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2022/06/30 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等」に基づき、取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て、取締役会にて決定します。【取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針】取締役会は、当行の企業理念や具体的な経営戦略、取り巻く環境等を踏まえ、その役割...

2022/09/22 【8527】株式会社愛知銀行、その他のIR

経営統合に係る認可等の取得について

引用：頭取 ) 取締役藏冨宣彦 ( 現愛知銀行専務取締役 ) 取締役松野裕泰 ( 現愛知銀行常務取締役 ) 17取締役𠮷川浩明 ( 現愛知銀行常務取締役 ) 取締役早川誠 ( 現中京銀行常務執行役員 ) 取締役鈴木規正 ( 現愛知銀行取締役 ) 取締役伊藤謙二 ( 現愛知銀行取締役 ) 取締役瀬林寿志 ( 現中京銀行執行役員総合企画部長 ) (2) 監査等委員である取締役取締役加藤政宏 ( 現愛知銀行取締役 ( 監査等委員 )) 社外取締役江本𣳾敏 ( 現愛知銀行社外取締役 ( 監査等委員...

2022/06/24 【8527】株式会社愛知銀行、有価証券報告書

有価証券報告書－第113期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：【ストックオプション制度の内容】 2012 年ストック・オプション ( 第 1 回新株予約権 ) 2013 年ストック・オプション ( 第 2 回新株予約権 ) 決議年月日 2012 年 6 月 22 日 2013 年 6 月 21 日付与対象者の区分及び人数当行の取締役 ( 社外取締役除く)13 名当行の取締役 ( 社外取締役除く)13 名新株予約権の数 ※ 40 個 ( 注 1) 69 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 当行普通株式 1,400 株 ( 注...

2022/11/29 【8527】株式会社愛知銀行、半期報告書

半期報告書－第114期(令和4年4月1日－令和5年3月31日)

引用：月 3 日付で交付しております。このため、本半期報告書提出日の前月末現在の状況は記載しておりません。 2012 年ストック・オプション ( 第 1 回新株予約権 ) 2013 年ストック・オプション ( 第 2 回新株予約権 ) 決議年月日 2012 年 6 月 22 日 2013 年 6 月 21 日付与対象者の区分及び人数当行の取締役 ( 社外取締役除く)13 名当行の取締役 ( 社外取締役除く)13 名新株予約権の数 40 個 ( 注 1) 69 個 ( 注 1) 新株予約権の目的...

2022/05/11 【8527】株式会社愛知銀行、その他のIR

株式会社愛知銀行と株式会社中京銀行の共同持株会社設立（共同株式移転）に関する最終契約締結及び株式移転計画書の作成並びに剰余金の配当（特別配当）

引用： ( 現愛知銀行執行役員総合企画部長 ) 代表者及び役員の取締役瀬林寿志 ( 現中京銀行執行役員総合企 (5) 就任予定画部長 ) ( 注 1、2、3) 取締役 ( 監査等委員 ) 加藤政宏 ( 現愛知銀行取締役 ( 監査等委員 )) 取締役 ( 監査等委員 ) 江本𣳾敏 ( 現愛知銀行社外取締役 ( 監査等委員 )) 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田雄己 ( 現中京銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 村田知英子 ( 現村田知英子税理士事務所所長 ) 取締役 ( 監査等委員...

2021/12/24 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：陣幹部および取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)の報酬を決定するにあたっての方針と手続きにつきましては、有価証券報告書【役員の報酬等の内容】に記載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.aichibank.co.jp/shareholder/disclosure/valuable/) (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役...

2021/06/25 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/disclosure/valuable/) (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等」に基づき、取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て、取締役会にて決定...

2021/04/01 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/disclosure/valuable/) (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等」に基づき、取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て、取締役会にて決定...

2021/06/01 【8527】株式会社愛知銀行、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項

引用：/)に掲載することにより、株主の皆さまに提供しております。当行の新株予約権等に関する事項 ⑴ 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等取締役 ( 監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。) 新株予約権等の内容の概要 1 新株予約権の名称株式会社愛知銀行第 2 回新株予約権 2 新株予約権の割当日 2013 年 7 月 19 日 3 新株予約権の総数 14 個 4 新株予約権の目的となる株式の種類および数当行普通株式 1,400 株 5 新株予約権の行使期間...

2021/03/05 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/disclosure/valuable/) (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等」に基づき、取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て、取締役会にて決定...

2021/06/01 【8527】株式会社愛知銀行、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：円 ⑵ 減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金 2,000,000,000 円 - 7 -第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件本定時株主総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)7 名全員が任期満了となりますので、取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。なお、取締役候補者の選任については、その過半数を社外取締役で構成する人事委員会において協議の上、取締役会において決定しており...

2021/06/25 【8527】株式会社愛知銀行、有価証券報告書

有価証券報告書－第112期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の区分及び人数当行の取締役 ( 社外取締役除く)13 名当行の取締役 ( 社外取締役除く)13 名新株予約権の数 ※ 40 個 ( 注 1) 69 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 当行普通株式 4,000 株 ( 注 2) 当行普通株式 6,900 株 ( 注 2) 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 1 株当たり1 円 1 株当たり1 円新株予約権の行使期間 ※ 2012 年 7 月 21 日 ~2042 年 7 月 20 日 2013 年 7 月 20 日...

2020/12/29 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/disclosure/valuable/) (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等」に基づき、取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て、取締役会にて決定...

2020/10/01 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/disclosure/valuable/) (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「取締役候補者の選任および取締役の解任に関する方針・基準等」に基づき、取締役会の諮問機関である人事委員会の協議を経て、取締役会にて決定...

2021/06/25 【8527】株式会社愛知銀行、その他のIR

株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ

引用：として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者を募集することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由当行は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して、当行株価と当該取締役の報酬との連動性を強めることにより、株主の皆さまと株価変動のメリットとリスクを共有し、取締役の中長期の企業価値向上と株価上昇への意欲や士気をより一層高めるため、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約...

2020/06/26 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報告書【役員の報酬等の内容】に記載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.aichibank.co.jp/shareholder/disclosure/valuable/) (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。・取締役候補者は、決定プロセス...

2021/07/21 【8527】株式会社愛知銀行、その他のIR

株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ

引用：確定いたしましたのでお知らせいたします。記 1. 新株予約権の総数 108 個 2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数当行取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 3. 新株予約権の目的である株式の種類および数当行普通株式 10,800 株 4. 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり 236,700 円 (1 株当たり 2,367 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。なお、新株予約権の割当て...

2022/05/11 【8527】株式会社愛知銀行、訂正臨時報告書

訂正臨時報告書

引用： ( 現中京銀行社外監査役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 我妻巧 ( 現株式会社インテック常勤監査役 ) 9/144資本金の額純資産の額総資産の額事業の内容 ( 注 1) 江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、栗本幸子氏及び我妻巧氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役となる予定であります。また、共同持株会社は、江本泰敏氏、柴田雄己氏、村田知英子氏、栗本幸子氏及び我妻巧氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、東京証券取引所及び名古屋...

2020/06/05 【8527】株式会社愛知銀行、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：、本議案において同じです。)7 名全員が任期満了となりますので、取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。なお、取締役候補者の選任については、その過半数を社外取締役で構成する人事委員会において協議の上、取締役会において決定しております。また、監査等委員会より、本議案は当行の経営理念に従い、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する人選がなされており、本議案における取締役候補者は適任であるとの意見を得ております。取締役候補者は、次のとおりであります。招集ご通知株...

2020/06/03 【8527】株式会社愛知銀行、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：愛知銀行 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/3 独立役員届出書株式会社愛知銀行コード 8527 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 桂川明社外取締役 ○ ○ 有 2 林俊保社外取締役 ○ ○ 有 3 江本𣳾敏社外取締役 ○ ○ 有 4 長谷川康夫社外取締役...

2020/06/05 【8527】株式会社愛知銀行、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項

引用：/)に掲載することにより、株主の皆さまに提供しております。当行の新株予約権等に関する事項 ⑴ 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等取締役 ( 監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。) 新株予約権等の内容の概要 1 新株予約権の名称株式会社愛知銀行第 1 回新株予約権 2 新株予約権の割当日 2012 年 7 月 20 日 3 新株予約権の総数 21 個 4 新株予約権の目的となる株式の種類および数当行普通株式 2,100 株 5 新株予約権の行使期間...

2020/02/14 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報告書【役員の報酬等の内容】に記載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.aichibank.co.jp/shareholder/disclosure/valuable/) (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。・取締役候補者は、決定プロセス...

2020/06/26 【8527】株式会社愛知銀行、有価証券報告書

有価証券報告書－第111期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：・オプション ( 第 1 回新株予約権 ) 2013 年ストック・オプション ( 第 2 回新株予約権 ) 決議年月日 2012 年 6 月 22 日 2013 年 6 月 21 日付与対象者の区分及び人数当行の取締役 ( 社外取締役除く)13 名当行の取締役 ( 社外取締役除く)13 名新株予約権の数 ※ 48 個 ( 注 1) 79 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 当行普通株式 4,800 株 ( 注 2) 当行普通株式 7,900 株 ( 注 2) 新株予約...

2019/07/31 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報告書【役員の報酬等の内容】に記載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.aichibank.co.jp/shareholder/disclosure/valuable/) (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。・取締役候補者は、決定プロセス...

2019/07/31 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：報告書【役員の報酬等の内容】に記載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.aichibank.co.jp/shareholder/disclosure/valuable/) (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。・取締役候補者は、決定プロセス...

2019/06/21 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ましては、有価証券報告書【役員の報酬等の内容】に記載しておりますので、ご参照ください。 (http://www.aichibank.co.jp/company/disclosure/securities_report/index.html) (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としており...

2020/06/26 【8527】株式会社愛知銀行、その他のIR

株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ

引用：として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者を募集することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由当行は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して、当行株価と当該取締役の報酬との連動性を強めることにより、株主の皆さまと株価変動のメリットとリスクを共有し、取締役の中長期の企業価値向上と株価上昇への意欲や士気をより一層高めるため、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約...

2019/06/12 【8527】株式会社愛知銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ましては、有価証券報告書【役員の報酬等の内容】に記載しておりますので、ご参照ください。 (http://www.aichibank.co.jp/company/disclosure/securities_report/index.html) (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体として知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としており...

2020/07/22 【8527】株式会社愛知銀行、その他のIR

株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ

引用：確定いたしましたのでお知らせいたします。記 1. 新株予約権の総数 106 個 2. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数当行取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 7 名 3. 新株予約権の目的である株式の種類および数当行普通株式 10,600 株 4. 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり 235,800 円 (1 株当たり 2,358 円 ) 上記金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定しました。なお、新株予約権の割当て...

2019/05/30 【8527】株式会社愛知銀行、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項

引用：の皆さまに提供しております。当行の新株予約権等に関する事項 ⑴ 事業年度の末日において当行の会社役員が有している当行の新株予約権等取締役 ( 監査等委員であるものおよび社外取締役を除く。) 新株予約権等の内容の概要 1 新株予約権の名称株式会社愛知銀行第 1 回新株予約権 2 新株予約権の割当日 2012 年 7 月 20 日 3 新株予約権の総数 30 個 4 新株予約権の目的となる株式の種類および数当行普通株式 3,000 株 5 新株予約権の行使期間 2012 年 7 月 21 日...

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