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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(8.218秒)
役員等の異動に関するお知らせ
2024/04/22 【9974】株式会社ベルク、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用： 原島陽一郎 専務取締役コンプライアンス室長 兼財務経理部・業務サポート部・ サステナビリティ広報室管掌 兼法務担当 専務取締役ロジスティクス統括部長 兼グロサリー商品開発 MD 同左 同左 大杉佳弘常務取締役人事教育部長同左 上田寛治取締役開発統括部長同左 原田裕幸取締役システム改革部長同左 大作幹夫 ※ 取締役販売運営部長執行役員販売運営部長 久木邦彦社外取締役同左 松下香織社外取締役同左 井澤京子社外取締役同左 梅國智子社外取締役同左 齊藤修一社外取締役同左 大西千晶社外取締役同左 ※ 新任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/25 【9974】株式会社ベルク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、取締役退任後に累積ポイント数に相当する当社株式の交付及び当社株式の換価処分金相当 額の金銭を支給することとしております。ただし、社外取締役及び監査役は、月例固定報酬としての基本報酬のみとし、監査役の報酬は、株主総 会が決定する総額の限度内において、監査役の協議により決定することとしております。 (4) 取締役候補者の選任にあたっては、取締役会は、過半数の独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、当社の経営を適確、公正 かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有する者を選任...
有価証券報告書－第64期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【9974】株式会社ベルク、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：.01 ( 注 ) 役員報酬 BIP 信託口が保有する当社株式は上記自己株式に含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の第 63 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以 下同じ。)を対象とし、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増 大への貢献意識を高めることを目的とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入について承認をいただい...
四半期報告書－第65期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30)
2024/01/12 【9974】株式会社ベルク、四半期報告書
四半期報告書－第65期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30)
引用： ― ― EDINET 提出書類 株式会社ベルク(E03216) 四半期報告書 11/16【 注記事項 】 ( 追加情報 ) 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日 ) ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、中長期的な業績の向上と企業価値 増大への貢献意識を高めることを目的として、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【9974】株式会社ベルク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬は、金 銭報酬及び非金銭報酬により構成しております。金銭報酬は、月例固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての役員賞与により構成し、役 位、職務内容及び貢献度を勘案して決定しております。非金銭報酬は、取締役の退任後に支給する株式報酬とし、役位及び業績目標の達成度等 に応じて毎事業年度に一定のポイント数を付与し、取締役退任後に累積ポイント数に相当する当社株式の交付及び当社株式の換価処分金相当 額の金銭を支給することとしております。ただし、社外取締役及び監査役は、月例固定報酬としての基本報酬...
役員等の異動に関するお知らせ
2022/04/18 【9974】株式会社ベルク、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：取締役コンプライアンス室長 兼財務経理部・業務サポート部管掌 兼法務担当 専務取締役ロジスティクス統括部長 兼グロサリー商品開発 MD 常務取締役販売運営部長 兼チェッカー部長 同左 同左 同左 大杉佳弘常務取締役人事教育部長同左 上田寛治取締役開発統括部長同左 原田裕幸取締役システム改革部長同左 久木邦彦社外取締役同左 松下香織 ※ 社外取締役 ― 井澤京子 ※ 社外取締役 ― 梅國智子 ※ 社外取締役 ― 齊藤修一 ※ 社外取締役 ― 大西千晶 ※ 社外取締役 ― ※ 新任取締役候補者の略歴...
有価証券報告書－第63期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【9974】株式会社ベルク、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用： 0.01 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の第 63 期定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以 下同じ。)を対象とし、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値増 大への貢献意識を高めることを目的とした株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)の導入について承認をいただい ております。 1 本制度の概要 本制度は、2023 年 2 月 28 日で終了する事業...
四半期報告書－第65期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31)
2023/10/12 【9974】株式会社ベルク、四半期報告書
四半期報告書－第65期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31)
引用： 3 月 1 日至 2023 年 8 月 31 日 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、中長期的な業績の向上と企業価値増 大への貢献意識を高めることを目的として、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 制度及び譲渡制限付株式報酬 (Restricted Stock) 制度 と同様...
臨時報告書
2022/05/27 【9974】株式会社ベルク、臨時報告書
臨時報告書
引用：、上田寛治、原田裕幸、久木 邦彦、松下香織、井澤京子、梅國智子、齊藤修一及び大西千晶を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として町田知啓を選任するものであります。 第 5 号議案取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 役員退職慰労金制度の廃止に伴い、退職慰労金制度廃止の時まで取締役 ( 社外取締役を除く。)である8 名 に対し、それぞれの取締役就任時から本総会終結時までの在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基 準に従い、総額 250...
四半期報告書－第65期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31)
2023/07/12 【9974】株式会社ベルク、四半期報告書
四半期報告書－第65期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31)
引用： 四半期包括利益 2,086 3,005 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 2,086 3,005 非支配株主に係る四半期包括利益 ― ― EDINET 提出書類 株式会社ベルク(E03216) 四半期報告書 11/16【 注記事項 】 EDINET 提出書類 株式会社ベルク(E03216) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【9974】株式会社ベルク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。今後、中核人材の多様性の確保に関する考え方、測定可能な目標及びその状況の開示に向けた検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、経営陣幹部及び取締役の指名・報酬等に係る任意の委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役を3 分の1 以上選任し、指名・ 報酬委員会の設置に向けた検討を進めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 (1) 基本的な考え方 当社は、株式の政策保有を行わ...
役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/04/18 【9974】株式会社ベルク、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」といいます。)の導入を決議いたしました。 これにより、当社は、役員退職慰労金制度の廃止及び本制度の導入に関する議案について、2022 年 5 月 26 日開催予定の第 63 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記の通 りお知らせいたします。 記 1. 退職慰労金制度の廃止及び本制度の導入目的等 (1) 当社は、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止するとともに、取締役 ( 社外取締役 及び国内非居住者を除く。以下同じ。)を対象に、中長期的な業績...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【9974】株式会社ベルク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスは最も重要な経営課 題のひとつと位置付け、取り組みの強化と徹底に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 独立社外取締役・独立社外監査役は、取締役会の独立性及び客観性を高めるため、特に重要な事項の検討に当たり適切な関与及び助言を行っ ております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 (1) 基本的な考え方 当社は、株式の政策保有を行わ...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/28 【9974】株式会社ベルク、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 男性 うえ だ 上田 はら だ 原田 かん じ 寛治 ひろ ゆき 裕幸 取締役開発統括部長 取締役システム改革部長 連 結 計 算 書 類 9 10 再任 社外 再任 社外 女性 独立役員 男性 独立役員 ふる かわ 古川 ひさ き 久木 とも こ 知子 くに ひこ 邦彦 社外取締役 社外取締役 計 算 書 類 監 査 報 告 書 8候補者番号 1 はら 原 しま 島 たもつ 保 再任 男性 生年月日 1957 年 7 月 3 日生所有する当社株式の数 499,020 株 略歴、地位、担当...
役員等の異動に関するお知らせ
2021/04/19 【9974】株式会社ベルク、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用： MD 常務取締役販売運営部長 兼チェッカー部長 専務取締役コンプライアンス室長 兼業務サポート部管掌 兼法務担当 同左 同左 大杉佳弘常務取締役人事教育部長同左 上田寛治取締役開発統括部長同左 原田裕幸取締役システム改革部長同左 古川知子社外取締役同左 久木邦彦社外取締役同左 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職名 渡辺修司 取締役 2. 執行役員人事 (2021 年 5 月 16 日付 ) 氏名新役職名現役職名 坂本務 執行役員海産部長 兼 ( 株 )ホームデリカ常務取締役 同左 多賀谷真執行...
有価証券報告書－第62期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【9974】株式会社ベルク、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：、常務取締役中村光宏、常務 取締役大杉佳弘、取締役上田寛治、取締役原田裕幸、社外取締役古川知子、社外取締役久木邦彦、常勤社外監査 役杉村茂、社外監査役德永眞澄、社外監査役野村文雄の取締役 10 名、監査役 3 名で構成されております。毎月 1 回開催する定例の取締役会のほか、必要に応じて適宜取締役会を開催しております。当事業年度は取締役会を15 回開催し、経営上重要な事項並びに法令及び定款で定められている事項について審議及び決議とともに、業務の 執行状況の監督を行いました。また、当社は執行役員制度...
四半期報告書－第64期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30)
2023/01/12 【9974】株式会社ベルク、四半期報告書
四半期報告書－第64期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30)
引用：開催の第 63 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以 下同じ。)を対象に、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、役員報酬 B IP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「 本制度 」という。)の導入を決議いたしました。 (1) 取引の概要 本制度は、欧米の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 制度及び譲渡制限付株式報酬 (Restricted Stock) 制 度と同様に、当社株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【9974】株式会社ベルク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスは最も重要な経営課 題のひとつと位置付け、取り組みの強化と徹底に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 3-1-2 合理的な範囲における英語での情報の開示・提供の推進 】 現時点においては、英語での情報の開示及び提供は行っておりませんが、今後の機関投資家及び海外投資家等の状況を勘案し、必要であると 判断した場合には、対応を行うことといたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 独立社外取締役・独立社外監査役は、取締役会...
独立役員届出書
2020/04/21 【9974】株式会社ベルク、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ベルク_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/4/21 独立役員届出書 株式会社ベルクコード 9974 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の 提出理由 現在独立役員として届けている村井正平氏及び前嶋修身氏が、2020 年 5 月 28 日 開催予定の第 61 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任するこ とに伴い、同日付で新たに久木邦彦氏が社外取締役、野村文雄氏が社外監査役 に就任するため。 2. 独立役員・社外役員...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/01 【9974】株式会社ベルク、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 新任 再任 社外 男性 女性 独立役員 はら だ 原田 ふる かわ 古川 ひろ ゆき 裕幸 とも こ 知子 執行役員青果部長 社外取締役 計 算 書 類 11 新任 社外 男性 独立役員 ひさ き 久木 くに ひこ 邦彦 ― 監 査 報 告 書 8候補者番号 1 はら 原 しま 島 たもつ 保 再任 男性 生年月日 1957 年 7 月 3 日生所有する当社株式の数 499,020 株 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 取締役候補者の 選任理由 1984 年 4 月当社入社 1995 年 2...
組織改正及び役員等の異動に関するお知らせ
2020/04/20 【9974】株式会社ベルク、その他のIR
組織改正及び役員等の異動に関するお知らせ
引用：開発本部長 兼店舗開発部長 原田裕幸 ※ 取締役システム改革部長執行役員青果部長 古川知子社外取締役同左 久木邦彦 ※ 社外取締役 ― ※ 新任取締役候補者の略歴は、以下のとおりであります。 氏名 ( 生年月日 ) はらだ 原田 ひろゆき 裕幸 (1975 年 9 月 6 日 ) ひさき 久木 くにひこ 邦彦 (1954 年 8 月 22 日 ) 1998 年 4 月 2012 年 3 月 2017 年 3 月 2017 年 5 月 1977 年 4 月 2000 年 2 月 2002 年 5 月...
四半期報告書－第64期第2四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日)
2022/10/12 【9974】株式会社ベルク、四半期報告書
四半期報告書－第64期第2四半期(令和4年6月1日－令和4年8月31日)
引用：退職慰労金制度の廃止 ) 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の第 63 期定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金の打 ち切り支給を決議いたしました。 これに伴い、「 役員退職慰労引当金 」を全額取り崩し、「 役員退職慰労引当金 」に計上しておりました241 百万 円を「 長期未払金 」として固定負債の「その他 」に含めて表示しております。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の第 63 期定時株主総会において、取締役 ( 社外...
有価証券報告書－第61期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【9974】株式会社ベルク、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用： 名の体制となってお り、このうち取締役 2 名及び監査役 3 名は社外からの選任であります。 当社の経営に関する最高意思決定機関である取締役会は、代表取締役社長原島一誠が議長を務めており、その 他のメンバーは、取締役会長原島保、専務取締役上田英雄、専務取締役原島陽一郎、常務取締役中村光宏、常務 取締役大杉佳弘、取締役渡辺修司、取締役上田寛治、取締役原田裕幸、社外取締役古川知子、社外取締役久木邦 彦、常勤社外監査役杉村茂、社外監査役德永眞澄、社外監査役野村文雄の取締役 11 名、監査役 3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/15 【9974】株式会社ベルク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスは最も重要な経営課 題のひとつと位置付け、取り組みの強化と徹底に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 3-1-2 合理的な範囲における英語での情報の開示・提供の推進 】 現時点においては、英語での情報の開示及び提供は行っておりませんが、今後の機関投資家及び海外投資家等の状況を勘案し、必要であると 判断した場合には、対応を行うことといたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 独立社外取締役・独立社外監査役は、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/30 【9974】株式会社ベルク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスは最も重要な経営課 題のひとつと位置付け、取り組みの強化と徹底に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 3-1-2 合理的な範囲における英語での情報の開示・提供の推進 】 現時点においては、英語での情報の開示及び提供は行っておりませんが、今後の機関投資家及び海外投資家等の状況を勘案し、必要であると 判断した場合には、対応を行うことといたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 独立社外取締役・独立社外監査役は、取締役会...
有価証券報告書－第60期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/29 【9974】株式会社ベルク、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用： 年 3 月同社 SM・DS 事業担当 2017 年 5 月同社顧問 ( 現任 ) 2017 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月株式会社いなげや社外取締役 ( 現任 ) 1976 年 4 月株式会社丸井 ( 現株式会社丸井グルー プ) 入社 1997 年 1 月同社人事部長 2002 年 1 月同社経理部長 2003 年 10 月同社グループ財務部長兼株式会社マルイ スマートサポート常務取締役 2006 年 3 月株式会社エムアールアイ債権回収常勤監 査役 2006 年 6...
  
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