開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　32件中 1-30件目(6.84秒)
取締役候補者選定に関するお知らせ
2024/04/12 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
取締役候補者選定に関するお知らせ
引用： 氏名新任・重任役職・兼職の状況 岡田礼信重任代表取締役社長 大竹修新任執行役員社長室長 藏田和樹 重任 社外取締役藏田事務所代表 株式会社ひまわりプラン代表取締役 増井慶太郎 重任 社外取締役ひろぎんキャピタルパートナーズ代表取締役 社長 松本章 重任 社外取締役株式会社 MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 藏田和樹氏、増井慶太郎氏、松本章氏は社外取締役候補であります。 2. 新任取締役候補者の略歴...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/08 【7601】株式会社ポプラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：られる場合には、取締役会において、独立社外役員の適切な関与・助言を得ながら、十分な審議を尽くした上で、代表取締役の解任を決議する こととしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識に基づき経営陣から独立した 立場で当社の経営全般に対する助言や監督機能を果たしております。加えて、独立社外監査役 3 名を含む4 名の独立社外役員により、経営の監 視及び監督は十分に機能...
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2023/06/08 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
引用：ます。 1. 分析・評価の方法 記 2023 年 2 月期を評価対象期間として、全取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び全監査役 3 名 ( 全員が社外 監査役 )を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、無記名でのアンケートを実施しま した。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題 を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 2. 評価項目 取締役会の構成と運営、取締役会で審議される議題や議論の状況、取締役会...
代表取締役の異動及び社外取締役選任に関するお知らせ
2023/04/26 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
代表取締役の異動及び社外取締役選任に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 4 月 26 日 会社名株式会社ポプラ 代表者名代表取締役社長目黒俊治 ( コード番号 7601 東証スタンダード市場 ) 問い合せ先執行役員社長室長大竹修 ( TEL 082-837-3510 ) 代表取締役の異動及び社外取締役選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 4 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び社外取締役候補者 2 名を内定しましたので、お知らせいたします。 なお、取締役の選任につきましては 2023 年 5 月 30 日...
第三者割当による種類株式の発行に係る払込完了、並びに資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の効力発生に関するお知らせ
2023/05/31 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
第三者割当による種類株式の発行に係る払込完了、並びに資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の効力発生に関するお知らせ
引用：) 増加する資本金及び資本金 350,000,000 円 (1 株につき、25,000 円 ) 資本準備金資本準備金 350,000,000 円 (1 株につき、25,000 円 ) (6) 第三者割当の方法によります。 募集又は割当方法 HiCAP4 号 ( 割当先 ) MIT 広域再建支援 6,000 株 8,000 株 なお、2023 年 5 月 30 日に開催された当社定時株主総会において当社社外取締役への選任をご承認いただき ました増井慶太郎氏及び松本章氏が、A 種種類株式の発行に係る払込...
有価証券報告書－第48期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/30 【7601】株式会社ポプラ、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(2022/03/01－2023/02/28)
引用： (うち社外取締役 3 名 (2023 年 5 月 31 日就任予定の者を含む))で構成され、原則と して月 1 回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。中長期的な企業価値向上に向け て、経営戦略・経営計画の策定や重要な業務執行の意思決定を行うとともに、取締役や執行役員の業務執行の監 督や評価、内部統制やリスク管理体制の体制整備等を担当します。 議長 : 代表取締役社長岡田礼信 構成員 : 目黒俊治、社外取締役藏田和樹、社外取締役増井慶太郎 (2023 年 5 月 31 日就任予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/08 【7601】株式会社ポプラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：られる場合には、取締役会において、独立社外役員の適切な関与・助言を得ながら、十分な審議を尽くした上で、代表取締役の解任を決議する こととしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識に基づき経営陣から独立した 立場で当社の経営全般に対する助言や監督機能を果たしております。加えて、独立社外監査役 3 名を含む4 名の独立社外役員により、経営の監 視及び監督は十分に機能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/08 【7601】株式会社ポプラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：られる場合には、取締役会において、独立社外役員の適切な関与・助言を得ながら、十分な審議を尽くした上で、代表取締役の解任を決議する こととしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識に基づき経営陣から独立した 立場で当社の経営全般に対する助言や監督機能を果たしております。加えて、独立社外監査役 3 名を含む4 名の独立社外役員により、経営の監 視及び監督は十分に機能...
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ
2023/04/26 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ
引用：ます。)、 本定款変更、本資本金等の額の減少、本剰余金の処分並びに HiCAP4 号及び MIT 広域再建支援が指名す る者各 1 名の当社の社外取締役への選任に係る各議案を付議すること、また本第三者割当によって 25% 以上の希薄化が生じる可能性があるため、株主の意思確認を行うこと なお、本第三者割当は、本株主総会において、上記の本第三者割当及び本定款変更に係る各議案の承認が得 られること等を条件としており、本資本金等の額の減少及び上記社外取締役の選任は本第三者割当に係る払込 みを条件としており、本剰余金...
定款一部変更ならびに取締役、監査役選任に関するお知らせ
2022/04/14 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
定款一部変更ならびに取締役、監査役選任に関するお知らせ
引用：ま たは前項の株主総会の日から3か月を経過した 日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 (3) 日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2022 年 5 月 26 日 ( 予定 ) 2022 年 5 月 26 日 ( 予定 ) 2. 取締役候補者 氏名新任・重任現職務 目黒俊治重任代表取締役社長 岡田礼信重任取締役執行役員管理本部長 蔵田和樹重任社外取締役 蔵田和樹氏は社外取締役の候補者です。 3. 監査役候補者 氏名新任・重任現職務 平谷優子重任社外監査役 平谷優子氏は社外監査役...
有価証券報告書－第47期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【7601】株式会社ポプラ、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：な企業価値の増大に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 23/89EDINET 提出書類 株式会社ポプラ(E03312) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役設置会社であり、業務執行の機動性を確保し、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を 導入しています。 取締役会は、取締役 3 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、原則として月 1 回の定例取締役会と、必要に応 じて臨時取締役会を開催しています。中長期的な企業...
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2022/06/08 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
引用：ます。 1. 分析・評価の方法 記 2022 年 2 月期を評価対象期間として、全取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び全監査役 3 名 ( 全員が社外 監査役 )を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、無記名でのアンケートを実施しま した。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課題 を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 2. 評価項目 取締役会の構成と運営、取締役会で審議される議題や議論の状況、取締役会...
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2022/05/26 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用：の内容 (2022 年 5 月 26 日付 ) 氏名新職務旧職務 井関廉浩 ― 取締役副社長執行役員 ( 業務改革担当 ) 岡田礼信取締役副社長執行役員取締役執行役員管理本部長 大竹修執行役員社長室長取締役執行役員社長室長 < ご参考 > 2022 年 5 月 26 日以降の役員体制 代表取締役社長 取締役副社長執行役員 社外取締役 目黒俊治 岡田礼信 藏田和樹 執行役員大竹修社長室長 執行役員山下鉄之営業本部長 執行役員田中慎也商品本部長 執行役員定藤寿夫製造・卸本部長 執行役員山岡歩システム本部...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/08 【7601】株式会社ポプラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：がその機能を十分発揮していないと認 められる場合には、取締役会において、独立社外役員の適切な関与・助言を得ながら、十分な審議を尽くした上で、代表取締役の解任を決議する こととしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識に基づき経営陣から独立した 立場で当社の経営全般に対する助言や監督機能を果たしております。加えて、独立社外監査役 3 名を含む4 名の独立社外役員により、経営の監...
独立役員届出書
2021/04/22 【7601】株式会社ポプラ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ポプラ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ポプラコード 7601 提出日 2021/4/22 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 蔵田和樹社外取締役 ○ △ 有 2 浴森章社外監査役 ○ ○ 有 3...
有価証券報告書
2021/05/27 【7601】株式会社ポプラ、有価証券報告書
有価証券報告書
引用：は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、原則として月 1 回の定例取締役会と、必要に応 じて臨時取締役会を開催しています。中長期的な企業価値向上に向けて、経営戦略・経営計画の策定や重要な業 務執行の意思決定を行うとともに、取締役や執行役員の業務執行の監督や評価、内部統制やリスク管理体制の体 制整備等を担当します。 議長 : 代表取締役社長目黒俊治 構成員 : 井関廉浩、岡田礼信、大竹修、社外取締役藏田和樹 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成され、原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/10 【7601】株式会社ポプラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識に基づき経営陣から独立した 立場で当社の経営全般に対する助言や監督機能を果たしております。加えて、独立社外監査役 3 名を含む4 名の独立社外役員により、経営の監 視及び監督は十分に機能できるものと考えており、現段階においては独立社外取締役を増員する必要はないと考えておりますが、取締役会の果 たすべき役割・責務とあわせて中長期的に検討してまいります。 【 原則...
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2021/06/08 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
引用：をお知らせいたします。 1. 分析・評価の方法 記 2021 年 2 月期を評価対象期間として、全取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び全監査役 3 名 ( 全員が社外 監査役 )を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、無記名でのアンケートを実施し、 全員から回答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取 締役会における課題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 2. 評価項目 取締役会の構成と運営、取締役会で審議...
独立役員届出書
2020/04/24 【7601】株式会社ポプラ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ポプラ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/4/24 独立役員届出書 株式会社ポプラコード 7601 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大野勝美社外監査役 ○ ○ 有 2 蔵田和樹社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 浴森章社外監査役 ○ ○ 有 4 平谷優子社外監査役 ○ ○ 有...
取締役及び監査役選任に関するお知らせ
2021/04/13 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
取締役及び監査役選任に関するお知らせ
引用：監査役 3. 退任予定の取締役・監査役 ( 退任予定日 2021 年 5 月 27 日 ) 氏名退任理由現職務 垣内昇辞任取締役 大野勝美任期満了社外監査役 < ご参考 > 第 46 期定時株主総会終結後の当社の役員体制は、次のとおりとなる予定です。 代表取締役社長 目黒俊治 取締役副社長執行役員井関廉浩業務革改担当 取締役執行役員岡田礼信管理本部長 取締役執行役員大竹修社長室長 社外取締役 藏田和樹 執行役員山下鉄之営業本部長 執行役員田中慎也商品本部長 執行役員山岡歩システム本部長 執行役員定...
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021/02/09 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
引用：以上で構成し、その過半数は独立社外役員とします。また、委員 長は独立社外役員である委員の中から選定します。 指名・報酬委員会設置時における委員長及び委員は以下のとおりです。 委員長 : 浴森章 ( 独立社外監査役 ) 委員 : 藏田和樹 ( 独立社外取締役 ) 大野勝美 ( 独立社外監査役 ) 平谷優子 ( 独立社外監査役 ) 目黒俊治 ( 代表取締役社長 ) 4. 設置日 2021 年 3 月 1 日 以上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/08 【7601】株式会社ポプラ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 年 6 月同行専務取締役 くらたかずき 藏田和樹 2015 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 10,000 株 2015 年 7 月蔵田事務所代表 ( 現任 ) (1953 年 10 月 23 日 ) 5 2015 年 7 月株式会社ひまわりプラン代表取締役 ( 現任 ) 2016 年 4 月田中電機工業株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 蔵田事務所代表 株式会社ひまわりプラン代表取締役 田中電機工業株式会社代表取締役社長 社外取締役候補者とした理由 金融機関...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/08 【7601】株式会社ポプラ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ( 代表取締役 ) 目黒俊治株式会社ポプラリテール代表取締役社長 取締役垣内昇副社長執行役員 取締役岡田礼信執行役員管理本部長 取締役大竹修執行役員経営企画室長 取締役藏田和樹 蔵田事務所代表 株式会社ひまわりプラン代表取締役 田中電機工業株式会社代表取締役社長 常勤監査役浴森章 監査役大野勝美大野勝美税理士事務所代表 監査役平谷優子ひかり総合法律事務所 ( 注 )1. 取締役藏田和樹氏は社外取締役であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の規定に基づく 独立役員として指定し、同取引所に届け出ており...
定款一部変更ならびに取締役、補欠監査役選任に関するお知らせ
2020/04/14 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
定款一部変更ならびに取締役、補欠監査役選任に関するお知らせ
引用：発生予定日 2020 年 5 月 28 日 ( 木 ) 2. 取締役候補者 氏名新任・重任現職務 目黒俊治重任代表取締役会長兼社長 垣内昇新任 ― 岡田礼信新任執行役員管理本部長 大竹修新任執行役員経営企画室長 藏田和樹重任社外取締役 【 新任取締役候補者の略歴等 】 氏名垣内昇 (かきうちのぼる) 生年月日 1962 年 11 月 6 日 略歴 1988 年 10 月株式会社ローソンジャパン( 現 : 株式会社ローソン) 入社 1998 年 9 月同社開発本部新規リージョン沖縄エリア...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/11 【7601】株式会社ポプラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ます。 【 補充原則 4-33】 当社では、代表取締役社長の解任に関する具体的な手続や基準を定めておりませんが、代表取締役社長がその機能を十分発揮していないと認 められる場合には、取締役会において、独立社外役員の適切な関与・助言を得ながら、十分な審議を尽くした上で、代表取締役の解任を決議する こととしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識に基づき経営陣から独立した 立場で当社...
有価証券報告書－第45期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【7601】株式会社ポプラ、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成され、原則として月 1 回の定例取締役会と、必要に応 じて臨時取締役会を開催しています。中長期的な企業価値向上に向けて、経営戦略・経営計画の策定や重要な業 務執行の意思決定を行うとともに、取締役や執行役員の業務執行の監督や評価、内部統制やリスク管理体制の体 制整備等を担当します。 議長 : 代表取締役社長目黒俊治 構成員 : 垣内昇、岡田礼信、大竹修、社外取締役藏田和樹 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成され、原則として月...
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2020/06/10 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
引用：をお知らせいたします。 1. 分析・評価の方法 記 2020 年 2 月期を評価対象期間として、全取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び全監査役 3 名 ( 全員が社外 監査役 )を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、無記名でのアンケートを実施し、 全員から回答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取 締役会における課題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 2. 評価項目 取締役会の構成と運営、取締役会で審議...
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2020/05/28 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用：担当 ) 垣内昇 取締役執行役員管理本部長 岡田礼信 取締役執行役員経営企画室長大竹修 社外取締役 藏田和樹 常勤社外監査役浴森章 社外監査役 大野勝美 社外監査役 平谷優子 < 執行役員 > 専務執行役員製造・卸本部長兼新事業運営本部長野村一雄 常務執行役員開発本部長 市村英世 執行役員営業本部長 山下鉄之 執行役員商品本部長 田中慎也 執行役員システム本部長山岡歩 以上...
有価証券報告書－第44期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/29 【7601】株式会社ポプラ、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用： 年間であります。 5. 取締役藏田和樹は、社外取締役であります。 6. 監査役浴森章、大野勝美、平谷優子は、社外監査役であります。 計 2,606 7. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠監査 役 1 名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 氏名生年月日略歴 所有株式数 ( 千株 ) 和田彰 1970 年 6 月 16 日生 1993 年 4 月マツダ株式会社入社 1998 年 4 月京セラ株式会社入社...
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
2019/06/11 【7601】株式会社ポプラ、その他のIR
取締役会の実効性評価の結果の概要に関するお知らせ
引用：ます。 1. 分析・評価の方法 記 2019 年 2 月期を評価対象期間として、全取締役 6 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び全監査役 3 名 ( 全員が社外監査 役 )を対象として、取締役会の実効性評価に関する趣旨等を説明の上、無記名でのアンケートを実施し、全員から回 答を得ました。その回答の集計結果をもとに、取締役会において議論・意見交換を行い、当社の取締役会における課 題を共有し、今後の取り組みについて確認いたしました。 2. 評価項目 取締役会の構成と運営、取締役会で審議される議題や議論...
開示情報 > 全文検索