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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　25件中 1-25件目(7.413秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/15 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-3】 取締役会は、CEO の解職に際しては、評価基準は定めておりませんが資質、経営能力、重大な不祥事の有無などを総合的に勘案のうえ、職務の 遂行に問題があると判断したときは、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役の意見を踏まえ、取締役会で決定することとしておりま す。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、会社法が定める会社の機関設計のうち監査役会を設置しているほかは、委員会等は設置しておりません。 今後、統治機能の更なる充実を図るため、委員会や任意の仕組みの活用等...
通期業績予想の修正及び期末配当予想の修正（無配） 並びに役員報酬の一部自主返納に関するお知らせ
2024/03/15 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、業績修正
通期業績予想の修正及び期末配当予想の修正（無配） 並びに役員報酬の一部自主返納に関するお知らせ
引用：を申し上げるとともに、早期に復配できるよう努めてまいりますので、 引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。 3. 役員報酬の一部自主返納について 本通期業績予想の下方修正を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするため、役員報酬の一部自 主返納の申し出がありましたので、併せてお知らせいたします。 (1) 役員報酬返納の内容 代表取締役社長 : 月額報酬の 20% 取締役社主 : 月額報酬の 20% 取締役 ( 社外取締役除く) : 月額報酬の 10~15% 執行役員 : 月額報酬の 5~10...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-3】 取締役会は、CEO の解職に際しては、評価基準は定めておりませんが資質、経営能力、重大な不祥事の有無などを総合的に勘案のうえ、職務の 遂行に問題があると判断したときは、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役の意見を踏まえ、取締役会で決定することとしておりま す。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、会社法が定める会社の機関設計のうち監査役会を設置しているほかは、委員会等は設置しておりません。 今後、統治機能の更なる充実を図るため、委員会や任意の仕組みの活用等...
有価証券報告書－第37期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：株式 を給付します。役員等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託 財産として分別管理するものです。 2. 役員等に給付する予定の総額 120 百万円 (うち当社の取締役分として90 百万円 (うち社外取締役分として5 百万円 ))を上限として金銭を拠出 し、本信託を設定します。 3. 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。) 及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/26 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、透明性・公平性 の高い後継者指名を行える体制を確立していきたいと考えております。 【 補充原則 4-3-3】 取締役会は、CEO の解職に際しては、評価基準は定めておりませんが資質、経営能力、重大な不祥事の有無などを総合的に勘案のうえ、職務の 遂行に問題があると判断したときは、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役の意見を踏まえ、取締役会で決定することとしておりま す。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、会社法が定める会社の機関設計のうち監査役会を設置しているほかは、委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、CEO の解職に際しては、評価基準は定めておりませんが資質、経営能力、重大な不祥事の有無などを総合的に勘案のうえ、職務の 遂行に問題があると判断したときは、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役の意見を踏まえ、取締役会で決定することとしております 。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、会社法が定める会社の機関設計のうち監査役会を設置しているほかは、委員会等は設置しておりません。 今後、統治機能の更なる充実を図るため、委員会や任意の仕組みの活用等について検討してまいり...
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/15 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、決算発表
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 (2023 年 6 月 29 日付予定 ) 1 代表者取締役の異動 該当事項はありません。 2 取締役の異動 ( 新任取締役候補 ) 川嶋治子取締役 ( 社外取締役 ) ( 現ウーマンズリーダーシップインスティテュート 株式会社代表取締役 CEO) ( 退任予定取締役 ) 伊能美和子取締役 ( 社外取締役 ) 24...
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
2022/11/30 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、その他のIR
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ
引用： 3 月株式会社マンツーマンアカデミー代表取締役会長 ( 現任 ) 2020 年 6 月株式会社ヤマノセイビング代表取締役社長 ( 現任 ) 2021 年 5 月 HeartCore Enterprises,Inc. 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 5 月東京ガイダンス株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 2022 年 6 月株式会社 OLD FLIP 代表取締役会長 ( 現任 ) 2022 年 10 月株式会社ヤマノプラス代表取締役社長 ( 現任 ) 1991 年 11 月山野美容商事...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、CEO の解職に際しては、評価基準は定めておりませんが資質、経営能力、重大な不祥事の有無などを総合的に勘案のうえ、職務の 遂行に問題があると判断したときは、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役の意見を踏まえ、取締役会で決定することとしておりま す。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 当社は、会社法が定める会社の機関設計のうち監査役会を設置しているほかは、委員会等は設置しておりません。 今後、統治機能の更なる充実を図るため、委員会や任意の仕組みの活用等について検討してまいり...
株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/13 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、その他のIR
株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う 第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： するため、本信託に対する金銭の追加拠出 ( 以下、「 追加信託 」といいます。)を行うこと、及 び本制度の運営に当たって当社株式の保有及び処分を行うため株式会社日本カストディ銀行 ( 本信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた再信託受託者 )に設定され ている信託 E 口に対し、第三者割当により自己株式を処分すること( 本自己株式処分 )を決定 いたしました。 処分数量については、「 役員株式給付規程 」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役 を含みます。) 及び執行役員並びに本...
有価証券報告書－第36期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：に対して当社 株式を給付する仕組みです。 当社は、役員等に対し業績達成度に応じてポイントを付与し、退任時に当該付与ポイントに相当する当社株式 を給付します。役員等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託 財産として分別管理するものです。 2. 役員等に給付する予定の総額 120 百万円 (うち当社の取締役分として90 百万円 (うち社外取締役分として5 百万円 ))を上限として金銭を拠出 し、本信託を設定します。 3. 当該役員・従業員株式所有制度による受益権...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/11 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：、その他の役員に交付した株式の区分別合計 株式数 交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 31,249 株 1 名 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― (6) その他株式に関する重要な事項 2021 年 4 月 2 日付で第三者割当の方法により、伊藤和則氏に対して普通株式 1,333,000 株を新たに発行致しました。その結果、当社の発行済株式総数は、 35,096,189 株 ( 自己株式 733,869 株を除く。)となっております。 ― 14 ―3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 新居靖之税理士 ○ 伊能美和子他の会社の出身者 ○ 松尾茂他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
有価証券報告書－第35期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：に当該付与ポイントに相当する当社株式 を給付します。役員等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託 財産として分別管理するものです。 2. 役員等に給付する予定の総額 120 百万円 (うち当社の取締役分として90 百万円 (うち社外取締役分として5 百万円 ))を上限として金銭を拠出 し、本信託を設定します。 3. 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。) 及び執行役員...
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/13 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、決算発表
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：決議日 2022 年 6 月 29 日 ( 予定 ) 債権者異議申述最終期日 2022 年 8 月 2 日 ( 予定 ) 減資の効力発生日 2022 年 8 月 3 日 ( 予定 ) 21株式会社ヤマノホールディングス(7571) 2022 年 3 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 (2022 年 6 月 29 日付予定 ) 1 代表者取締役の異動 該当事項はありません。 2 取締役の異動 ( 新任取締役候補 ) 公文裕子取締役 ( 社外取締役 ) ( 現山野美容芸術短期大学客員教授...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 新居靖之税理士 ○ 伊能美和子他の会社の出身者 ○ 松尾茂他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：及び新居靖之の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。なお、当社は、新居靖之氏を東京証券取引所 (JASDAQスタンダード市場 )の上 場規則で定める「 独立役員 」として、同取引所に対して届出を行っております。 2. 監査役福原弘及び灰原芳夫の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 なお、当社は、灰原芳夫氏を東京証券取引所 (JASDAQスタンダード市場 )の上場規 則で定める「 独立役員 」として、同取引所に対して届出を行っております。 3...
取締役の異動に関するお知らせ
2020/05/15 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：される予定です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役 社外取締役伊能美和子 社外取締役松尾茂 (2) 退任取締役 取締役中谷博俊 ( 現社外取締役 ) 2. 新任取締役候補者の略歴 伊能美和子 (いおくみわこ) 生年月日 1964 年 10 月 11 日 略歴 1987 年 4 月 1997 年 7 月 2004 年 4 月 2010 年 6 月 2012 年 7 月 2015 年 8 月 2017 年 7 月 2020 年 1 月 日本電信電話株式会社入社 株式会社 NTTコミュニケ...
有価証券報告書－第34期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：します。役員等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託 財産として分別管理するものです。 2. 役員等に給付する予定の総額 120 百万円 (うち当社の取締役分として90 百万円 (うち社外取締役分として5 百万円 ))を上限として金銭を拠出 し、本信託を設定します。 3. 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。) 及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 新居靖之税理士 ○ 中谷博俊他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
役員報酬の追加減額及び自主返上の継続に関するお知らせ
2020/06/15 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、その他のIR
役員報酬の追加減額及び自主返上の継続に関するお知らせ
引用： 月 より役員報酬の自主返上を実施しておりましたが、今後一層の固定費削減が必要であることから、役 員報酬をさらに減額し、一部返上を継続することといたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 報酬返上の内容 代表取締役社長 : 月額報酬の 40%( 現行減額率 30%) 取締役社主 : 月額報酬の 40%( 現行減額率 30%) 取締役 : 月額報酬の 20%( 現行減額率 10%) 社外取締役 : 月額報酬の 10%( 現行減額率 10%) 監査役 ( 社外監査役含む) : 月額報酬の 10...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/11 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： ) 1. 取締役中谷博俊及び新居靖之の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。なお、当社は、新居靖之氏を東京証券取引所 (JASDAQスタンダード市場 )の上 場規則で定める「 独立役員 」として、同取引所に対して届出を行っております。 2. 監査役福原弘及び灰原芳夫の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 なお、当社は、灰原芳夫氏を東京証券取引所 (JASDAQスタンダード市場 )の上場規 則で定める「 独立役員 」として、同取引所...
役員報酬の自主返上に関するお知らせ
2020/05/15 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、その他のIR
役員報酬の自主返上に関するお知らせ
引用：に報酬の一部を返上することといたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 報酬返上の内容 代表取締役社長 : 月額報酬の 30% 取締役社主 : 月額報酬の 30% 取締役 ( 社外取締役含む) : 月額報酬の 10% 監査役 ( 社外監査役含む) : 月額報酬の 10% 2. 報酬返上の期間 2020 年 5 月から 6 月まで なお、7 月以降につきましては、その時点における事業環境を踏まえて自主返上の期間延長等 を決定いたします。 以上...
2020年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2020/05/26 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、決算発表
2020年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：を見通すこ とは難しく、影響額を合理的に見積ることは困難であります。 22株式会社ヤマノホールディングス(7571) 2020 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 (2020 年 6 月 26 日付予定 ) 1 代表者取締役の異動 該当事項はありません。 2 取締役の異動 ( 新任取締役候補 ) 伊能美和子取締役 ( 社外取締役 ) ( 現東京電力ベンチャーズ株式会社担当部長 ) ( 現 TEPCOライフサービス株式会社取締役 ) 松尾茂取締役 ( 社外取締役 ) ( 現株式...
有価証券報告書－第33期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【7571】株式会社ヤマノホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託 財産として分別管理するものです。 2. 役員等に給付する予定の総額 120 百万円 (うち当社の取締役分として90 百万円 (うち社外取締役分として5 百万円 ))を上限として金銭を拠出 し、本信託を設定します。 3. 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。) 及び執行役員並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 なお、監査役は、本制度の対象外...
  
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