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社外取締役 の検索結果　31件中 1-30件目(7.183秒)
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/02 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：解説主幹 2022 年 7 月同協会退局 所有する当社株式の数 - 株 2022 年 8 月 ㈱イワタ代表取締役 ( 現任 ) 2022 年 9 月千葉大学客員教授 ( 現任 ) 2023 年 4 月フリージャーナリスト( 現任 ) 独立 ■ 重要な兼職の状況 - ■ 社外取締役候補者とした理由および社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要 岩田明子氏は、メディアを中心に、過去および現在幅広く活躍しており、当社グループの事業に対する専門的知見を有する取締 役とは異なる新鮮な視点...
取締役の異動に関するお知らせ
2024/04/12 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：ましては、同総会及びその後の取締役会の決議 により正式に決定される予定です。 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役 取締役宮島忠 ( 現日本レストランシステム株式会社専務取締役 ) 社外取締役岩田明子 (2) 新任監査等委員である取締役 社外取締役河野雅治 ( 現当社監査等委員でない社外取締役 ) (3) 退任取締役 橋本邦夫 ( 現常勤監査等委員 ) 大塚東 ( 現社外取締役 ) 2. 新任取締役候補者の略歴 宮島忠 (みやじまただし) 生年月日 1967 年 7 月 5 日 出身地東京都 略歴...
2024年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/04/12 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、決算発表
2024年2月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：レストランシステム㈱ 専務取締役 ) 社外取締役岩田明子氏 ・新任監査等委員である取締役候補 社外取締役河野雅治氏 ( 現当社監査等委員でない社外取締役 ) ・退任取締役 常勤監査等委員橋本邦夫氏 社外取締役大塚東氏 (3) 就任予定日 2024 年 5 月 28 日 - 18 -...
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面に記載しない事項）
2024/05/02 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項（交付書面に記載しない事項）
引用： ( 監査等委員を除く。)の職務執行 社外取締役 2 名を含む取締役 9 名は、原則月 1 回開催 ( 当事業年度は17 回開催 )される取締役会に出席し、経営環境の変化に 迅速な意思決定ができるよう努めております。取締役会では、経営に関する重要事項の審議、業務執行の決定、取締役の職務の 執行の監督を行っております。運営に当たっては、その分野の専門家等にアドバイスを求め、法令・定款違反行為の未然防止に 努めております。 2 監査等委員会の職務執行 社外監査等委員 2 名を含む監査等委員 3 名は、監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/29 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社はグループの一元的なガバナン スの中心にあって、グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管理等を行い、グループ全体の経営を統括することにより、株主をはじめ全 てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。 2022 年 5 月 25 日第 15 期定時株主総会で「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。社外取締役 4 名を含む12 名から構 成される取締役会...
有価証券報告書－第16期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：、取締役榎一繁、社外取締役河野雅治、社外取締役大塚東 ・経営会議 業務執行に関する重要事項の審議・決定及び取締役会の事前審議機関として、経営会議を毎月 1 回開催し、当 社及び当社グループの業務遂行に関する重要事項を協議し、予算執行の適正化並びに意思決定の迅速化を図り ます。経営会議は代表取締役社長星野正則を議長とし、社内取締役及び常務執行役員以上で構成されておりま す。 ・監査等委員会 監査等委員会は下記の議長及び構成員の計 3 名で構成しております。常勤の監査等委員を設置することで必要 な情報...
臨時報告書
2023/05/29 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：,506,208 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、大林豁史氏、星野正則氏、竹林基哉氏、天間靖 之氏、合田知代氏、関根一博氏、榎一繁氏、河野雅治氏及び大塚東氏を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち社外取締役 2 名 )に対し総 額 3,200 百万円 (うち社外取締役分 80 万円 )の役員賞与を支給する。 (3) 当該決議...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/25 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 18,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,050 円 (4) 処分総額 37,310,000 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。) 当社子会社の取締役 7 名 12,800 株 6 名 5,400 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/06/23 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ます。本件の詳細につきましては、2023 年 5 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 18,200 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,050 円 (3) 処分総額 37,310,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く。) 当社子会社の取締役 (5) 払込期日 2023 年 6...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/30 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社はグループの一元的なガバナン スの中心にあって、グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管理等を行い、グループ全体の経営を統括することにより、株主をはじめ全 てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。 2022 年 5 月 25 日第 15 期定時株主総会で「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。社外取締役 4 名を含む12 名から構 成される取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社はグループの一元的なガバナン スの中心にあって、グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管理等を行い、グループ全体の経営を統括することにより、株主をはじめ全 てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。 2022 年 5 月 25 日第 15 期定時株主総会で「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。社外取締役 4 名を含む12 名から構 成される取締役会...
有価証券報告書－第15期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：、常務取締役竹林基哉、常務取締役天間靖之、取締役菅野眞博、 取締役合田知代、取締役関根一博、社外取締役河野雅治、社外取締役大塚東 ・経営会議 業務執行に関する重要事項の審議・決定及び取締役会の事前審議機関として、経営会議を毎月 1 回開催し、当 社及び当社グループの業務遂行に関する重要事項を協議し、予算執行の適正化並びに意思決定の迅速化を図り ます。経営会議は代表取締役社長星野正則を議長とし、社内取締役及び常務執行役員以上で構成されておりま す。 ・監査等委員会 監査等委員会は下記の議長及び構成員...
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ
2022/04/14 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、定款の一部変更および役員の異動に関するお知らせ
引用：)の候補者 氏名新役職名現役職名備考 大林豁史代表取締役会長同左再任 星野正則代表取締役社長同左再任 竹林基哉常務取締役同左再任 天間靖之常務取締役同左再任 菅野眞博取締役同左再任 合田知代取締役同左再任 関根一博取締役同左再任 河野雅治社外取締役同左再任 大塚東社外取締役同左再任 (2) 監査等委員である取締役の候補者 氏名新役職名現役職名備考 橋本邦夫取締役監査等委員 ( 常勤 ) 取締役再任 浅井廣志社外取締役監査等委員社外監査役再任 松本省藏社外取締役監査等委員社外監査役再任 (3) 補欠...
臨時報告書
2022/05/27 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：を除く。)の報酬額を年額 3 億 6,000 万円以内 (うち社外取締役分 年額 2,000 万円以内 )とする。なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない ものとする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 1 億 2,000 万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外...
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2022/04/14 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)に関する議案を改めて付議することとしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本 制度の変更は、本株主総会で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行に係る定款 変更議案が承認可決されることを条件としております。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。) 及び当社グループ会社の取締役に対して、中長期的な企業価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/03 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社はグループの一元的なガバナンス の中心にあって、グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管理等を行い、グループ全体の経営を統括することにより、株主をはじめ全て のステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。 現在、社外取締役 2 名を含む10 名から構成される取締役会が、業務執行に対する適切な監督機能を発揮するとともに、経営効率の維持・向上に 努めており、報酬委員会を設置して取締役の報酬について社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社はグループの一元的なガバ ナンスの中心にあって、グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管理等を行い、グループ全体の経営を統括することにより、株主 をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。 当社ではコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図る目的から、社外取締役制を導入するとともに、取締役の任期を1 年といたしており ます。 有価証券報告書提出日現在において、社外取締役 2 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/25 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 2,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,501 円 (4) 処分総額 3,602,400 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 当社子会社の取締役 3 名 2,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/28 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：をお願いするもの であります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 番号氏名当社における地位、担当属性 1 大林豁史代表取締役会長再任 2 星野正則代表取締役社長再任 3 竹林基哉常務取締役再任 4 天間靖之常務取締役再任 5 橋本邦夫取締役再任 6 菅野眞博取締役再任 7 合田知代取締役再任 8 関根一博取締役再任 9 河野雅治社外取締役再任社外独立 10 大塚東社外取締役再任社外独立 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ≪ご参考 ≫ 取締役...
有価証券報告書－第14期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/26 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：の奥 底にある期待感に応えることのできる「 外食産業における日本一のエクセレント・リーディングカンパニー」の地 位確立を目指しております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 ・当社は監査役設置会社であり、取締役 10 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )を選 任しております。 ・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 10 名で構成されており、毎月 1 回開催のほか、必要に応じて随時開催 し、重要業務執行について審議・決定するほか、職務執行状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社はグループの一元的なガバ ナンスの中心にあって、グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管理等を行い、グループ全体の経営を統括することにより、株主 をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。 当社ではコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図る目的から、社外取締役制を導入するとともに、取締役の任期を1 年といたしており ます。 有価証券報告書提出日現在において、社外取締役 2 名...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/29 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：定時株主総会 13 第期 開催日時 招集ご通知 2020 年 5 月 26 日 ( 火曜日 ) 午前 10 時 開催場所 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 受付開始午前 9 時 セルリアンタワー東急ホテル地下 2 階ボールルーム ( 裏表紙の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照ください。) 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案役員賞与支給の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/05/25 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議 いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 2,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,677 円 (4) 処分総額 4,024,800 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 当社子会社の取締役 3 名 2,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/05/26 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議 いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 6 月 25 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 31,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,787 円 (4) 処分総額 56,469,200 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 当社子会社の取締役 8 名 20,700 株 8 名 10,900 株 本自己株式処分...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/04/14 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 13 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます)に付議することとしま したので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます) 及び当 社グループ会社の取締役に対して、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上 を図るインセンティブを付与するとともに、株主との価値共有をより一層促進するた めの報酬体系を構築するために、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度...
有価証券報告書－第13期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/27 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用： 10 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )を選 任しております。 ・取締役会は、下記の議長及び構成員の計 10 名で構成されており、毎月 1 回開催のほか、必要に応じて随時開催 し、重要業務執行について審議・決定するほか、職務執行状況を監督する場として、十分な議論と時宜を得た 意思決定を図っております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、必要に応じて担当部署に対する ヒアリングや報告を受けるほか、経営会議内容の把握などを実施し、経営全般および個別...
臨時報告書
2020/05/28 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 5 月 27 日 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、大林豁史氏、星野正則氏、竹林基哉氏、橋本邦夫氏、菅野眞博氏、合田知代氏、関根 一博氏、天間靖之氏、河野雅治氏及び大塚東氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、反田秀幸氏を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時の取締役 9 名に対し総額 43,900,000 円の役員賞与を支給する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/24 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社のもとに事業を展開する事業会社を置く体制をとっております。持株会社である当社はグループの一元的なガバ ナンスの中心にあって、グループ全体の最適化を図るための、企画・運営・管理等を行い、グループ全体の経営を統括することにより、株主 をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値最大化に努めております。 当社ではコーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図る目的から、社外取締役制を導入するとともに、取締役の任期を1 年といたしており ます。 有価証券報告書提出日現在において、社外取締役 2 名...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/06/25 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ます。本件の詳細につきましては、2020 年 5 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処 分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 31,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,787 円 (3) 処分総額 56,469,200 円 (4) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並びに処分株式の数 当社子会社の取締役 8 名 20,700 株 8 名 10,900 株 (5) 払込...
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/04/29 【3087】株式会社ドトール・日レスホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：ため、記載を省略しております。 9.1 株当たり情報に関する注記 ⑴ 1 株当たり純資産額 ⑵ 1 株当たり当期純利益 2,397 円 94 銭 137 円 13 銭 10. 重要な後発事象に関する注記 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象と して、現行の取締役の報酬とは別枠として年額 2 億円以内とする譲渡制限付株式報酬制度を導入する方針について決議し、本 制度に関する議案...
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