開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　44件中 1-30件目(6.945秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/10 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をはじめとする様 々なステークホルダー( 利害関係者 )にとっての企業価値を最大化するために、コーポレート・ガバ ナンスを強化しております。 とりわけ、株主の利益の立場から経営をチェックし、経営の効率性や業績の向上の確保を損なうことがないように監視する組織的な取組みを重 視しております。また、コンプライアンスの徹底を図ることにより、経営の透明性及び信頼性の向上に努めております。 なお、当社は監査役制度を採用しており、取締役会が実態に即した迅速な意思決定を行うとともに、3 名の社外取締役及び3 名の社外...
役員人事に関するお知らせ
2023/06/28 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役 ) 服部純一 取締役 ( 社外取締役 ) 石井喜三郎 取締役 ( 社外取締役 ) 税所篤 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 櫻井幸男 監査役 ( 社外監査役 ) 植村亮仁 監査役 ( 社外監査役 ) 高木澄典 ※ 取締役服部純一、石井喜三郎及び税所篤の各氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役櫻井幸男、植村亮仁及び高木澄典の各氏は、社外監査役であります。 以上...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/23 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 名 )は、第 66 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役候補者 6 名を選任いたしました。 取締役候補者 原田泰成 松村恭也 村井希有子 服部純一 ( 社外取締役候補者 ) 石井喜三郎 ( 社外取締役候補者 ) 税所篤 ( 社外取締役候補者 ) 2. 就任予定日 2023 年 6 月 28 日 以上 1...
有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：の内容 被取得企業の名称株式会社 STAYGOLD 事業の内容リユース事業 (2) 取得の理由 当社は、2022 年 7 月にSTAYGOLD 株式を取得し、同社は当社の持分法適用会社となっておりましたが、2022 年 12 月、当社の筆頭株主であるウプシロン投資事業有限責任組合の業務執行組合員 META Capital 株式会社の代表取締役 である税所篤氏 ( 当社の社外取締役を兼任 )がSTAYGOLD 株式の51%を取得したことにより、同社は当社の連結子会 社に該当...
支配株主等に関する事項について
2023/05/23 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 取締役である税所篤氏が当社の社外取締役を、同社の取締役である村井希有子氏が当社の取 締役を兼任しております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務 遂行しており、同社との兼任役員は取締役会の過半数を占めておらず、また、上場取引所の 定めに基づき独立役員として指定する複数の社外取締役および社外監査役が就任している ことから、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/12 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：員をはじめとする様 々なステークホルダー( 利害関係者 )にとっての企業価値を最大化するために、コーポレート・ガバ ナンスを強化しております。 とりわけ、株主の利益の立場から経営をチェックし、経営の効率性や業績の向上の確保を損なうことがないように監視する組織的な取組みを重 視しております。また、コンプライアンスの徹底を図ることにより、経営の透明性及び信頼性の向上に努めております。 なお、当社は監査役制度を採用しており、取締役会が実態に即した迅速な意思決定を行うとともに、3 名の社外取締役及び3...
子会社等の異動に関するお知らせ
2022/12/19 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
子会社等の異動に関するお知らせ
引用：( 以下、同社という。)は、当社がその株式の 49%を保有する当社 の持分法適用関連会社でありますが、この度、当社の筆頭株主であるウプシロン投資事業有 限責任組合の業務執行組合員 META Capital 株式会社の代表者である税所篤氏 ( 当社の社外 取締役を兼任 )が同社の株式の 51%を取得することとなりました。 税所氏による同社の株式取得について、当社の監査法人と協議した結果、税所氏は連結の 範囲の決定における「 緊密な者 」に該当し、同社は当社の連結子会社に該当することとなり ました。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/08 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をはじめとする様 々なステークホルダー( 利害関係者 )にとっての企業価値を最大化するために、コーポレート・ガバ ナンスを強化しております。 とりわけ、株主の利益の立場から経営をチェックし、経営の効率性や業績の向上の確保を損なうことがないように監視する組織的な取組みを重 視しております。また、コンプライアンスの徹底を図ることにより、経営の透明性及び信頼性の向上に努めております。 なお、当社は監査役制度を採用しており、取締役会が実態に即した迅速な意思決定を行うとともに、3 名の社外取締役及び3 名の社外...
役員人事に関するお知らせ
2022/06/28 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 取締役 ( 社外取締役 ) 服部純一 取締役 ( 社外取締役 ) 石井喜三郎 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 税所篤 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 櫻井幸男 監査役 ( 社外監査役 ) 植村亮仁 監査役 ( 社外監査役 ) 高木澄典 ※ 取締役服部純一、石井喜三郎及び税所篤の各氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役櫻井幸男、植村亮仁及び高木澄典の各氏は、社外監査役であります。 以上...
（開示事項の経過）連結子会社及び特定子会社の異動（予定）に関するお知らせ
2023/02/27 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
（開示事項の経過）連結子会社及び特定子会社の異動（予定）に関するお知らせ
引用： ) 9.75% Khan Bank (Employees) 4.69% 資本関係 当社が直接及び間接に当該会社の株式を 55.3% 所有する連結子会社であります。 当社の代表取締役である原田泰成氏及び 人的関係社外取締役である石井喜三郎氏が当該会 社の取締役を兼任しております。 取引関係 当社から当該会社へ約 22 億円の貸付を行 っております。 (9) 当該会社の最近 3 年間の経営成績及び財政状態 ( 百万円 ) 決算期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 2022 年 12 月...
取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/23 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 1. 取締役候補者の選任 取締役全員 (6 名 )は、第 65 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役候補者 6 名を選任いたしました。 取締役候補者 原田泰成 松村恭也 村井希有子 服部純一 ( 社外取締役候補者 ) 石井喜三郎 ( 社外取締役候補者 )※ 新任候補者 税所篤 ( 社外取締役候補者 ) 新任候補者の略歴等 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1979 年 4 月建設省 ( 現 : 国土交通...
支配株主等に関する事項について
2022/06/06 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 取締役である税所篤氏が当社の社外取締役を、同社のディレクターである村井希有子氏が当 社の取締役を兼任しております。 なお、当社の事業活動及び経営判断については、当社の責任のもとに意思決定を行い業務 遂行しており、同社との兼任役員は取締役会の過半数を占めておらず、また、上場取引所の 定めに基づき独立役員として指定する複数の社外取締役および社外監査役が就任している ことから、一定の独立性が確保されている状況にあるものと認識しております。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【8699】澤田ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とともに、3 名の社外取締役及び3 名の社外監査役に より、それぞれの専門の見地から客観的に経営を監査できる体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改定後のコーポレートガバナンスコードに基づき記載しております。 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使、招集通知の英訳 】 当社では現在、海外投資家比率が10% 未満と低い水準にあるため、招集通知の英訳等は行っておりませんが、今後、株主の構成変化や費用 等を踏まえて議決権の電子行使を可能...
有価証券報告書－第65期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第65期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：の向上 に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、経営の意思決定・監督機関である取締役会が実態に即した迅速な意思決 定を行うとともに、社外監査役 3 名により、それぞれ専門的な見地から客観的に経営を監視できる体制を構築し ております。 国内外における変化の激しい経営環境に迅速かつ適切に対応するため、経営判断と業務執行を一体化する必要 があると考え、このような体制を採用しております。また、経営監視の点においては、複数の社外取締役及び社 外...
独立役員届出書
2021/11/30 【8699】澤田ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書様式 _ 訂正 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/30 独立役員届出書 澤田ホールディングス株式会社コード 8699 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/14 独立役員届出書の 提出理由 ・11/26 提出分において、服部純一氏及び税所篤氏の役員の属性に誤りがありま したので訂正するものであります。(fからiへ訂正 ) 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2021/12/14 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 服部純一 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 税所篤 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 大竹優子 ( 新任 ) 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 櫻井幸男 監査役 ( 社外監査役 ) 植村亮仁 ( 新任 ) 監査役 ( 社外監査役 ) 高木澄典 ( 新任 ) ※ 取締役服部純一、税所篤及び大竹優子の各氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役櫻井幸男、植村亮仁及び高木澄典の各氏は、社外監査役であります。 以上...
臨時株主総会招集通知
2021/11/17 【8699】澤田ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
臨時株主総会招集通知
引用：. ※ 印は新任取締役候補者であります。 2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 3. 服部純一氏、税所篤氏及び大竹優子氏は社外取締役候補者であります。 4. 服部純一氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、経営者としての豊富な経験を有し ており、その経験を活かして、経営陣から独立した客観的な立場から、積極的な助言や有 益なご意見を頂けることを期待できると判断したためであります。 5. 税所篤氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、国際的な投融資事業における豊富な 経験・知見...
四半期報告書－第66期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/14 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第66期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：及びその事業の内容 被取得企業の名称株式会社 STAYGOLD 事業の内容 リユース事業 2 取得の理由 当社は、2022 年 7 月にSTAYGOLD 株式を取得し、STAYGOLDは当社の持分法適用会社となっていたところ、2022 年 12 月 19 日付 「 子会社等の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、当社の筆頭株主である ウプシロン投資事業有限責任組合の業務執行組合員のMETA Capital 株式会社の代表者である税所篤氏 ( 当社の 社外取締役を兼任 )がSTAYGOLD...
取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2021/10/28 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：できるものと判断したためであります。 3. 村井希有子氏を取締役候補とした理由は、同氏は META Capital㈱のディレクターに就任し、投資事業に係 る業務執行に対する監督を適切に行うとともに業務執行全般を指揮し、投資事業における豊富な経験・知 見を有しております。その知見・経験を活かして、取締役としての職務を適切に遂行することが期待できる ものと判断したためであります。 4. 服部純一氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、経営者としての豊富な経験を有しており、その経験 を活かして、経営陣から独立...
四半期報告書－第67期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/09 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第67期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：されている分離した事業に係る損益の概算額 売上高 477,360 百万トゥグルグ (18,187 百万円 ) 営業利益 152,045 ( 5,792 ) ( 注 ) 円貨額は期中平均レートにて換算しております。 5. 継続的関与の概要 当社の代表取締役 1 名及び社外取締役 1 名がハーン銀行の取締役を兼任しております。また、当社は、2023 年 6 月 30 日現在、ハーン銀行に対して1,449 百万円を貸付しております。 20/25( 収益認識関係 ) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報...
（訂正）「取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について
2021/11/01 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
（訂正）「取締役候補者の選任及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について
引用： Capital㈱ 代表取締役 ( 現任 ) 46,200 株 5 ※ おお 大 たけ 竹 ゆう 優 こ 子 (1975 年 7 月 18 日生 ) 1998 年 4 月ソニー㈱ 2014 年 2 月デビアスダイヤモンドジュエラーズジャパン㈱ 取締役 2017 年 7 月ザ・ペニンシュラ東京 ㈱ 執行役員 2020 年 6 月リシュモンジャパン㈱ ジェネラルマネージャ ー( 現任 ) ( 中略 ) 6. 大竹優子氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、幅広い事業領域の経営戦略に関する幅広い知見を有 しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/05 【8699】澤田ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とともに、2 名の社外取締役及び3 名の社外監査役に より、それぞれの専門の見地から客観的に経営を監査できる体制を構築しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、JASDAQ 上場企業として、コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 基本原則 1】 株主の権利・平等性の確保 当社は、法令・規則等を遵守して迅速な適時開示を行うとともに、株主総会招集通知を発送前に自社のウェブサイト...
2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/10/28 【8699】澤田ホールディングス株式会社、決算発表
2022年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 代表取締役社長上原悦人 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役原田泰成 取締役村井希有子 社外取締役服部純一 社外取締役税所篤 社外取締役大竹優子 ・新任監査役候補 社外監査役植村亮仁 社外監査役高木澄典 ・退任予定取締役 取締役澤田秀雄 取締役上原悦人 社外取締役古宮健一郎 社外取締役松本高一 ・退任予定監査役 社外監査役野口新太郎 社外監査役松川辰彦 (2)その他 特記事項はございません。 - 15 -...
役員人事に関するお知らせ
2021/06/29 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：取締役 ) 古宮健一郎 取締役 ( 社外取締役 ) 松本高一 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 櫻井幸男 監査役 ( 社外監査役 ) 野口新太郎 監査役 ( 社外監査役 ) 松川辰彦 ※ 取締役古宮健一郎氏及び松本高一氏は、社外取締役であります。 ※ 監査役櫻井幸男、野口新太郎及び松川辰彦の各氏は、社外監査役であります。 以上...
四半期報告書－第65期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/07 【8699】ＨＳホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第65期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用： ) 1998 年 6 月 セイコーインスツルメンツ㈱( 現セ 取締役 服部純一 1951 年 4 月 28 日生 2017 年 7 月 イコーインスツル㈱) 代表取締役 ジャパンデータコム㈱ 代表取締役 ( 注 )1 - 2021 年 12 月 14 日 ( 現任 ) 2021 年 12 月 当社社外取締役 ( 現任 ) 2002 年 4 月 クレディ・スイス・ファーストボス トン証券会社東京支店 ( 現クレ ディ・スイス証券 ㈱) 2005 年 10 月 バークレイズ・キャピタル証券 ㈱ 取締役 税所篤...
定款 2021/12/14
2021/12/24 【8699】澤田ホールディングス株式会社、定款
定款 2021/12/14
引用： 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法 第 423 条第 1 項に規定する取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法 令の限度において免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することがで きる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項各号 に定める金額の合計額とする。 第 5 章 監査...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【8699】澤田ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：・グループ社外取締役 AKA㈱ 社外監査役 ㈱アッピア代表取締役 ㈱リチカ社外監査役 ㈱アイデンティティー社外監査役 ㈱フューチャーリンクネットワーク社外監査役 ㈱ 揚羽社外監査役 公認会計士野口新太郎事務所所長 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構監事 ( 注 )1. 取締役古宮健一郎氏及び松本高一氏は、社外取締役であります。 2. 監査役櫻井幸男氏、野口新太郎氏及び松川辰彦氏は、社外監査役であります。 3. 監査役野口新太郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の 知見...
四半期報告書－第65期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/12 【8699】澤田ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第65期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：開催予定の臨時株主総会での承認を前提として、役員の異動を行う予定です。 ※1 代表取締役の異動及び2その他の役員の異動は、2021 年 12 月 14 日に就退任を行う予定です。 1 代表取締役の異動 ・新任代表取締役候補 代表取締役社長原田泰成 EDINET 提出書類 澤田ホールディングス株式会社 (E03770) 四半期報告書 ・退任予定代表取締役 代表取締役会長澤田秀雄 代表取締役社長上原悦人 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役原田泰成 取締役村井希有子 社外取締役服部純一 社外...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/21 【8699】澤田ホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： )は、第 64 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役候補者 5 名を選任いたしました。 取締役候補者 澤田秀雄 上原悦人 松村恭也 古宮健一郎 ( 社外取締役候補者 ) 松本高一 ( 社外取締役候補者 ) 2. 就任予定日 2021 年 6 月 29 日 以上 1...
有価証券報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【8699】澤田ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第64期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の向上 に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役制度を採用しており、経営の意思決定・監督機関である取締役会が実態に即した迅速な意思決 定を行うとともに、社外監査役 3 名により、それぞれ専門的な見地から客観的に経営を監視できる体制を構築し ております。 国内外における変化の激しい経営環境に迅速かつ適切に対応するため、経営判断と業務執行を一体化する必要 があると考え、このような体制を採用しております。また、経営監視の点においては、複数の社外取締役及び社 外...
開示情報 > 全文検索