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2023/12/14 【9979】株式会社大庄、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。主な施策の実施状況は、以下の通りであります。 1.コーポレート・ガバナンス体制の状況当社は、取締役・監査役制度を軸としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。現体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。 2. 取締役会の充実当社の取締役会については、「取締役会規程」並びに「取締役会付議規程」の定めに従い、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、業績の状況確認及び対策等の協議、検討を行う他...

2023/11/29 【9979】株式会社大庄、有価証券報告書

有価証券報告書－第52期(2022/09/01－2023/08/31)

引用：・教育するとともに、企業倫理に基づく事業活動を行うことにより、コンプライアンス体制の構築に努めております。 EDINET 提出書類株式会社大庄 (E03223) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、取締役・監査役制度を軸としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。有価証券報告書提出日 (2023 年 11 月 29 日現在 )における現体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監...

2022/12/19 【9979】株式会社大庄、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な施策の実施状況は、以下の通りであります。 1.コーポレート・ガバナンス体制の状況当社は、取締役・監査役制度を軸としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。現体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。 2. 取締役会の充実当社の取締役会については、「取締役会規程」並びに「取締役会付議規程」の定めに従い、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、業績の状況確認及び対策等の協議、検討を行う他、重要...

2022/12/15 【9979】株式会社大庄、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な施策の実施状況は、以下の通りであります。 1.コーポレート・ガバナンス体制の状況当社は、取締役・監査役制度を軸としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。現体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。 2. 取締役会の充実当社の取締役会については、「取締役会規程」並びに「取締役会付議規程」の定めに従い、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、業績の状況確認及び対策等の協議、検討を行う他、重要...

2022/11/28 【9979】株式会社大庄、有価証券報告書

有価証券報告書－第51期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

引用：企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、取締役・監査役制度を軸としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。有価証券報告書提出日 (2022 年 11 月 28 日現在 )における現体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。なお、当社は、定款で取締役は15 名以内とすると定めております。また、当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使...

2021/12/15 【9979】株式会社大庄、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な施策の実施状況は、以下の通りであります。 1.コーポレート・ガバナンス体制の状況当社は、取締役・監査役制度を軸としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。現体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。 2. 取締役会の充実当社の取締役会については、「取締役会規程」並びに「取締役会付議規程」の定めに従い、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、業績の状況確認及び対策等の協議、検討を行う他、重要...

2021/11/18 【9979】株式会社大庄、株主総会招集通知

（訂正）2021年定時株主総会招集通知

引用：ビジネスプロデュース㈱光寿取締役㈱ディ・エス物流㈱光寿監査役㈱ディ・エス物流取締役代表取締役社長取締役取締役西村あさひ法律事務所弁護士エンデバー・ユナイテッド株式会社社外 取締役 独立行政法人日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」特別委員あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外監査役米川水産㈱監査役㈱ディ・エス物流監査役株式会社富士通ゼネラル社外取締役 シチズン時計株式会社社外取締役 100 年プランニング株式会社代表取締役...

2021/11/08 【9979】株式会社大庄、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：ビジネスプロデュース㈱光寿取締役㈱ディ・エス物流㈱光寿監査役㈱ディ・エス物流取締役代表取締役社長取締役取締役西村あさひ法律事務所弁護士エンデバー・ユナイテッド株式会社社外 取締役 独立行政法人日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」特別委員あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外監査役米川水産㈱監査役㈱ディ・エス物流監査役株式会社富士通ゼネラル社外取締役 シチズン時計株式会社社外取締役 100 年プランニング株式会社代表取締役...

2021/11/18 【9979】株式会社大庄、株主総会招集通知

（訂正）「第50回定時株主総会招集ご通知」一部訂正のお知らせ

引用：現在 ) (3) 取締役および監査役の報酬等の額 (2) 訂正内容 ( 訂正箇所は下線で表示しております。) ( 訂正前 ) 区分報酬等の総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 基本報酬業績連動報酬非金銭報酬支給人員取締役 (うち社外取締役 ) 90 ( 9 ) 90 ( 9 ) - ( - ) - ( - ) 11 名 ( 2 名 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 22 ( 13 ) 22 ( 13 ) - ( - ) - ( - ) 5 名 ( 3 名 ) 合計...

2021/11/17 【9979】株式会社大庄、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第49期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

引用：の総額及び対象となる役員の員数 3【訂正箇所】訂正箇所は___ 線を付して表示しております。第一部【企業情報】第 4【提出会社の状況】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】 (4)【役員の報酬等】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) EDINET 提出書類株式会社大庄 (E03223) 訂正有価証券報告書役員区分取締役 ( 社外取締役を除く。) 監査役 ( 社外監査役を除く。) 報酬等の総額 ( 百万円...

2021/12/13 【9979】株式会社大庄、定款

定款 2021/12/26

引用：でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 - 5 -2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、あらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 01_0354230901811.doc ( 監査役会の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は5 名以内とする。第 5 章監査役...

2021/11/30 【9979】株式会社大庄、有価証券報告書

有価証券報告書－第50期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

引用：当社は、取締役・監査役制度を軸としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。有価証券報告書提出日 (2021 年 11 月 30 日現在 )における現体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。なお、当社は、定款で取締役は15 名以内とすると定めております。また、当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過...

2020/12/14 【9979】株式会社大庄、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な施策の実施状況は、以下の通りであります。 1.コーポレート・ガバナンス体制の状況当社は、取締役・監査役制度を軸としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。現体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。 2. 取締役会の充実当社の取締役会については、「取締役会規程」並びに「取締役会付議規程」の定めに従い、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、業績の状況確認及び対策等の協議、検討を行う他、重要...

2020/11/09 【9979】株式会社大庄、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：・ユナイテッド株式会社社外 取締役 独立行政法人日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」特別委員株式会社富士通ゼネラル社外取締役 シチズン時計株式会社社外取締役 100 年プランニング株式会社代表取締役ナイス株式会社社外取締役 内山公認会計士事務所所長株式会社キビラ取締役 11( 注 ) 1. 取締役三浦一朗氏および平尾覚氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役のうち寺坂史明氏、田村潤氏および内山義雄氏...

2020/11/30 【9979】株式会社大庄、有価証券報告書

有価証券報告書－第49期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)

引用： )における現体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。なお、当社は、定款で取締役は15 名以内とすると定めております。また、当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票を行わない旨を定款に定めております。当社の取締役会については、「取締役会規程...

2019/12/11 【9979】株式会社大庄、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な施策の実施状況は、以下の通りであります。 1.コーポレート・ガバナンス体制の状況当社は、取締役・監査役制度を軸としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。現体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。 2. 取締役会の充実当社の取締役会については、「取締役会規程」並びに「取締役会付議規程」の定めに従い、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、業績の状況確認及び対策等の協議、検討を行う他、重要...

2019/11/12 【9979】株式会社大庄、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：取締役市川誠一企画本部長取締役三浦一朗取締役平尾覚西村あさひ法律事務所弁護士エンデバー・ユナイテッド株式会社社外 取締役 独立行政法人日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」特別委員常勤監査役佐々木芳広監査役寺坂史明株式会社富士通ゼネラル社外取締役 シチズン時計株式会社社外取締役 監査役田村潤 100 年プランニング株式会社代表取締役監査役内山義雄内山公認会計士事務所所長株式会社キビラ取締役 12( 注 ) 1. 取締役...

2019/06/14 【9979】株式会社大庄、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の実施状況は、以下の通りであります。 1.コーポレート・ガバナンス体制の状況当社は、取締役・監査役制度を軸としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。現体制は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。 2. 取締役会の充実当社の取締役会については、「取締役会規程」並びに「取締役会付議規程」の定めに従い、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、業績の状況確認及び対策等の協議、検討を行う他、重要な事項...

2019/11/29 【9979】株式会社大庄、有価証券報告書

有価証券報告書－第48期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)

引用：) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要当社は、取締役・監査役制度を軸としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。有価証券報告書提出日 (2019 年 11 月 29 日現在 )における現体制は、取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。なお、当社は、定款で取締役は15 名以内とすると定めております。また、当社は、株主総会における取締役の選任決議について、議決...

2021/11/08 【9979】株式会社大庄、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項

引用：ない。 (13) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 1 取締役会の職務執行 2 3 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 9 名で構成され、社外監査役 3 名を含む監査役 4 名も出席しております。「取締役会規程」ならびに「取締役会付議規程」の定めに従い、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、業績の状況確認および対策等の協議、検討を行う他、重要な事項に関しましては、その都度臨時取締役会を開催し、スピーディに対応しております( 当事業年度では14 回開催...

2020/11/20 【9979】株式会社大庄、株主総会招集通知

（訂正）2020年定時株主総会招集通知インターネット開示事項

引用：) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 1 取締役会の職務執行 2 3 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 9 名で構成され、社外監査役 3 名を含む監査役 4 名も出席しております。「取締役会規程」ならびに「取締役会付議規程」の定めに従い、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、業績の状況確認および対策等の協議、検討を行う他、重要な事項に関しましては、その都度臨時取締役会を開催し、スピーディに対応しております( 当事業年度では15 回開催 )。運営...

2020/11/09 【9979】株式会社大庄、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知インターネット開示事項

引用：) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 1 取締役会の職務執行 2 3 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 9 名で構成され、社外監査役 3 名を含む監査役 4 名も出席しております。「取締役会規程」ならびに「取締役会付議規程」の定めに従い、原則として毎月 1 回の定時取締役会を開催し、業績の状況確認および対策等の協議、検討を行う他、重要な事項に関しましては、その都度臨時取締役会を開催し、スピーディに対応しております( 当事業年度では15 回開催 )。運営...

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