開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　34件中 1-30件目(8.748秒)
第57回定時株主総会招集ご通知
2024/04/26 【8278】株式会社フジ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第57回定時株主総会招集ご通知
引用：執行役員 企画・開発担当 取締役上席執行役員 管理担当 女性再任社外独立社外取締役 女性再任社外独立社外取締役 男性再任社外独立社外取締役 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) ー 11 回 /11 回 (100%) 13 回 /14 回 ( 92%) 13 回 /14 回 ( 92%) 14 回 /14 回 (100%) ※2023 年度の取締役会への出席状況を記載しております。豊田洋介氏...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2023/10/11 【8278】株式会社フジ、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：を追加取得するための金銭を当社が追加信託することを決定しましたので、下記の とおりお知らせいたします。 なお、本制度の概要につきましては、2017 年 4 月 10 日付 「 役員退職慰労金制度の廃止および株式報 酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。 (※) 取締役等とは、当社取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く) 及び監査役 ( 非常勤監査役を 除く)、並びに一部の当社主要子会社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び監査役 ( 非常勤監査役を 除く)を指します。なお、一部の当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/19 【8278】株式会社フジ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たうえ、候補者を選定し取締役会に付議・承認するプロセスとなっています。今後は、より透明性・公平性の高い後継者の指名体 制を検討します。 【 補充原則 4-101. 任意の仕組みの活用 】 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置していませんが、経営幹部や取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたっては、 ジェンダーの多様性やスキルの観点も含め、独立社外取締役の関与・助言を得ることとしており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は 十分担保されているものと考えています。 【コーポレート...
取締役の異動に関するお知らせ
2023/05/18 【8278】株式会社フジ、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：推進部長 松川健嗣 兼 ) 広報・IR 部長 兼 ) 広報・IR 部長 常務取締役 経営企画・開発本部長 取締役 経営企画・開発本部長 豊田靖彦 12. 役員体制 (2023 年 5 月 18 日付 ) 代表取締役社長 代表取締役副社長 代表取締役副社長 常務取締役 常務取締役 尾 﨑 英雄 山口普 平尾健一 松川健嗣 豊田靖彦 取締役神尾啓治 ( 新任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 横山ぬい 渡瀬ひろみ 石橋三千男 監査役金野修 監査役西松正人 社外監査役 社外監査役 青木謙城 寄井...
有価証券報告書－第56期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/19 【8278】株式会社フジ、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：に関する基本的な考え方 当社は、経営の基本方針を実現し、透明性を高め、効率的かつ健全な企業経営を実施していくことを、最も重 要な課題のひとつとして位置づけています。 EDINET 提出書類 株式会社フジ(E03118) 有価証券報告書 2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況及び主要な設置機関について 当社は、企業統治の体制として監査役会設置会社を採用しています。 取締役会は、代表取締役社長を議長とし、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/19 【8278】株式会社フジ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たうえ、候補者を選定し取締役会に付議・承認するプロセスとなっています。今後は、より透明性・公平性の高い後継者の指名体 制を検討します。 【 補充原則 4-101. 任意の仕組みの活用 】 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置していませんが、経営幹部や取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたっては、ジ ェンダーの多様性やスキルの観点も含め、独立社外取締役の関与・助言を得ることとしており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十 分担保されているものと考えています。 【 原則 5-2...
株式会社フジの経営管理機構の変更および取締役の委嘱業務変更と人事異動に関するお知らせ
2023/01/26 【8278】株式会社フジ、その他のIR
株式会社フジの経営管理機構の変更および取締役の委嘱業務変更と人事異動に関するお知らせ
引用：、財務・経理部を設置します。 (3) 組織図 株式会社フジ 2023 年度組織図 株主総会 取締役会 監査役会 監査役 代表取締役 社外取締役 内部統制室 サステナビリティ推進室 管理本部経営企画・開発本部統合推進本部 人 事 総 務 部 財 務 経 理 部 店 舗 開 発 部 経 営 企 画 部 デ ジ タ ル 推 進 部 広 報 ・ I R 部 統 合 推 進 部2. 取締役の委嘱業務変更 (2023 年 3 月 1 日付 ) 【 新職 】 【 旧職 】 【 氏名 】 統合推進本部長 兼...
有価証券報告書－第55期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/20 【8278】株式会社フジ、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用： (うち社外取締役 3 名 )と監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成しています。取締役会は原則として月 1 回開催しており、経営理念等の確立、中期経営計画等を策定 し、具体的な経営戦略等について建設的な議論を行っています。また必要に応じて日 々 連携をとり、経営方針の 遂行状況のチェック、取締役の職務遂行の監督強化を図ります。 監査役会は、定款で定められた4 名の監査役 (うち社外監査役 2 名 )で組織され、議長については決議によって 監査役のなかから定めています。監査役会は原則として年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/06 【8278】株式会社フジ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していませんが、経営幹部や取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたっては、 ジェンダーの多様性やスキルの観点も含め、独立社外取締役の関与・助言を得ることとしており、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は 十分担保されているものと考えています。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、知識・経験・能力をバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で員数を構成しています。特に当社の顧客の多数が女性で あることも踏まえ、人格、見識、経営能力ともに優れ...
法定事前開示書類（株式交換）（マックスバリュ西日本株式会社）
2022/01/11 【8278】株式会社フジ、ファイリング情報
法定事前開示書類（株式交換）（マックスバリュ西日本株式会社）
引用：に資するとの結論に至ったた め、本株式交換比率により本株式交換を行うことが妥当であると判断いたしました。 MV 西日本は、下記 (3)「 公正性を担保するための措置 ( 利益相反を回避するため の措置を含む)」の3「MV 西日本における利害関係を有しない特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、イオン及び当社と利害関係を有していないMV 西日本の独 立社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定す る独立役員 ( 以下、「 独立役員 」といいます。)である桑山...
臨時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項
2022/01/08 【8278】株式会社フジ、株主総会招集通知
臨時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項
引用：から 2029 年 6 月 9 日まで 行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) ( 注 ) 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 : 15 個 目的となる株式数 :1,500 株 保有者数 : 1 人 新株予約権の数 : 8 個 目的となる株式数 : 800 株 保有者数 : 1 人 新株予約権の数 : 8 個 目的となる株式数 : 800 株 保有者数 : 1 人 第 8 回新株予約権第 9 回新株予約権第 10 回新株予約権 発行決議日 2015 年 4 月 9 日 2016 年...
2022年臨時株主総会招集通知
2022/01/07 【8278】株式会社フジ、株主総会招集通知
2022年臨時株主総会招集通知
引用： (6)「 公正性を担保するための措置 ( 利益相反を回避するた めの措置を含む)」の3「MV 西日本における利害関係を有しない特別委員会からの 答申書の取得 」に記載のとおり、イオン及び当社と利害関係を有していないMV 西日 本の独立社外取締役であり、かつ、東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の2 に規定する独立役員 ( 以下、「 独立役員 」という)である桑山斉氏及び渡瀬ひろみ氏、 並びにイオン及び当社と利害関係を有しないMV 西日本の社外監査役であり、かつ独 立役員である石橋三千男氏...
子会社における投資有価証券売却益（特別利益）の計上に関するお知らせ
2022/07/06 【8278】株式会社フジ、その他のIR
子会社における投資有価証券売却益（特別利益）の計上に関するお知らせ
引用：であると評価できる。 1 特別委員会への諮問及び関与 ア当社は、本件の是非について検討を行うにあたり、意思決定に慎重を期し、また、意思決 定過程の公正性を担保すること等を目的として、当委員会に、本件諮問事項を諮問した。 イ当委員会は、独立社外取締役である北福縫子、大塚ひろみ及び石橋三千男、並びに独 立社外監査役である寄井真二郎によって構成されており、いずれの委員も当該子会社及 びイオンとの間に何ら利害関係を有していない。また、各委員の報酬は本件の成否及び本 答申書における答申内容に拠らずに定められており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/20 【8278】株式会社フジ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や取締役の報酬については、独立社外 取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。 このため、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、知識・経験・能力をバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で員数を構成しております。特に当社の顧客の多数が女性 であることも踏まえ、人格、見識、経営能力ともに優れた女性役員の登用を進めております。また、実効性ある取締役...
取締役の異動に関するお知らせ
2021/04/12 【8278】株式会社フジ、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：. 新任社外取締役候補 柴田英二 (しばたえいじ) ※5 月 20 日開催予定の株主総会の決議を経て、当社取締役に就任予定。 なお、取締役候補の柴田英二氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の候補者です。 2. 退任取締役 藤田敏子 (ふじたとしこ) ※5 月 20 日開催予定の株主総会終結の時をもって、当社社外取締役を退任予定。 岡内祐一郎 (おかうちゆういちろう) ※5 月 20 日開催予定の株主総会終結の時をもって、当社社外取締役を退任予定。 13. 社外取締役候補者の選任 (1...
独立役員届出書
2021/04/21 【8278】株式会社フジ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社フジ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フジコード 8278 提出日 2021/4/21 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
独立役員届出書
2021/04/19 【8278】株式会社フジ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社フジ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フジコード 8278 提出日 2021/4/19 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/20 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社による株式交換契約締結、株式会社フジの会社分割による共同持株会社フジの設立に関するお知らせ
2021/12/06 【8278】株式会社フジ、その他のIR
株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社による株式交換契約締結、株式会社フジの会社分割による共同持株会社フジの設立に関するお知らせ
引用：フジの取締役の数は9 名、監査役の数は4 名とし、その役員構成は、次のとおり とすることを予定しております。 代表取締役社長尾 﨑 英雄 ( 現フジ代表取締役会長 ) 代表取締役副社長山口普 ( 現フジ代表取締役社長 ) 代表取締役副社長平尾健一 ( 現 MV 西日本代表取締役社長 ) 取締役松川健嗣 ( 現フジ代表取締役専務 ) 取締役豊田靖彦 ( 現イオン北海道取締役 ) 取締役伊渡村直樹 ( 現 MV 西日本取締役 ) 取締役 ( 社外 ) 横山ぬい ( 現フジ取締役 ( 社外 )) 取締役...
株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社の経営統合に関する基本合意書の締結についてのお知らせ
2021/09/01 【8278】株式会社フジ、その他のIR
株式会社フジとマックスバリュ西日本株式会社の経営統合に関する基本合意書の締結についてのお知らせ
引用： 1.7% 資本関係フジは、MV 西日本の発行済株式数 (52,541,954 株 ) の 7.61%に相当する 4,000,000 株を保有しております。 人的関係 MV 西日本においては、フジより 1 名が社外取締役に 就任しております。 取引関係該当事項はありません。 関連当事者へ の該当状況 (9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 3 該当事項はありません。 決算期 2019 年 2 月期 2020 年 2 月期 2021 年 2 月期 連結純資産 85,524 百...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/27 【8278】株式会社フジ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：企画開発事業本部本部長 1995 年 12 月同社取締役企画開発事業本部本部長 2004 年 6 月同社常務取締役 ( 現 ) 2015 年 5 月当社社外取締役 ( 現 ) 所有する 当社の株式の数 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割 マーケティングに関して豊富な知識と経験があり、専門的な識見を有していることから、当社の 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与することができると判断し、引き続き社外取締役 候補者としております。 同氏には、前述の高い専門知識を当社のマーケティング...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2021/10/04 【8278】株式会社フジ、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 10 月 4 日 会社名株式会社フジ 代表者名代表取締役社長山口普 コード番号 8278 東証第 1 部 問合せ先代表取締役専務 企画・開発本部長松川健嗣 (TEL 089-922-8112) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除きます。以下も 同様です。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除きます。以下も同様です。)( 以下総称して「 取締役等...
有価証券報告書－第54期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/21 【8278】株式会社フジ、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：としての順法性を高め、 取締役会の活性化と業務執行責任の明確化を図ることなどを目的として、執行役員制度を導入しています。 取締役会は、最高経営責任者を議長とし、取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成しています。取締役原則として月 1 回開催しており、経営理念等の確立、中期経営計画等を策定し、具 体的な経営戦略等について建設的な議論を行っています。また必要に応じて日 々 連携をとり、経営方針の遂行状 況のチェック、取締役の職務遂行の監督強化を図り...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/21 【8278】株式会社フジ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、独立社外 取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。 このため、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、知識・経験・能力をバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で員数を構成しております。特に当社の顧客の多数が女性 であることも踏まえ、人格、見識、経営能力ともに優れた女性役員の登用を進めており...
独立役員届出書
2020/04/14 【8278】株式会社フジ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社フジ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社フジコード 8278 提出日 2020/4/14 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
臨時報告書
2021/05/24 【8278】株式会社フジ、臨時報告書
臨時報告書
引用：の報酬総額を、取締役は月額 30 百万円 (うち社外取締役 3 百万円 ) 以内、監査役は 月額 4 百万円以内へ改定を行う。 2/3EDINET 提出書類 株式会社フジ(E03118) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成...
親会社の異動、主要株主の異動、定款の一部変更並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
2021/12/06 【8278】株式会社フジ、株主異動
親会社の異動、主要株主の異動、定款の一部変更並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：證券口 ) 1.41% イオン社員持株会 1.40% 資本関係イオンは当社株式 5,743,800 株 ( 所有割合 15.0%)を保 有しております。 人的関係イオンから1 名が当社の社外取締役に就任しておりま す。 取引関係該当事項はありません。 関連当事者へ の該当状況 イオンは、当社の主要株主であり、関連当事者に該当しま す。 3. 異動前後におけるイオンの所有する議決権の数及び議決権所有割合 議決権の数 ( 議決権所有割合 ) 属性 直接所有分合算対象分合計 異動前 57,438 個...
2021年定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項
2021/04/27 【8278】株式会社フジ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示事項
引用：ています。 ( 追加情報 ) 役員向け株式交付信託 当社は、2017 年 5 月 18 日開催の第 50 回定時株主総会決議に基づき、2017 年 7 月 10 日よ り、当社取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 及び監査役 ( 非常勤監査役を除 く。)( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。) を導入しています。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、 当社が各取締役等に付与するポイントの数に相当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/17 【8278】株式会社フジ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：していませんが、取締役候補の選任や取締役の報酬については、独立社外 取締役に対し説明を行い、適切な助言を得ております。 このため、これらに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は十分担保されているものと考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、知識・経験・能力をバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で員数を構成しております。特に当社の顧客の多数が女性 であることも踏まえ、人格、見識、経営能力ともに優れた女性役員の登用を進めており...
有価証券報告書－第53期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/22 【8278】株式会社フジ、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用： 11 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成しています。取締役原則として月 1 回開催しており、経営理念等の確立、中期経営計画等を策定し、具 体的な経営戦略等について建設的な議論を行っています。また必要に応じて日 々 連携をとり、経営方針の遂行状 況のチェック、取締役の職務遂行の監督強化を図ります。 執行役員会は、最高執行責任者を議長とし、取締役兼務社を含む22 名で構成しています。原則として月 2 回開 催し、取締役会の決議により委任された一定の業務...
臨時報告書
2021/12/06 【8278】株式会社フジ、臨時報告書
臨時報告書
引用：の資本関係、人的関係及び取引関係 当社は、MV 西日本の発行済株式数 (52,547,554 株 )の7.61%に相当す 資本関係 る4,000,000 株を保有しております。 MV 西日本は、当社の株式を1,040 株保有しております。 人的関係 取引関係 MV 西日本においては、当社より1 名が社外取締役に就任しておりま す。 該当事項はありません。 3/17EDINET 提出書類 株式会社フジ(E03118) 臨時報告書 (2) 本株式交換の目的 各社が事業展開する中国・四国地方は、豊富な自然...
開示情報 > 全文検索