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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(7.512秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/30 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社の株主における海外投資家の比率は比較的低いため、現状では英語での情報開示・提供を実施しておりませんが、今後、株主構成の変化 等に応じて必要に応じて検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 (プランニング)の取締役会の関与 】 当社では、現在のところ、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング)の策定・監督を行っておりませんが、人格、識見、実績等勘案 し、社外取締役の助言を受けた上で選定することとしております。 【 補充原則 4-21 経営陣...
2024年定時株主総会招集通知
2024/04/05 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 以 上 ○ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行 使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。 ○ 株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじ めご了承いただきますようお願い申し上げ...
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/05/15 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、その他のIR
取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 14 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 2,890 株 及び株式数 (3) 処分価額 1 株につき 1,605 円 (4) 処分価額の総額 4,638,450 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 2 名 1,502 株 当社完全子会社の取締役 (※2) 3 名 1,388 株 ※1 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 ※2 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 3 月...
臨時報告書
2024/05/02 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、臨時報告書
臨時報告書
引用：を除く。)として、児玉光二、生田英明、森田竜太郎の3 氏を選任 する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、富沢進、森本宏一郎、飯 塚 順子、吉村直樹の4 氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための 報酬制度を導入する。 第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う...
有価証券報告書－第65期(2023/02/01－2024/01/31)
2024/04/30 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(2023/02/01－2024/01/31)
引用：しております。 また、経営の透明性を高めることや、法令遵守 (コンプライアンス)の実施状況を管理・監督する仕組み作り を経営上の重要な課題と位置付けております。 2 企業統治の体制の概要 当社は会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査等委員及び監査等委員会並びに会計監査人を設置 しております。 取締役会は、議長は代表取締役社長が務めており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、監査等委員であ る取締役 4 名 (うち3 名は社外取締役 )の7 名で構成されており、その構成員...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/03/14 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のと おり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締 役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図る さらなるインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的 として導入される制度です。 (2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/02 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の後継者計画 (プランニング)の策定・監督を行っておりませんが、人格、識見、実績等勘案 し、社外取締役の助言を受けた上で選定することとしております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 及び【 補充原則 4-21】 取締役 ( 監査等委員である者を除く)の報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績等を考慮しながら、総合的に 勘案して決定しております。現状、業績連動報酬や株式報酬は採用しておりませんが、今後、当社をとりまく環境等の変化を踏まえ、必要に応じ...
有価証券報告書－第64期(2022/02/01－2023/01/31)
2023/04/28 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(2022/02/01－2023/01/31)
引用：等委員会並びに会計監査人を設置 しております。 取締役会は、議長は代表取締役社長が務めており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名、監査等委員であ る取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )の6 名で構成されており、その構成員の氏名は後記 (2) 役員の状況 1 役員一覧のと おりです。取締役会は、毎月 1 回の定例開催ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の意思決定のほか、業務の 執行状況の監督を行っております。 監査等委員会は、上記記載の監査等委員である取締役 3 名...
2024年１月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/03/14 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、決算発表
2024年１月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：利益 ( 千円 ) 886,756 1,335,926 期中平均株式数 ( 株 ) 6,730,215 6,730,215 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 20 -㈱オーエムツーネットワーク(7614)2024 年 1 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 1. 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補 取締役 ( 監査等委員 ) 飯塚順子 ( 注 ) 飯塚順子は、社外取締役の候補者であります。 2. 就任予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/01 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-83】 当社では、独立社外取締役は取締役の3 分の1 以上に達しておらず、また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審 議・検討を行う特別委員会は設置しておりませんが、親会社であるエスフーズ株式会社と少数株主との間で利益相反が生じる取引やその他少数 株主に対する特別の配慮が必要となる取引等を仮に行おうとする場合については、独立社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役会におい てこれを審議し決定いたします。【 補充原則 4-101】 当社では、独立社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/06 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-7. 独立社外取締役の役割・責務 】 当社は、2020 年 4 月開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行するとともに、社外取締役を2 名選任しており、現在、うち1 名 は企業経営に精通した者を選任しており、1 名は独立社外取締役として選任しており、弁護士として、当社と独立した立場でコンプライアンスの観 点から有益なアドバイスをいただいております。【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、2020 年 4 月開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ、必要に応じて 検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-83】 当社では、独立社外取締役は取締役の3 分の1 以上に達しておらず、また、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為について審 議・検討を行う特別委員会は設置しておりませんが、親会社であるエスフーズ株式会社と少数株主との間で利益相反が生じる取引やその他少数 株主に対する特別の配慮が必要となる取引等を仮に行おうとする場合については、独立社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役会においてこれを審議し決定いたし...
有価証券報告書－第63期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
2022/04/28 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、有価証券報告書
有価証券報告書－第63期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)
引用：・監督する仕組み作り を経営上の重要な課題と位置付けております。 2 企業統治の体制の概要 当社は会社の機関として、株主総会、取締役及び取締役会、監査等委員及び監査等委員会並びに会計監査人を設置 しております。 取締役会は、議長は代表取締役社長が務めており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名、監査等委員であ る取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )の7 名で構成されており、その構成員の氏名は後記 (2) 役員の状況 1 役員一覧のと おりです。取締役会は、毎月 1 回の定例開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/07 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を担 う企業として、エスフーズグループ企業との事業の棲み分けがなされております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/09 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：及び取締役 ( 監査等委員 ) 富沢進氏は社外取締役 であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 安岡信幸氏は、親会社であるエスフーズ株式会社の管理本部長 を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 3. 当社は、森本宏一郎氏及び富沢進氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 指定し、同取引所に届け出ております。 4. 当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、事務局を設置し、重要な会議へ の出席等を通じて情報の収集を行うほか、内部監査部門から定期的にヒアリング...
有価証券報告書－第62期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
2021/04/30 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)
引用：な業務執行に支障がないと判断しております。 取締役会は、取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )の合計 7 名で構成されてお り、議長は代表取締役社長が務めております。毎月 1 回の定例開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 し、経営の意思決定を行うほか、業務の執行状況の監督を行っております。 監査等委員会は、上記に記載の監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成されておりうち、 2 名は独立性の高い社外取締役として、東京証券取引所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/07 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び子会社は8,545 百万円の仕入及び315 百万円の売上を行っております。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1...
独立役員届出書
2020/04/08 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社オーエムツーネットワーク_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社オーエムツーネットワークコード 7614 提出日 2020/4/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員である取締役選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 森本宏一郎社外取締役 ○ ○ 新任有 2 富沢進社外取締役 ○ △ 新任有 3...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2020/03/12 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：取締役管理部長 2. 監査等委員である取締役候補者 (2020 年 4 月 28 日開催予定の第 61 期定時株主総会に付議 ) 氏名現役職新役職 森本宏一郎社外監査役社外取締役監査等委員 富沢進社外監査役社外取締役監査等委員 安岡信幸監査役取締役監査等委員3. 退任予定監査役 (2020 年 4 月 28 日開催予定の第 61 期定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 氏名現役職新役職 堀友幸監査役 ( 常勤 ) - 以上...
有価証券報告書－第61期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
2020/04/30 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)
引用：等委員である取締役は取締役会の事項の決定過程及び業務執行状況を監査監督しており、又取締役会に おいて議決権を行使することを通じて、経営監視機能としては十分に機能する体制が整っていると考えており、 適切な業務執行に支障がないと判断しております。 取締役会は、取締役 4 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )の合計 7 名で構成されてお り、議長は代表取締役社長が務めております。毎月 1 回の定例開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 し、経営の意思決定を行うほか、業務...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/09 【7614】株式会社オーエムツーネットワーク、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害 賠償責任の限度額は法令が定める限度額とするものです。なお、当該責任限度 額が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行については 善意かつ重大な過失がないときに限られます。 - 11 -4 取締役及び監査役の報酬等の総額 区分支給人員数報酬等の総額 取締役 ( うち社外取締役 ) 監査役 ( うち社外監査役 ) 合 計 ( うち社外役員 ) 2 (-) 名 30 (-) 百万円 4 11 (2) (6) 6 42 (2) (6...
  
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