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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　29件中 1-29件目(6.615秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/29 【3028】株式会社アルペン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に取り組んでまいります。 【 補充原則 4-1-1 委任の範囲 】 取締役会規程を制定し、取締役会自身として何を判断・決定するのか明確化するとともに、その他については、経営陣へ委任しています。経営 陣の職務については、組織基本規程、職務分掌規程、職務権限規程により権限分配と業務の効率化を図っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社においては、独立性の判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準としております。また、社外取締役の選任にあたっては、会社法上 の要件に加え...
有価証券報告書－第51期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/28 【3028】株式会社アルペン、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：において、コンプライアンス活動方針およびリスク管理方針を決定し、全社的な活動を推進しております。 コンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役として、全社的なコンプライアンス活動およびリスク管理を推 進しております。 取締役会は、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されており、原則として毎月 2 回、定例の取締役会 を開催し、経営に関する重要事項の決議や経営に影響を及ぼす事項について、全社的な見地から十分な審議と協 議を行っております。また、適時適切な開示と説明責任を果たすことが重要との観点から、取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/10/25 【3028】株式会社アルペン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2023 年 11 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 7,806 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,938 円 (4) 処分価額の総額 15,128,028 円 (5) 割当予定先取締役 (※)2 名 1,446 株 執行役員 11 名 6,360 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役は含まれませ ん。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/11/24 【3028】株式会社アルペン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2023 年 10 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 11 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 7,806 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,938 円 (4) 処分価額の総額 15,128,028 円 (5) 割当先取締役 (※)2 名 1,446 株 執行役員 11 名 6,360 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役は含ま...
支配株主等に関する事項について
2023/09/29 【3028】株式会社アルペン、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：する株式が上場され 直接所有分合算対象分計ている金融商品取引所等 水野泰三支配株主 17.56 43.88 61.44 ― 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社では、取締役会を業務の遂行に関する意思決定の中枢機関として位置付けており、経営 に関わる基本方針や事業運営上の重要事項について審議を行っております。 当社と支配株主との間に取引が発生する場合は、取引内容および条件の妥当性について、独 立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/30 【3028】株式会社アルペン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、取締役会自身として何を判断・決定するのか明確化するとともに、その他については、経営陣へ委任しています。経営 陣の職務については、組織基本規程、職務分掌規程、職務権限規程により権限分配と業務の効率化を図っています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社においては、独立性の判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準としております。また、社外取締役の選任にあたっては、会社法上 の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視しており、上場証券取引所の定める独立役員...
有価証券報告書－第50期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/29 【3028】株式会社アルペン、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：しております。 コンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役として、全社的なコンプライアンス活動およびリスク管理を推 進しております。 取締役会は、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されており、原則として毎月 2 回、定例の取締役会 を開催し、経営に関する重要事項の決議や経営に影響を及ぼす事項について、全社的な見地から十分な審議と協 議を行っております。また、適時適切な開示と説明責任を果たすことが重要との観点から、取締役会において情 報の共有化を促進し、店舗の月間活動状況および課題...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/10/26 【3028】株式会社アルペン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2022 年 11 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,482 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,995 円 (4) 処分価額の総額 18,916,590 円 (5) 割当予定先取締役 (※)2 名 1,755 株 執行役員 11 名 7,727 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役は含まれませ ん。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/11/25 【3028】株式会社アルペン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2022 年 10 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 11 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 9,482 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,995 円 (4) 処分価額の総額 18,916,590 円 (5) 割当先取締役 (※)2 名 1,755 株 執行役員 11 名 7,727 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役は含ま...
自己株式取得に係る事項の決定および自己株式消却に関するお知らせ
2022/05/10 【3028】株式会社アルペン、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定および自己株式消却に関するお知らせ
引用：書で示している「 支配株 主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 」では、「 取引内容および 条件の妥当性について、独立社外取締役のみで構成する特別委員会にて審議・検討し、取締役 会にて決定いたします。」としております。当社では 2022 年 5 月 10 日に特別委員会にて審議 し、取締役会に対して答申したのち、取締役会を開催し、支配株主と利害関係のない取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )が出席した上、本自己株式の取得が、資本効率の改善を図るととも に、株主還元...
支配株主等に関する事項について
2022/09/29 【3028】株式会社アルペン、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：する株式が上場され 直接所有分合算対象分計ている金融商品取引所等 水野泰三支配株主 17.44 43.59 61.03 ― 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社では、取締役会を業務の遂行に関する意思決定の中枢機関として位置付けており、経営 に関わる基本方針や事業運営上の重要事項について審議を行っております。 当社と支配株主との間に取引が発生する場合は、取引内容および条件の妥当性について、独 立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【3028】株式会社アルペン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の多様性、規模に関する考え】 経営戦略・経営計画を踏まえ、各取締役及び各執行役員がもつ主たる知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを策定しており、今 後、適時適切に開示してまいります。取締役及び執行役員は、任意の指名報酬委員会にて審議し、取締役会にて適切に選任する体制としてお ります。 独立社外取締役の選任に関しては豊富な経験と高い識見を重視しており、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益 相反の生じるおそれのない者としておりますが、他社での経営経験を有する...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/05 【3028】株式会社アルペン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方 当社の経営理念である「For the customer」と、「お客様の心の中 No.1」「 企業価値 No.1」「 働き甲斐 No.1」のグループ行動指針を踏まえて、 株主様、お客様、取引先様、従業員等多くのステークホルダーの声に耳を傾けながら、経営の効率性・透明性・健全性の向上とコンプライアンス の徹底を図ることをコーポレートガバナンスの基本と考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言...
独立役員届出書
2021/09/13 【3028】株式会社アルペン、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社アルペン独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アルペンコード 3028 提出日 2021/9/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 花井増實社外取締役 ○ ○ 有 2 川瀬良三社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/13 【3028】株式会社アルペン、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 6 月 30 日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等 委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 49 期 (2020 年 7 月 1 日から2021 年 6 月 30 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 以上...
役員人事に関するお知らせ
2021/09/28 【3028】株式会社アルペン、PR情報
役員人事に関するお知らせ
引用：等 取締役名誉会長水野泰三 ( 新任 ) ― 代表取締役社長水野敦之 ― 取締役副社長村瀬一夫 ― 取締役水巻泰彦管理本部長 取締役松本絢子 ( 新任 ) 社外取締役 取締役常勤監査等委員鈴木猛仁 ― 取締役監査等委員花井増實社外取締役 取締役監査等委員川瀬良三社外取締役 取締役監査等委員山内和雄社外取締役 以上...
有価証券報告書－第49期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/28 【3028】株式会社アルペン、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：にすることに よって、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。また、2005 年 4 月に発足したコンプライアンス委 員会において、コンプライアンス活動方針およびリスク管理方針を決定し、全社的な活動を推進しております。 コンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役として、全社的なコンプライアンス活動およびリスク管理を推 進しております。 取締役会は、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されており、原則として毎月 2 回、定例の取締役会 を開催し、経営に関する重要事項の決議や経営に影響を及ぼす事項...
臨時報告書
2021/09/29 【3028】株式会社アルペン、臨時報告書
臨時報告書
引用：絢子を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、花井増實、川瀬良三、山内和雄を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対し、企業価値の持続的な向上を図 るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的とし て、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/08/25 【3028】株式会社アルペン、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせ いたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆 様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2021/09/28 【3028】株式会社アルペン、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用： 2021 年 10 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 4,254 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,225 円 (4) 処分価額の総額 13,719,150 円 (5) 割当予定先取締役 (※)2 名 1,087 株 執行役員 5 名 3,167 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役は含まれませ ん。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 8 月 25...
特別委員会の設置に関するお知らせ
2021/12/08 【3028】株式会社アルペン、その他のIR
特別委員会の設置に関するお知らせ
引用：の利益を保護するため、支配株主との利益相反 リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし ております。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、支配株主と当社との取引が生ずる場合に審議し、取締役会に対し て答申を行う。 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された取締役 3 名で構成し、独立社外取締役のみとしておりま す。 4. 設置日 2021 年 12 月 8 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/02 【3028】株式会社アルペン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方 当社の経営理念である「For the customer」と、「お客様の心の中 No.1」「 企業価値 No.1」「 働き甲斐 No.1」のグループ行動指針を踏まえて、株主 様、お客様、取引先、従業員等多くのステークホルダーの声に耳を傾けながら、経営の効率性・透明性・健全性の向上とコンプライアンスの徹底 を図ることをコーポレートガバナンスの基本と考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言...
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2021/10/28 【3028】株式会社アルペン、その他のIR
取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：である取締役及び社外取締役は含まれませ ん。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 以 上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/10 【3028】株式会社アルペン、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木猛仁 花井増實弁護士 川瀬良三税理士 山内和雄 公認会計士 日本デコラックス㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 愛知県監査委員 ( 注 )1. 監査等委員である取締役花井増實氏、川瀬良三氏および山内和雄氏は、社外取締役で あります。 2. 監査等委員である取締役川瀬良三氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計 に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 監査等委員である取締役...
有価証券報告書－第48期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/29 【3028】株式会社アルペン、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：にすること によって、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。また、2005 年 4 月に発足したコンプライアンス 委員会において、コンプライアンス活動方針およびリスク管理方針を決定し、全社的な活動を推進しておりま す。コンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役として、全社的なコンプライアンス活動およびリスク管理 を推進しております。 取締役会は、取締役 8 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されており、原則として毎月 2 回、定例の取締役 会を開催し、経営に関する重要事項の決議や経営に影響を及ぼす事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/10 【3028】株式会社アルペン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：理念である「For the customer」と、「お客様の心の中 No.1」「 企業価値 No.1」「 働き甲斐 No.1」のグループ行動指針を踏まえて、株主 様、お客様、取引先、従業員等多くのステークホルダーの声に耳を傾けながら、経営の効率性・透明性・健全性の向上とコンプライアンスの徹底 を図ることをコーポレートガバナンスの基本と考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 指名・報酬に関する社外取締役の関与・助言 】 当社は、独立...
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2020/02/06 【3028】株式会社アルペン、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：証券上場規程第 441 条の2 に定める「 支配株主との重要な取引等 」に該当します。 当社が 2019 年 10 月 10 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示している「 支配株 主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 」では、「 取引内容および 条件の妥当性について、当社取締役会において適正な審議の上、決定いたします。」としてお ります。当社では 2020 年 2 月 6 日に取締役会を開催し、支配株主と利害関係のない取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名...
2019年定時株主総会招集通知
2019/09/09 【3028】株式会社アルペン、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：) CO.,LTD. 会長 ジャパーナ( 無錫 ) 商貿有限公司董事長 取締役副社長村瀬一夫 取締役水巻泰彦管理本部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 鈴木猛仁 花井増實弁護士 川瀬良三税理士 山内和雄 公認会計士 日本デコラックス㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 愛知県監査委員 ( 注 )1. 監査等委員である取締役花井増實氏、川瀬良三氏および山内和雄氏は、社外取締役で あります。 2. 監査等委員である取締役川瀬...
有価証券報告書－第47期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/26 【3028】株式会社アルペン、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：として、全社的なコンプライアンス活動およびリスク管理 を推進しております。 取締役会は、取締役 8 名 (うち、社外取締役 3 名 )で構成されており、原則として毎月 2 回、定例の取締役 会を開催し、経営に関する重要事項の決議や経営に影響を及ぼす事項について、全社的な見地から十分な審議と 協議を行っております。また、適時適切な開示と説明責任を果たすことが重要との観点から、取締役会において 情報の共有化を促進し、店舗の月間活動状況および課題と解決策等の確認・報告を行うことで、新たに発生した 課題...
  
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