有価証券報告書
有価証券報告書－第127期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用： 取締役は10 名ですが、うち2 名は社外取締役であり、取締役会の監督機能の強化を図っております。取締 役会は、議長を取締役会長が務め、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 し、取締役会規程に定める付議事項を決議・報告しております。 ( 構成員の氏名 ) 代表取締役取締役会長髙松啓二 < 議長 >、代表取締役社長執行役員秋田拓士、取締役専務執行役員 尾原謙治、同吉田茂、取締役常務執行役員大原康敬、同中川勝博、同八木徹、取締役小林哲也、 取締役 ( 社外 ) 向井利明、同...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/05 【8244】株式会社近鉄百貨店、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な成長と中長期的な企業価値の向上のために、その役割・責務を適切に果たしてまいります。 (iii) 当社は、株主総会において承認された報酬総額の範囲内において、取締役報酬および監査役報酬を決定しております。 取締役報酬の決定に当たっては、取締役会長および社長執行役員ならびに独立社外取締役および独立社外監査役で構成され、取締役会の諮 問機関として設置した「 指名・報酬委員会 」において、精査するほか、業績連動報酬の額について確認することとしております。 監査役報酬については、監査役の協議により報酬額...
第126期定時株主総会招集ご通知
2020/04/28 【8244】株式会社近鉄百貨店、株主総会招集通知
第126期定時株主総会招集ご通知
引用：てる 良 とし 俊 照 取締役常務執行役員再任 お やすのり 康 雄 取締役常務執行役員再任 敬 取締役常務執行役員再任 かつひろ 勝 てつ 哲 博 取締役常務執行役員再任 や としあき 利 いちぞう 一 也 取締役再任 明 取締役再任社外独立 三 取締役再任社外独立 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立東京証券取引所の定めに基づく独立役員 6候補者番号氏名生年月日...
有価証券報告書－第126期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/22 【8244】株式会社近鉄百貨店、有価証券報告書
有価証券報告書－第126期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：株主総会、取締 役、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。 また、当社は執行役員制度を採用し、経営の意思決定・監督機能を担う取締役と業務執行機能を担う執行 役員の役割を区分するとともに、常勤の取締役、監査役、執行役員等で構成される常務役員会議等の会議体 を設置し、迅速で効率性の高い企業経営に努めております。 (a) 取締役会 取締役は11 名ですが、うち2 名は社外取締役であり、取締役会の監督機能の強化を図っております。取締 役会は、議長を取締役会長が務め、原則として毎月 1...
有価証券報告書－第125期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/24 【8244】株式会社近鉄百貨店、有価証券報告書
有価証券報告書－第125期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用： 月 23 日開催の定時株主総会終結の時から2020 年 5 月開催予定の定時株主総会終結 の時までであります。 2. 任期 (※2)は、2016 年 5 月 30 日開催の定時株主総会終結の時から2020 年 5 月開催予定の定時株主総会終結 の時までであります。 3. 取締役向井利明氏及び同吉川一三氏は、社外取締役であります。 4. 監査役長田宏氏及び同井上圭吾氏は、社外監査役であります。 24/875. 当社は、社外監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第 329 条第...
  
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