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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(7.138秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【3358】ワイエスフード株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、成長できる環境を創ります。 当社は、性別や国籍、年齢等の多様性が確保され、それぞれの人材が持つ能力・知識が発揮できる環境を備えた「 多様な人材を生かす会社 」 の実現を目指し、取り組んでおります。 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社の独立社外取締役は2 名であり、取締役会の過半数に達しておりませんが、専門分野に関する豊富な知識と経験を活かして、取締役会にお いて意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。多様性やスキルの観点を含む取締役の指名・報酬につき...
代表取締役の異動に関するお知らせ
2023/06/28 【3358】ワイエスフード株式会社、その他のIR
代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：取締役 いわた 岩田 や 康 すひろ 裕 社外取締役 個人事業 KEIEI 代表 えもと 江本 かつや 克也 社外取締役 - 森井会計事務所代表公認会計士・税理士 もりい 森井 じゅん じゅん 社外取締役 ㈱ 城南紙商代表取締役 東京都品川区監査委員 THE WHY HOW DO COMPANY 社外監査役 わたなべ 渡辺 おさむ 治 社外取締役 新樹法律事務所弁護士 くどう 工藤 あきら 明 常勤監査役 ㈱イー・カムトゥルー監査役 すぎやま 杉 山 こうじ 耕司 監査役 ㈱アートスタジオすぎやま...
有価証券報告書－第29期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【3358】ワイエスフード株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：しております。 また、企業価値を継続的に高めることにより、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先様、従業員の利益を最大 化することを目指し、社会から信頼され健全な経営を行うため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な位 置づけとして確認しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会制度を採用しており、監査役は常勤監査役 1 名、非常勤監査役 3 名で構成されております。取 締役会は、取締役 9 名 (うち4 名は社外取締役 )で構成しており、毎月開催される定時取締役会...
四半期報告書－第29期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/14 【3358】ワイエスフード株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第29期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：取締役営業部長 2014 年 7 月取締役営業企画部長 2018 年 3 月取締役新規事業部長 2022 年 12 月当社取締役就任 ( 現任 ) 9/26 EDINET 提出書類 ワイエスフード株式会社 (E03451) 四半期報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) 就任年月 日 社外取締役上田正巳 1965 年 1 月 8 日生 1988 年 3 月株式会社財界さっぽろ入 社 2000 年 5 月株式会社イー・カムトゥ ルー設立代表取締役就任 ( 現任 ) 2005 年 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/27 【3358】ワイエスフード株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： サステナビリティについての取組み 当社のサステナビリティへの人的資産及び知的財産への投資等については、開示できる状況にありませんが、サステナビリティの重要性は認識し ております。今後、サステナビリティに向けた取り組みについて、開示を検討してまいります。 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 当社の独立社外取締役は2 名であり、取締役会の過半数に達しておりませんが、専門分野に関する豊富な知識と経験を活かして、取締役会にお いて意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。多様性...
株式会社テクノバンク・サンケンとの合意書の締結、臨時株主総会開催日時・場所及び付議議案の決定並びに取締役の異動に関するお知らせ
2022/10/31 【3358】ワイエスフード株式会社、株主異動
株式会社テクノバンク・サンケンとの合意書の締結、臨時株主総会開催日時・場所及び付議議案の決定並びに取締役の異動に関するお知らせ
引用：,000 562,237 341,142 239,934 85,391 478,339 434,309 役員構成 代表取締役緒方正憲緒方正憲緒方正憲緒方正憲緒方正憲緒方正憲緒方正憲 取締役中村行男中村行男中村行男中村行男中村行男本瀨建中井川俊一 取締役茅嶋祐一茅嶋祐一茅嶋祐一茅嶋祐一茅嶋祐一中原真本瀨建 取締役原亮一原亮一原亮一原亮一原亮一毛利貴之中原真 取締役岩下征吾岩下征吾岩下征吾岩下征吾岩下征吾濱 﨑 祐和濱 﨑 祐和 社外取締役ーーーーーー紙田拓弥 常勤監査役森弘之森弘之森弘之森弘之森弘之森...
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
2022/09/22 【3358】ワイエスフード株式会社、その他のIR
株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
引用：)( 生年月日 1965 年 1 月 8 日 )( 新任・社外取締役候補者 ) 【 略歴、地位及び重要な兼職の状況 】 1988 年 3 月株式会社財界さっぽろ入社 2000 年 5 月株式会社イー・カムトゥルー設立代表取締役就任 ( 現任 ) 2005 年 3 月 WEBOSS 株式会社取締役就任2007 年 5 月イーカム・ワークス株式会社取締役就任 2009 年 8 月イーカム・ワークス株式会社代表取締役就任 2013 年 8 月株式会社 ECS 代表取締役就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況...
（開示事項の経過）株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2023/05/26 【3358】ワイエスフード株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：氏は社外取締役候補者となります。 なお、本議案が承認可決された場合、森井じゅん氏及び渡辺治氏を東京証券取引所の定める 独立役員として届け出る予定であります。 ( 注 )9 名の取締役候補者のうち、青柳和洋氏は、本株主提案において、提案株主が提案し た取締役候補者であり、当社の取締役会は、この株主提案に賛成しております。 小川光久氏は、大学在籍中に国際学生ボランティア団体の日本代表に就任するなど、若 いころから海外での活動に従事し、大学卒業後も総合商社の三井物産株式会社に入社、 1994 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/11 【3358】ワイエスフード株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： サステナビリティについての取組み 当社のサステナビリティへの人的資産及び知的財産への投資等については、開示できる状況にありませんが、サステナビリティの重要性は認識し ております。今後、サステナビリティに向けた取り組みについて、開示を検討してまいります。 原則 4ー8 独立社外取締役の有効な活用 独立社外取締役は1 名のみの選任となっておりますが、専門分野に関する豊富な知識と経験、経営陣等と意見交換を行い、企業価値向上のため の助言を行うなど、社外取締役として十分な責務を果たしております。2 名以上の選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【3358】ワイエスフード株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による情報提供を検討してまいります。 補充原則 3-13 サステナビリティについての取組み 当社のサステナビリティへの人的資産及び知的財産への投資等については、開示できる状況にありませんが、サステナビリティの重要性は認識し ております。今後、サステナビリティに向けた取り組みについて、開示を検討してまいります。 原則 4ー8 独立社外取締役の有効な活用 独立社外取締役は1 名のみの選任となっておりますが、専門分野に関する豊富な知識と経験、経営陣等と意見交換を行い、企業価値向上のため の助言を行うなど、社外...
有価証券報告書－第28期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【3358】ワイエスフード株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：されております。取 締役会は、取締役 6 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成しており、毎月開催される定時取締役会を通じ法令定款 に定められた事項の決議及び重要な業務に関する事項についての報告、審議、決議を行うとともに、各取締役の 職務執行状況の監督機関として機能しております。また、その他必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な意 思決定及び機動的な経営の実現を目指しております。 業務の意思決定・執行及び監督について、リスク管理、コンプライアンスの徹底及び内部統制の向上を図るた め、以下の体制を採用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/12 【3358】ワイエスフード株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：うる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a...
独立役員届出書
2021/07/02 【3358】ワイエスフード株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ワイエスフード株式会社独立役員届出書 1. 基本情報 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 田吹多祥社外監査役 ○ ○ 有 2 紙 ⽥ 拓弥社外取締役 ○ ○ 新任有 3 市川琢也社外監査役 ○ 4 5 会社名 提出日 2021/7/2 独立役員届出書の 提出理由 番号 氏名 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 ワイエスフード株式会社コード 3358 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 2021 年 6 月...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/11 【3358】ワイエスフード株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：年度 の業績の達成を目指すための「 業績連動型報酬 」の2つの部分により構成 します。 ただし、社外取締役については、独立した立場から経営の監督を行う役割 を担うことから定額報酬のみとし、業績連動型報酬は設けません。 ⅰ「 基本報酬 」 基本報酬は、取締役の役位、職責、実績、在任年数等に応じて決定 し、月額払いで支給しております。 ⅱ「 業績連動型報酬 」 各取締役の業績連動報酬は、会社業績および個人業績を評価して決 定しております。なお、総現金報酬 ( 基本報酬 + 業績連動報酬 )のウ エイト...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/30 【3358】ワイエスフード株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：うる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数...
有価証券報告書－第27期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【3358】ワイエスフード株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：に高めることにより、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先様、従業員の利益を最大 化することを目指し、社会から信頼され健全な経営を行うため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な位 置づけとして確認しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会制度を採用しており、監査役は常勤監査役 1 名、非常勤監査役 3 名で構成されております。取 締役会は、取締役 6 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成しており、毎月開催される定時取締役会を通じ法令定款 に定められた事項の決議...
2020年定時株主総会招集通知
2020/08/22 【3358】ワイエスフード株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：部長 取締役茅嶋祐一営業部長 常勤監査役森弘之 監査役杉山耕司 監査役田吹多祥 監査役吉田彰宏 株式会社北九州銀行 取締役監査等委員 ( 注 )1. 監査役田吹多祥氏及び監査役吉田彰宏氏は、社外監査役であります。 2. 当社は、監査役田吹多祥氏を東京証券取引所 (JASDAQ 市場 )の定めに基づく独立 役員として指定し、同取引所に届け出ております。 3. 当社は、社外取締役を置いておりません。当社におきましては、国内・海外合わせて出 店や営業に係わる契約等迅速かつ当社事業の特性を踏まえた意思決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/09 【3358】ワイエスフード株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：うる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無 なし 【 監査役関係 】 監査役会の設置の有無 設置している 定款上の監査役の員数...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/12 【3358】ワイエスフード株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：は、社外監査役であります。 2. 当社は、監査役田吹多祥氏を東京証券取引所 (JASDAQ 市場 )の定めに基づく独立 役員として指定し、同取引所に届け出ております。 3. 当社は、社外取締役を置いておりません。当社におきましては、国内・海外合わせて出 店や営業に係わる契約等迅速かつ当社事業の特性を踏まえた意思決定が求められており ます。社外取締役は、当社事業の経験を有していないことから、当社の実情に即した的 確な意思決定を行う取締役会の機能を低下させる懸念があり、機動的に取締役会の開催 を行う上...
有価証券報告書－第26期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/09/30 【3358】ワイエスフード株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： (JASDAQ 市場 )の定めに基づく独立役員として指定し、同 取引所に届け出ております。 6. 令和 2 年 9 月 7 日開催の定時株主総会の終結の時から4 年間 2 社外役員の状況 当社の社外監査役は、田吹多祥氏、市川琢也氏の2 名であり、社外取締役は選任しておりません。 効率的な経営と適切な経営監視機能の確保のためには、当社の業務に精通した社内取締役による取締役会と 社外監査役 2 名を含む4 名の監査役による監査役会との構成が、当社の企業規模等に照らして相応しい体制で あると考えております。 当社...
有価証券報告書－第25期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【3358】ワイエスフード株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：取締役は選任しておりません。 効率的な経営と適切な経営監視機能の確保のためには、当社の業務に精通した社内取締役による取締役会と 社外監査役 2 名を含む4 名の監査役による監査役会との構成が、当社の企業規模等に照らして相応しい体制で あると考えております。 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたもの はありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外 役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保...
  
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