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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(6.961秒)
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
2024/04/10 【8166】株式会社タカキュー、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ
引用： 総会での承認を前提として「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」への移行、及び執行 役員制度の導入を決定しております。 監査等委員会設置会社移行後の役員等人事につきまして、下記のとおり決定いたしましたのでお知 らせいたします。 記 1. 役員の異動 (2024 年 5 月 30 日付 ) (1) 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く) 役職名 氏名 代表取締役大森尚昭 ( 再任 ) 取締役林宏夫 ( 再任 ) (2) 監査等委員である取締役候補者 役職名 氏名 社外取締役...
臨時株主総会の追加付議議案の決定および役員の異動に関するお知らせ
2024/02/20 【8166】株式会社タカキュー、株主異動
臨時株主総会の追加付議議案の決定および役員の異動に関するお知らせ
引用： されることを条件とします。 1(1) 取締役候補者の氏名および略歴 氏名 ( 生年月日 ) 古川徳厚 (1981 年 5 月 1 日 ) 略歴 2007 年 4 月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入 社 2010 年 7 月アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合 ( 現株式 会社アドバンテッジパートナーズ) 入社 2014 年 12 月株式会社ピクセラ社外取締役 2018 年 1 月アドバンテッジアドバイザーズ株式会社出向取締役 2019 年 6 月株式会社 Eストアー社外取締役...
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
2024/04/10 【8166】株式会社タカキュー、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用：の報酬、賞与その他の職務執行の対 価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以 下、「 報酬等 」という。)は、監査等委員である 取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主 総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 30 条 ( 新設 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に より、社外取締役との間に会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結す ることができる。ただし、当該契約に基づく責 任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額...
臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ
2024/03/25 【8166】株式会社タカキュー、その他のIR
臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ
引用：されました。 第 2 号議案第三者割当によるA 種種類株式、B 種種類株式及び新株予約権発行の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 3 号議案取締役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 なお、第 3 号議案につきましては、A 種種類株式及び新株予約権が発行されることを条件として、 古川徳厚氏が社外取締役に選任され、2024 年 5 月 23 日に就任の予定です。 以上...
定款 2024/03/25
2024/03/25 【8166】株式会社タカキュー、定款
定款 2024/03/25
引用：のほか、取締役会において定める取 締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当 該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/12 【8166】株式会社タカキュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：観点から、取締役・監査役の指名・報酬等の重要な項目については、社内取締役と社外取締役で構成する任 意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのイ ンセンティブ付与に関する施策については引き続き検討してまいります。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社では、独立社外取締役を1 名選任しており、独立した中立の立場から、取締役会において付議される決議事項及び報告事項を事前に検討したうえで、積極的に意見...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/31 【8166】株式会社タカキュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：観点から、取締役・監査役の指名・報酬等の重要な項目については、社内取締役と社外取締役で構成する任 意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのイ ンセンティブ付与に関する施策については引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1( 取締役会機能発揮と多様性の確保 )】 当社の取締役会の構成人員は6 名 (うち独立社外取締役 1 名 )で、知識・経験・能力に優れたメンバーでバランス良く構成されており、独立...
有価証券報告書－第74期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【8166】株式会社タカキュー、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(2022/03/01－2023/02/28)
引用： 年と定め、経営環境への機動的な対応や経営責任の明確化等を図っております。更 に、取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスの透明化ならびに客観化に向けては、指名・報酬諮問委 員会の設置など、一層のコーポレートガバナンス体制の強化に努めております。 取締役会は社内取締役 5 名 ( 大森尚昭、林宏夫、小泉勝裕、矢巻眞、岡村文彦 ) 及び社外取締役 1 名 ( 西田宜 正 )で構成され、議長は代表取締役社長である大森尚昭であります。毎月 1 回の定例開催に加え、必要に応じて 臨時に開催し、経営...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/12 【8166】株式会社タカキュー、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：であります。 記 1. 役員の異動 (1) 新監査役候補 (2023 年 5 月 26 日付 ) 氏名 新役職名 岸本雄介 社外監査役 (2) 新補欠監査役候補 (2023 年 5 月 26 日付 ) 氏名 新役職名 西村俊輝 補欠社外監査役 (3) 退任予定 (2023 年 5 月 26 日付 ) 氏名 現役職名 村上竹司 社外取締役 寺西昭 社外監査役 川原仁志 社外監査役2. 新任監査役の略歴 氏名 略歴 岸本雄介 2009 年 12 月弁護士登録 ( 第一東京弁護士会 ) (1983 年 1 月 18...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/31 【8166】株式会社タカキュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、客観性・透明性を高める観点から、取締役・監査役の指名・報酬等の重要な項目については、社外取締役が過半数を構成する任意の 諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのインセ ンティブ付与に関する施策については引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1( 取締役会機能発揮と多様性の確保 )】 当社の取締役会の構成人員は7 名 (うち独立社外取締役 1 名 )で、知識・経験・能力に優れたメンバーでバランス良く構成...
支配株主等に関する事項について
2022/05/31 【8166】株式会社タカキュー、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：会社の持分法適用関連会 社であります。また同社から1 名が社外取締役、1 名が社外監査役に就任しており、同社企業グループ が所有するショッピングセンターに出店しております。 役員の兼務状況 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 (2022 年 5 月 27 日現在 ) 社外取締役 村上竹司イオン株式会社 サービス・専門店担当付 アパレル業界における豊富な 知識と実績を有しており、当該 知見を活かして専門的な観点 から職務を遂行することが期 待できる人物と判断したため。 社外監査役川原仁志...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【8166】株式会社タカキュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により取締役社長が決定しております。 当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役・監査役の指名・報酬等の重要な項目については、独立社外取締役が過半数を構成する任 意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのイ ンセンティブ付与に関する施策については引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1( 取締役会機能発揮と多様性の確保 )】当社の取締役会の構成人員は8 名 (うち独立社外取締役 2 名 )で、知識・経験...
有価証券報告書－第73期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【8166】株式会社タカキュー、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：の監督及び監査を行っております。また 定款にて取締役の任期を1 年と定め、経営環境への機動的な対応や経営責任の明確化等を図っております。更 に、取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスの透明化ならびに客観化に向けては、指名・報酬諮問委 員会の設置など、一層のコーポレートガバナンス体制の強化に努めております。 取締役会は社内取締役 5 名 ( 大森尚昭、林宏夫、小泉勝裕、矢巻眞、岡村文彦 ) 及び社外取締役 2 名 ( 西田宜 正、村上竹司 )で構成され、議長は代表取締役社長である大森尚昭...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【8166】株式会社タカキュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により取締役全員の報酬総額の最高限度額を決定し、個 々の取締役の報酬額は取締役の個人別の報酬 等の内容についての決定方針に基づき取締役会の授権により取締役社長が決定しております。 当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役・監査役の指名・報酬等の重要な項目については、独立社外取締役が過半数を構成する任 意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのイ ンセンティブ付与に関する施策については引き続き検討してまいり...
取締役の異動に関するお知らせ
2022/04/13 【8166】株式会社タカキュー、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：取締役 ( 現任 ) 2022 年 3 月イオン( 株 )サービス・専門店担当付 ( 現任 ) <ご参考 > 取締役新体制 ( 第 73 回定時株主総会後 ) 取締役 (7 名 ) 代表取締役社長兼営業本部長大森尚昭 常務取締役管理本部長林宏夫 取締役財務経理部長 小泉勝裕 取締役経営企画部長 矢巻眞 取締役店舗開発部長 岡村文彦 取締役西田宜正 ( 社外 ) 取締役村上竹司 ( 社外 ) 監査役 (4 名 ) 常勤監査役 小椋徳久 監査役寺西昭 ( 社外 ) 監査役大井順三 ( 社外 ) 監査役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/30 【8166】株式会社タカキュー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 28 日現在 ) 氏名会社における地位担当及び重要な兼職の状況 大森尚昭 取締役社長 ( 代表取締役 ) 商品本部長 吉竹英典専務取締役営業本部長 林宏夫常務取締役管理本部長 小泉勝裕取締役財務部長 矢巻眞取締役経営企画部長 岡村文彦取締役店舗開発部長 西田宜正取締役アップルインターナショナル株式会社社外取締役 稲田将人取締役 小椋徳久常勤監査役 寺西昭監査役 大井順三監査役 株式会社 RE-EngineeringPartners 代表取締役、 株式会社ペッパーフードサービス社外取締役 コモンズ...
独立役員届出書
2021/05/06 【8166】株式会社タカキュー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/6 独立役員届出書 株式会社タカキューコード 8166 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 西田宜正社外取締役 ○ △ 有 2 稲田将人社外...
有価証券報告書－第72期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/21 【8166】株式会社タカキュー、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：の透明化ならびに客観化に向けては、指名・報酬諮問委 員会の設置など、一層のコーポレートガバナンス体制の強化に努めております。 取締役会は社内取締役 6 名 ( 大森尚昭、吉竹英典、林宏夫、小泉勝裕、矢巻眞、岡村文彦 ) 及び社外取締役 2 名 ( 西田宜正、稲田将人 )で構成され、議長は代表取締役社長である大森尚昭であります。毎月 1 回の定例開催 に加え、必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要な事項等の意思決定及び業務執行の監督を行っておりま す。また重要執行方針を協議する会議体として、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【8166】株式会社タカキュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：からの答申を受けて、取締役会の授権により取締役社長が決定しております。 当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役・監査役の指名・報酬等の重要な項目については、独立社外取締役が過半数を構成する任 意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのイ ンセンティブ付与に関する施策については引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4( 政策保有株式 )】 当社は、投資...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/01 【8166】株式会社タカキュー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：特命担当部長 西田宜正取締役 稲田将人取締役 小椋徳久常勤監査役 寺西昭監査役 大井順三監査役 株式会社オリエントコーポレーション特別顧問、 アップルインターナショナル株式会社社外取締役 株式会社 RE-EngineeringPartners 代表取締役、 株式会社ペッパーフードサービス社外取締役 コモンズ綜合法律事務所弁護士、 アルコニックス株式会社社外監査役、 株式会社フルッタフルッタ社外監査役 川原仁志監査役イオン株式会社事業推進部マネージャー ( 注 1) 取締役西田宜正氏、稲田将人氏...
独立役員届出書
2020/05/01 【8166】株式会社タカキュー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/1 独立役員届出書 株式会社タカキューコード 8166 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/22 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 西田宜正社外取締役 ○ △ 有 2 稲田将人社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/08 【8166】株式会社タカキュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：からの答申を受けて、取締役会の授権により取締役社長が決定しております。 当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役・監査役の指名・報酬等の重要な項目については、独立社外取締役が過半数を構成する任 意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのイ ンセンティブ付与に関する施策については引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4( 政策保有株式 )】 当社は、投資...
有価証券報告書
2020/05/25 【8166】株式会社タカキュー、有価証券報告書
有価証券報告書
引用：及び監査を行っております。また 定款にて取締役の任期を1 年と定め、経営環境への機動的な対応や経営責任の明確化等を図っております。更 に、取締役の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスの透明化ならびに客観化に向けては、指名・報酬諮問委 員会の設置など、一層のコーポレートガバナンス体制の強化に努めております。 取締役会は社内取締役 6 名 ( 大森尚昭、吉竹英典、林宏夫、小泉勝裕、矢巻眞、岡村文彦 ) 及び社外取締役 2 名 ( 西田宜正、稲田将人 )で構成され、議長は代表取締役社長である大森尚昭...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/31 【8166】株式会社タカキュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：からの答申を受けて、取締役会の授権により取締役社長が決定しております。 当社は、客観性・透明性を高める観点から、取締役・監査役の指名・報酬等の重要な項目については、独立社外取締役が過半数を構成する任 意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の答申を受けて決定する仕組みとしております。中長期にわたる継続的成長に向けた、取締役へのイ ンセンティブ付与に関する施策については引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4( 政策保有株式 )】 当社は、投資...
取締役の異動に関するお知らせ
2020/04/14 【8166】株式会社タカキュー、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： 2017 年 2 月店舗開発部長<ご参考 > 取締役新体制 ( 第 71 回定時株主総会後 ) 取締役 (8 名 ) 代表取締役社長 大森尚昭 専務取締役営商本部長 吉竹英典 常務取締役管理本部長林宏夫 取締役財務部長 小泉勝裕 取締役経営企画部長 矢巻眞 取締役店舗開発部長 岡村文彦 取締役西田宜正 ( 社外 ) 取締役稲田将人 ( 社外 ) 監査役 (4 名 ) 常勤監査役 小椋徳久 監査役寺西昭 ( 社外 ) 監査役大井順三 ( 社外 ) 監査役川原仁志 ( 社外 ) 以上...
有価証券報告書－第70期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/17 【8166】株式会社タカキュー、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用：株式会社みずほ 銀行 ) 入行 平成 14 年 4 月株式会社みずほ銀行常務執行役員 平成 17 年 6 月株式会社オリエントコーポレーション取締 役兼専務執行役員 平成 19 年 6 月同社代表取締役社長兼社長執行役員 平成 23 年 6 月同社代表取締役会長兼会長執行役員 平成 28 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 平成 28 年 6 月株式会社オリエントコーポレーション特別 顧問 ( 現任 ) 平成 29 年 3 月アップルインターナショナル株式会社社外 取締役 ( 現任 ) ( 注...
取締役の異動に関するお知らせ
2019/05/17 【8166】株式会社タカキュー、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：令和元年 5 月 17 日 各位 会社名株式会社タカキュー 代表者名代表取締役社長大森尚昭 (コード番号 8166: 東証第一部 ) 問合せ先常務取締役管理本部長林宏夫 (TEL:03-5248-4100) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、令和元年 5 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を決議いたしまし たので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 ( 令和元年 5 月 17 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 吉竹英典取締役商品副本部長社外取締役 以上...
  
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