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2024/04/01 【7453】株式会社　良品計画、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で株主に説明するとともに、次期計画に反映いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社における取締役会の構成は、取締役総数 8 名のうち、金融商品取引所が定める独立性判断基準に依拠し、多様な経験を持ち、当社の企業価値の向上に寄与するような資質を十分に備えた独立社外取締役は5 名となっております。今後も、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、必要な独立社外取締役の人数について検討してまいります。【補充原則 4-8―3 支配株主...

2023/12/07 【7453】株式会社　良品計画、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：で株主に説明するとともに、次期計画に反映いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社における取締役会の構成は、取締役総数 8 名のうち、金融商品取引所が定める独立性判断基準に依拠し、多様な経験を持ち、当社の企業価値の向上に寄与するような資質を十分に備えた独立社外取締役は5 名となっております。今後も、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、必要な独立社外取締役の人数について検討してまいります。【補充原則 4-8―3 支配株主...

2023/11/24 【7453】株式会社　良品計画、有価証券報告書

有価証券報告書－第45期(2022/09/01－2023/08/31)

引用：ます。 (1) ガバナンス当社は、気候変動への対応を経営の重要課題の1つと捉え、取締役会による監督とESG 推進委員会を中心とするガバナンス体制を構築しています。取締役会は、気候変動への対応を含むESG 経営に関わる取り組みに関して、年 2 回以上、ESG 推進委員会の事務局である経営企画部より報告を受け、進捗や目標達成の状況を監督し、方針や取り組みについて審議、指導を行っています。また、2022 年 8 月期より、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入し、長期的な視点から重要...

2023/10/13 【7453】株式会社　良品計画、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：社外監査役候補者氏名菊地麻緒子 (きくちまおこ) 現職三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役 日立建機株式会社社外取締役 コンパス国際法律事務所代表 2. 退任予定監査役氏名服部勝 (はっとりまさる) 社外監査役現職 3. 新任候補者の略歴 < 社外監査役 > ・菊地麻緒子 (きくちまおこ) 生年月日 :1965 年 7 月 14 日生略歴 : 1992 年 4 月法務省検察庁検察官任官 1997 年 8 月 Paul Hastings LLP. Los Angeles...

2023/11/01 【7453】株式会社　良品計画、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/6第一部【証券情報】第 1【募集要項】 1【新規発行株式】 EDINET 提出書類株式会社良品計画 (E03248) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における普通株式 65,600 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由本募集は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役...

2023/11/01 【7453】株式会社　良品計画、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 11 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 65,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,066 円 (4) 処分総額 135,529,600 円 (5) 処分先及びその人当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名と上席執行役員 4 名の計 7 名数並びに処分株式 65,600 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2023/11/20 【7453】株式会社　良品計画、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2023 年 11 月 1 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 65,600 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,066 円 (3) 処分総額 135,529,600 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名と上席執行役員 4 名の計 7 名 65,600 株 (5) 処分期日 2023 年 11...

2022/12/16 【7453】株式会社　良品計画、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社における取締役会の構成は、取締役総数 8 名のうち、金融商品取引所が定める独立性判断基準に依拠し、多様な経験を持ち、当社の企業価値の向上に寄与するような資質を十分に備えた独立社外取締役は5 名となっております。今後も、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、必要な独立社外取締役の人数について検討してまいります。【補充原則 4-8―3 支配株主からの独立性の確保】当社は支配株主を有しており...

2022/10/13 【7453】株式会社　良品計画、その他のIR

役員人事のお知らせ

引用：ます。また、同日付の上席執行役員人事を決定しましたので併せてお知らせいたします。記 1. 新任社外取締役候補者氏名伊藤久美 (いとうくみ) 加藤百合子 (かとうゆりこ) 山崎繭加 (やまざきまゆか) 現職 SOMPO ホールディングス株式会社社外取締役 富士古河 E&C 株式会社社外取締役 株式会社 True Data 社外取締役 筑波大学理事株式会社エムスクエア・ラボ代表取締役社長やさいバス株式会社代表取締役社長静岡ガス株式会社社外取締役 華道家・IKERU 主宰エムスリー株式会社社外取締役...

2022/11/24 【7453】株式会社　良品計画、有価証券報告書

有価証券報告書－第44期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)

引用：、協力会社 )に対し、円滑な関係の維持、発展に努めるとともに、迅速かつ積極的な情報開示に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社の取締役会は、社内取締役 3 名及び東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ている社外 取締役 5 名で構成しております。社外取締役は、取締役会において独立した立場で活発に経営に対する提言を行い、監督機能の一層の充実に寄与しております。なお、取締役会は通常月は月 1 回、四半期決算及び期末決算の対応月は月 2 回の開催...

2022/10/26 【7453】株式会社　良品計画、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 11 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 20,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,407 円 (4) 処分総額 28,702,800 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 20,400 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 10 月...

2022/11/22 【7453】株式会社　良品計画、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：の詳細につきましては、2022 年 10 月 26 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 20,400 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 1,407 円 (3) 処分総額 28,702,800 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 20,400 株 (5) 処分期日 2022 年 11 月 22 日以上...

2021/12/13 【7453】株式会社　良品計画、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社のおける取締役会の構成は、取締役総数 9 名のうち、金融商品取引所が定める独立性判断基準に依拠し、多様な経験を持ち、当社の企業価値の向上に寄与するような資質を十分に備えた独立社外取締役は3 名となっております。今後も、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、必要な独立社外取締役の人数について検討してまいります。【補充原則 4-8―3 支配株主からの独立性の確保】当社は支配株主を有しておりません。【原則 4...

2021/11/04 【7453】株式会社　良品計画、株主総会招集通知

第43期定時株主総会招集通知

引用：の件監査役 1 名選任の件取締役報酬限度額改定の件監査役報酬限度額改定の件社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件新型コロナウイルス感染防止の観点から、株主様にはご自身の健康にご配慮の上、来場のご判断をお願い申しあげます。本株主総会につきましては来場事前登録制とさせていただきます。来場を希望する株主様には事前登録をお願い申しあげます。当日ご来場できない株主様がご自宅等からご覧いただけるようインターネットによるライブ配信を行います。各詳細...

2021/10/14 【7453】株式会社　良品計画、その他のIR

役員人事のお知らせ

引用： ) 執行役員重任嶋崎朝子執行役員新任柳生昌良社外取締役重任吉川淳社外取締役重任 2. 退任予定取締役氏名鈴木啓現役職取締役 ( 兼 ) 執行役員 3. 監査役候補者氏名現役職鈴木啓取締役 ( 兼 ) 執行役員新任 4. 退任予定監査役氏名市川佐知子現役職社外監査役 5. 役員体制 (2021 年 11 月 26 日付 ) ( 別添資料 ) 役員体制 (2021 年 11 月 26 日付 ) 以上2021 年 10 月 14 日株式会社良品計画 2022 年 8 月期上期...

2021/10/01 【7453】株式会社　良品計画、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】 ◆ 当社は、仮に中期経営計画を達成できなかった場合には、原因と当社の対応を取締役会にて分析し、その結果を株主総会と決算発表等で株主に説明するとともに、次期計画に反映いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 ◆ 当社は、金融商品取引所が定める独立性判断基準に依拠し、多様な経験を持ち、当社の企業価値の向上に寄与するような資質を十分に備えた、十分な人数と考えられる独立社外取締役を3 名選任しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 ◆ 当社は、金融...

2021/11/29 【7453】株式会社　良品計画、有価証券報告書

有価証券報告書－第43期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)

引用：を採用する理由当社の取締役会は、社内取締役 6 名 ( 執行役員兼務 6 名 ) 及び東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ている社外取締役 3 名で構成しております。社外取締役は、取締役会において独立した立場で活発に経営に対する提言を行い、監督機能の一層の充実に寄与しております。なお、取締役会は通常月は月 1 回、四半期決算及び期末決算の対応月は月 2 回の開催を原則とし、2021 年 8 月期は16 回開催しております。また、監督機能と執行機能の役割分担を明確...

2021/11/08 【7453】株式会社　良品計画、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20211108 株式会社良品計画独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2021/11/8 独立役員届出書株式会社良品計画コード 7453 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/26 独立役員届出書の提出理由市川佐知子氏が退任するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 遠藤功社外取締役 ○ ○ 有 2 柳生昌良社外取締役 ○ ○ 有 3 吉川淳...

2022/01/19 【7453】株式会社　良品計画、その他のIR

募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行内容確定に関するお知らせ

引用：2022 年 1 月 19 日各位会社名株式会社良品計画代表者名代表取締役社長堂前宣夫 (コード番号 7453 東証第一部 ) 問合せ先執行役員経営企画部長堀口健太電話番号 03-3989-5972 募集新株予約権 ( 有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ当社は、2021 年 12 月 22 日開催の取締役会決議に基づき当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員に対して、有償にて発行する新株予約権の発行内容のうち、未定となっていた事項が本日確定いたし...

2022/01/19 【7453】株式会社　良品計画、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用：普通株式 474,500 株とし、下記 (4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。 (3) 発行価額の総額 ( 訂正前 ) 900,254,400 円 ( 訂正後 ) 842,712,000 円ホ新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳 ( 訂正前 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 1,922 個 (192,200 株 ) 当社執行役員 19 名 3,147 個 (314,700 株...

2021/10/14 【7453】株式会社　良品計画、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：各位会社名代表者問合せ先 2021 年 10 月 14 日株式会社良品計画代表取締役堂前宣夫 (コード番号 :7453 東証第一部 ) 執行役員経営企画部長堀口健太 (TEL. 03-3989-5972) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役の報酬額の改定とともに、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、当社の社外取締役 を除く取締役については、本...

2021/12/22 【7453】株式会社　良品計画、その他のIR

募集新株予約権（有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ

引用：2021 年 12 月 22 日各位会社名株式会社良品計画代表者名代表取締役社長堂前宣夫 (コード番号 7453 東証第一部 ) 問合せ先執行役員経営企画部長堀口健太電話番号 03-3989-5972 募集新株予約権 ( 有償ストック・オプション) の発行に関するお知らせ当社は、2021 年 12 月 22 日開催の当社取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員に対し、下記のとおり...

2021/06/15 【7453】株式会社　良品計画、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】 ◆ 当社は、仮に中期経営計画を達成できなかった場合には、原因と当社の対応を取締役会にて分析し、その結果を株主総会と決算発表等で株主に説明するとともに、次期計画に反映いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 ◆ 当社は、金融商品取引所が定める独立性判断基準に依拠し、多様な経験を持ち、当社の企業価値の向上に寄与するような資質を十分に備えた、十分な人数と考えられる独立社外取締役を3 名選任しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 ◆ 当社は、金融...

2021/11/09 【7453】株式会社　良品計画、株主総会招集通知

第43期定時株主総会招集通知の一部訂正について

引用：箇所 > 第 43 期定時株主総会招集ご通知 62 ページ「当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額」 < 訂正内容 > 【訂正前】区分人員数 : 総数 ( 内、社外 ) 総額 ( 百万円 ): 総額 ( 内、社外 ) 基本報酬 ( 内、社外 ) 業績連動報酬等 ( 内、社外 ) 非金銭報酬等 ( 内、社外 ) 取締役 9 名 (3 名 ) 295(28) 200(28) 36(-) 43(-) 監査役 4 名 (3 名 ) 33(21) 33(21) - - 計 13 名 (6...

2021/11/30 【7453】株式会社　良品計画、臨時報告書

臨時報告書

引用：限度額を年額 80 百万円以内に改定する。第 7 号議案社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 2/3EDINET 提出書類株式会社良品計画 (E03248) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件決議の結果及び賛成...

2021/11/04 【7453】株式会社　良品計画、株主総会招集通知

第43期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：が有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2021 年 8 月 31 日現在 ) ・新株予約権の数 879 個内 452 個、新株予約権 1 個につき1,000 株 ( 第 2~18 回新株予約権 ) 内 427 個、新株予約権 1 個につき100 株 ( 第 19~20 回新株予約権 ) ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 494,700 株・保有者取締役 ( 社外取締役を除く) 名称発行決議日保有人数 ( 名 ) 株数 ( 株 ) 自権利行使期間第...

2021/12/22 【7453】株式会社　良品計画、臨時報告書

臨時報告書

引用：条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)および執行役員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】イ銘柄株式会社良品計画 2021 年有償新株予約権ロ新株予約権の内容 (1) 発行数...

2021/01/20 【7453】株式会社　良品計画、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】 ◆ 当社は、仮に中期経営計画を達成できなかった場合には、原因と当社の対応を取締役会にて分析し、その結果を株主総会と決算発表等で株主に説明するとともに、次期計画に反映いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 ◆ 当社は、金融商品取引所が定める独立性判断基準に依拠し、多様な経験を持ち、当社の企業価値の向上に寄与するような資質を十分に備えた、十分な人数と考えられる独立社外取締役を3 名選任しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 ◆ 当社は、金融...

2021/07/02 【7453】株式会社　良品計画、その他のIR

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用：事業部長常務取締役 ( 兼 ) 執行役員中国大陸事業部長 4. 新任代表取締役の略歴氏名 : 堂前宣夫生年月日 : 1969 年 1 月 25 日生略歴 : 1993 年 4 月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 1998 年 9 月株式会社ファーストリテイリング入社同年 11 月同社取締役2016 年 6 月株式会社ディー・エヌ・エー社外取締役 同年 6 月マネックスグループ株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 2 月当社上席執行役員営業本部長...

2020/09/24 【7453】株式会社　良品計画、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】 ◆ 当社は、仮に中期経営計画を達成できなかった場合には、原因と当社の対応を取締役会にて分析し、その結果を株主総会と決算発表等で株主に説明するとともに、次期計画に反映いたします。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】 ◆ 当社は、金融商品取引所が定める独立性判断基準に依拠し、多様な経験を持ち、当社の企業価値の向上に寄与するような資質を十分に備えた、十分な人数と考えられる独立社外取締役を3 名選任しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】 ◆ 当社は、金融...

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