開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　32件中 1-30件目(8.739秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/12 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 取締役執行役員 経営戦略・広報管掌 大亀裕取締役同左 實川浩司取締役同左 2. 監査等委員である取締役候補者 (2024 年 5 月 30 日開催予定の当社第 18 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 寺田健次郎取締役常勤監査等委員 ( 株式会社ケーヨー監査役 ) 増川道夫社外取締役監査等委員同左 宇野直樹社外取締役監査等委員同左 小口光社外取締役監査等委員同左 射場瞬社外取締役監査等委員同左 3. 執行役員人事 ( 実施日 :2024 年 5 月 30 日付 ) 氏名新役職名現役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/29 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/grp/ir/management/plan.html (ⅱ)ガバナンスの基本的な考え方 本報告書の「1. 基本的な考え方 」および有価証券報告書に記載しております。また、当社ホームページにおいても開示しております。 https://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/company/governance.html (ⅲ) 役員報酬の決定方針・手続 役員報酬制度につきましては、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 ( 独立社外取締役を議長とし、独立社外取締役 3 名を含む5 名の取締役...
役員人事に関するお知らせ
2023/04/11 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役社長兼 COO 本田桂三 取締役執行役員 清水敏光 取締役執行役員内部統制、総務・株式管掌 中川真行 取締役執行役員経営戦略・広報管掌 大亀裕取締役 實川浩司 取締役 熊谷寿人 取締役常勤監査等委員 増川道夫 社外取締役監査等委員 宇野直樹 社外取締役監査等委員 小口光社外取締役監査等委員 射場瞬社外取締役監査等委員 加藤久和 執行役員財務・IR 担当...
有価証券報告書－第17期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：南大井 六丁目 22 番 7 号 13,636,700 - 13,636,700 8.69 計 - 13,636,700 - 13,636,700 8.69 ( 注 ) 役員報酬 BIP 信託口および株式付与 ESOP 信託口ならびに従業員持株 ESOP 信託口が所有する当社株式 は、上記自己保有株式に含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、当社及び子会社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者、当社及び当社...
組織変更および人事異動に関するお知らせ
2023/01/10 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、その他のIR
組織変更および人事異動に関するお知らせ
引用：道夫 社外取締役監査等委員 宇野直樹 社外取締役監査等委員 小口光社外取締役監査等委員 射場瞬社外取締役監査等委員 中村泰執行役員経営戦略担当 加藤久和 執行役員財務・IR 担当 8DCM 株式会社役員体制 氏名 新役職名 石黒靖規 代表取締役社長 本田桂三 取締役副社長兼営業本部長 清水敏光 取締役副社長兼管理本部長 中川真行 取締役常務執行役員経営戦略室長 田中利昌 常務執行役員営業本部販売統括部長 高橋英敏 常務執行役員営業本部販売統括部北海道ブロック長 笹尾健之 上席執行役員特命担当 水越...
当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
2023/04/11 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、その他のIR
当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ
引用：2023 年 4 月 11 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 D C M ホールディングス株式会社 代表取締役社長兼 COO 石黒靖規 ( コード 3050 東証プライム ) 取締役執行役員内部統制、総務・株式管掌 清水敏光 ( TEL 03-5764-5211 ) 当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、当社および当社の主要子会社 ( 以下、「 対象会社 」といいます。)の取締役および対象会社 と委任契約を締結する執行役員 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/30 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/company/governance.html (ⅲ) 役員報酬の決定方針・手続 役員報酬につきましては、取締役会の諮問機関である「 報酬委員会 ( 独立社外取締役を議長とし、過半数の独立社外取締役で構成 )」において 、会社の業績、業界水準、業務執行状況と成果等を勘案し、取締役報酬の方針、基準および手続き等を審議し、取締役会へ答申および監査等委 員会へ提案する体制としております。毎年の個人別報酬額の決定にあたっては、「 報酬委員会規程 」「 役員報酬...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2022/04/12 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：敏光 取締役執行役員 内部統制、総務・株式・広報管掌 同左 中川真行取締役執行役員同左 大亀裕取締役同左 實川浩司 ( 新任 ) 取締役 ( 株式会社ケーヨー 代表取締役専務営業本部長 )2. 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 5 月 26 日開催予定の第 16 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 熊谷寿人 ( 新任 ) 増川道夫 ( 新任 ) 取締役常勤監査等委員 社外取締役監査等委員 取締役執行役員 経営戦略、財務・IR 管掌 社外取締役 宇野直樹 ( 新任...
有価証券報告書－第16期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、当社及び子会社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者、当社及び当社の連結子会社のい ずれの会社においても業務執行を行っていない者を除く。以下 「 対象取締役 」という。)を対象に、中期経営 計画の達成に向けたインセンティブ付け、対象取締役の当社グループの持続的な成長への貢献意欲を高めるこ と、及び株主の皆様と利害を共有することを目的として、業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い 役員報酬制度として業績...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/management/plan.html (ⅱ)ガバナンスの基本的な考え方 本報告書の「1. 基本的な考え方 」および有価証券報告書に記載しております。 また当社ホームページにおいても開示しております。 https://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/company/governance.html (ⅲ) 役員報酬の決定方針・手続 取締役および監査役の報酬につきましては、株主総会の決議によるそれぞれの報酬限度額内で、報酬委員会規程に基づき、 独立社外取締役を委員長とする報酬委員会への諮問・答申...
公開買付届出書
2023/10/02 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用： 年 8 月 15 日開催の対象者取締役会決議により、公開買付者及び対象者から独立 した、外部の有識者を含む委員 ( 対象者の社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員である茅根務氏、対象者の社外 取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員である吉田和美氏 ( 弁護士 )、及び外部有識者である和田芳幸氏 ( 公認会計 士、株式会社 KIC 代表取締役 )の3 名 )によって構成される本特別委員会を設置したとのことです。対象者 は、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員としており、本特別委員会の委員...
当社子会社の役員人事に関するお知らせ
2022/04/12 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、その他のIR
当社子会社の役員人事に関するお知らせ
引用：役職名現役職名 森下智社外監査役 ( 常勤 ) 同左 内村匡一社外監査役同左 加藤久和 ( 新任 ) 監査役 (DCM 株式会社 管理本部財務統括部長 ) (3) 退任取締役 氏名新役職名現役職名 清塚徳退任社外取締役 皆川亮一郎退任社外取締役 (4) 退任監査役 氏名新役職名現役職名 中村憲太退任社外監査役 以上...
当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
2022/04/12 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、その他のIR
当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
引用： 定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 本議案は、2020 年 5 月 28 日開催の第 14 期定時株主総会においてご承認いただきました 業績連動型株式報酬制度について、当社の監査等委員会設置会社への移行に伴い制度対象 者を当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役、国内非居住者ならびに当 社および当社の連結子会社のいずれの会社においても業務執行を行っていない者を除く。 以下同じ。)および対象...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.dcm-hldgs.co.jp/grp/company/governance.html (ⅲ) 役員報酬の決定方針・手続 取締役および監査役の報酬につきましては、株主総会の決議によるそれぞれの報酬限度額内で、報酬委員会規程に基づき、独立社外取締役を 委員長とする報酬委員会への諮問・答申により、取締役報酬は取締役会、監査役報酬は監査役の協議にて、それぞれ決定しております。 (ⅳ) 役員選解任の方針・手続 経営陣幹部の選解任につきましては、指名委員会規程に基づき、独立社外取締役を委員長とする指名...
株式会社ケーヨー普通株式（証券コード8168）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2023/09/29 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、その他のIR
株式会社ケーヨー普通株式（証券コード8168）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：を含む委員 ( 対象者の社外取締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員である茅根務氏、対象者の社外取 締役 ( 監査等委員 ) 兼独立役員である� 田和美氏 ( 弁護士 )、及び外部有識者である和田芳幸氏 ( 公認会計士、株 15式会社 KIC 代表取締役 )の3 名 )によって構成される本特別委員会を設置したとのことです。対象者は、当初 から上記 3 名を本特別委員会の委員としており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことです。また、 本特別委員会の委員の互選により、対象者の社外取締役...
臨時報告書
2022/05/30 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として久田宗弘、石黒靖規、本田桂三、清水敏光、 中川真行、大亀裕および實川浩司の7 氏を選任する。 第 5 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として熊谷寿人、増川道夫、宇野直樹、小口光および射場瞬の5 氏を選任す る。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 10 億円以内 (うち社外取締役 1...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2021/12/09 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用： 」へ移行することを 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 移行の目的 社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役へ取締役会に おける議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能の実効性を高めるとともに、経 営の透明性・客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させることを目的と いたしました。 2. 移行の時期 2022 年 5 月開催予定の当社第 16 期定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承 認をいただき...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/29 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：桂三出店戦略室長 DCMカーマ㈱ 代表取締役社長兼 営業本部長 取締役執行役員中川真行 DCMダイキ㈱ 代表取締役社長兼 営業本部長 取締役大亀裕 ㈱ダイキアクシス代表取締役社長 CEO CGO DCMダイキ㈱ 取締役 取締役醍醐茂夫 ㈱ケーヨー代表取締役社長 取締役増川道夫一般社団法人 CRD 協会代表理事会長 ㈱ 山梨中央銀行社外取締役 取締役宇野直樹 ㈱テラスカイ社外取締役 常勤監査役福原雄二 DCMサンワ㈱ 監査役 監査役木谷哲也北海道建物 ㈱ 代表取締役社長 ㈱アスビック社外監査役...
有価証券報告書－第15期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：ません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、当社及び子会社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者、当社及び当社の連結子会社のい ずれの会社においても業務執行を行っていない者を除く。以下 「 対象取締役 」という。)を対象に、中期経営 計画の達成に向けたインセンティブ付け、対象取締役の当社グループの持続的な成長への貢献意欲を高めるこ と、及び株主の皆様と利害を共有することを目的として、業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/01 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.dcm-hldgs.co.jp/company/principles/corporate-governance.html (ⅲ) 役員報酬の決定方針・手続 取締役および監査役の報酬につきましては、株主総会の決議によるそれぞれの報酬限度額内で、報酬委員会規程に基づき、独立社外取締役を 委員長とする報酬委員会への諮問・答申により、取締役報酬は取締役会、監査役報酬は監査役の協議にて、それぞれ決定しております。 (ⅳ) 役員選解任の方針・手続 経営陣幹部の選解任につきましては、指名委員会規程に基づき...
独立役員届出書
2020/05/13 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：(2020 年 )DCMホールディングス株式会社独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/13 独立役員届出書 DCMホールディングス株式会社コード 3050 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会にて、宇野直樹氏を社外取締役として 選任する議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/30 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：ホーマック ㈱)の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者、当社および当社の連結子 会社のいずれの会社においても業務執行を行っていない者を除く。)に対 し、中期経営計画の達成に向けたインセンティブ付け、当社グループの持 続的な成長への貢献意欲を高めること、および株主の皆さまと利害を共有 - 13 -することを目的として、業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高 い役員報酬制度である業績連動型株式報酬制度 「 役員報酬 BIP 信託 」を 導入しております。当事業年度末における役員報酬 BIP 信託...
当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ
2020/04/10 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、その他のIR
当社取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ
引用：して「 対象会社 」といいます。)のいずれかの取 締役 ( 社外取締役および国内非居住者ならびに当社および当社の連結子会社のいずれの会 社においても業務執行を行っていない者を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象 に、中期経営計画で掲げる業績目標の達成度等に応じて当社株式およびその換価処分金相 当額の金銭 ( 以下、「 当社株式等 」といいます。)の交付ならびに給付 ( 以下、「 交付等 」と いいます。)を行う、業績連動型の株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)の継続お よび...
有価証券報告書－第14期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/29 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用： 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、当社及び子会社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者、当社及び当社の連結子会社のい ずれの会社においても業務執行を行っていない者を除く。以下 「 対象取締役 」という。)を対象に、中期経営 計画の達成に向けたインセンティブ付け、対象取締役の当社グループの持続的な成長への貢献意欲を高めるこ と、及び株主の皆様と利害を共有することを目的として、業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い 役員報酬制度として業績連動型株式報酬制度 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/03 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.dcm-hldgs.co.jp/company/principles/corporate-governance.html (ⅲ) 役員報酬の決定方針・手続 取締役および監査役の報酬につきましては、株主総会の決議によるそれぞれの報酬限度額内で、報酬委員会規程に基づき、独立社外取締役を 委員長とする報酬委員会への諮問・答申により、取締役報酬は取締役会、監査役報酬は監査役の協議にて、それぞれ決定しております。 (ⅳ) 役員選解任の方針・手続 経営陣幹部の選解任につきましては、指名委員会規程に基づき...
株式会社島忠普通株式（証券コード8184）に対する公開買付けの開始及び同社との間の経営統合契約の締結に関するお知らせ
2020/10/02 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、その他のIR
株式会社島忠普通株式（証券コード8184）に対する公開買付けの開始及び同社との間の経営統合契約の締結に関するお知らせ
引用：ための体制の 構築を開始したとのことです。 具体的には、対象者は、同月 22 日に開催した取締役会における決議により、今井光氏 ( 対象者独立社 外取締役、元メリルリンチ日本証券株式会社副会長 )、久保村康史氏 ( 対象者独立社外取締役、久保村 10法律事務所長、弁護士 )、田島康嗣氏 ( 対象者独立社外取締役、田島康嗣税理士事務所長、税理士、な お、田島康嗣氏は、同年 9 月 4 日に逝去し、同日付で特別委員会の委員を退任しているとのことです。) 及び西川英彦氏 ( 対象者独立社外取締役、法政大学経営...
公開買付届出書
2020/10/05 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：の構築を開始したとのことです。 具体的には、対象者は、同月 22 日に開催した取締役会における決議により、今井光氏 ( 対象者独立社外取 締役、元メリルリンチ日本証券株式会社副会長 )、久保村康史氏 ( 対象者独立社外取締役、久保村法律事務 所長、弁護士 )、田島康嗣氏 ( 対象者独立社外取締役、田島康嗣税理士事務所長、税理士、なお、田島康嗣 氏は、同年 9 月 4 日に逝去し、同日付で特別委員会の委員を退任しているとのことです。) 及び西川英彦氏 ( 対象者独立社外取締役、法政大学経営学部兼大学院...
役員人事に関するお知らせ
2020/04/10 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 新任取締役候補者 氏名新役職名現役職名 中川真行 取締役執行役員 (DCMダイキ株式会社代表取締役社長 ) DCMダイキ株式会社 取締役常務執行役員管理統括部長 宇野直樹取締役 ( 社外 ) ( 株式会社テラスカイ社外取締役 ) ※ 中川真行氏は、2020 年 5 月 25 日付でDCMダイキ株式会社の代表取締役社長に就任予定です。 2. 取締役の異動 氏名新役職名現役職名 本田桂三 取締役執行役員出店戦略室長 (DCMカーマ株式会社代表取締役社長 ) 取締役執行役員 (DCMカーマ...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/07 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：ダイキ㈱、DCMホーマック㈱)の 取締役 ( 社外取締役および国内非居住者、当社および当社の連結子会社の いずれの会社においても業務執行を行っていない者を除く。)に対し、中 期経営計画の達成に向けたインセンティブ付け、当社グループの持続的な 成長への貢献意欲を高めること、および株主の皆さまと利害を共有するこ - 13 -とを目的として、業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員 報酬制度である業績連動型株式報酬制度 「 役員報酬 BIP 信託 」を導入し ております。当事業年度末における役員...
有価証券報告書－第13期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/31 【3050】ＤＣＭホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用：株式報酬制度 ) 当社は、2017 年 5 月 25 日開催の第 11 期定時株主総会の決議を経て、当社及び子会社 3 社 (DCMカーマ㈱、 DCMダイキ㈱、DCMホーマック㈱)の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者、当社及び当社の連結子会社 のいずれの会社においても業務執行を行っていない者を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し、中期経 営計画の達成に向けたインセンティブ付け、当社グループの持続的な成長への貢献意欲を高めること、及び株 主の皆様と利害を共有することを目的として、業績...
開示情報 > 全文検索