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2023/07/04 【8303】株式会社ＳＢＩ新生銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を行っています。【補充原則 4‐11 経営陣に対する委任の範囲】当行の取締役会は、業務執行を行う4 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成され、経営の客観性及び透明性を確保しつつ、適切な意思決定を実現しています。また、法令により取締役会の決定事項として定められた事項を除く通常の業務執行については、取締役社長に委任されています。また、取締役社長の指揮のもと、取締役会から委任された執行役員が担当役員としてそれぞれの担当部署を管掌する体制を構築し、業務執行の機動性...

2023/06/29 【8303】株式会社ＳＢＩ新生銀行、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：の最高意思決定機関である取締役会が中期経営計画や年次計画等経営の基本方針をはじめとする会社の重要な業務執行を決定することで、当行の向かう大きな方向性を示すとともに、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備などを実施し、(ⅱ) 業務執行および取締役会から独立した監査役および監査役会が取締役会に対する監査機能を担うことで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に十分牽制の効くガバナンス体制を確立しております。取締役会においては、一貫して社外取締役の監督機能を重視...

2023/07/18 【8303】株式会社ＳＢＩ新生銀行、その他のIR

株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ

引用：」といいます。)が所有する当行株式を除きます。)を取得し、当行の株主を SBI 地銀 HD、預金保険機構及び整理回収機構のみとする非公開化を目的とした取引を指します。以下同じです。)に関する初期的な提案書 ( 以下「初期的提案書」といいます。)を 2023 年 2 月 8 日に受領した後、当行取締役会において、当該提案の検討を開始するかどうかの審議を行うこととしました。そして、当行は、 2023 年 3 月 9 日付の取締役会決議において、当行の社外取締役、社外監査役及び外部有識者から構成される特別...

2023/07/18 【8303】株式会社ＳＢＩ新生銀行、臨時報告書

臨時報告書

引用：回収機構」といいます。)が所有する当行株式を除きます。)を取得し、当行の株主をSBI 地銀 HD、預金保険機構及び整理回収機構のみとする非公開化を目的とした取引を指します。以下同じです。)に関する初期的な提案書 ( 以下「初期的提案書」といいます。)を2023 年 2 月 8 日に受領した後、当行取締役会において、当該提案の検討を開始するかどうかの審議を行うこととしました。そして、当行は、 2023 年 3 月 9 日付の取締役会決議において、当行の社外取締役、社外監査役及び外部...

2023/06/22 【8303】株式会社ＳＢＩ新生銀行、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：性の確保について当行グループは、金融庁の監督下にある認可事業として銀行法に基づき事業を行っていることから、経営・事業活動において SBI グループから一定の独立性が確保されていると認識しております。当行役員は SBI グループ会社での役員の兼務は行っておらず、また、当行の取締役会は独立社外取締役が過半数を占めていること等から、当行グループは独自の経営判断を行える状況にあると考えております。 4. 支配株主等との取引に関する事項当行は、親会社である SBI ホールディングス株式...

2023/05/12 【8303】株式会社ＳＢＩ新生銀行、その他のIR

取締役、監査役および補欠監査役候補の選任について

引用：ましては、第 23 期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。 2023 年 6 月 27 日付 1. 取締役候補 (1) 再任候補 (*)は社外取締役候補氏名主な兼職、前職ゴミ五味ヒロフミ廣文当行取締役会長カワシマ川島ハタオ畑尾テラサワ寺澤カツヤ克哉カツミ勝巳エイスケ英輔当行代表取締役社長当行取締役専務執行役員社長補佐グループトレジャリー担当兼グループ海外事業担当当行常務執行役員グループ経営企画担当兼グループ経営企画部長兼金融円滑化担当兼金融円滑...

2022/12/13 【8303】株式会社新生銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な取り組みについては当行ウェブサイトや統合報告書にて開示を行っています。【補充原則 4‐11 経営陣に対する委任の範囲】当行の取締役会は、業務執行を行う4 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成され、経営の客観性及び透明性を確保しつつ、適切な意思決定を実現しています。また、法令により取締役会の決定事項として定められた事項を除く通常の業務執行については、取締役社長に委任されています。また、取締役社長の指揮のもと、取締役会から委任された執行役員担当役員としてそれぞれの担当...

2023/05/15 【8303】株式会社ＳＢＩ新生銀行、意見表明報告書

意見表明報告書

引用：グループが得られる利益と当該施策を採らなかった場合にSBIHDグループの会社が直接得られる利益とを比較し、前者が後者を上回ると言える場合でなければ、SBIHDの株主への説明が困難となるため、実行できない場合も考えられるとのことです。加えて、当行グループが、SBIHDグループとの間の取引を実施する場合には、少数株主の利益保護の観点から、当行の独立社外取締役から構成される「親法人取引諮問委員会」による事前の審査及び事後のモニタリングを行うとともに、SBIHDグループの社内取締役又は従業員...

2023/05/12 【8303】株式会社ＳＢＩ新生銀行、その他のIR

支配株主であるSBI地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ

引用：については当行の少数株主が享受することになるため、当該施策による当行グループの利益の増加を通じて SBIHD グループが得られる利益と当該施策を採らなかった場合に SBIHD グループの会社が直接得られる利益とを比較し、前者が後者を上回ると言える場合でなければ、 SBIHD の株主への説明が困難となるため、実行できない場合も考えられるとのことです。加えて、当行グループが、SBIHD グループとの間の取引を実施する場合には、少数株主の利益保護の観点から、当行の独立社外 取締役から構成される「親法人取引...

2022/10/26 【8303】株式会社新生銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、さらには、管理職および管理職候補者に向けてチーム運営能力の開発やリーダーの育成をはじめとするさまざまな研修を拡充しています。これらの具体的な取り組みについては当行ウェブサイトや統合報告書にて開示を行っています。【補充原則 4‐11 経営陣に対する委任の範囲】当行の取締役会は、業務執行を行う4 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成され、経営の客観性及び透明性を確保しつつ、適切な意思決定を実現しています。また、法令により取締役会の決定事項として定められた事項を除く通常...

2022/06/29 【8303】株式会社新生銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、さらには、管理職および管理職候補者に向けてチーム運営能力の開発やリーダーの育成をはじめとするさまざまな研修を拡充しています。これらの具体的な取り組みについては当行ウェブサイトや統合報告書にて開示を行っています。【補充原則 4‐11 経営陣に対する委任の範囲】当行の取締役会は、業務執行を行う4 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成され、経営の客観性及び透明性を確保しつつ、適切な意思決定を実現しています。また、法令により取締役会の決定事項として定められた事項を除く通常...

2022/05/13 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR

取締役および監査役候補の選任について

引用：に決定する予定です。 2022 年 6 月 22 日付 1. 取締役候補 (1) 再任候補 (*)は社外取締役候補氏名主な兼職、前職ゴミ五味ヒロフミ廣文当行取締役会長カワシマ川島ハタオ畑尾カツヤ克哉当行代表取締役社長カツミ当行取締役専務執行役員社長補佐グループトレジャリー担当勝巳兼グループ海外事業担当ハヤサキ早﨑ヤスヒロ保浩 (*) 株式会社リコーリコー経済社会研究所所長、元日本銀行総務人事局長ミチ道あゆみ(*) 弁護士テラダ寺田マサヒロ昌弘...

2022/02/14 【8303】株式会社新生銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については当行ウェブサイトや統合報告書にて開示を行っています。【補充原則 4‐11 経営陣に対する委任の範囲】当行の取締役会は、業務執行を行う2 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成され、経営の客観性及び透明性を確保しつつ、適切な意思決定を実現しています。また、法令により取締役会の決定事項として定められた事項を除く通常の業務執行については、取締役社長に委任されています。また、取締役社長の指揮のもと、取締役会から委任された執行役員、グループ本社においてはチーフオフィサー...

2022/02/08 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR

役員人事

引用：NEWS RELEASE 各位 2022 年 2 月 8 日会社名株式会社新生銀行代表者名代表取締役社長川島克哉 (コード番号 : 8303 東証第一部 ) 役員人事本日開催された臨時株主総会において取締役の選任案が承認されました。また、臨時株主総会後の取締役会において、取締役会長、代表取締役社長、取締役専務執行役員がそれぞれ選任されましたので、お知らせいたします。 2022 年 2 月 8 日付 1. 取締役 (1) 再任 (*)は社外取締役 氏名主な兼職ササキ佐々木...

2022/07/01 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：グループは、金融庁の監督下にある認可事業として銀行法に基づき事業を行っていることから、経営・事業活動においてSBIグループから一定の独立性が確保されていると認識しております。当行役員はSBIグループ会社での役員の兼務は行っておらず、また、当行の取締役会は独立社外取締役が過半数を占めていること等から、当行グループは独自の経営判断を行える状況にあると考えております。 4. 支配株主等との取引に関する事項当社は、親会社であるSBIホールディングス株式会社およびそのグループ会社 (その子会社および関連...

2022/01/07 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知

臨時株主総会招集ご通知

引用：早しま島み味お尾さき﨑かつ克ひろ廣かつ勝やす保取締役会への出席状況や哉新任 - ふみ文新任 - み巳新任 - ひろ浩新任社外独立 - みち道あゆみ新任社外独立 - さ佐てら寺さ々き木だ田ひろ裕まさ昌こ子再任社外独立 5/5 回 (100%) ひろ弘新任社外独立 - 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立独立役員候補者 5か候補者番号 1 わ川しま島かつ克新任...

2022/01/18 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当なし異動内容 1 早﨑保浩社外取締役 ○ ○ 新任有 2 道あゆみ社外取締役 ○ ○ 新任有 3 佐々木裕子社外取締役 ○ ○ 有 4 寺⽥昌弘社外取締役 ○ ○ 新任有 ○ 5 ⾚松育⼦社外監査役 ○ 有 6 ⾦野志保社外監査役 ○ ○ 有本人の同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2...

2022/01/05 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR

取締役候補の選定および代表取締役の異動について

引用： 24 日付「( 開示事項の変更 ) 当行株式に対する公開買付けに関する意見表明の変更 ( 中立 )および臨時株主総会開催中止に関するお知らせ」に記載したとおり、川島克哉氏、五味廣文氏および畑尾勝巳氏の 3 名の取締役候補については SBI ホールディングス株式会社の意向を尊重し、また、早﨑保浩氏、道あゆみ氏、佐々木裕子氏および寺田昌弘氏の 4 名の社外取締役候補については、当行の 2021 年 12 月 13 日付「独立社外取締役選定委員会設置に関するお知らせ」に記載したとおり...

2021/12/29 【8303】株式会社新生銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：については当行ウェブサイトや統合報告書にて開示を行っています。【補充原則 4‐11 経営陣に対する委任の範囲】当行の取締役会は、業務執行を行う2 名の業務執行取締役及び業務の監督を行う5 名の社外取締役で構成され、経営の客観性及び透明性を確保しつつ、適切な意思決定を実現しています。また、法令により取締役会の決定事項として定められた事項を除く通常の業務執行については、取締役社長に委任されています。また、取締役社長の指揮のもと、取締役会から委任された執行役員、グループ本社においてはチーフオフィサー...

2021/12/13 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR

独立社外取締役選定委員会設置に関するお知らせ

引用：NEWS RELEASE 各位 2021 年 12 月 13 日代表者名会社名株式会社新生銀行代表取締役社長工藤英之 (コード:8303 東証第一部 ) 独立社外取締役選定委員会設置に関するお知らせ当行は、本日付の取締役会決議において、独立社外取締役選定委員会の設置について、下記のとおり決議しましたのでお知らせします。記当行の 2021 年 12 月 13 日付「SBI 地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買い付けの結果、並びに親会社、主要株主である筆頭株主...

2022/06/23 【8303】株式会社新生銀行、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：決定と業務執行を実現するとともに、組織的に十分牽制の効くガバナンス体制を確立しております。取締役会においては、一貫して社外取締役の監督機能を重視しており、SBIグループ傘下となり経営陣が交代した2022 年 2 月 8 日以降においても日常の業務執行を担う社内取締役 3 名に対して、国内および海外での金融業、高齢者向け事業、ベンチャー経営、経営コンサルティング、及びリスク管理分野等について豊富な経験および高い専門知識を有した社外取締役 4 名を配置し、社外取締役が過半数を占める取締役会...

2021/10/06 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR

（開示事項の経過）SBI地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明（留保）にかかる独立社外取締役協議会組成のお知らせ

引用：NEWS RELEASE 各位 2021 年 10 月 6 日会社名株式会社新生銀行代表者名代表取締役社長工藤英之 (コード:8303 東証第一部 ) ( 開示事項の経過 )SBI 地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明 ( 留保 )にかかる独立社外取締役協議会組成のお知らせ本プレスリリースは、SBI 地銀ホールディングスによる当行株式に対する公開買付け( 以下「本公開買付け」といいます。)に関して、当行の検討状況の経過をお知らせ...

2021/11/26 【8303】株式会社新生銀行、訂正意見表明報告書

訂正意見表明報告書

引用：買付け期間終了後、独立社外取締役候補者を透明かつ客観的なプロセスを経て選定すべく、SBIHDが提案する独立社外取締役選定委員会を設置し独立社外取締役候補者を選定し、さらにSBIHDが取締役候補者としている川島克哉氏、五味廣文氏、及び畑尾勝巳氏の3 名についてSBIHDの意向を尊重し、必要な行内手続を経て、2022 年 2 月初旬を目途に、これらの候補者を取締役として選任するための臨時株主総会を開催する予定です。なお、新たな取締役が選任され次第、現取締役は退任する意向でおります。 (5) 公正...

2021/10/21 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR

SBI地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明（反対、但し賛同のための条件を提示）のお知らせ

引用：、及び本プランに基づく対抗措置の運用方針等に係る取締役会決議 ( 下記 4.に記載の本プラン上の株主意思確認総会を開催することを含みます。)に当たっては、独立社外取締役協議会から、適当である旨の勧告・意見を受けており、当該勧告・意見を最大限尊重しております。なお、当行が期限として設定した 2021 年 11 月 19 日は、本プラン上の株主意思確認総会の開催日の 3 営業日前の日に当たります。また、賛同要件 1が、本公開買付けではなく、将来の公開買付けに関する事項を条件としていることの背景...

2021/10/21 【8303】株式会社新生銀行、訂正意見表明報告書

訂正意見表明報告書

引用：「6 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針」に定義されます。)の運用の公正性・客観性を一層高めることを目的として、当行の独立社外取締役 5 名は、当行の業務執行を行う経営陣から独立した独立社外取締役である同人ら5 名のみをメンバーとし独立社外監査役 2 名をオブザーバーとする独立社外取締役協議会を組成し、同協議会としても本公開買付けに関する評価・検討を行うことを決定いたしました。これに伴い、同協議会は、当行取締役会とは独立した同協議会専属の外部専門家であるフィナンシャル...

2021/10/07 【8303】株式会社新生銀行、訂正意見表明報告書

訂正意見表明報告書

引用：に際して、独立社外役員が外部専門家からの独立した専門的助言等を受けることができる体制を構築しています。当行は、取締役 7 名中 5 名が独立社外取締役であり、監査役 3 名中 2 名が独立社外監査役であります。したがって、意見表明報告書の提出日である2021 年 9 月 17 日付で公表しました「SBI 地銀ホールディングス株式会社からの当行株式を対象とする公開買付けの開始を受けた、株主意思確認を必須前提とする買収防衛策の導入に関するお知らせ」( 以下「本買収防衛プレスリリース...

2021/11/24 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR

（開示事項の変更）当行株式に対する公開買付けに関する意見表明の変更（中立）および臨時株主総会開催中止に関するお知らせ

引用：のための条件を提示 )のお知らせ」(「反対意見表明プレスリリース」)において公表した反対意見を変更し中立の意見を表明するとともに、買収防衛策に基づく対抗措置の発動の必要がなくなったことから 2021 年 11 月 25 日に予定されていた当行臨時株主総会 ( 株主意思確認総会 )の開催を中止することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、当行取締役会による上記の意見表明および臨時株主総会中止に係る取締役会決議に当たっては、独立社外取締役協議会から、適当である旨の勧告・意見を受けており...

2021/10/28 【8303】株式会社新生銀行、株主総会招集通知

臨時株主総会招集ご通知

引用：とするものであり、最終的には株主意思確認総会における株主の皆様の意思に基づいてのみ対抗措置の発動が可能となる買収防衛策として設計されております。その後、2021 年 10 月 21 日付け「SBI 地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けに関する意見表明 ( 反対、但し賛同のための条件を提示 )のお知らせ」( 別紙 2)でお知らせしましたように、当行は、独立社外取締役協議会からの勧告を最大限尊重して、取締役会の全会一致で、現在の条件下での本公開買付けに反対の意見を表明し、併せて、本...

2021/12/03 【8303】株式会社新生銀行、その他のIR

臨時株主総会招集に係る基準日設定に関するお知らせ

引用：株主総会開催中止に関するお知らせ」に記載のとおり、現在行われている SBI 地銀ホールディングス株式会社 (「公開買付者」)による当行普通株式に対する公開買付けの期間終了後、独立社外取締役候補者を透明かつ客観的なプロセスを経て選定すべく、公開買付者の完全親会社である SBI ホールディングス株式会社 (「SBIHD」) が提案する独立社外取締役選定委員会を設置し独立社外取締役候補者を選定し、さらに SBIHD が取締役候補者としている川島克哉氏、五味廣文氏、及び畑尾勝巳氏の 3 名...

2022/02/10 【8303】株式会社新生銀行、四半期報告書

四半期報告書－第22期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)

引用：利益をもたらさないかについて、過半数の独立社外取締役を含む独立性を保った当行の取締役会において慎重に審議・検討を行うとともに、当行にとって最良となるように取引条件を適切に決定し、またSBIHDグループの社内取締役又は従業員及び、それらの経歴を有する者などSBIHDグループと関係の深い役員は、SBIHDグループとの間の取引について意思決定に関与しないなど、SBIHDグループとの十分な利益相反管理体制を敷くことで対応することを想定しております。さらに、当行において独立した委員からなる特別委員会を設け、同...

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